ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Ασφαλιστικών Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROMARE INSURANCE AGENCY ΠΡΑ ΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑ ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «AMBERLAND ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AMBERLAND A.E.» την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΣΤΗ ΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «LEADING TOURISM CLUSTER» την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕ ΔΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΛ ΤΣΟΜΑΝΙΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙΟ ΧΕΛΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙ ΟΧΕΛΜ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Βιο μηχανική και Εμπορική Εταιρεία» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜ Group ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)» και δ.τ. «ΕΝΤΟΜ Group» Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «CLEANWAY Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «J & V ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «J κ V ΕΠΕ»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2 422/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 11946/06/ Β/86/07 σύμφωνα με τις από αποφάσεις της Β Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών και τις από αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνο μιούχων μετοχών έκδοσης 1990 και Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο Με τις από αποφάσεις της Β Επανα ληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών και τις από αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων με τοχών έκδοσης 1990 και 1996, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιά δων τετρακοσίων σαράντα τριών και πενήντα λεπτών ( ,50) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών εις νέο. 36. Με τις από αποφάσεις της Β Επανα ληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών και της από αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετο χών, έκδοσης 1990 και 1996, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλι άδων επτακοσίων πενήντα ( ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό μιας εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενή ντα ( ) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκα τομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ( ) και διαιρείται σε: α) εκατό πενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξή ντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία και σε β) τρία εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλι άδες διακόσιες πενήντα μία ( ) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1990 και 1996 ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (2) Ασφαλιστικών Εταιρειών της τροποποίησης του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «EUROMARE INSURANCE AGENCY ΠΡΑΚΤΟΡΕΥ ΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. Κ /06/ απόφασή μας, με την οποία εγκρί θηκε η τροποποίηση των άρθρων: 1 (Επωνυμία), 3 (Σκοπός), 5 (Αύξηση ΜΚ), 15 (Περί Δ.Σ.) της παραγρ. 5 κατάργηση της παρ. 8 με αναρίθμηση των επομένων παραγράφων του ιδίου άρθρου, και την κατάργηση (μεταβατικών δι ατάξεων) των άρθρων 35, 36 και 38 με αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «EUROMARE INSURANCE AGENCY ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 50722/05/Β/01/15, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τρο ποποιήσεις του. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν ως εξής σε περίληψη: Άρθρο 1: Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROMARE INSURANCE BROKER ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «EUROMARE A.E.». Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με το Εξωτερικό, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος «EUROMARE Α.Ε.». Άρθρο 3: Η εταιρεία έχει ως σκοπό την κατ εντολήν του ασφα λισμένου και χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, να φέρει σε επαφή ασφαλιζομένους ή αντασφαλιζομένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφα λιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλισμένου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση τους, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί ιδίως: 1) Να διαπραγματεύεται με τους ασφαλιζόμενους ή αντα σφαλιζομένους τους κινδύνους των οποίων ζητείται ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη και να παρέχει σε αυτούς για λογαριασμό των ασφαλιστών ή μεσιτών

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 τις σχετικές βεβαιώσεις ασφαλίσεων (COVER NOTES), 2) Να συνάπτει με άλλα διαμεσολαβούντα πρόσωπα συμβάσεις διαμεσολάβησης κατά την σύναψη ασφαλι στικών συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, 3) Να εισπράττει από τους ασφαλιζόμενους ή αντασφαλιζομέ νους τα απαιτούμενα ασφάλιστρα ή αντασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημίας να καταβάλλει στους αντασφαλι ζομένους το ποσό συμμετοχής των αντασφαλίστρων, 4) Να συμμετέχει, κοινοπρακτεί ή δρα σε εταιρική βάση με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 5) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, 6) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε, 7) Να αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο σκοπό. Άρθρο 5: Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ, με καταβολή μετρητών και με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκά στη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιά δων ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία. Άρθρο 15: παρ. 5: Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρί αση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται το μέλος αυτού που θα έχει τα προσόντα και θα ασχολείται με θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Επίσης εάν το κρίνει σκόπιμο... παρ. 8 η οποία αναφέρει: «Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν ασφαλιστικές πρακτοριακές εργασίες λαμβάνοντας έγκυρα μετά την σύμφωνη γνώ μη του Διευθύνοντος Συμβούλου». Καταργείται. Αλλάζει η αρίθμηση των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού δηλ. η παράγραφος 9 γίνεται 8, η παράγραφος 10 γίνεται 9, η παράγραφος 11 γίνεται 10, και η παράγραφος 12 γίνεται 11. Άρθρα 35, 36 και 38: Καταργούνται και το άρθρο 37 αναριθμίζεται σε 35. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης Κ. ΛΟΝΤΟΥ (3) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ ΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑ ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 17/115/04/01/ 2007 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση των άρθρων 5, 8 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 39813/62/Β/98/0039 σύμ φωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως κατωτέρω: Άρθρο 5 Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορί σθηκε σε δρχ. διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 518/ ), ύστερα απο διαδοχικές αυξήσεις και τη μετα τροπή του σε ευρώ ανήλθε σε ευρώ, διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση απο φασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές και ανώνυμες μετοχές, ήτοι σύνολο μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε. Άρθρο 8 Είδος μετοχών Οι τίτλοι των χιλίων (1.000) πρώτων μετοχών της εται ρείας με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων μετατράπηκαν από ανώνυμοι σε ονομαστικούς και μη μεταβιβάσιμους γιά μιά πενταετία, και ενσωματώ νονται σε τίτλους εκατό (100) μετοχών ο καθένας. Με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της εκτάκτου δόθησαν δεκατέσσερις (14) νέοι ονομαστικοί και μη μεταβιβάσιμοι για μια πενταετία τίτλοι των εκατό (100) μετοχών ο καθένας. Με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της εκτάκτου δόθησαν είκοσι επτά (27) νέοι ανώνυμοι τίτλοι των εκατό (100) μετοχών ο καθένας. Με την υπ αριθμ. 5/ απόφαση της εκτάκτου δόθησαν τριάντα (30) νέοι ανώνυμοι τίτλοι των εκατό (100) μετοχών ο καθένας. Με την υπ αριθμ. 6/ απόφαση της εκτάκτου δόθησαν χίλιες επτακόσιες τριάντα νέες μετοχές, όλες ονομαστικές. Με την υπ αριθμ. 10/ απόφαση της εκτάκτου δόθησαν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα νέες μετοχές, όλες ανώνυμες. Με την υπ αριθμ. 13/ απόφαση της εκτά κτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρεί ας, εξεδόθησαν χίλιες εκατόν σαράντα μετοχές, όλες ανώνυμες. Ή μετατροπή των τίτλων των μετοχών από ανώνυμους σε ονομαστικούς και από ονομαστικούς σε ανώνυμους

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμ βάνεται με απαρτία του άρθρου 22 παρ. 3 του παρόντος και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας η οποία μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής αναγνωρίζει, περισσότε ροι δε κύριοι μιας μετοχής καθώς και οι έχοντες ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία εκπροσωπούνται υποχρεω τικά από έναν κοινό εκπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουαρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) την επωνυμία «AMBERLAND ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙ ΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AMBERLAND A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMBERLAND ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AMBERLAND A.E.» και αριθμό Μητρώου 61607/01ΑΤ/Β/06/410, από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιρίνα Ζωδιάτου, σύζυγος Γεωργίου Ζωδιάτη, το γένος Αλεξάντερ Αλεξέεβ, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ιβανγόρατ Ρωσσίας το 1961, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αμπελοκήπων αρ. 18, κάτοχος του κυπρι ακού διαβατηρίου με αριθμό C που εκδόθηκε την από την Υπηρεσία Μεταναστεύσεως Λευκω σίας, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Γαβριέλλα Λαζαρίδου του Σταύρου και της Χριστί νας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Λάρνακα Κύπρου το 1963 και κατοικεί στη Λευκωσία Κύπρου, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 45, κάτοχος του κυπρι ακού διαβατηρίου με αριθμό C που εκδόθηκε την από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Μαρία Χατζηβασιλείου του Βασιλείου και της Χρυστάλλας, Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1975 και κατοικεί στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Αλκηστίδος αριθμός 17, κάτοχος του κυ πριακού διαβατηρίου με αριθμό Ε που εκδόθηκε την από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων επί οιουδήποτε θέματος και ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιρίνα Ζωδιάτου του Αλεξάντερ, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες ης αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και ορίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Δημήτριο Σπανό του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 1η Ια νουαρίου 1965 και κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Σάκη Καράγεωργα αριθμός 10, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ ΑΔΤ, εκδοθέντος την από το Α Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, την άσκηση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον παντός Ελληνικής Δημόσιας Αρχής και δη εν δεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων ενώπιον Δήμων και Κοινοτήτων, Νομαρχιών, Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Αρχών και Επιμελητηρίων. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δημήτριο Σπανό όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τράπεζας και θέτοντας την υπογραφή του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και άνευ ορίου ή περιορισμού υπογράφει κάθε έγγραφο και συνομολο γεί κατά την κρίση του κάθε όρο συναλλαγών για το άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα και τη διατήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων λογαριασμών της Εται ρείας στην Τράπεζα. Γ) Ορισμός διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Κηφισίας 166Α και Σοφοκλέους 2 Δήμος Αμα ρουσίου. Αγία Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2007 Ο Διευθυντής ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αρ.Μ.Α.Ε.: 14130/01ΑΤ/Β/86/577, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. Η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία και β) ορίστηκαν ελεγκτές

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 για την επόμενη χρήση 2006 οι κατωτέρω: Τακτικοί: α) Πέτρος Αδαμόπουλος του Δημητρίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κόδρου 5, με ΑΔΤ Μ , γεννηθείς το. 1953, Αρ. Μητρώου αδείας ασκή σεως οικονομολογικού επαγγέλματος /13. β) Φυλακτός Κων/νος του Ηλία, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κά τοικος Αμαρουσίου, οδός Επταλόφου 8, ΑΔΤ Μ , γεννηθείς το 1956, Αρ. Μητρώου αδείας ασκήσεως οι κονομολογικού επαγγέλματος Αναπληρωματικοί: α) Γεώργιος Μαντζανάς του Ευαγγέλου, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χατζηαντωνίου 19, Α.Δ.Τ. Π /1992 γεννηθείς το έτος 1954 Αρ. Μητρώ ου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος /9077. β) Χουζούρης Συμεών του Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γιαλούρου 23, ΑΔΤ Α /1961 γεννηθείς το 1940, Αρ. Μητρώου αδείας ασκήσεως οι κονομολογικοί επαγγέλματος 9996/ III. To από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημήτριος Μαϊντάς του Βασιλείου, πυρηνικός ιατρός, κάτοικος Αθηνών, Βασ. Σοφίας 110 Α.Δ.Τ / , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Ιωάννης Μηλιώνης του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Κατακουζινού 4, Α.Δ.Τ. Η /1964 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Αικατερίνη Μαϊντά του Δημητρίου, πυρηνικός ια τρός, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σαραντοπόρου 110, Α.Δ.Τ. Ξ168193/1988, Μέλος του Δ.Σ. 4. Ευγενία Μαϊντά του Δημητρίου, ιατρός, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σαραντοπόρου 110, Α.Δ.Τ. Ρ /1992, Μέλος του Δ.Σ. 5. Μαργαρίτης Μαϊντάς του Βασιλείου, κάτοικος Ζάρ κου Τρικάλων, Α.Δ.Τ. Π985109/1980 Μέλος του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Μαϊ ντά την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αικατερίνη Μαϊντά του Δημητρίου. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Μαϊντά και σε περίπτωση απουσίας αυτού ή κωλύματος του στο Μέλος του Δ.Σ. Αικατερίνη Μαϊντά. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Α.Ε.» και την υπογραφή του, αναλαμβάνει χωρίς περιο ρισμό ποσού, χρήματα, χρηματόγράφα, μερισματαποδεί ξεις, εισπράττει χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας από οποιονδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο ή ιδιωτικό), από Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π. εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματι κές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ ων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λο γαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Έχει το δικαίωμα να διορίζει με ειδικό συυβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του προκειμένου να προβαίνει στις πα ραπάνω ενέργειες. Αγία Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2006 Ο Διευθυντής Α. ΤΟΣΚΑΣ (6) την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΣΤΗ ΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» και με αριθμό Μητρώου 14885/01ΑΤ/Β/87/212(98), που εδρεύει στο δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αγία Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2007 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥ ΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «LEADING TOURISM CLUSTER». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «LEADING TOURISM CLUSTER» και με αριθμό Μητρώου 61599/01ΑΤ/Β/06/409 που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ. Αγία Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2007 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (8)

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 61654/01ΑΤ/Β/06/429 που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ. Αγία Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2007 Η Τμηματάρχης ΒΙΡΓ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (9) την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΛΤΣΟ ΜΑΝΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 61493/20/Β/06/08, με το οποίο πιστοποιήθηκε η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού Εξήντα Χιλιάδες ευρώ (60.000,00), σύμ φωνα με τα άρθρα 5 και 35 του Καταστατικού αυτής. Ναύπλιο, 15 Ιανουαρίου 2007 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΤΣΙΤΑ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙΟΧΕΛΜ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙΟΧΕΛΜ Α.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙΟΧΕΛΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΒΙΟΧΕΛΜ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 50684/20/Β/01/19 με το οποίο με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι μία χιλιάδες (21.000,00). Ναύπλιο, 15 Ιανουαρίου 2007 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΤΣΙΤΑ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανι κή και Εμπορική Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 429/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και με αριθμό Μη τρώου 9207/62/Β/86/1042, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Ε.Γ.Σ. της Θεσσαλονίκη, 9 Ιανουαρίου 2007 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΤΖΙΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΕΝΤΟΜ Group ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)» και δ.τ. «ΕΝΤΟΜ Group». Δυνάμει του υπ αριθμ. 5920/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ζακύνθου Αναστασίας Π. Γιατρά, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βι βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Ζακύνθου, με αύξοντα αριθμό 1/ , συνεστήθη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης από τους: 1. Γεώργιο Τσάκο του Αντωνίου και της Μαρίας, επό πτη δημόσιας υγείας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζακύν θου, που γεννήθηκε στις στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί στο Δ.Δ. Μπόχαλης του Δήμου Ζακυνθίων, κάτοχο Δ.Α.Τ. υπ αριθμόν Ρ / από το Τ.Α. Ζακύνθου. 2. Αντώνιο Τσάκο του Γεωργίου και της Διονυσίας, φοιτητή, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, που γεν νήθηκε στις στην Ζάκυνθο, και κατοικεί στο Δ.Δ. Μπόχαλης, του Δήμου Ζακυνθίων, κάτοχο Δ.Α.Τ.υπ αριθμόν Α.Α / από το Τ.Α. Ζακύνθου, με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜ Group ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), και διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΟΜ Group», υπό τους εξής όρους: ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό Δι αμέρισμα Μπόχαλης του Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ευρώ, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το καθένα. Ειδικώτερα: α) Ο Γεώργιος Τσάκος κατέβαλε (9.180 ) έλαβε (306) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εται ρείας, κατά ποσοστό (51%) και β) Ο Αντώνιος Τσάκος κατέβαλε (8.820 ) έλαβε (294) εταιρικά μερίδια και συμμετέχει στο κεφάλαιο της εται ρείας κατά ποσοστό (49%). ΔΙΑΡΚΕΙΑ: εκατόν είκοσι (120) έτη. ΣΚΟΠΟΣ: Ίδρυση ως λειτουργία γραφείου Δημοσί ας Υγείας, εφαρμογή απολυμάνσεων μικροβιοκτονιών, εφαρμογή απεντομώσεων Μυοκτονιών, εκπόνηση μελε τών, εμπορεία και πώληση προϊόντων Δημόσιας Υγείας, μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστασίας περιβάλλοντος, οικονομοτεχνικές μελέτες, σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων, ίδρυση και λειτουργεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, και λοιπούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του καταστατικού. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εταίρο Γεώργιο Τσάκο, ο οποίος ορίζεται και υπεύθυνος επιστήμονας για την κάλυψη των σκοπών με αριθμούς 2 και 3. Ζάκυνθος, 15 Ιανουαρίου 2007 Η Συμβολαιογράφος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΓΙΑΤΡΑ (13) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «CLEANWAY Ε.Π.Ε.». Συμβολαιογράφος: Σταυρούλα Νικολάκη Σκιά. Αριθμός πράξεως: / Χαρακτηρισμός: Σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με κεφάλαιο ευρώ: ,00. Μοναδική εταίρος ιδρύτρια: Αικατερίνη ΣΠΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ του Εμμανουήλ και της Νικολέττας, έμπορος, γεν νημένη στις στο Αμαρούσιο Αττικής, κάτοικος Ψαχνών Ευβοίας (οδός Σταδίου αριθμός 9), κάτοχος του με τον αριθμό Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Αρτάκης, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας), Ελληνίδα πολίτης και ελληνικής ιθα γένειας. Η περίληψη του καταστατικού έχει ως κατωτέρω: 1. Επωνυμία: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικός τίτλος «CLEANWAY Ε.Π.Ε.». 2. Έδρα: το δημοτικό διαμέρισμα Ψαχνών του Δήμου Μεσσαπίων (επί της οδού Σταδίου αριθμός 9). 3. Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: 1. Παροχή υπηρεσιών γενικού και ειδικού καθαρισμού παντός χώρου και αντικειμένου ενδεικτικά κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, κοινοχρήστων χώρων, δημοσί ων και δημοτικών χώρων, μεταφορικών μέσων, πλοίων, αλλά και ειδικώς θυρών, παραθύρων, οιωνδήποτε δα πέδων, ταπήτων, μοκετών κ.λ.π. 2. Ανάληψη εκτέλεσης παντός έργου καθαριότητας (γενικής και ειδικής) οποιουδήποτε γώρου και αντικει μένου ενδεικτικά κατοικιών, δημοσίων και δημοτικών χώρων, μεταφορικών μέσων, πλοίων, παραθύρων, οιων δήποτε δαπέδων, ταπήτων, μοκετών κ.λ.π. 3. Εισαγωγή και εμπορία Υλικών Καθαρισμού, Απολύ μανσης, Ατομικής υγιεινής, και Μηχανημάτων Καθαρι σμού, Πλυντηρίων και Λοιπού εξοπλισμού Καθαρισμών, απολύμανσης και ατομικής υγιεινής. 4. Αντιπροσώπευση Ημεδαπών και Αλλοδαπών Οίκων Εσωτερικού και Εξωτερικού. 5. Ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή στο Εξω τερικό. 6. Επισκευές μηχανημάτων καθαρισμού, πλυντηρίων και λοιπού εξοπλισμού καθαρισμών. 7. Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αυτοκινήτων επιβατικών, φορτηγών και μοτό. 8. Κατασκευή και συναρμολόγηση ελαστικών σωλήνων υψηλής πιέσεως. 9. Παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων καθα ρισμού και συντήρησης. Και 10. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σε σχέ ση με τη συντήρηση, επισκευή, καθαρισμό κ.λ.π. των ανωτέρω ως και η εξεύρεση και προμήθεια προσώπων ειδικών για την κάλυψη κάθε ανάγκης που προκύπτει εκ της λειτουργίας των άνω κτιρίων, επιχειρήσεων, ερ γοστασίων κλπ, όπως ενδεικτικώς θυρωρών, γραμμα τέων, εισπρακτόρων, τεχνικής συντήρησης καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε άλλης όμοιας ή παρεμφερούς εργασίας ή εμπορίας, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το σκοπό της εταιρείας όπως και η ανάθεση ή η ανάληψη κάθε είδους εργολαβίας σε σχέση με τον ανωτέρω αναφερθέντα σκοπό. 4. Διάρκεια της εταιρείας: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε [25] χρόνια, αρχίζει δε από την ημέρα που θα δημοσιευθεί η περίληψη του καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως. 5. Ποσόν και τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφα λαίου εταιρικά μερίδια: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000), κατανεμημένο σε εξακόσια εταιρικά μερίδια, αξίας του καθενός τριάντα (30) ευρώ, με μία μερίδα συμμετοχής, το οποίο κεφάλαιο κατεβλήθη εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας και εκαλύφθη από την εταίρο ιδρύτρια. 6. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους Διαχείριση εκπροσώπηση: Η διαχείριση και εκ προσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν κα ταστατικό και για όλη τη διάρκεια της εταιρείας στην Αικατερίνη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του Εμμανουήλ (ιδρυτικό μέλος), η οποία αποφασίζει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς έναντι παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, φυσικού ή νομικού προ σώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, για κάθε εταιρική υπόθεση, η οποία δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, με την παράσταση της ή την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία ή σφραγίδα. Η Συμβολαιογράφος ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΚΙΑ (14)

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «J & V ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «J κ V ΕΠΕ». Με το υπ αριθμ / συμβόλαιο ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ευρώ ,00 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΚΩ ΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του συμβ/φου Κρωττίας Κων/νου Δημητρίου Βλαχάκη οι: 1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΑ ΓΝΗΣ του Ιωάννη και της Ελένης, επιχειρηματίας, που κατοικεί στην Βουλιαγμένη Αττικής, οδός Μενελάου αριθ. 6 Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑ ΓΝΗΣ του Παρασκευά και της Ευαγγελίας, επιχειρημα τίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Αρεως αριθ. 2Α, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και 3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΓΝΗΣ του Παρασκευά και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην Βουλιαγμένη, οδός Μενε λάου αριθ. 6 Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, μοναδι κοί εταίροι της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «J & V ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «J κ V ΕΠΕ» με έδρα τον Δήμο Βουλιαγμένης Αττικής οδός Αρεως 2, με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία συ στήθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πειραιά Ζαφειρίας θυγατέρας Πανα γιώτου Σουρή χήρας Εράσμου Κωνσταντίνου, κεφάλαιο της εταιρείας το ποσό των ,00, τροποποιούν το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, δηλαδή αυξάνουν το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων δεκαέξη χιλιάδων ( ,00) και μάλιστα με την καταβολή από τον Παρασκευά Δράγνη εκατό δεκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ,00), ο οποίος θα αναλάβει τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (3.840) νέα εταιρικά μερίδια, από τον Βασίλειο Δράγνη πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (50.400,00), ο οποίος θα αναλάβει χίλια εξακόσια ογδόντα (1.680,00) νέα εται ρικά μερίδια και από τον Ιωάννη Δράγνη επίσης πενή ντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (50.400,00), ο οποίος θα αναλάβει χίλια εξακόσια ογδόντα έτσι ώστε τούτο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε επτά χιλιάδες οκτακόσια (7.800,00) εταιρικά μερίδια αξίας του καθενός τριάντα ευρώ (30,00), τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι κατά το λόγο συμμετοχής τους στο αρχικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα: Α) Ο Παρασκευάς Δράγνης μετέχει στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα και με εταιρικά μερίδια, συ νολικής αξίας ,00 ευρώ. Β) Ο Βασίλειος Δράγνης μετέχει στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα και με εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ,00 ευρώ και Γ) Ο Ιωάννης Δράγνης μετέχει στην εταιρεία με μία εταιρική μερίδα και με εταιρικά μερίδια, συνολικής αξίας ,00 ευρώ. Τέλος κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Βάρη, 3 Οκτωβρίου 2005 Ο Συμβολαιογράφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster@et.gr