1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/06/2000, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι. Διοικητικό Συμβούλιο & Διοίκηση της εταιρείας 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21/06/2000, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη : Άλκηστις Τρίχα-Αθανασούλη, Πρόεδρος Τιμολέων Καρεφυλλάκης, Αντιπρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής Λουκάς Γιανακούλης, Διευθύνων Σύμβουλος Λέανδρος Σλάβης,, Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπασαράντου, Σύμβουλος Γεώργιος Σωσίδης, Σύμβουλος 2. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. Άλκηστις Τρίχα - Αθανασούλη. Πρόεδρος Δ.Σ. Αρχιτέκτων Μηχανικός με πολυετή εμπειρία αρχικά σε μελέτες οικοδομικών έργων και στη συνέχεια στην κατασκευή πρωτοποριακών κτιρίων. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Τιμολέων Καρεφυλλάκης. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Τεχνικός Διευθυντής. Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός με σημαντική εμπειρία στις προμήθειες και τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού, καθώς και στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Γεννήθηκε στη Γραμβούσα Κρήτης, ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Λουκάς Γιαννακούλης. Διευθύνων Σύμβουλος. Διευθυντής Ιδιωτικών Έργων. Αρχιτέκτονας από το Γεννήθηκε στην Αθήνα, ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Λέανδρος Σλάβης. Σύμβουλος του Δ.Σ. και Διευθυντής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Πολιτικός Μηχανικός με πολύχρονη εμπειρία στην προετοιμασία προσφορών και σύναψη συμβάσεων, καθώς και στις διεθνείς συνεργασίες της Εταιρίας. Από το 1998 εξασκεί και τα καθήκοντα του Τεχνικού Διευθυντή της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Γεώργιος Σωσσίδης. Σύμβουλος του Δ.Σ. Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1974 με το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού και το 1979 από το RWTH του Ααχεν με τον τίτλο Magister of Operation Research. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΤΕΒ Α.Ε. από το Από το 1991 ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ως Σύμβουλος της Διοίκησης σε Θέματα Ελεγκτικής και Προγραμματισμού. Κωνσταντίνος Παπασαράντου. Σύμβουλος του Δ.Σ. αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το Δικηγόρος από το Έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα Δημοσίων Έργων. Συνεργάζεται με την Εταιρία από το β. Λοιπά Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας Κωνσταντία Ασβεστά. Σύμβουλος του Δ.Σ. με μακρόχρονη και μεγάλη εμπειρία σε οικονομικά-λογιστικά θέματα. Γεννήθηκε στο Βόλο, ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Αικατερίνη Πανάρα. Υπεύθυνη Προσφορών, Μελετών και Χρονικού Προγραμματισμού Έργων. Πολιτικός Μηχανικός. Ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Δημοσθένης Παπακριβόπουλος. Διευθυντής Έργων Κεντρικής Ελλάδος. Πολιτικός Μηχανικός. Ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Νικόλαος Σιούλης. Διευθυντής Έργου Παράκαμψη Καβάλας. Ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Τοπογράφος Μηχανικός.

