ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Transcript

1 Αρ. πρωτ. 8285/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./ Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνεδρίασαν, νόμιμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., στα γραφεία της έδρας της Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η. Α.Ε.), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την υπ αριθ. Πρωτ. 8232/ πρόσκληση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ/κού Συμβουλίου στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Η. Α.Ε. Παρόντες: 1. Φιλιππής Απόλλων Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Κριθινίδη Ιωάννα, Μέλος 3. Λιάγκος Αθανάσιος, Μέλος 4. Παπαδάκης Ιωάννης Μέλος 5. Πουλής Δημήτριος Μέλος 6. Σμυρνάκη Αγγελική Μέλος 7. Στεφανάκη Γεωργία Μέλος 8. Σκορδαλάκης Εμμανουήλ, Μέλος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου 9. Τρευλάκης Νικόλαος Μέλος 10. Σφακιανάκης Ξενοφών, Μέλος, εκπρόσωπος Ο.Φ.Ε. 11. Φραγκάκης Εμμανουήλ, Μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων Ο.Λ.Η. Απόντες: κανείς

2 Παραβρέθηκαν επίσης ο Δ/ντης Οικ/κών-Δ/κών Υπηρεσιών και μέλος του Δ.Σ. κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ, ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών κ. Λυριντζάκης Σταύρος, η κ. Κονσολάκη Ανθούλα Δ/ντρια Προγρ. & Ανάπτυξης και ο Δ/ντής Λιμ. Υπηρεσιών κ. Τσαμπουράκης Ευάγγελος. Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Εταιρείας Πελαγία Κλάδου. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

3 Αριθ. Απόφασης 1/22 ου έκτακτου ΔΣ/ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Μετά την απόφαση της έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της με θέμα «εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΗ Α.Ε.)» Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Απόλλων Φιλιππής εισάγει προς συζήτηση το παραπάνω θέμα και αναφέρει ότι: Σήμερα την 18 η Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευσης του Ο.Λ.H. Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας στο Ηράκλειο, με μοναδικό Συμβουλίου Ο.Λ.H. Α.Ε.». Με το υπ αριθ. 15 ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης την «Εκλογή νέου Διοικητικού Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2γ) του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου Καταστατικού του Ο.Λ.Η. Α.Ε. «Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: 1. Φιλιππή Απόλλωνα του Γεωργίου Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοχο του Α.Δ.Τ. AE με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 2. Τρευλάκη Νικόλαο του Χαραλάμπους, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ , με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 3. Πουλή Δημήτριο του Ευσταθίου κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 4. Κριθινίδη Ιωάννα του Ματθαίου, δικηγόρος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 5. Σμυρνάκη Αγγελική του Πέτρου, Αρχιτέκτων (συνταξιούχος) κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 6. Παπαδάκη Ιωάννη του Βασιλείου, οικονομολόγος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 7. Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τα με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 8. Λιάγκο Αθανάσιο του Ελευθερίου, Οικονομολόγο, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ148312, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 9. Φραγκάκης Εμμανουήλ του Αλκιβιάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων της Ο.Λ.Η. Α.Ε., με αναπληρωματικό τον 10. Σφακιανάκης Ξενοφώντας του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 46363, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.)

4 11. Σκορδαλάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Στο σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος του Μετόχου κ. Αθανάσιος Λιάγκος, διατύπωσε την επιθυμία / πρόταση του ΤΑΙΠΕ, όπως ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗ Α.Ε. εκλεγεί από το Δ.Σ. σύμφωνα με το Τροποποιημένο Καταστατικό του ο κ. Απόλλων Φιλιππής του Γεωργίου και ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. η κ. Αγγελική Σμυρνάκη του Πέτρου. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 5 του Τροποποιημένου Καταστατικού του ΟΛΗ Α.Ε. προτείνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. όπως διαμορφωθεί ως κάτωθι : 1. Φιλιππής Απόλλων, του Γεωργίου Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοχο του Α.Δ.Τ. AE με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 2. Σμυρνάκη Αγγελική του Πέτρου, Αρχιτέκτων (συνταξιούχος) κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) 3. Τρευλάκης Νικόλαος του Χαραλάμπους, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 4. Πουλής Δημήτριος του Ευσταθίου κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 5. Κριθινίδη Ιωάννα του Ματθαίου, δικηγόρος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 6. Παπαδάκης Ιωάννης του Βασιλείου, οικονομολόγος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 7. Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τα με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 8. Λιάγκος Αθανάσιος του Ελευθερίου, Οικονομολόγο, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ148312, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως μέλος (μη 9. Φραγκάκης Εμμανουήλ του Αλκιβιάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων της Ο.Λ.Η. Α.Ε., ως μέλος (μη 10. Σφακιανάκης Ξενοφώντας του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 46363, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως μέλος (μη 11. Σκορδαλάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ως μέλος (μη

5 Επίσης, προτείνονται τα ακόλουθα: Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, αποφασίζει και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6 και 7 του Καταστατικού της εταιρείας. Αποτελείται από 11 μέλη που διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη. Η θητεία όλων των μελών είναι 6ετής. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. αρχίζει από 18/12/2015 και λήγει την 18/12/2021. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε παραβίαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, των διατάξεων των Ν.3016/2002, Ν. 3429/2005 και Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του αρθρου 9 του Ν. 3429/05. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. εγκρίνει όλες τις συμβάσεις που δεσμεύουν τον Οργανισμό για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους, ανεξάρτητα από το ύψος του οικονομικού αντικειμένου. Με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στα μέλη του την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές του Οργανισμού και οι εντεταλμένοι ανά θέμα νομικοί παραστάτες-σύμβουλοι της Ο.Λ.Η. Α.Ε., όπου αυτό είναι απαραίτητο. Εκτελεστικά μέλη Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας. Μη εκτελεστικά μέλη Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών δύναται να αποφασίζονται από το Δ.Σ. Γραμματέας Δ.Σ. ΟΛΗ ΑΕ

