«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Transcript

1 Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιικθκε ςτισ και ϊρα 15:00, παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι δι αντιπροςϊπου οκτϊ (8) Μζτοχοι, κατζχοντεσ μετοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτο 54,06% του ςυνόλου του Μετοχικοφ Κεφαλαίου τθσ εταιρείασ που ανζρχεται ςε Ευρϊ διαιροφμενο ςε μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 0,30 Ευρϊ, γεγονόσ που επζτρεψε ςτθ Γενικι υνζλευςθ να αποφανκεί εφ όλων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διατάξεωσ. Θζμα 1 ο : Τποβολι και ζγκριςθ των Εκκζςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ από 01/01-31/12/2017. Τπεβλικθςαν και εγκρίκθκαν οι Εκκζςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν για τισ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2017). Θζμα 2 ο : Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ από 01/01-31/12/2017, κακϊσ και των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων εταιρικισ χριςθσ 01/01-31/12/2017. Τπεβλικθςαν και εγκρίκθκαν οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2017) κακϊσ και οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εταιρικισ χριςθσ (01/01/ /12/2017).

2 Θζμα 3 ο : Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν εταιρικι χριςθ που ζλθξε ςτισ Απθλλάγθςαν τα πρόςωπα που διετζλεςαν μζλθ του Δ.. ωσ και Σακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τθν χριςθ 01/01/17-31/12/17 από κάκε ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ για τα πεπραγμζνα και αντιςτοίχωσ τον ζλεγχο τθσ υπολόγου χριςεωσ. Θζμα 4 ο : Εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ και τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1920. Η Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τουσ κάτωκι: (α) κο Γεϊργιο Θεοδόςθ - Μαλιοφρθ του Αναςταςίου, Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου και εκτελεςτικό μζλοσ. (β) κο Ευςτράτιο Απζργθ του Νικολάου Φιλίππου, εκτελεςτικό μζλοσ. Διεφκυνοντα φμβουλο και (γ) κα Σερζηα Θεοδόςθ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου και εκτελεςτικό μζλοσ. (δ) κο πυρίδωνα Πυρομάλθ του Βαςιλείου, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ. (ε) κο Δθμιτριο Σράνακα του Μιχαιλ, ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ. (ςτ) κο Ακανάςιο Αργυρόπουλο του Θεοδϊρου, μθ εκτελεςτικό μζλοσ. Σο νζο διοικθτικό ςυμβοφλιο κα διοικιςει τθν εταιρεία για μία πενταετία ιτοι μζχρι τθν , κθτεία που παρατείνεται αυτόματα μζχρι τθν πρϊτθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ που κα ςυνζλκει αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τθν εξαετία.

3 Θζμα 5 ο : Ζγκριςθ των αμοιβϊν μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου, για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρεία υπθρεςίεσ κατά τθν εταιρικι χριςθ 2017, κακϊσ και προζγκριςθ αμοιβϊν για τθν εταιρικι χριςθ Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ προςφερόμενεσ προσ τθν Εταιρεία υπθρεςίεσ κατά τθν εταιρικι χριςθ Επίςθσ θ Γενικι υνζλευςθ προενζκρινε τισ αμοιβζσ του Προζδρου, του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και του Αντιπροζδρου τθσ εταιρείασ για τθν χριςθ 2018 ωσ κάτωκι: Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ ζνεκα τθσ κακθμερινισ και αδιαλείπτου παρουςίασ του ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ, ωσ εκ τθσ κζςεϊσ του, κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςισ του ςε κάκε κζμα που άπτεται ςτθν εξζλιξθ και ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και ςτθν ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων με οίκουσ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, αλλά και τθσ κακθμερινισ εναςχόλθςθσ του και τθσ παροχισ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν εταιρεία αναφορικά με τθν διοίκθςθ και οργάνωςθ όλων των τμθμάτων τθσ ζωσ του ποςοφ των εξακοςίων εξιντα χιλιάδων ( ) Ευρϊ ετθςίωσ προ φόρων. Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρείασ ζνεκα τθσ κακθμερινισ και αδιαλείπτου παρουςίασ του ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςθσ του ςε κάκε κζμα ςχετικό με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και τθν τεχνολογικι τθσ ανάπτυξθ και τθν παρακολοφκθςθ των τθλεπικοινωνιακϊν εξελίξεων ζωσ του ποςοφ των ογδόντα χιλιάδων (80.000) Ευρϊ ετθςίωσ προ φόρων. Ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ ζνεκα τθσ κακθμερινισ και αδιαλείπτου παρουςίασ του ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθσ ςυνεχοφσ απαςχόλθςισ του, και τθσ κακθμερινισ εναςχόλθςισ του με κζματα που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ και τθν οργάνωςθ όλων των τμθμάτων τθσ εταιρείασ ζωσ του ποςοφ των τριακοςίων χιλιάδων ( ) Ευρϊ ετθςίωσ προ φόρων. Σα ανωτζρω ποςά δφνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με τθν ταμειακι ευχζρεια τθσ εταιρείασ. Θζμα 6 ο : Διοριςμόσ Σακτικϊν και Αναπλθρωματικϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν εταιρικι χριςθ 2018 (01/01/ /12/2018) και οριςμόσ τθσ αμοιβισ τουσ.

4 Η Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε ωσ ελεγκτζσ για τθν χριςθ και για τθν ενοποιθμζνθ χριςθ τουσ πιο κάτω: Σακτικοί Ελεγκτζσ : O κ. Μακρισ εραφείμ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Ο κ. αββάδθσ Ιωάννθσ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Αναπλθρωματικοί Ελεγκτζσ : O κ. Μανϊλικασ Μιχαιλ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Ο κ. ταμίρθσ Διονφςιοσ Α.Μ..Ο.Ε.Λ Οι παραπάνω ελεγκτζσ είναι μζλθ τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ ΟΛ Α.Ε. Επίςθσ θ Γενικι υνζλευςθ αποφάςιςε ωσ αμοιβι των ανωτζρω για τθ διενζργεια τακτικοφ ελζγχου το ποςό των είκοςι οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (28.000,00 ) ετθςίωσ πλζον ΦΠΑ, ενϊ για τθ διενζργεια ελζγχου και ζκδοςθσ φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ το ποςό των δζκα επτά χιλιάδων ευρϊ (17.000,00 ) ετθςίωσ πλζον ΦΠΑ. Θζμα 7 ο : Χοριγθςθ άδειασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ ι και ςε Διευκυντζσ να μετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν παρόμοιουσ ςκοποφσ. φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 θ Γενικι υνζλευςθ χοριγθςε άδεια ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Γενικισ Διευκφνςεωσ ι και ςε Διευκυντζσ να μετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ Διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν παρόμοιουσ ςκοποφσ. Θζμα 8 ο : Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ εταιρίασ ςε Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ. Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τθν ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςε Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ. Για τον ςκοπό αυτό θ Γενικι υνζλευςθ παρζςχε τθν εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο όπωσ προβεί ςε γνωςτοποίθςθ μζςω του Σφπου τθσ ςχετικισ πρόκεςθσ ανάλθψθσ ζργων του Δθμοςίου και καλζςει του μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρίεσ

5 να αποςτείλουν αναλυτικι κατάςταςθ (τουλάχιςτον 3 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ εκάςτου διαγωνιςμοφ) με τα ςτοιχεία των μετόχων - μζχρι φυςικοφ προςϊπου - τθσ εταιρίασ τουσ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρίασ τουσ. Επίςθσ να ενθμερϊςει τουσ μετόχουσ τθσ που είναι ανϊνυμεσ εταιρίεσ και δεν ζχουν προβεί ςτθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν τουσ, για τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Θζμα 9 ο : Ζγκριςθ διανομισ μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ. Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε για τθν χριςθ 01/01/2017 ζωσ 31/12/2017 τθν διανομι μερίςματοσ το οποίο, ανζρχεται ςε ποςό 0, ευρϊ ανά μετοχι και προςαυξανόμενο με το μζριςμα που αντιςτοιχεί ςτισ ίδιεσ μετοχζσ που αποκτικθκαν από 12/09/2007 και εντεφκεν ιτοι μετά τθν εφαρμογι του Νόμου 3604/2007 που τροποποίθςε και κωδικοποίθςε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατζχει θ εταιρεία ςιμερα, ιτοι ςε ποςό 0, ευρϊ ανά μετοχι, και ςυνεπϊσ το ςυνολικό ποςό του μερίςματοσ ανά μετοχι κα ανζλκει ςε 0, ευρϊ. Μετά τθν παρακράτθςθ φόρου ποςοςτοφ 15%, το κακαρό πλθρωτζο μζριςμα ανζρχεται ςε 0, ευρϊ ανά μετοχι. Παράλλθλα χοριγθςε εξουςιοδότθςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ όπωσ προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ από τον Νόμο γνωςτοποιιςεισ και ανακοινϊςεισ περί του ότι θ θμερομθνία αποκοπισ του δικαιϊματοσ του μερίςματοσ κα είναι θ Δικαιοφχοι του μερίςματοσ χριςθσ 2017, είναι οι εγγεγραμμζνοι μζτοχοι τθσ εταιρείασ ςτα αρχεία του υςτιματοσ Αχλων Σίτλων κατά τθν H καταβολι του μερίςματοσ κα πραγματοποιθκεί τθν από τθν πλθρϊτρια τράπεηα EFG EUROBANK ERGASIAS ωσ ακολοφκωσ: Μζςω των χειριςτϊν ςτο.α.σ. για τουσ επενδυτζσ που ζχουν εξουςιοδοτιςει τουσ Χειριςτζσ τουσ για τθν είςπραξθ. Μζςω του Δικτφου των καταςτθμάτων τθσ EFG EUROBANK ERGASIAS για όςουσ εκ των μετόχων ζχουν ηθτιςει εξαίρεςθ από τον χειριςτι τουσ ςτο.α.σ. ι ζχουν τισ μετοχζσ τουσ ςτον ειδικό λογαριαςμό τθσ Μερίδασ τουσ. Για όςουσ εκ των μετόχων για διαφόρουσ λόγουσ δεν καταςτεί δυνατι θ πίςτωςθ μζςω των χειριςτϊν τουσ κα είναι δυνατι θ είςπραξθ του μερίςματοσ μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων EFG EUROBANK ERGASIAS. Η είςπραξθ του μερίςματοσ για τισ παραπάνω 2 και 3 περιπτϊςεισ είναι δυνατι μζχρι και πραγματοποιείται με τθ κοινοποίθςθ του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικόσ Αρικμόσ Μερίδασ Επενδυτι.Α.Σ.) και τθν επίδειξθ του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο τουσ. Μετά τθν θ πλθρωμι του μερίςματοσ κα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία τθσ Εταιρείασ επί τθσ Λ. Θθςζωσ 280, Καλλικζα, Αττικισ.

6 Θζμα 10 ο : Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει. Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει, τθ ςφναψθ τθσ από ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τθν εταιρεία με τθν επωνυμία «Ε. Απζργθσ Μ. Ε. Δθμθτροκάλλθ Ο.Ε.», που εδρεφει ςτο Διμο Καλλικζασ, Λεωφ. Θθςζωσ αρ. 282, νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ οποίασ είναι ο κ. Ευςτράτιοσ Απζργθσ του Νικολάου-Φιλίππου, που τυγχάνει και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα και με τουσ ειδικότερουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν. Δυνάμει τθσ ωσ άνω ςυμβάςεωσ, θ ωσ άνω εταιρεία κα παρζχει ςτθν Εταιρεία υπθρεςίεσ που ςυνειςφζρουν ςτθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν αναφορικά με ςθμαντικζσ Εφαρμογζσ Διαδικτφου τθσ Πφλθσ «vrisko.gr» και τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ διενζργειασ Ηλεκτρονικϊν Πλειςτθριαςμϊν που προςφζρει θ Εταιρεία για χριςθ ςε οργανιςμοφσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. Θζμα 11 ο : Διάφορα Θζματα & Ανακοινϊςεισ i) Η Γενικι υνζλευςθ ενζκρινε τθν κάλυψθ τθσ αφξθςθσ του κεφαλαίου τθσ εταιρείασ ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. από τθν εταιρεία, θ οποία είναι θ μοναδικι μζτοχόσ τθσ, κατά το ποςό των διακοςίων τριάντα χιλιάδων ευρϊ ( ). Σα νζα κεφάλαια κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν κυγατρικι εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν τα ζξοδα διαμόρφωςθσ και λειτουργίασ τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρείασ «Levante Ferries Ν.Ε.» και του πλοίου Fior di Levante. ii) Σζλοσ, θ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ενθμερϊκθκε για τθν εξζλιξθ των εταιρικϊν υποκζςεων.

7