ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRASOT INTERNATIONAL SA ΕΛΛΗ ΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ.«αλεξοπουλοσ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΕ ΚΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES MONOMETOXIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟ ΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES A.E.» επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑ ΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SMART Q ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «SMART Q A.E.» επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «Β. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία» επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.«δομικη ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ» επωνυμία «INTERCHIM (ΙΝΤΕΡΧΙΜ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «INTERCHIM A.E.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΟΥΣΟΣ ΣΗ ΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΟΥΣΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRASOT INTERNATIONAL SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 72717, το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και τα από (ώρα 12,30) και (ώρα 13,00) Πρακτικά του Δι οικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «INTRASOT INTERNATIONAL S.A.» από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (διευθυντές) της εταιρείας, που επανεκλέχθηκαν από την ανωτέρω Γενική Συνέλευ ση με 3ετή θητεία η οποία λήγει με τη Γενική Συνέλευση

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) που θα συγκληθεί για την έγκριση των λογαριασμών του λογιστικού έτους 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Φυσικός Ηλε κτρονικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1939 και κάτοικος της οδού Δηλιγιάννη , Κηφισιά, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου λίου Αθανάσιος Κωτσής του Δημητρίου, Μαθηματικός, γεννηθείς στην Αθήνα το 1960, και κάτοικος Βελγίου, στη διεύθυνση 74 Rue Papenkasteel, Β 1180, Uccle, κά τοχος του υπ αριθμ. ΑΙ Ελληνικού διαβατηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, ιδιωτικός υπάλ ληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το 1957, και κάτοικος της οδού Π. Καλλιγά 70Α στη Φιλοθέη, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Β) Διορισμός Διευθυντών της εταιρείας και Ανάθεση καθηκόντων τους: Β.1.) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επαναδιορίσει: (α) τον Patrick GAUTHIER (Πατρίκ Γκω τιέ) του Robert, Οικονομολόγο, γεννημένο στην Γαλλία (Rillieux La Pape) το έτος 1971, κάτοικο Ελλάδος, οδός Κρίτωνος 18, Γλυφάδα, Αττικής, κάτοχο του υπ αριθμ. 11ΑΥ67799 Γαλλικού Διαβατηρίου, ως Οικονομικό Διευθυντή (Chief inancial Officer), και (β) τον Γεώργιο ΜΑΝΟ του Κωνσταντίνου, Μηχανικό, γεννημένο στα Ιωάννινα το έτος 1958, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα,, οδός Αρκαδίου 7, Χαλάνδρι Αττικής κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ ελληνικού διαβατηρίου, ως Chief Technology Officer (CTO) και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Β.2.) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσδιορίσει τις εξουσίες των Νομίμων Εκπρόσωπων της Εταιρείας. Λουξεμβούργο (Κεντρικά Γραφεία), Υπο κατάστημα Ελλάδας και Υποκατάστημα Ρουμανίας: Οι Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργι ος Μάνος, Chief Technology Officer και Patrick Gauthier, Οικονομικός Διευθυντής, ενεργούντες ατομικά, θα έχουν τις ακόλουθες εξουσίες: να εκτελούν και να είναι υπεύθυνοι για την καθημε ρινή διοίκηση της Εταιρείας, να καταχωρούν το καταστατικό, τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας, καθώς και οποιεσδήποτε με ταβολές σε αυτά;, στα Μητρώα Εμπορίου του Λουξεμ βούργου, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, να υπογράφουν όλη την εμπορική αλληλογραφία και γενικά την καθημερινή αλληλογραφία της Εταιρείας, να διαχειρίζονται όλα τα διοικητικά θέματα των γραφείων, να ενεργούν ώστε να προσχωρεί η Εταιρεία σε επαγγελματικές και επιχειρηματικές ενώσεις, να μισθώνουν εξοπλισμό ή αγαθά απαραίτητα για τη λειτουργία της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις υποθέσεις ενώπιον όλων των αρχών στο Λουξεμβούργο, την Ελ λάδα και τη Ρουμανία, ενώπιον των διοικητικών αρχών, των συμβολαιογράφων, των τοπικών, επαρχιακών και δημοτικών αρχών, των φορολογικών αρχών, των αρχών κοινωνικής ασφάλισης, των τελωνειακών αρχών, των τα χυδρομικών, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, των σιδηροδρομικών αρχών και αεροπορικών εταιρειών και όλων των δημοσίων υπηρεσιών, και να συνάπτουν όλες τις συμφωνίες και τους απαραίτητους ή χρήσιμους διακανονισμούς για τη λειτουργία της Εταιρείας, να υπογράφουν όλες τις συμβάσεις και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις με όλες τις προαναφερθείσες αρχές, υπη ρεσίες και εταιρείες, να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές που άπτο νται των πληρωμών της κοινωνικής ασφάλισης, φορολο γικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των δημοσίων υπηρεσι ών, για κάθε ποσό, να υπογράφουν όλες τις αποδείξεις για εισπρα χθέντα ποσά, για συστημένες επιστολές ή δέματα που εστάλησαν στην Εταιρεία με το ταχυδρομείο, από τις τελωνειακές αρχές, τον σιδηρόδρομο, τις αεροπορικές εταιρείες κ.λπ., να ζητούν, αποδέχονται και λαμβάνουν όλα τα χρη ματικά ποσά, έγγραφα και αγαθά κάθε είδους τα οποία οφείλονται ή ανήκουν στην Εταιρεία και να δίδουν σχε τικές απαλλαγές, να συντάσσουν απογραφές αγαθών προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη ισολογισμού της Εταιρείας, και να εξασφαλίζουν την τήρηση όλων των νομίμων υποχρεώσεων σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, το φορολογικό δίκαιο και την λογιστική. να συνάπτουν συμβάσεις ασφαλίσεως που είναι απαραίτητες για τις δραστηριότητες του γραφείου, να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις διοικη τικές διαδικασίες, όπως ενδεικτικά στην καταχώριση της Εταιρείας στο Μητρώο Εμπορίου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Λουξεμβούργου, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, στην εγγραφή στις αρχές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και να αναθέτουν μία ή περισσότερες από τις εξουσίες αυτές σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τους Νομίμους Εκπροσώ πους για όσο χρόνο καθορίζεται από τους Νομίμους Εκπροσώπους αυτούς. Οι άνω εξουσίες των Γεώργιου Μάνου και Patrick Gauthier, θα ισχύουν στον βαθμό που δεν συγκρούονται με τους περιορισμούς της εξουσιοδότησης τους, που αναφέρονται κατωτέρω. Γ). Εκπροσώπηση της Εταιρείας (Κεντρικά Γραφεία στο Λουξεμβούργο, Υποκατάστημα Ελλάδας και Υπο κατάστημα Ρουμανίας) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωκράτης Π. Κόκκαλης, λαμβάνει το λόγο και δηλώνει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για την εκ προσώπηση της Εταιρείας. Ύστερα από συζήτηση επί του θέματος αυτού της ημε ρήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRASOT INTERNATIONAL S.A.», με έδρα το Λουξεμβούργο και υποκαταστήματα στην Ελλάδα (Αθήνα) και τη Ρουμανία (Βουκουρέστι), αποφάσισε ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως: Α. Εκπροσώπηση από τον Σωκράτη Π. Κόκκαλη και τον Αθανάσιο Δ. Κωτσή Από τον Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Πρόεδρο του Διοικητι κού Συμβουλίου και από τον Αθανάσιο Δ. Κωτσή, Διευ θύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργούντες έκαστος μεμονωμένα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας και η υπογραφή καθενός από αυτούς, τιθέμε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 νη υπό την εταιρική σφραγίδα, δεσμεύει και υποχρεώνει απεριόριστα την Εταιρεία. Α.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Αθανάσιος Δ. Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος, θα εκτελεί την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας. Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώ πιον κάθε διοίκησης ή αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις εργασίες, τους στόχους και τη δραστηρι ότητα της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία ή αλλού, χωρίς να επηρεάζονται οι ειδικές εξουσίες που χορηγούνται με το παρόν πρακτικό. Α.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι όλες οι ενέργειες σχετικά με (α) άνοιγμα λογαριασμών σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, (β) τραπεζικές με ταβιβάσεις, (γ) πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, και (δ) αναπροσαρμογές στους μισθούς και τις παροχές του προσωπικού, θα παραμείνουν στην μόνη και απο κλειστική εξουσία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ορίζεται ανωτέρω, οι οποίοι θα ενερ γούν έκαστος μεμονωμένα, χωρίς να επηρεάζονται οι ειδικές εξουσίες που ανατίθενται στους Διευθυντές και τον Οικονομικό Διευθυντή σε σχέση με τις προαναφερ θείσες ενέργειες. Επίσης, για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Α.3 Περαιτέρω, σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς κάθε ενέργεια σχετικά με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε αρχή, δη μόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς κ.λπ.., στο Λουξεμβούργο, την Ελλάδα την Ρουμανία ή αλλού, ήτοι η υπογραφή των προσφορών, των αναγκαίων εγγράφων, υπευθύνων δηλώσεων, θα υπογράφονται από τον Αθα νάσιο Κωτσή, ενεργούντα ατομικώς. Ο Κωτσής δύναται επίσης να εξουσιοδοτεί περαιτέρω ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων και ειδικά να υπογράφουν προσφορές και άλλα απαιτού μενα έγγραφα, να παρίστανται και να συμμετέχουν στο άνοιγμα των υποβληθεισών προσφορών, να υποβάλλουν ενστάσεις κ.λπ.. Β. Συμβατικές δεσμεύσεις: Β.1. Εκπροσώπηση από οιονδήποτε εκ των Γεώργιο Μάνο και Κωνσταντίνο Μάρα, ενεργούντα από κοινού με τον Patrick Gauthier: Από οιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: τον Γεώρ γιο Μάνο, Chief Technology Officer ή τον Κωνσταντίνο Μάρα, Business Development & Bids Manager, ενεργώ ντας πάντα από κοινού με τον Patrick Gauthier, Οικονο μικό Διευθυντή, για: την υπογραφή εισπρακτέων συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας προσφορών και προτάσεων που απευθύ νονται στους πελάτες της Εταιρείας, δυνάμει των οποί ων η Εταιρεία θα αναλάβει να εκτελέσει υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο έργο εντός του σκοπού της έως του ποσού των ευρώ ανά σύμβαση ή προσφορά, την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές ή υπερ γολάβους της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων η Εταιρεία θα αναλάβει να καταβάλει στους ως άνω προμηθευτές ή υπεργολάβους για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν έργα τα οποία έχουν αναληφθεί βάσει ήδη υπογεγραμμένων εισπρακτέων συμβάσεων, έως του ποσού των ευρώ ανά σύμβαση, την υπογραφή προσφορών αναφορικά με προκηρύ ξεις διαγωνισμών έως του ποσού των ευρώ ανά περίπτωση, την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας (Memoran dum of Understanding), Επιστολών Προθέσεων (Letters of Intent), Συμφωνητικών Κοινοπραξίας (Consortium Agree ments) και Συμφωνητικών Εχεμύθειας (Confidentiality Agreements), σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς τα ποσά που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές ή υπερ γολάβους της Εταιρείας, δυνάμει των οποίων η Εταιρεία θα αναλάβει να καταβάλει στους ως άνω προμηθευτές ή υπεργολάβους για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή υπηρεσιών, έως του ποσού των ευρώ ανά σύμβαση, Β.2. Εκπροσώπηση από οιονδήποτε εκ των Γεώργιο Μάνο, Patrick Gauthier, Χρήστο Κρόκο και Κωνσταντίνο Μ άρα, ενεργούντα ατομικά: Για την υπογραφή προσφορών αναφορικά με προκη ρύξεις διαγωνισμών έως του ποσού του ευρώ ανά περίπτωση. Β.3. Εκπροσώπηση από οιονδήποτε εκ των Γεώργιο Μάνο, Patrick Gauthier, Χρήστο Κρόκο και Κωνσταντίνο Μάρα, ενεργούντα ατομικά: Οι Γεώργιος Μάνος, Patrick Gauthier, Χρήστος Κρόκος και Κωνσταντίνος Μάρας, εξουσιοδοτούνται να υπογρά φουν ο καθένας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις δηλώσεις που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 92/50/EEC, 97/52/EEC, 2004/18/EC Οδηγίες του Συμβουλί ου, τον υπ αριθμ. 1605/2002 Κανονισμό του Συμβουλίου και με οποιαδήποτε σχετική οδηγία ή κανονισμό, για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β.4. Εκπροσώπηση από οιονδήποτε εκ των Γεώργιο Μάνο και Patrick Gauthier, ενεργούντα ατομικά: Οι Γεώργιος Μάνος και Patrick Gauthier, εξουσιοδο τούνται να υπογράφουν ο καθένας ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) Εγγυητικές Επιστολές ανεξαρτήτως ποσού (β) όλα τα διαδικαστικά έγγραφα που απαιτούνται από τις σχετικές νομοθεσίες των κρατών στα οποία έχει εγκατάσταση η Εταιρεία, για τη διεκπεραίωση απολύσε ων προσωπικού που έχουν προηγουμένως αποφασισθεί από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Γ. Πληρωμές Συναλλαγές Γ.1. Οι Σωκράτης Κόκκαλης και Αθανάσιος Κωτσής, ενεργούντες ο καθένας ατομικά, εξουσιοδοτούνται όπως πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή ανε ξαρτήτως ποσού. Γ.2. Εκπροσώπηση από οιονδήποτε εκ των Γεώργιο Μάνο και Patrick Gauthier, ενεργούντα ατομικά Για τις ακόλουθες ενέργειες απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των Γεώργιο Μάνο και Patrick Gauthier: διενέργεια μεταφοράς χρημάτων από μία εταιρεία του ομίλου σε άλλη (Κεντρικά, Υποκαταστήματα και Θυγατρικές), ανεξαρτήτως ποσού διενέργεια μεταφοράς χρημάτων για την πληρωμή τόκων που αφορούν σε τραπεζικά δάνεια, ανεξαρτήτως ποσού