6 Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗ ΑΕ θα εκτελεί σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 5 του καταστατικού, η υπάλληλος της Ο.Λ.Η. Α.Ε. κα. Πελαγία Κλάδου με αναπληρώτρια την κα.... Αποζημίωση Προέδρου & μελών Δ.Σ. - Δαπάνες μετακίνησης Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, προσδιορίζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η αμοιβή του Αντιπροέδρου, θα είναι ίδια με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο. Για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και για τις δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 5 παρ. 11 του Καταστατικού της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και αυτή καθορίζεται στη βάση πραγματοποιηθέντων εξόδων που είναι αναγκαία για τη μετακίνησή τους και με βάση την κείμενη νομοθεσία» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ/κού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος καλεί τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου ν αποφασίσουν. Το Δ/κό Συμβούλιο της Ο.Λ.Η. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του: α) Τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/ τ. Α ) περί μετατροπής Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες β) Την Απόφαση 26/5 ου ΔΣ/ περί Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ./Ο.Λ.Η. Α.Ε. γ) Το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο αρχικά διατυπώθηκε και εγκρίθηκε με το Άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 2932/01 (Α 145), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 5ης Απριλίου 2013 (ΦΕΚ 4405/ τ. ΑΕ & ΕΠΕ) δ) Τις αποφάσεις της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Λ.Η. Α.Ε. της 18 ης Δεκεμβρίου 2015, για το μοναδικό θέμα αυτής: «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗ Α.Ε.» ε) Την ανωτέρω εισήγηση στ ) Τα όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση που έγινε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

7 Την συγκρότηση σε σώμα Ηρακλείου Α.Ε. ( Ο.Λ.Η. Α.Ε.), όπως παρακάτω: του Δ/κού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος 1. Φιλιππής Απόλλων, του Γεωργίου Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοχο του Α.Δ.Τ. AE με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 2. Σμυρνάκη Αγγελική του Πέτρου, Αρχιτέκτων (συνταξιούχος) κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΗ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος) 3. Τρευλάκης Νικόλαος του Χαραλάμπους, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 4. Πουλής Δημήτριος του Ευσταθίου κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 5. Κριθινίδη Ιωάννα του Ματθαίου, δικηγόρος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 6. Παπαδάκης Ιωάννης του Βασιλείου, οικονομολόγος, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΕ με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 7. Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τα με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ως μέλος (μη 8. Λιάγκος Αθανάσιος του Ελευθερίου, Οικονομολόγο, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ148312, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως μέλος (μη 9. Φραγκάκης Εμμανουήλ του Αλκιβιάδη, με Α.Δ.Τ. ΑΜ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων της Ο.Λ.Η. Α.Ε., ως μέλος (μη 10. Σφακιανάκης Ξενοφώντας του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 46363, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως μέλος (μη 11. Σκορδαλάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ως μέλος (μη Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, αποφασίζει και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 5, 6 και 7 του Καταστατικού της εταιρείας. Αποτελείται από 11 μέλη που διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα εκτελεστικά μέλη. Η θητεία όλων των μελών είναι 6ετής. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. αρχίζει από 18/12/2015 και λήγει την 18/12/2021.

8 Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε παραβίαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, των διατάξεων των Ν.3016/2002, Ν. 3429/2005 και Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του αρθρου 9 του Ν. 3429/05. Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το Δ.Σ. εγκρίνει όλες τις συμβάσεις που δεσμεύουν τον Οργανισμό για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους, ανεξάρτητα από το ύψος του οικονομικού αντικειμένου. Με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στα μέλη του την άσκηση μέρους ή ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές του Οργανισμού και οι εντεταλμένοι ανά θέμα νομικοί παραστάτες-σύμβουλοι της Ο.Λ.Η. Α.Ε., όπου αυτό είναι απαραίτητο. Εκτελεστικά μέλη Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας. Τον Δ/ντα Σύμβουλο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν τα ορισμένα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με αντικείμενο την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και τις λοιπές αρμοδιότητες, εφόσον δεν προκαλείται νομική δέσμευση και οικονομική δαπάνη για την εταιρεία, στη βάση του κανόνα της διπλής υπογραφής, με τους αρμόδιους κατά θέμα Διευθυντές της ΟΛΗ Α.Ε. Μη εκτελεστικά μέλη Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών δύναται να αποφασίζονται από το Δ.Σ. Γραμματέας Δ.Σ. ΟΛΗ ΑΕ Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗ ΑΕ θα εκτελεί σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 5 του καταστατικού, η υπάλληλος της Ο.Λ.Η. Α.Ε. κα. Πελαγία Κλάδου με αναπληρώτρια την κα. Παλάσχα Χριστίνα. Αποζημίωση Προέδρου & μελών Δ.Σ. - Δαπάνες μετακίνησης

9 Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, προσδιορίζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η αμοιβή του Αντιπροέδρου, θα είναι ίδια με τα λοιπά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο. Για την αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και για τις δαπάνες μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 5 παρ. 11 του Καταστατικού της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και αυτή καθορίζεται στη βάση πραγματοποιηθέντων εξόδων που είναι αναγκαία για τη μετακίνησή τους και με βάση την κείμενη νομοθεσία.