2 Θεόδωρος Κοσμόπουλος. Υπεύθυνος Ασφάλειας και Ποιότητας. Ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το Λύδια Βελισσαρίου Τρίχα. Νομικός Σύμβουλος, δικηγόρος της Εταιρίας από το Χρήστος Γκαγκάτσιος. Προϊστάμενος Λογιστηρίου Κεντρικών Γραφείων. Οικονομολόγος. Ανήκει στο δυναμικό της Εταιρίας από το II. Επικοινωνία του Επενδυτή με την εταιρεία Αρμόδιος Επικοινωνίας (Investor Relations Officer) : ΠΙΤΟΣΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (1964). Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Λουίζης Ριανκούρ 78α, Τ.Κ Αθήνα, τηλ.: (01) , fax : (01) , Spitoskas@etae.com ΙΙΙ. Εταιρικό Προφίλ Η ΤΕΒ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1949 (ΦΕΚ 141/ ). Η έδρα της και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Ακακιών 39 και Μονεμβασίας 25, Πολύδροσο Αμαρουσίου, τηλ ). Η ΤΕΒ Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 317/06/Β/86/02. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε 10 χρόνια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιουνίου 1957 παρατάθηκε για πέντε χρόνια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Νοεμβρίου 1962 για ακόμη τριάντα πέντε χρόνια και τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Νοεμβρίου 1993 για ακόμη πενήντα χρόνια. Έτσι η διάρκεια της Εταιρίας προσδιορίστηκε για εκατό (100) έτη, με έναρξη την 4η Ιουνίου 1949 και λήξη την 4 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα εννέα (4 Ιουνίου 2049). Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, το οποίο τροποποιήθηκε και διευρύνθηκε με απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της προκειμένου να συμπεριλάβει τις δραστηριότητες της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε., είναι: 1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών, ενεργειακών και λοιπών εν γένει έργων είτε απαιτείται για τα έργα αυτά να είναι εγγεγραμμένη η εταιρία στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), και στην αντίστοιχη με τα έργα κατηγορία και τάξη, είτε όχι. 2. Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PROJECT MANAGEMENT). 3. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων και εργασιών. 4. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα: α)εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β)κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας. 5. Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα της Εταιρίας ή σε οικόπεδα που ανήκουν σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής. 6. Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση των ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιεrχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. 7. Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή υλών, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού.

3 8. Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία. 9. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα. 10. Η συμμετοχή, αντιπροσώπευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. 11. Κάθε συναφής εργασία αποφασιζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 12. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 13. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως ασφαλειών ενοχικών ή/και εμπραγμάτων για τις παραπάνω εγγυήσεις. κλάδοι δραστηριότητας στους οποίους υπάγεται η Εταιρία είναι οι ακόλ Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΣΥΕ, οι ουθοι: Ο κλάδος «Κατασκευές» με κωδικό 45 και ειδικότερα, ο κλάδος «Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους, έργα πολιτικού μηχανικού» με κωδικό 452. Ο κλάδος 74 «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» και ειδικότερα, στον υποκλάδο 741 «Νομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών, έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, ελέγχουσες εταιρίες (HOLDINGS)». Η λειτουργία της Εταιρίας καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνικών κατασκευών. Η Εταιρία είναι γραμμένη στο ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) ως Εργοληπτική Επιχείρηση Η Τάξης (ανώτατη), για όλες τις κατηγορίες έργων (Οικοδομικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά-Ενεργειακά). Το πτυχίο της Εταιρίας της δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει αυτοτελώς μέρος σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού μέχρι 12 δις δρχ. όριο που αυξάνεται, λόγω της καθαρής της θέσης, έως και πάνω από 20 δις δρχ. Επίσης, η Εταιρία μετά την απορρόφηση της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε., έχει επιπλέον ως αντικείμενο δραστηριότητας τη πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα και τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. Η ΤΕΒ Α.Ε. υπάγεται στο Ν περί Ανωνύμων Εταιριών- και στις αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεδομένου ότι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Από την ίδρυσή της το 1949 ως και το 1959 η δραστηριότητα της ΤΕΒ Α.Ε. αναπτύχθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και της Θεσσαλίας. Μετά το 1959, όταν ανέλαβε τη Διεύθυνση της Εταιρίας ο κ. Βασίλειος Τρίχας, η δραστηριότητά της επεκτάθηκε σταδιακά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα η Εταιρία καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας των μεγάλων δημοσίων έργων υποδομής και των ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Ειδικότερα στο διάστημα ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής της εποχής και ιδιαίτερα μεγάλων αρδευτικών έργων και έργων οδοποιίας - γεφυροποιίας. Ανάμεσά τους ήταν τμήματα των εθνικών οδών Λαμίας - Λάρισας και Κορίνθου - Πατρών, η γέφυρα Ρυμνίου και τα αρδευτικά δίκτυα Ταυρωπού.

4 Στο διάστημα η Εταιρία αναπτύχθηκε δυναμικά είτε με την κατασκευή έργων οδοποιίας και γεφυροποιίας στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, στη νέα εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών και στην ανατολική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, εγγειοβελτιωτικών έργων στον Έβρο, χωματουργικών έργων του αεροδρομίου των Σπάτων, είτε διεισδύοντας στον τομέα των οικοδομικών έργων με την κατασκευή εκτός των άλλων και κτιρίου 11 ορόφων στην Αθήνα. Η περίοδος μετά το 1985 και μέχρι σήμερα είναι εκείνη κατά την οποία η Εταιρία καθιερώθηκε στην κατασκευή έργων υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα επέκτεινε την δραστηριότητά της σε όλους τους τομείς έργων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων κατασκεύασε: α. Την πρώτη καλωδιωτή γέφυρα στην Ελλάδα, στον Εύριπο. β. Το υδροηλεκτρικό έργο Θησαυρού που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα και το μεγαλύτερο υπερχειλιστή από σκυρόδεμα της χώρας, εκτεταμένα υπόγεια δίκτυα σηράγγων, καθώς και έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας. Στο ίδιο διάστημα εκτέλεσε έργα οδοποιίας στην Κρήτη (στο βόρειο οδικό άξονα του νησιού), στην Πελοπόννησο (στην νέα εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας) και στους αυτοκινητόδρομους Αθηνών - Κορίνθου, Αθηνών Θεσ/νίκης Ευζώνων και Εγνατίας Οδού, έργα γεφυροποιίας στο Νέστο, έργα σηράγγων στο υδροηλεκτρικό έργο Πλατανόβρυσης και οικοδομικά έργα υψηλών προδιαγραφών (γραφείων, νοσοκομείων και κατοικιών). Κατά την τελευταία δεκαπενταετία η Εταιρία ανέπτυξε και στενή συνεργασία με μεγάλες ξένες τεχνικές εταιρίες, στα πλαίσια ομίλων που διεκδίκησαν, συχνά με επιτυχία, μεγάλα έργα της χώρας, όπως: Ζεύξη Ρίου-Αντίρριου, Μετρό Αθηνών & Θεσσαλονίκης, Εκτροπή Αχελώου, Αεροδρόμιο Σπάτων, Αυτοκινητόδρομος Σπάτων - Σταυρού Ελευσίνας, κ.ά. Το 1994 με την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενισχύθηκε η κεφαλαιακή της διάρθρωση και υλοποιήθηκε το επιχειρηματικό πρόγραμμα που στόχευε την ενίσχυση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Το 1998 οι βασικοί μέτοχοι της ΤΕΒ (οικογένεια Τρίχα) αγόρασαν πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 15,6% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ μεταβίβασαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΤΕΒ Α.Ε. που κατείχαν και αντιστοιχούσε σε ποσοστό 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έναντι 8,4 δις. δρχ. Η τιμή ανά μετοχή ανήλθε σε δρχ. και οι εξαγοραζόμενες μετοχές σε Σήμερα ( ), η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ A.E. κατέχει το 43,91% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΒ Α.Ε. Το 2000, η Εταιρία συγχώνευσε με απορρόφηση την εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. Πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω απορρόφηση παρατίθενται στα κεφάλαια «Σημαντική σημείωση» και «Περιγραφή της συγχώνευσης». Με την ανωτέρω απορρόφηση, το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρίας διευρύνθηκε με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα και τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών. Αντικείμενο Εργασιών Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κατασκευαστικό χώρο και εξειδικεύεται κυρίως σε μεγάλα έργα του Δημοσίου όπως φράγματα, σήραγγες και γέφυρες ειδικής κατασκευής, ενώ τελευταία επεκτάθηκε και στο χώρο των ιδιωτικών έργων. Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία ασχολείται κυρίως με έργα οδοποιίας, υδραυλικά και αρδευτικά, κτιριακές εγκαταστάσεις, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά- ενεργειακά και έρευνας-οργάνωσης. Η κατανομή του κύκλου εργασιών (Εταιρίας και Κοινοπραξιών) ανά κλάδο και τομέα δραστηριότητας, όπως διαμορφώθηκε την 3ετία , περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα : (Η ανάλυση γίνεται σε έργα: Οδοποιίας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά / Ενεργειακά και Γεωργικά / Πρασίνου).

