ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEIERSDOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «BD...» Ανακοινώσεις «EXEMPLI A.E.» επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑ Α.Ε.» «EXEMPLI A.E.» «EXEMPLI A.E.» «EXEMPLI A.E.» «EXEMPLI A.E.» επωνυμία «ΕΝΕΡΤΑ Ανώνυμη Εμπορική και Παρο χής Υπηρεσιών Εταιρία» και δ.τ. «ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.».. 9 επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» επωνυμία «MERCK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MERCK Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BEIERSDOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «BD...». Την 14/05/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η από 31/07/2013 απόφαση της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «BEIERSDOR HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «BD...» και με αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν: Α) Η τροποποίηση του άρθρου 19, το οποίο εν περι λήψει έχει ως εξής:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) «Άρθρο Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Εταιρεία ή συνδεδεμένη με αυ τήν εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα ή άλλο γραφείο, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (τακτική) και μάλι στα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο. 2. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύ θυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτο χοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος, η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της Εταιρείας ή κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου (e mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτω ση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προη γείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμε νης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η απο στολή και η λήψη της πρόσκλησης θα επιβεβαιώνεται με αναφορά παράδοσης και ανάγνωσης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από τους αποδέκτες του. 4. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκ του νόμου προβλε πομένων συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών αυτών συνεδριάσεων, για την περίπτω ση μη επίτευξης απαρτίας. 5. Η Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μόλις εκδοθεί σχετική κατά νόμον προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμ φωνα, με την οποία θα ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως. 6. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετο χής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, μόλις εκδοθεί η σχετική κατά νόμον προ βλεπόμενη απόφαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμ μετοχή καθώς και η τύχη των ψήφων, που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετό χους θα καθορίζει τις ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους εξ αποστάσεως, βάσει και της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως. Β) Η προσθήκη του νέου άρθρου 26, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 26 Δημοσιεύσεις Οι πάσης φύσεως δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το Ν. 2190/1920 και το παρόν κατα στατικό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις, που αυτές θέτουν.» Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1771/ ). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Την 09/03/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 31/10/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 4ου έτους εκκαθάρισης 26/11/ /11/2013. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1687/15 16/02/2015 σχ. 1686/15). (3) «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 07/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Σαρωνικού, σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για τη χρήση από 01/01/ /12/2013. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5684/14 σχετ. 3718/14_21/10/2014). Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑ Α.Ε.». Την 06/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /14). Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 (5) Την 06/03/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 31/10/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 3ου έτους εκκαθάρισης 26/11/ /11/2012. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1690/15 16/02/2015 σχ. 1689/15). (6) Την 06/03/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 31/10/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2ου έτους εκκαθάρισης 26/11/ /11/2011. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1693/15 16/02/2015 σχ. 1691/15). (7) Την 06/03/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 31/10/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Εγκρίθηκαν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1ου έτους εκκαθάρισης 26/11/ /11/2010. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1695/15 16/02/2015 σχ. 1694/15).

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (8) Την 06/03/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 31/10/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Εγκρίθηκαν οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα για τη χρή ση από 01/01/ /11/2009 και έναρξης εκκαθάρισης. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1698/15 16/02/2015 σχ. 1685/15). (9) «ΕΝΕΡΤΑ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσι ών Εταιρία» και δ.τ. «ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.». Την 08/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , η από 23/05/2014 Απόφαση της έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 23/05/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΝΕΡΤΑ Ανώνυμη Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία (ήτοι έως 23/05/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1) Αμπαριώτης Σέργιος του Φοίβου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και κατοικεί στην Φιλοθέη Ατ τικής (Ζωσιμά 8), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας Ρ539037/1994 του AT Φιλοθέης, ΑΦΜ , Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Βορεάδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου, που γεν νήθηκε στην Αθήνα το 1955 και κατοικεί στην Φιλοθέη Αττικής (Καλλιγά 2), κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας ΑΑ026159/2005 του AT Φιλοθέης, ΑΦΜ , Μέ λος. 3) Ασημάκης Γεώργιος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής (Πατρόκλου 3), κάτοχος του Διαβα τηρίου με αριθμό που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 06/02/2014, ΑΦΜ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες τις αρμοδιό τητες εκπροσώπησης της εταιρείας αποκλειστικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σέργιο Αμπαριώ τη, ο οποίος ενεργώντας δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις της. Ο ίδιος ενεργώντας εκπροσω πεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και/ή άλλων Αρχών, όπως ενδεικτικά Τραπεζών, Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ.λπ. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Σέργιος Αμπαριώτης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται ρεία με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό απέναντι σε φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελά τες, προμηθευτές, τράπεζες κ.λπ.) για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η Εταιρία αναλαμ βάνει υποχρεώσεις για την διακίνηση των Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υπο χρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπε ζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρείας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δη μοπρασίες κ.λπ. για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συ ναλλάσσεται εφ όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων, ενυπόθηκων ή μη, έκδοση αποδοχή και οπισθογράφηση για λογα ριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτι κών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και προκαταβολών, την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομι κό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, την αναδοχή χρεών τρίτων προ σώπων φυσικών ή νομικών, απόκτηση και μεταβίβαση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχεί ρισης της εταιρικής περιουσίας. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσι ας, Δημοτικής, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής κα θώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών για κάθε ενέργεια συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της προηγούμενης παραγράφου. Ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, κάθε Εισηγητή και Δικαστή στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επι κρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδι κες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους, υποβάλλοντας μηνύσεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 και εγκλήσεις, εγείροντας αγωγές, ασκώντας ένδικα μέσα, και δίδοντας τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή αντεπαγόμενους για την Εταιρία όρκους. Απέναντι στην αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υπάγεται η Εταιρεία αλλά και σε κάθε άλλη, στις λοιπές φο ρολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφε λείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν η Εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ οιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές Εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές και Τελωνεία. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Σέργιος Αμπα ριώτης μπορεί να αναθέσει σε άλλα μέλη του Δ.Σ. σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, δυνάμει ειδικών συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, στα οποία θα κα θορίζεται η έκταση και τα όρια της εκπροσωπευτικής τους αρμοδιότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την δυνατότητα να αναθέτει με απόφαση του την διενέργεια συγκεκριμέ νων πράξεων σε μέλη του ΔΣ, υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτα πρόσωπα. Με την ίδια απόφαση καθορίζο νται η έκταση και τα όρια της εκπροσωπευτικής τους αρμοδιότητας. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρις ότου κοινοποιηθεί προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τους συναλασσόμενους με την εταιρεία ανάκληση της. Σχετικό έγγραφο, άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /07/2014). (10) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙ ΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». Την 13/03/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 28/06/2013 Απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία 5ετή και θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέ λευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου και της Τασίας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Κατούνα Λευκάδος το έτος 1940, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής (Σηλυβρίας 63) κάτοχος του υπ αρ. Χ /2001 ΔΑΤ του AT Ν. Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Πόθος του Γεωργίου και της Ελένης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1941, κάτοικος Αθηνών (Ελλοπίας 6 8), κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ /2006 ΔΑΤ του Τ.Α. Εξαρχείων, ελληνικής υπηκοότητας. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμμανουήλ Μαραγκου δάκης του Βασιλείου και της Κατίνας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννημένος στο Αλιβέρι Ευβοίας το έτος 1951, κάτοικος Αλιβερίου Ευβοίας, κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ /2006 ΔΑΤ του Α.Τ. Αλιβερίου, ελληνικής υπη κοότητας. ΜΕΛΗ: 1. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευάγγελου και της Μαριάνθης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1949 κάτοικος Παπάγου (οδός Σμύρνης 11), κάτο χος Α.Δ.Τ. ΑΙ /2009 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας. 2. Γεώργιος Περδικάρης του Γερασίμου και της Μηλιάς, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννημένος στον Άγιο Νική τα Λευκάδας το έτος 1959, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Αργυροκάστρου 17), κάτοχος του υπ'αρ. Χ /2003 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, ελληνικής υπηκοό τητας. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας: α) Η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των: α. Μιχαήλ Γουρζή του Αλεξάνδρου, β. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη του Βασιλείου, γ. Παναγιώτη Πόθου του Γεωργίου, δ. Βασιλείου Δεληκατερίνη του Ευάγγελου, οι οποίοι θέτουν την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ανά δύο, για τα θέματα που αφορούν στις συναλλαγές της Εταιρείας με Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως, ενδεικτικά, σύναψη δανείων, συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητι κών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλ λαγματικών και λοιπών χρεογράφων καθώς και σε κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή της Εταιρείας (Συμβάσεις, Παραγγελίες κ.λπ.).». β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μιχαήλ Γουρζής και ο Διευ θύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, εκπρο σωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος εξ αυτών δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για θέματα που άπτονται του τομέα της ενέργειας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπη ρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, έγγραφα ιδιωτικά και συμβολαιογραφικά, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ., της Εταιρείας. γ) Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστα τικού της Εταιρείας, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή από τους αναπληρωτές του για το σκοπό αυτό, ήτοι είτε τον Αντιπρόεδρο Π. Πόθο, είτε τον Διευθύνοντα

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Σύμβουλο Ε. Μαραγκουδάκη, είτε το Μέλος Β. Δελη κατερίνη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. δ) Περαιτέρω, στον Μπαρδάκα Ευστράτιο του Ευάγ γελου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Αχιλλέως 6), με Α.Δ.Τ. ΑΒ / , παρέχεται η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, για αδειοδοτικά θέματα έργων που εμπίπτουν στους σκο πούς της Εταιρείας, εξωδίκως ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αρχών, Υπηρεσιών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ενώ πιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου ποινικού, διοικητικού και αστικού Δικαστηρίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε κάθε ενέργεια χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέ ωσης, όπως αλληλογραφία, αιτήσεις, ιδιωτικά έγγραφα της Εταιρείας. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 5716/14). Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 (11) «MERCK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MERCK Α.Ε.». Την 06/05/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 03/11/2014 πρακτικό της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων και το από 03/11/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MERCK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο: «MERCK A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προ κύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση (03/11/2017) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 3, ΤΚ με ΑΔΤ: Τ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος. 2. ΒΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 60, ΤΚ με ΑΔΤ: ΑΕ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. 3. ΣΙΩΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΤΑΙΝΑΡΟΥ 116, ΤΚ με ΑΔΤ: Σ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο εμπορίας χη μικών προϊόντων της Εταιρείας (α) εφόσον η χρηματική αποτίμηση της ανάληψης υποχρέωσης από την Εταιρεία δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την κοινή υπογραφή του Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου και της Διευθύντριας του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας Κυριακής Φερμάνη του Αναστασίου και της Πανδροσούλας, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας την , κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Διακογιάννη, αριθ. 5, κατόχου του με αριθ μό Ρ ΑΔΤ που εκδόθηκε από το AT Κυπαρισσίας, υπογραφόντων υπό την εταιρική σφραγίδα, (β) εφόσον η χρηματική αποτίμηση της υποχρέωσης υπερβαίνει το ποσό των ευρώ αλλά όχι και το ποσό των ευρώ , η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την υπογραφή του Κωνσταντίνου Κοφινά Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, υπογράφο ντος από κοινού με τον Νικόλαο Βίγκο, Σύμβουλο, υπο γραφόντων υπό την εταιρική σφραγίδα. Για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο εμπορίας φαρ μακευτικών προϊόντων της Εταιρείας [με εξαίρεση συμ βάσεις/ δαπάνες που αφορούν ζητήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development), Δωρεές/Χορηγίες και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting)] και εφόσον η χρηματική αποτίμηση της ανάληψης υποχρέ ωσης από την Εταιρεία δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την κοινή υπογραφή των: Κωνσταντίνου Κοφινά, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου, υπο γραφόντων υπό την εταιρική σφραγίδα. Κατ εξαίρεση για ζητήματα Έρευνας και Ανάπτυ ξης (Research & Development), Δωρεές/Χορηγίες και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting)] του κλάδου εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων και εφόσον η χρηματική αποτίμηση της ανάληψης υποχρέωσης από την Εταιρεία δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την κοινή υπογραφή των: Κωνσταντίνου Κοφινά Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου, υπογραφόντων υπό την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση που η ανάληψη της υποχρέωσης από την Εταιρεία αποτιμάται χρηματικά σε ποσό ανώτερο των ή κατά περίπτωση, θα απαι τείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία θα λαμβάνεται κατόπιν τηρήσεως της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, ενημέρωσης και εγκρίσεων που έχει θεσπιστεί όπως αυτή αποτυπώ νεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω ποσοτικοί περιορισμοί ως προς τη σύναψη συμβάσεων ή δεσμευτικών για την εταιρεία εγγράφων δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου MERCK. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα εκπροσωπείται χωρίς περιορισμούς από οποιοδήπο τε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα μονής ή κοινής υπογραφής και υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και ενημέρωσης που έχει θεσπιστεί για τις εν δοεταιρικές ή εντός του ομίλου συναλλαγές όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω δεν θα δύνανται και δεν εξουσιοδοτούνται να ενεργούν τα εξής συγκεκριμένα καθήκοντα, αρμοδιότητες, εξουσίες και δικαιώματα: Να πωλούν, μεταβιβάζουν, εκχωρούν, παραχωρούν άδεια, ενεχυριάζουν ή άλλως πως διαθέτουν κάθε εί δους δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας (ευρεσιτεχνία, σήματα, σχέδια ή τεχνο γνωσία). Να προβαίνουν σε σύσταση υποθήκης, ενεχύρου, εμπράγματου ή άλλου βάρους, εκχώρησης, δανείου, παρακράτησης κυριότητας, δικαιώματος προτίμησης, καταπιστεύματος ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς συμβάσεως εξασφάλισης επί των περιουσιακών στοι χείων και/ή εισοδημάτων της Εταιρείας. Να προβαίνουν στην εξαγορά ή στην ίδρυση εταιρεί ας οποιασδήποτε μορφής ή να αποκτούν οποιαδήποτε συμμετοχή σε ήδη συσταθείσα επιχείρηση. Να προβαίνουν στην απόκτηση, πώληση ή ανταλ λαγή ακινήτων οποιουδήποτε είδους ή να υπογράφουν συμβάσεις μισθώσεως και εκμισθώσεως. Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή δανεισμού με οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να προβαίνουν στη σύναψη οποιαδήποτε σύμβασης δανείου, εκτός εάν αφορά την προεξόφληση αξιόγραφων κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας. Ειδικά όσον αφορά στην πώληση και /ή μίσθωση και/ή οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη που αφορά ή σχετίζεται με το ακίνητο της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, οδός Παλαιστίνης, αριθ. 8, θα απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται κατό πιν τηρήσεως της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπιστεί σχετικά, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Περαιτέρω, ειδικά όσον αφορά στη συμμετοχή της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς που προκηρύσσει το Δη μόσιο και εφόσον το αντικείμενο του έργου που προ κηρύσσεται, αφορά δραστηριότητα που άπτεται του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται ενώπιον της αναθέτουσας Αρχής και σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού πριν και μετά την κατακύρωση, από μόνη την υπογραφή της Διευθύντριας του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας Κυριακής Φερμάνη. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί δια της παρούσας τον ΠΑΠΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟ, Εκτελωνιστή, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Β Καλλιθέας ή/και τον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΑΓΙΟ, Εκτε λωνιστή, με ΑΦΜ της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά διενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις εκτελωνιστικές εργασίες σχετικά με την εισαγωγή ή/και εξαγωγή των εμπορευμάτων της και γενικά όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών όσον αφορά στον εκτελωνισμό εισαγόμενων από την Εταιρεία προϊ όντων, υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει κάθε εί δους αίτηση, δήλωση, απλή ή υπεύθυνη και γενικά κάθε είδους έγγραφα, υπεξουσιοδοτεί τρίτους υπαλλήλους ή συνεργάτες του να εκτελούν τις προαναφερόμενες εκτελωνιστικές εργασίες, και γενικά όπως πράττει οτι δήποτε απαιτείται για την περαίωση της εντολής που του δίδεται δια της παρούσας. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζον, αναθέτει στους Κωνσταντίνο Κοφινά, Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Νι κόλαο Βίγκο, Σύμβουλο, το δικαίωμα όπως ενεργώντας από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προσλαμβάνουν υπαλλήλους, απολύουν υπαλλήλους της Εταιρείας και υπογράφουν για το σκοπό αυτό οποιαδή ποτε καταγγελία συμβάσεως εργασίας που απαιτείται κατά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, απόδειξη ή δήλωση, περιλαμβανο μένων παραγγελιών προς Δικαστικούς Επιμελητές, για την επίδοση καταγγελιών συμβάσεων εργασίας και την προσφορά της νομίμου αποζημίωσης και για το σκοπό αυτό, να καταβάλλουν ή/και να προσφέρουν ή να προ καλούν την καταβολή και προσφορά αποζημίωσης λόγω καταγγελίας και μέχρι το ποσό των προς τους απολυόμενους υπαλλήλους. Ειδικά όσον αφορά σε πρόσληψη ή απόλυση, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, υπαλλήλου που εργά ζεται στο κλάδο εμπορίας και διανομής των χημικών προϊόντων της Εταιρείας και ανεξαρτήτως ύψους ποσού η Εταιρεία θα απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται κατόπιν τη ρήσεως της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπιστεί σχετικά, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Σε κάθε περίπτωση, εάν το ποσό της αποζημίωσης υπερβαίνει το ποσό των θα απαιτείται η χο ρήγηση ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμ βούλιο της Εταιρείας αποφασίζον συλλογικά κατόπιν τηρήσεως της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπιστεί σχετικά, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικά με την εκπροσώπη ση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Υπηρεσιών, και Οργανισμών. Επί του τρίτου θέματος της ημερησί ας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκ των Κωνσταντίνου Κοφινά, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου, όπως ο καθένας ενεργώντας χωρι στά και θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι των ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΤΑ, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), των Τελωνείων και γενικά οποιασδήποτε δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας. Δ) Διορισμός εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα στην οποία η Εταιρεία θα ανοίξει ή διατηρεί λογαρια σμό, για την υπογραφή, έκδοση ή είσπραξη επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έχουν δικαί ωμα υπογραφής δεσμευτικής για την Εταιρεία τα εξής πρόσωπα υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι το ποσό των , με εξαίρεση συναλλαγές που αφορούν ζητή ματα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development), Δωρεές/Χορηγίες και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρε σιών (Consulting)] για τις οποίες το όριο ανέρχεται σε , θα απαιτείται η κοινή υπογραφή οποιωνδή ποτε δύο εκ των: Κωνσταντίνου Κοφινά, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και/ή Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου και/ή της Κυριακής Φερμάνη, Διευθύντριας του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση τηρήσεως από τους ανωτέρω της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, ενημέ ρωσης και εγκρίσεων που έχει θεσπιστεί για τέτοιας φύσεως συναλλαγές και ενέργειες, όπως αυτή αποτυ πώνεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Για οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των ή κατά περίπτωση, θα απαιτεί ται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται κατόπιν τηρήσεως της διαδικα σίας εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπιστεί σχετικά όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 3/12/2012 σχετική εσωτερική πολιτική του Ομίλου Εταιρειών Merck υπό τον τίτλο «Approval Principle 2.0». Ειδικά για την έκδοση επιταγών ή άλλων εντολών πληρωμής υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ των Τελωνείων καθώς και για την είσπραξη ή ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, Τελωνεία και οποιεσδήποτε άλλες Δημόσιες Αρχές ανεξαρτήτως ύψους ποσού, απαιτείται και αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε ενός εκ των: Κωνστα ντίνου Κοφινά Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και/ή Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου και/ή της Κυριακής Φερμάνη, Διευθύντριας του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί με την παρού σα απόφαση του, καθέναν χωριστά εκ των: Κωνστα ντίνου Κοφινά, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και/ή Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου και/ή της Κυριακής Φερμάνη, Διευθύντριας του κλάδου εμπορίας χημικών της Εταιρείας, όπως ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα, εντέλει τις τράπεζες να εμβάζουν ποσά σε τραπεζικό λογαριασμό των Εκτελωνιστών της Εταιρείας ΠΑΠΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ή ΛΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ή εκδώσουν επιταγή εις διαταγή οποιουδήποτε εκ των δύο Εκτελωνιστών, μέχρι του ποσού των ανά έμβασμα ή επιταγή, προκειμένου ο Εκτελωνιστής να καταβάλει προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τα ποσά που κατά περίπτωση απαιτούνται για το νόμιμο εκτελωνισμό των προϊόντων της Εταιρείας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις εσωτερι κές πληρωμές του ομίλου, ήτοι μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο εταιρειών MERCK, η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την κοινή υπογραφή των Κωνσταντίνου Κοφινά, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και/ή Νικολάου Βίγκου, Συμβούλου, υπογραφόντων υπό την εταιρική επωνυμία ανεξαρτήτως ύψους ποσού. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περι φέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 7928/15/29/04/2015). Αθήνα, 6 Μαΐου 2015 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX