Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 191/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 22 α του µήνα Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η... ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 29. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1 ου Ε.Η.. θέµατος αποχώρησε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης και πριν τη συζήτηση του 3 ου Η.. θέµατος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 1

2 Μεταβολές: Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος και η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με την αριθµ.324/2015 Απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο την 4 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού Ο.Ε Επειδή µεσολάβησαν έκτακτα γεγονότα λόγω εµπρησµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς, αµέσως µετά λήψη της ανωτέρω απόφασης, της οποίας η έγκριση εκκρεµεί από ηµοτικό Συµβούλιο, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της, καθ υπόδειξη της ιοίκησης, προκειµένου να εγγραφούν πιστώσεις για την αντιµετώπιση των ζηµιών που έχουν προκύψει. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αριθµ.358/2015 απόφασή της κατάρτισε το νέο Τροποποιηµένο σχέδιο της 4 ης Αναµόρφωσης. Μετά την ενσωµάτωση των τροποποιήσεων που συνίστανται σε: 1) Συνολική εγγραφή στον Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου Ρεµατιάς» ποσού ,00 2) Εγγραφή νέου Κ.Α µε τίτλο «Ενοικίαση Προγραµµατισµός - Χειρισµός µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς» µε ποσό ,00 3) Εγγραφή νέου Κ.Α µε τίτλο «Φύλαξη Θεάτρου Ρεµατιάς» µε ποσό ,00. 4) Εγγραφή νέου Κ.Α µε τίτλο «Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του Θεάτρου Ρεµατιάς» µε ποσό ,00. Εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο το τελικό σχέδιο της 4 ης Προϋπολογισµού Ο.Ε Αναµόρφωσης του Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει οµόφωνα την έγκριση της 4 ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2015, όπως καταρτίστηκε µε την 358/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής: ΕΞΟ Α : Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 500,00 2

3 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ 1.000, Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας ήµου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και ιαπιστευµένο Οργανισµό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429: , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ 2.500, Φύλαξη Θεάτρου Ρεµατιάς , Ενοικίαση-Προγραµµατισµός-Χειρισµός µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεµατιάς , , Συντήρηση και επισκευή µουσικών οργάνων της ηµοτικής Φιλαρµονικής Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του Θεάτρου της Ρεµατιάς Προµήθεια και εγκατάσταση υποσυστήµατος ΑΒΕΚΤ Ζ39.50 server & web gate 8.000, , , Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ 4.500,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 1) ηµιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου από µετάταξη(α/α1-2). 2) ηµιουργία ΚΑΕ για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του ήµου µας(α/α3). 3) ηµιουργία ΚΑΕ για τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ για επτά (7) γιατρούς µε σύµβαση µίσθωσης έργου (α/α4) 4) ηµιουργία ΚΑΕ για τη Φύλαξη του Θεάτρου Ρεµατιάς(α/α5) 5) ηµιουργία ΚΑΕ για την Ενοικίαση-Προγραµµατισµό-Χειρισµό µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς(α/α6) 6) ηµιουργία ΚΑΕ για την ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεµατιάς(α/α7) 7) ηµιουργία ΚΑΕ για την συντήρηση και επισκευή των µουσικών οργάνων της Φιλαρµονικής λόγω µη ύπαρξης του κωδικού (α/α8). 8) ηµιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω µη ύπαρξης του κωδικού (α/α9). 9) ηµιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της υπηρεσίας λόγω µη ύπαρξης του κωδικού διότι το υποσύστηµα ΑΒΕΚΤ είναι απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της βιβλιοθήκης(α/α10). 10) ηµιουργία ΚΑΕ για την εξόφληση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ των Ιατρών για το 2014(α/α11). ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 5.000, ,00 3

4 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εισφορές υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων , , , , Παροχές ένδυσης προσωπικού 5.000, , Έξοδα για δηµιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραµµάτων πολιτιστικών 3.000, ,00 εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου Ρεµατιάς , ,00 Τακτικές αποδοχές 7. (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 9.500, , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ 3.000, ,00 Τακτικές αποδοχές 9. (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ,00 τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ 5.500, ,00 Αποζηµίωση σε χρήµα της παροχής γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του ήµου µας (ΚΥΑ53361/ ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρ.η του ΦΕΚ441/Β 2.500, ,55 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο κωδικός για την αµοιβή ορκωτού εκτιµητή για την αγορά οικοπέδου(α/α1) 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω των ασφαλιστικών µέτρων της υπαλλήλου Ειρ. Μανιατοπούλου(α/α 2-3). 3) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την µερική συµπλήρωση ή αντικατάσταση της ενδυµασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής (στολή, πηλίκιο, παπούτσια) (α/α4). 4) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις λόγω του µεγάλου όγκου πολιτιστικών δράσεων (α/α 5). 5) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω εγγραφής δαπάνης για την επισκευή του Θεάτρου Ρεµατιάς(α/α6) 6) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την κάλυψη της µισθοδοσίας των 49 διµηνιτών της /νσης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών(α/α7-8) 4

5 7) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για κάλυψη της µισθοδοσίας των 10 Ι ΟΧ του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας που εγκρίθηκε 22808/ απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής(α/α9-10). 8) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις για την καταβολή σε χρήµα της αξίας του γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου σύµφωνα µε το υπ αριθµ11559/ έγγραφο του Τµ. ιαχείρισης Προσωπικού Ιδ. ικαίου που εκ παραδροµής δε συµπεριλήφθησαν στις αρχικές καταστάσεις (α/α 11). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Προµήθεια-προσθήκη 6.000, ,00 εξέδρας Θεάτρου Ρεµατιάς Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες (2), πρέσσες (2), 47m3 και µεταφορική ταινία , ,78 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,00 ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών (χαµηλότερη µελέτη) (α/α1) 2) Μειώνεται ο κωδικός για την ισοσκέλιση της Υπηρεσίας 20 (α/α2) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+Β-Γ)= ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟ Α , , , , ,00 5

6 Ανακεφαλαιώνοντας η 4 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε. 0,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων 0,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο µεταβολής εξόδων ,00 Αποθεµατικό ,13 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων 0,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,00 Τελικό Αποθεµατικό ,13 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,13 Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 191/2015. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 26/05/2015 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α. 6