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ (σε δρχ.) ΕΤΟΣ ΟΔΟ ΟΙΚ ΥΔΡ ΛΙΜ Η/Μ ΓΕΩ/ΠΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝ Σήμερα, η ΤΕΒ Α.Ε. χαρακτηρίζεται από τη χρησιμοποίηση μεθόδων υψηλής τεχνολογίας στα εξειδικευμένα έργα τα οποία κατασκευάζει. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη συμμετοχή της Εταιρίας στα μεγαλύτερα και ισχυρότερα κοινοπρακτικά σχήματα, τα οποία διεκδίκησαν ή διεκδικούν, την κατασκευή των κυριοτέρων έργων υποδομής στη χώρα μας. Η εμπειρία της Εταιρίας έχει αποκτηθεί από τη δραστηριοποίησή της σ ένα ευρύτατο πεδίο τεχνικών έργων, διαφόρων απαιτήσεων και προδιαγραφών, και αυτό αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα, χάρη στον οποίο η ΤΕΒ Α.Ε. καθίσταται ικανή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την ανάληψη έργων μεγάλης κλίμακας. Η Εταιρία διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που της επιτρέπουν να μπορεί να φέρει σε πέρας την εκτέλεση πάσης μορφής και φύσεως έργων, ακόμα και εξαιρετικά εξειδικευμένων. Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για τη διατήρηση της Εταιρίας στη σημερινή σημαντική της θέση στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή της η ΤΕΒ Α.Ε. εφαρμόζει αυστηρά τις παρακάτω πρακτικές λειτουργίας: Διατήρηση του οργανωτικού και λειτουργικού επιπέδου της Εταιρίας σε υψηλά επίπεδα και απασχόληση άριστου και άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων στον τομέα της επιστήμης της μηχανικής και τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών στην κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει. Εφαρμογή σύγχρονης υψηλού επιπέδου τεχνολογίας και χρησιμοποίηση του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού. Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των έργων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα, τα οποία οδήγησαν τον κύκλο εργασιών της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου και του κύκλου εργασιών από Κοινοπραξίες) το 2000 να ανέλθει στο ποσό των εκατ. δρχ.

6 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ QA/QC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΠΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΡΙΟ EDP ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ COST CONTROL ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ CAD ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

7 Προσωπικό Η ΤΕΒ Α.Ε. απασχολεί επιλεγμένο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Η Εταιρία απασχολεί συνολικά 423 άτομα. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των απασχολουμένων κυμαίνονται ανάλογα με τη φύση των εκτελουμένων έργων. Το συνολικό προσωπικό (μαζί με τους συμβασιούχους μηχανικούς) ανήλθε την περίοδο κατά ειδικότητα στα ακόλουθα επίπεδα: Μηχανικοί Επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων Τεχνολόγοι Διοικητικοί Υπάλληλοι Εργοδηγοί Σχεδιαστές Χειριστές Οδηγοί Εργατοτεχνίτες Σύνολο Η Εταιρία αποδίδει τεράστια σημασία στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και στην ευέλικτη οργανωτική της δομή, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. Οι δύο αυτοί παράγοντες συντελούν, ο καθένας από την πλευρά του, στην ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση έργων πολλαπλής φύσης με σύνθετες προδιαγραφές. Το 2000, από το συνολικό προσωπικό της εταιρίας, 78 άτομα είναι απόφοιτοι ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, 84 άτομα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 261 έχουν βασική μόρφωση. Σημαντικό ποσοστό της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της Εταιρίας αποδίδεται στο άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της. Επενδύσεις Η Εταιρία κατά την τριετία στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής που ακολούθησε, πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους εκατ. δρχ. κυρίως σε συμμετοχές σε συνδεδεμένες και λοιπές επιχειρήσεις και στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και οικοπέδων. Ενδεικτικά αναφέρονται ακολούθως οι κυριότερες επενδύσεις της Εταιρίας κατά την τριετία : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (σε εκατ. δρχ.) ΣΥΝΟΛΟ Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια και τεχνικά έργα Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Συμμετοχές Γενικό Σύνολο Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ανά έτος των επενδύσεων της Εταιρίας σε συμμετοχές:

8 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (σε εκατ. δρχ.) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε (1.169) (894) ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Όπως αναφέρθηκε, το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 3ετία ανήλθε σε δρχ εκατ. Οι επενδύσεις της Εταιρίας χρηματοδοτήθηκαν από κεφάλαια που άντλησε από την τελευταία αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών η οποία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 1998 και από ίδια διαθέσιμα. Αναλυτικά: : ποσά δρχ εκατ. και δρχ εκατ. από τα κεφάλαια που άντλησε η Εταιρία από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν για συμμετοχές σε εταιρίες και για αγορά παγίων αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες επενδύσεις ύψους δρχ εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από ίδια διαθέσιμα της Εταιρίας. Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο H ΤΕΒ Α.Ε. κατέχει ισχυρή θέση στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο κλάδος των κατασκευαστικών εταιριών αντιπροσωπεύεται στο Χ.Α.Α. από 32 εταιρίες εκ των οποίων 27 είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά και άλλες 5 στην Παράλληλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνον 2 από τις εταιρίες αυτές ήταν εισηγμένες στο Χ.Α.Α. πριν το Η ΤΕΒ Α.Ε. αποτελεί μία από τις πιο εύρωστες οικονομικά εταιρείες που δύνανται να εκμεταλλευτούν τις ραγδαίες εξελίξεις του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης της βεβαιωμένης αύξησης εργασιών στον κατασκευαστικό κλάδο, η Εταιρία είναι προσανατολισμένη στη συνεχή της ανάπτυξη και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών παραγωγής έργων ανταγωνιστικών και ποιοτικών. Οι συνεργασίες της ΤΕΒ Α.Ε. με άλλες υγιείς εταιρίες του κλάδου θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχή συμμετοχή της στα μεγάλα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα που μέχρι στιγμής δημοπρατούνταν με τρόπο που περιόριζαν τη δράση της και έδιναν συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η Εταιρία είναι πρωτοπόρος στα δημόσια έργα και με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. αποκτά ηγετική θέση και στα ιδιωτικά έργα. Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του 2000 συγκρινόμενη με τις άλλες κατασκευαστικές εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., η ΤΕΒ Α.Ε. είναι: 7η από πλευράς Κύκλου Εργασιών (περιλαμβανομένου του κύκλου εργασιών από κοινοπραξίες) 23η από πλευράς Κερδών προ Φόρων 9η από πλευράς Ιδίων κεφαλαίων 10η από πλευράς Συνόλου Ενεργητικού

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τα αποτελέσματα της Εταιρίας για τις χρήσεις παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: (σε εκατ. δρχ.) Αμιγής Κύκλος Εργασιών Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μείον: Κόστος Εκτέλεσης Έργων (1) Μικτό Κέρδος από Αμιγή Κύκλο Εργασιών (1) (1.336) (% επί του αμιγούς κύκλου εργασιών) 15,6% 13,3% (8,1%) Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως Σύνολο (1.206) Μείον:Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (1) Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) (1.541) (% επί του αμιγούς κύκλου εργασιών) 10,1% 10,3% (9,3%) Πλέον: Έσοδα Συμμετοχών (2) (% επί του κύκλου εργασιών από Κοινοπραξίες) 19,3% 22,2% 10,2% Πλέον: Κέρδη από την πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων Μείον: Έξοδα και Ζημίες Συμμετοχών & Χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα & Ζημιές Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 15,0% 12,6% 5,3% Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 12,9% 12,0% 6,4% Μείον: Αποσβέσεις Κέρδη προ Φόρων (% επί του συνόλου κύκλου εργασιών) 7,02% 6,62% 2,4% Μείον: Φόροι Χρήσης Μείον: Αμοιβές Δ.Σ Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ (1.284) (% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 1,3% 2,6% (4,7%) (1) Προ Αποσβέσεων (2) Τα Έσοδα από Συμμετοχές είναι προ φόρων και περιλαμβάνουν τα έσοδα από συμμετοχές σε Κοινοπραξίες.

10 IV. Θυγατρικές Εταιρίες

11 V. Σημαντικά γεγονότα του 2000 και του Απριλίου 2000, ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΚΤΩΡ ΤΕΒ και η παγκοσμίως γνωστή εταιρεία ανάπτυξης Ακινήτων Lend Lease, ανακοίνωσαν την από κοινού ίδρυση της R.E.D.S. Α.Ε., στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο μετέχουν με ποσοστό 50% ο καθένας. 1 Αυγούστου 2000, ο όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΚΤΩΡ ΤΕΒ ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε σύμβαση στρατηγικής σημασίας με την Εθνική Τράπεζα η οποία προβλέπει: α. την απόκτηση από την Εθνική Τράπεζα του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ και β. Την απόκτηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ποσοστού 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 1 Nοεμβρίου 2000, η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΒ Α.Ε. αποφάσισε τη συγχώνευση δια της απορροφήσεως της Εταιρίας με τη ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δρχ., διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. της κάθε μιας. 16 Μαΐου 2001, η κοινοπραξία των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ- ΑΚΤΩΡ- ΤΕΒ ανέλαβε το έργο «Κατασκευή Υποδομών Αναδομών και Κοινοχρήστων χώρων και έργων στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Ανω Λιοσίων. VI. Μετοχική Σύνθεση και ιστορικό εταιρικών πράξεων της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. 44,44% ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 17,50% ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 5,78% FREE FLOAT 32,28%

12 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Δημόσια Εγγραφή: Στις 3 Φεβρουάριου 1994, η εταιρεία εισήχθη στο Χ.Α.Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1/11/00 ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε. Αριθμός δωρεάν μετοχών Ονομαστική αξία Όροι της έκδοσης ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ κοινές μετοχές ( προσφέρθηκαν στους μετόχους της ΜΕΣΟΓΑΙΑ και προσφέρθηκαν στους μετόχους της ΤΕΒ ) 250 δρχ. ( 0,73 ΕΥΡΩ ) ανά μετοχή 1 νέα δωρεάν μετοχή για κάθε 8, παλαιές μετοχές 26/10/98 Ημερομηνία διαπραγμάτευσης Δικαίωμα για διανομή μερίσματος το 2000 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Αριθμός μετοχών Αύξηση συνολικού κεφαλαίου Τιμή εγγραφής Όροι της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 18 Δεκεμβρίου 2000 Ναι κοινές δρχ. ( ΕΥΡΩ ) 700 δρχ. ( 2,05 ΕΥΡΩ ) ανά μετοχή 1 νέα για 2 παλαιές Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών /06/97 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

13 3/12/93 & 9/12/93 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Όροι της αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 1 νέα για 2 παλαιές Τιμή εγγραφής δρχ. ( 3,23 ΕΥΡΩ ) ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Αριθμός μετοχών Αύξηση συνολικού κεφαλαίου Τιμή εγγραφής κοινές ανώνυμες δρχ δρχ./μετοχή ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ /06/ /06/ /06/1998 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 20 δρχ. (0,06 ΕΥΡΩ) 12 δρχ. (0,03 ΕΥΡΩ) 70 δρχ. (0,21 ΕΥΡΩ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