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού για κάθε χώρα όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση, ανεξαρτήτως ποσού, πληρωμή φόρων και συναφών χρηματικών υποχρεώ σεων έναντι των φορολογικών αρχών, ανεξαρτήτως ποσού, πληρωμή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτή τως ποσού, πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων και παγίων πλη ρωμών της Εταιρείας (προμηθευτές υπηρεσιών τηλεπι κοινωνίας και διαδικτύου, ασφάλιστρα, μισθώματα για την εκμίσθωση γραφείων και εξοπλισμού και υποχρεώ σεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις κ.λπ..) ανεξαρτήτως ποσού, πληρωμή τιμολογίων προμηθευτών τα οποία δεν υπερ βαίνουν το ποσό των ευρώ, και διενέργεια κίνησης λογαριασμών που αφορά στη μεταφορά χρημάτων στο ταμείο μικρών εξόδων έως του ποσού των ευρώ ανά περίπτωση. Ο Patrick Gauthier εξουσιοδοτείται να αναθέτει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω εξουσίες σε υπαλλή λους της Εταιρείας για οποιοδήποτε δεδομένο χρονικό διάστημα. Οι ως άνω αποφάσεις θα υπερισχύουν εξ ολοκλήρου έναντι οιασδήποτε προηγούμενης απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων της Εταιρείας. Δ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στους Νικόλαο Τζωρ τζόπουλο και Νικόλαο Τζανόγλου [Πρακτικό (ώρα 13,00)]: Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Σωκρά τη Π. Κόκκαλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο, Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «INTRASOT INTERNATIONAL S.A.» αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, για την εύρυθμη λειτουργία του Ελλη νικού Υποκαταστήματος της Εταιρείας: α) επαναλαμβάνει κατωτέρω την χορήγηση εξουσιο δοτήσεων στον Νικόλαο Τζωρτζόπουλο του Σπυρίδω νος, κάτοικο Ν. Φιλοθέης, οδός Ροΐδη 10, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ τότητας, που εκδόθηκε από Τ.Α. Ψυχικού, οι οποίες του είχαν χορηγηθεί με το από 15 Μαρτίου 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, β) ανακαλεί, λόγω αποχώρησής του από την Εταιρεία, την χορήγηση των εξουσιοδοτήσεων που είχαν δοθεί στον Κωνσταντίνο Χαϊκάλη, με το από 29 Μαρτίου 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και γ) χορηγεί στον Νικόλαο Τζανόγλου του Βασιλείου, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Σουλίου 87, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ /2007 Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από Τ.Α. Αγίου Δη μητρίου τις κατωτέρω αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις. 1. Ειδικότερα, ο Νικόλαος Τζωρτζόπουλος εξουσιο δοτείται για την υπογραφή των συμβάσεων και την ανανέωση ή παράταση αυτών με τους συνδρομητές της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», οι οποίες αφορούν στον καθορισμό των όρων, σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία μας αναλαμβάνει να παρέχει στον εκάστοτε συνδρομητή το δικαίωμα πρόσβασης και χρή σης των πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ», καθώς και για όλες τις διαδικασίες είσπραξης οφειλομένων από τους συνδρομητές της «ΝΟΜΟΣ» ποσών, είτε με μετρητά είτε με επιταγές, είτε από το δημόσιο (συμπεριλαμβανομέ νων των Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμών δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων κ.λπ..) είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω, ο Τζωρ τζόπουλος δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτους, για την είσπραξη των ως άνω οφειλών από τους συνδρομητές της «ΝΟΜΟΣ». 2. Περαιτέρω, ο Νικόλαος Τζανόγλου εξουσιοδοτείται ως κάτωθι: α) για την υπογραφή κάθε είδους δηλώσεις φόρου (Φ.Π.Α., Φ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κ.λπ.) και γενικά εξουσιοδο τείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα, ενώπιον του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όλων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Ελεγκτικών Κέντρων, των Τελωνειακών Αρχών, ενώπιον του Υπουρ γείου Ανάπτυξης και των οικείων Επιμελητηρίων, υπο γράφοντας προς τούτο οιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στις ως άνω Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα, β) για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, γ) για την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων σε δια ταγή της Εταιρείας προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για πλη ρωμές λογαριασμών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης για την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων και παγίων πληρωμών της Εταιρείας (πληρωμή υπηρεσιών τηλεπι κοινωνίας και διαδικτύου, ασφαλίστρων, μισθωμάτων για την μίσθωση γραφείων και εξοπλισμού, υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις κ.λπ.), για την πληρωμή τόκων που αφορούν σε τραπεζικά δάνεια, υποχρεώσεων προς φορολογικές και κοινωνικό ασφαλιστικές αρχές και για πληρωμές μισθοδοσίας, αναφορικά με την Ελλά δα και το Ελληνικό Υποκατάστημα, ανεξαρτήτως ποσού, δ) για υπογραφή οιουδήποτε εγγράφου απευθυνόμενου προς οποιαδήποτε Τράπεζα για τη μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας από έναν εταιρικό Τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον εταιρικό Τραπεζικό λογαριασμό συμπεριλαμ βανομένης της, προς τούτο, ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού. (2) μία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«αλεξοπουλοσ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΕΚΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) , το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ.«αλεξοπουλοσ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΕΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, κάτοι κος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αλεξόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοι κος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΙ και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Μάλλης Στέφανος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδα ρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Δεσμεύουσες Υπο γραφές Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί απο φασίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες του Δ.Σ., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου Αθανάσιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, ο οποί ος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία μόνος του, πλην της περίπτωσης πώλησης ή αγοράς ακινήτων και όσων άλλων περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ρητής διάταξης του Νόμου ή του καταστατικού, ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5320/03/07/2013) Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 (3) «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES MONOMETOXIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟ ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES A.E.». Την 21/01/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 72912, το από 20/11/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES MONOMETOXIKH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑ ΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΑΜΑ RUIT AND VEGETABLES A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εται ρείας ύψους τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ ( ,00 ). Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π /12 16/01/2013). Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013 (4) «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑ ΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 05/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 73611, το από 10/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΙΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκε: Ο ορισμός ως νέας διεύθυνσης γραφείων της έδρας εται ρείας, η οδός Πολυνίκους αρ , στον ίδιο Δήμο Αλίμου. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8811/13 04/07/2013). (5) «SMART Q ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «SMART Q A.E.». Την 05/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 73620, το από 10/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «SMART Q ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «SMART Q Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, από τα οποία προκύ πτει ότι αποφασίστηκε: Ο ορισμός ως νέας διεύθυνσης γραφείων της έδρας εταιρείας, η οδός Πολυνίκους αρ , στον ίδιο Δήμο Αλίμου. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π /07/2013).

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (6) μία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΑΤΟΣ Α.Ε.». Την 05/07/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 73876, το από 10/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΟ ΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, από τα οποία προκύ πτει ότι αποφασίστηκε: Ο ορισμός ως νέας διεύθυνσης γραφείων της έδρας εταιρείας, η οδός Πολυνίκους 10 12, στον ίδιο Δήμο Αλίμου. Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π /07/2013). (7) μία «Β. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Ανώνυμος Εκπαι δευτική Εταιρεία». Την 26/03/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 73857, η από 31/12/2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 31/12/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Β. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Ανώνυμος Εκ παιδευτική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ από τα οποία προκύπτουν: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, δηλ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Βιργινία σύζυγος Αναστασίου Βλάχου, το γένος Παναγιώτη Παγουλάτου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής Χελιδονούς 79, γεννημένη στο Βόλο το 1945, με Α.Δ.Τ /1972 του ET ΠΑ Αθηνών, ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Πρόεδρος. 2. Αναστάσιο Βλάχο του Δημητρίου και της Ευγενίας κάτοικος Κηφισιάς Αττικής Χελιδονούς 79, γεννημένος στην Αθήνα το 1944, με Α.ΔΤ Σ /1997 του AT. Κη φισιάς ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 3. Ευγενία (Τζένη) Βλάχου του Αναστασίου και της Βιργινίας σύζυγος Γεωργίου Ντούλη, κάτοικος Κηφι σιάς Αττικής Χελιδονούς 79, γεννημένη στην Αθήνα το 1977 με Α.Δ.Τ. Ρ /1994 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Διευθύνουσα Σύμβουλος. 4. Μαρία Λαλέα του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών Πατη σίων 337 και Σκρά 2, γεννημένη στην Αθήνα το 1964, με Α.Δ.Τ. Ξ /1988 του Π. Α. Αθηνών, ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Μέλος. 5. Μαρία Πεπανίδου του Στεφάνου, κάτοικος Αθηνών Πεστών 18, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη το 1960, με Α.Δ.Τ. Ρ /1995 του Π.Α Αθηνών, ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, Μέλος. Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τους α) Βιργινία σύζυγος Αναστασίου Βλάχου, το γένος Παναγιώτη Παγουλάτου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου, β) Αναστάσιος Βλάχος του Δημητρίου και της Ευγενίας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Ευγενία (Τζένη) Βλάχου του Αναστασίου και της Βιργινίας, σύζυγος Γεωργίου Ντούλη, Διευθύνουσα Σύμβουλος να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέ σεις και συναλλαγές της ενεργούντες ο κάθε ένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /03/2013). (8) μία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.«δομικη ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 70866, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ.«δομικη ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, σύμφωνα με το κατα στατικό της και το αργότερο μέχρι την τακτική Γ.Σ. της 30/6/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλεξόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου, κάτοι κος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΙ και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Μάλλης Στέφανος του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί απο φασίζει και εκχωρεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Αλεξό πουλο του Δημητρίου, ο οποίος ότι εκπροσωπεί και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 δεσμεύει την εταιρεία μόνος του, πλην της περίπτωσης πώλησης η αγοράς ακινήτων και όσων άλλων περιπτώ σεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει ρητής διάταξης του Νό μου ή του καταστατικού, ή της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Γ) Καθορισμός προσώπων Εξουσιοδοτημένων όπως κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας. Κατόπιν διεξαχθείσης συζητήσεως το Διοικητικό Συμ βούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα απαιτείται η υπογραφή του Γεωργίου Αλεξόπουλου του Δημητρίου, ο οποίος μπορεί να ενεργεί από μόνος του δυνάμενος να δεσμεύει την Εταιρεία. Ενδεικτικά οι συ ναλλαγές που δύναται να ενεργεί είναι οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων ή επιταγών, η λήψη δανείου, η αίτηση και λήψη εγγυητικών επιστολών, η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς τρίτων, το άνοιγμα και των κλείσιμο λογαριασμών και λοιπές συνήθεις Τραπεζικές εργασίες. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Δυτικού Τομέα Α0ηνών (Α.Π. 3021/22/04/2013) Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013 (9) «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.». Την 29/04/2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης 73626, η από 28/02/2013 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης και το από 28/02/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΙΠΛΕΥΡΟΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία δη λαδή για το διάστημα 28/02/ /02/2016 και παρα τεινομένης της θητείας αυτής μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕ ΝΗΣ, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το 1946, επιχει ρηματίας κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός Λάμπρου Κατσώνη αριθμός 17, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10/03/2007 από το ΤΑ Καλυβιών Αττικής με αριθμό φορολογικού Μη τρώου , ελληνικής ιθαγένειας ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 2. ΚΑΡΕΝ ΚΟΚΑΜΠΙ του ΜΟΡΤΕΖΑ και της ΧΑΙΝΤΕ ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ, που γεννήθηκε στην Τεχεράνη Ιράν το 1976, επιχειρηματίας κάτοικος Πειραιά, οδός Καραΐσκου αριθμός 191, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 5/4/2011 από το Τ. Α. Βούλας με αριθμό φορολογικού Μητρώου , ελληνικής ιθαγένειας ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΜΑΛΙΑΣ, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το 1966, λογιστής κάτοικος Ιλίου Αττικής οδός Γράμμου αριθμός 6, κάτοχος του υπ αριθμ. AB δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14/07/2006 από το ΤΑ Ιλίου, με αριθμό φορολογικού Μητρώου , ελλη νικής ιθαγένειας ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμ βουλίου ΚΑΡΕΝ ΚΟΚΑΜΠΙ του ΜΟΡΤΕΖΑ την εκπροσώ πηση της εταιρείας και την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια και τους μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά και περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας Οι ανωτέρω θα δύνανται να ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία δρώντες από κοινού ή έκαστος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου σε οποιαδήποτε σχέση της εταιρείας και συναλλαγής με οποιοδήπο τε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδα πή είτε στην αλλοδαπή, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον πάσης Δικαστικής Διοικητικής και Φορολογικής Αρχής κ.λπ.. Δεσμεύουν την εταιρεία δια της υπογραφής των τι θέμενης μαζί είτε χωριστά κάτωθι της εταιρικής επω νυμίας Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμά των τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως αυτοί ενεργούν από κοινού ή έκα στος εξ' αυτών μόνος άνευ συμπράξεως του άλλου κατά τας ακολούθους πράξεις ενδεικτικώς αναφερομένας: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, μέσω εμβάσματος ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνουν φορτωτικές να συ νάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να ενεργούν συναλλαγές μέσω e banking, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοιαβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλι ση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4870/13 23/04/2013). (10) μία «ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑ ΚΙΟΣ ΑΕ», αρ. MAE 8595/62/B/86/430 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκε η παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00), από την ως άνω εταιρεία υπέρ της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας περιορισμέ νης ευθύνης με την επωνυμία «STRATOS TRANSPORT LTD», που εδρεύει στη Βουλγαρία, για την εξασφάλιση απαιτήσεων της Τράπεζας «PIRAEUS BANK BULGARIA AD», που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της παραπάνω Τράπεζας και της εταιρείας «STRATOS TRANSPORT LTD», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και βάσει της από Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ». Η εγγύηση παρέχεται για ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου σε αόριστης διάρκειας, εφόσον ανανεωθεί η δανειακή σύμβαση της Τράπεζας Πειραιώς με την Εται ρεία περιορισμένης ευθύνης «STRATOS TRANSPORT LTD». Το από πρακτικό της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης έλαβε τη με αρ. πρωτ. 7762/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις στο Γε νικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιο μηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια Στατιστικής, Μελετών και Έρευνας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ * * (11) «INTERCHIM (ΙΝΤΕΡΧΙΜ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «INTERCHIM A.E.». ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το υπ' αρ. 27 από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCHIM (ΙΝΤΕΡΧΙΜ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «INTERCHIM A.E.», αρ. ΜΑΕ 67716/62/Β/09/17 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο γνωστοποιούνται τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου αυτής και μετατρέπεται σε μονοπρόσωπη. Το εν λόγω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε τη με αρ. πρωτ. 7559/ έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχω ρίστηκε στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στο ΦΕΚ 1191/ (τ.αε ΕΠΕ κ ΓΕΜΗ) που δη μοσιεύθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΟΥΣΟΣ ΣΗ ΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΟΥ ΣΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ Διορθώνεται: Στο Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο η πα ράγραφος 12 από την εσφαλμένη: «12. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά πλέον σε τρία εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ( ,00) ευρώ και αναλυτικά σε ,00 ευρώ που διαιρείται σε σαράντα επτά χι λιάδες διακόσιες πενήντα ονομαστικές μετά ψήφου μετο χές (47.250), ονομαστικής αξίας εβδομήντα τέσσερα (74,00) ευρώ έκαστη και σε ,00 ευρώ που διαιρείται σε έξι χιλιάδες ογδόντα δύο (6082) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, εβδομήντα τεσσάρων (74,00) ευρώ εκάστη.» στην ορθή: 12. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρ χεται συνολικά πλέον σε τρία εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ ( ,00) ευρώ και αναλυτικά σε ,00 ευρώ που διαιρείται σε σαράντα επτά χιλιάδες διακόσιες πε νήντα ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (47.250), ονομα στικής αξίας εβδομήντα τέσσερα (74,00) ευρώ έκαστη και σε ,00 ευρώ που διαιρείται σε έξι χιλιάδες ογδόντα δύο (6082) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, εβδομήντα τεσσάρων (74,00) ευρώ εκάστη.» (Από το Επιμελητήριο Ηρακλείου) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX