ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ"

Ίησους Νικολαΐδης
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΗΣ 30/03/2013 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΕΠΕ Στο Δρεπανο Ναυπλίας σήμερα την 30 η ΜΑΡΤΊΟΥ 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στο Δρέπανο Ναυπλίας, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή κου. Δούναβη Γεώργιου, ο λογιστής της εταιρίας και ο ίδιος ο διαχειριστής προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα: 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. 3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως. Παρευρέθηκαν 1. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 2. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Υπαρχούσης της νόμιμης απαρτίας, είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Στη συνέχεια αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά: ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Ο διαχειριστής διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως, δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στο διαχειριστή Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο διαχειριστής και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις παρέχονται οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, ο διαχειριστής εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης. 3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειομένης Χρήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως -600,00 (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων (+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (+) : Αποθεματικά πρός διάθεση Σύνολο ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο -600,00 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 3. Πρόσθετο μέρισμα 4. Αποθεματικά καταστατικού 5. Ειδικά καί έκτακτα αποθεματικά 6. Αφορολόγητα αποθεματικά 6α. Αποθεματικά από απαλ/μενα της φορολογίας έσοδα 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/ντα κατ ειδικό τρόπο 6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχ/σεων 7. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων Ειδικότερα ο διαχειριστής εγκρίνει όπως η προτεινόμενη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως έχει όπως ανωτέρω, και υποβάλλει την εγκριθείσα Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα κληθεί να εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31/12/2012 Το εγκριθέν σχέδιο της εκθέσεως έχει ως εξής

Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο -600,00 Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 2. Πρώτο μέρισμα 2α.

3 «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ Μ.Ε.Π.Ε. Έκθεση της Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2013. Κύριοι μέτοχοι έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση σας τον Ισολογισμό χρήσεως 28/06/ /12/2012. Παραθέτουμε κατωτέρω τα Αποτελέσματα της χρήσης 2012 όπως ακριβώς εμφανίζονται στον Ισολογισμό της ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 600,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -600,00 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -600,00 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ( ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. Έκτακτα κέρδη Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζημιές Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως προ φόρων -600,0

Παραθέτουμε κατωτέρω τα Αποτελέσματα της χρήσης 2012 όπως ακριβώς εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.2012. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι.

4 Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται σε ζημιές 600,00 ευρώ. Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ευρώ 600,00 Η διάθεση των αποτελ/των χρήσεως γίνεται ως εξής: 1. Ζημιές χρήσης -600,00 2. Πλέον φορος εισοδήματος 3.Μείον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 4.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -600,00.Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ποσού ,00ευρώ είναι μεγαλύτερο του συνόλου των υποχρεώσεων 0,00 ευρώ γεγονός που καταδεικνύει οικονομική ευρωστία παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ,00 ευρώ συγκρινόμενο με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 ευρώ είναι μεγαλύτερη γεγονός που καταδεικνύει την αυτάρκεια σε κεφάλαια της εταιρίας. Κατόπιν των ως άνω στοιχείων παρακαλούμε την Γενική Συνέλευση όπως σε συσχετισμό με την Έκθεση της διαχειρίστρια της εταιρείας να εγκρίνει τον Ισολογισμό αυτόν και να μας απαλλάξει από κάθε ευθύνη.. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Μετά από εισήγηση του διαχειρίστή αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 2012 υπογράψουν: α) ο διαχειρίστής κος ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β) ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Καχριμάνης Γεώργιος.

400,00ευρώ είναι μεγαλύτερο του συνόλου των υποχρεώσεων 0,00 ευρώ γεγονός που καταδεικνύει οικονομική ευρωστία παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμά

5 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ Μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και μοναδικού εταίρου της εταιρίας γίνεται χρήση του άρθρου 7 του καταστατικού και αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 30 η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δρέπανο Ναυπλίας. Κατόπιν αυτών δεν συντάσσεται η Πρόσκληση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αναφέρεται όμως ότι τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι 1.Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της διαχειρίστριας και των οικονομικών καταστάσεων. 2 Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012 Το διοικητικό συμβούλιο αφού επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η διαχειρίστρια κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. ΔΡΕΠΑΝΟ 30 Μαρτιου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Δ.Σ. / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γνήσιο Αντίγραφο εκ των πρακτικών του Δ.Σ. Ο ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΤΗΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κατόπιν αυτών δεν συντάσσεται η Πρόσκληση Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Αναφέρεται όμως ότι τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι 1.

Σχετικά έγγραφα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα