«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Transcript

1

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 02/08/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ δ.τ. Pointers Property Services ΑΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 02/08/2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα , συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Pointers Property Servises ΑΕ» που βρίσκονται στην οδό 26 ης Οκτωβρίου 43, T.K , Θεσσαλονίκη, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της μετά από Πρόσκληση του Προέδρου. Παρόντες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν οι: 1. Δέσποινα Καρφοπούλου του Συμεών, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βαλάση 2 στη Θεσσαλονίκη, με ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ και αρμόδια την Α Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος 2. Νικόλαος Μανομενίδης του Ευσταθίου, Μεσίτης Ακινήτων, κάτοικος Λεωφόρου Στρατού 37 στη Θεσσαλονίκη, με ΑΔΤ ΑΚ , ΑΦΜ και αρμόδια την Δ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως Διευθύνων Σύμβουλος 3. Δημήτριος Σαμαράς του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος 26 ης Οκτωβρίου 43 Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΚ , Α.Φ.Μ αρμόδια την Α Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος 4. Χρήστος Καμπέρης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δρυμού Θεσσαλονίκης, με ΑΔΤ ΑΑ , Α.Φ.Μ αρμόδια την Α Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. 5. Θεόδωρος Παπαδόπουλος του Αριστείδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Τζόν Κέννεντυ 25Β, με ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ αρμόδια την Ζ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Θέμα 1 ον : Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1 ης εταιρικής χρήσης (18/04/ /12/2016) προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Επί του θέματος η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινα Καρφοπούλου ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης 18/04/ /12/2016, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Χρήσης, έχουν ως εξής: Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, Με την παρούσα έκθεση υποβάλλουμε στην έγκρισή σας τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της POINTERS PROPERTY SERVISES AE για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2016, όπως αυτά προκύπτουν από τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας.

3 Εισαγωγή (Έδρα - Υποκαταστήματα - Σκοπός - Αντικείμενο Δραστηριότητας) Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαχείρησης Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων. Εξωτερικό περιβάλλον Δυσμενείς για μία ακόμη χρονιά ήταν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις της Εταιρείας, δεδομένου ότι η αγορά της Ελλάδας εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαθιά και μακρά ύφεση. Αρνητικά επηρέασαν εξάλλου τις επιδόσεις της εταιρείας και η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και η επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ,78 ευρώ. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε ,86 ευρώ. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα ,73 ευρώ. Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας απεικονίζονται λεπτομερώς στη Σημείωση υπ αριθμόν 5 του συνημμένου Προσαρτήματος. Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα Στην Εταιρεία απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι. Η Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους τεχνικούς για θέματα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Η Εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης. Προοπτικές για το τρέχον έτος Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση προσδοκά βελτίωση των βασικών μεγεθών της Εταρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 18/04/16-31/12/16 ) ΑΡ. ΓΕΜΗ του ΕΕΘ ΑΦΜ Περιουσιακά στοιχεία 2016 Πάγια 3.463,45 Μείον: Αποσβεσμένα ,20 Απομειωμένα Αποθέματα Απαιτήσεις ,31 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 644,17 Λοιπά 400,00 Σύνολο ενεργητικού ,73 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά ,86 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00

4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,59 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων ,73 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ( 18/04/16-31/12/16 ) ΑΡ. ΓΕΜΗ του ΕΕΘ ΑΦΜ Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,78 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 3.463,20 Λοιπά έξοδα και ζημιές ,44 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 108,00 Αποτέλεσμα προ φόρων ,86 Φόροι Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ,86 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞ. ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ ΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & δ.τ. Pointers Property Servises ΑΕ Γ.Ε.Μη. : ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

5 Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 Επωνυμία(Παρ. 3(α)άρθρου 29) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29) 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δημόσιο μητρώο(παρ.3(ε) άρθρου 29) Γ.Ε.Μ.Η. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Συνεχιζόμενη δραστηριότητα(παρ.3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση(Παρ.3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας(παρ.3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστλασεων(παρ.3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα(παρ.4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθείη οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων(παρ.5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ.6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με πρισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού(παρ.7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(παρ.8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία(παρ.10 άρθου 29) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ Μικρή με διπλογραφικά βιβλία Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτίσει σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο.δεν έχει γίνει αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων σε εύλογη αξία.η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε με την αξία του κόστους κτήσης.δεν έγινε λογιστική εκτίμηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων,φόρων,απομείωσης παγίων,υποχρεώσεων και αποζημίωσης προσωπικού. Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού Παρατίθεται σε επισυναπτόμενο έγγραφο Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία Χρέος της οντότητας που καλύπτει από εξασφαλίσεις(παρ.13 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν Τα ποσά των υποχρώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε(5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού(παρ.14 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις(παρ.16 άρθρου 29) Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(παρ.17 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Έσοδα:Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών - 'Εξοδα:Δαπάνες αμοιβών τρίτων

6 Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20(Παρ.18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο(παρ.23(α) άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ.25 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν τόκοι που προαυξάνουν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 3 Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. ΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ : ΑΦΜ Ανάλυση ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (29 8) Τα ενσώματα πάγια και οι μεταβολές αυτών αναλύονται ως εξής: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ Μηχανoλογικό ς εξοπλισμός λ/εξοπλισμός Σύνολο: Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 Αγορές 3.247,45 Υπόλοιπο 31/12/2015 0, ,45 0,00 Σωρ/νες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 Αποσβέσεις περιόδου ,21 Υπόλοιπο 31/12/2016 0, ,21 0,00 Αναπόσβεστο 31/12/2016 0,00 0,24 0,24 Τα άυλα πάγια και οι μεταβολές αυτών αναλύονται ως εξής: Λοιπά άυλα πάγια Σύνολο: Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1/1/2016 Αγορές 216,00 216,00 Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο 31/12/ ,00 216,00 Σωρ/νες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1/1/2016 Αποσβέσεις περιόδου -215,99-215,99 Υπόλοιπο 31/12/ ,99-215,99

7 Αναπόσβεστο 31/12/2016 0,01 0,01 EKΘEΣH TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» δ.τ. «Pointers Property Servises A.E.» ΠPOΣ THN ETHΣIA ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN THΣ 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓIA TA ΠEΠPAΓMENA THΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ XPHΣHΣ 18/04/ /12/2016 ΑΡ.ΓΕΜΗ του ΕΒΕΘ ΑΦΜ Kύριοι Mέτοχοι, Σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας σάς παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το διάστημα από 18/04/ /12/2016 που αφορά την 1 η εταιρική χρήση της εταιρίας Η έκθεση αυτή έχει ως σκοπό την ενημέρωση για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της POINTERS PROPERTY SERVISES Α.Ε. για το έτος 2016 έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα λογιστικά βιβλία της. Α.Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στην χρήση 2016 σε Ευρώ Β. ΔΑΠΑΝΕΣ Οι Δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ. Οι Αμοιβές Τρίτων ανήλθαν σε ,50 Ευρώ. Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε 8.767,48 Ευρώ. Οι φόροι - τέλη ανήλθαν σε 1.839,19 Ευρώ. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε 7.164,10 Ευρώ. Ποσό 144,00 αφορά σε έξοδα δημοσιεύσεων και ποσό 7.020,10 σε λοιπά έξοδα. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 3.463,20Ευρώ. Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 465,00 Ευρώ. Συνολικά τα έξοδα ανήλθαν σε ,64 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ,86Ευρώ. Δ. Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε ,73Ευρώ από αυτά : ,45Ευρώ αφορούν πάγιο ενεργητικό (Αποσβέσεις 3.463,20Ευρώ) Η αναπόσβεστη αξία των παγίων ανέρχεται στο ποσό των 0,25ευρώ.

8 ,31Ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριμένα : σε ,78Ευρώ τα υπόλοιπα πελατείας, σε 1.826,53Ευρώ χρεώστες διάφοροι ( εγγυήσεις μίσθωσης αυτοκινήτου 1.309,44, ηλεκτρ. ενέργειας 196,00 και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 321,09 ). Τέλος ποσό 400,00 αφορά τα διαθέσιμα και 644,17 αφορά έξοδα επόμενης χρήσεως πληρωμένα. Δ. ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Το σύνολο του Παθητικού ανήλθε σε ,73 ευρώ από αυτά : - Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε ,86 ευρώ. - Το Σύνολο των Υποχρεώσεων μας ανήλθε σε ,59 ευρώ και αφορούν: ,22 ευρώ από Φόρους-Τέλη οι οποίοι θα αποδοθούν εντός του ,82 ευρώ από εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ ,55 ευρώ αφορούν συνεργάτες της επιχείρησης ,00 ευρώ αφορούν έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Παρακαλούμε για την έγκριση του Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσης Θεσσαλονίκη 02/08/2017 Η Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦΑΡΜΑΚΗ ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ ΑΙ Θέμα 2 ον : Με εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης , θα συγκληθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού 26 ης Οκτωβρίου 43. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την Επωνυμία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ δ.τ. Pointers Property Services ΑΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8 η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (26 ης Οκτωβρίου 43), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

9 1.Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από έως Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από έως Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από έως Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην ως άνω Συνέλευση, αποφασίζεται ομόφωνα ότι η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος (έδρα της εταιρείας στην οδό 26 ης Οκτωβρίου 43) την 22 η Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα ή Υποκαταστήματα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης. Θεσσαλονίκη, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δέσποινα Καρφοπούλου Πρόεδρος Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα Αποτελέσματα Χρήσης 18/04/ /12/2016. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδριάσεως. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Tα μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Θεσσαλονίκη, 02/08/2017 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δέσποινα Καρφοπούλου

10 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 18/04/16-31/12/16 ) ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ Περιουσιακά στοιχεία 2016 Πάγια 3.463,45 Μείον: Αποσβεσμένα ,20 Απομειωμένα Αποθέματα Απαιτήσεις ,31 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 644,17 Λοιπά 400,00 Σύνολο ενεργητικού ,73 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά ,86 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,59 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων ,73 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ ΑΙ

11 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ( 18/04/16-31/12/16 ) ΑΡ. ΓΕΜΗ του ΕΕΘ ΑΦΜ Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,78 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παροχές σε εργαζόμενους Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 3.463,20 Λοιπά έξοδα και ζημιές ,44 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 108,00 Αποτέλεσμα προ φόρων ,86 Φόροι Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ,86 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΤ ΑΕ ΑΔΤ ΑΚ ΑΔΤ ΑΙ

12 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Επωνυμία(Παρ. 3(α)άρθρου 29) & δ.τ. Pointers Property Servises ΑΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο(παρ.3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα(παρ.3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση(Παρ.3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας(παρ.3(η) άρθρου 29) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ.Ε.Μ.Η. - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Πολύ Μικρή με διπλογραφικά βιβλία Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστλασεων(παρ.3(θ) άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα(παρ.4 άρθρου 29) Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθείη οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων(παρ.5 άρθρου 29) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτίσει σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο.δεν έχει γίνει αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων σε εύλογη αξία.η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε με την αξία του κόστους κτήσης.δεν έγινε λογιστική εκτίμηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων,φόρων,απομείωσης παγίων,υποχρεώσεων και αποζημίωσης προσωπικού. Παρεκκλίσεις λόγω εκπλήρωσης υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ.6 άρθρου 29) Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με πρισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού(παρ.7 άρθρου 29) Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(παρ.8 άρθρου 29) Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία(παρ.10 άρθου 29) Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού Παρατίθεται σε επισυναπτόμενο έγγραφο Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία Χρέος της οντότητας που καλύπτει από εξασφαλίσεις(παρ.13 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν Τα ποσά των υποχρώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε(5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού(παρ.14 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις(παρ.16 άρθρου 29) Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας(παρ.17 άρθρου 29) Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20(Παρ.18 άρθρου 29) Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο(παρ.23(α) άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ (Παρ.25 άρθρου 29) Έσοδα:Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών - 'Εξοδα:Δαπάνες αμοιβών τρίτων Δεν υπάρχουν τόκοι που προαυξάνουν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 3 Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. ΑΙ

13 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ : ΑΦΜ Ανάλυση ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (29 8) Τα ενσώματα πάγια και οι μεταβολές αυτών αναλύονται ως εξής: Ε Χ Ν Μηχανoλογικός εξοπλισμός λ/εξοπλισμός Σύνολο: Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 Αγορές 3.247,45 Υπόλοιπο 31/12/2015 0, ,45 0,00 Σωρ/νες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1/1/2016 0,00 Αποσβέσεις περιόδου ,21 Υπόλοιπο 31/12/2016 0, ,21 0,00 Αναπόσβεστο 31/12/2016 0,00 0,24 0,24 Τα άυλα πάγια και οι μεταβολές αυτών αναλύονται ως εξής: Κ Τ Α Λοιπά άυλα πάγια Σύνολο: Κόστος κτήσης Υπόλοιπο 1/1/2016 Αγορές 216,00 216,00 Πωλήσεις/διαγραφές Υπόλοιπο 31/12/ ,00 216,00 Σωρ/νες αποσβέσεις Υπόλοιπο 1/1/2016 Αποσβέσεις περιόδου -215,99-215,99 Υπόλοιπο 31/12/ ,99-215,99 Αναπόσβεστο 31/12/2016 0,01 0,01 Ο Διευθύνων Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Η Πρόεδρος Σύμβουλος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΗ Α.Τ ΑΕ Α.Τ. ΑΚ Α.Τ. ΑΙ