OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

Transcript

1 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ το Διοικθτικό υμβοφλιο, κατόπιν τθσ αποφάςεϊσ του που ελιφκθ κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 1θσ Ιουνίου 2011, καλεί τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ςτθν Ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ τθν 30θ Ιουνίου 2011, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 09:30 π.μ., ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ, ςτο 15 ο χιλιόμετρο Εκνικισ Οδοφ Ρεκφμνου Θρακλείου, περιοχι Πρίνου (κζςθ Λατηιμάσ) Διμου Αρκαδίου (νυν Διμου Ρεκφμνθσ), Νομοφ Ρεκφμνθσ για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων επί των κάτωκι κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ: ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 1. Τποβολι και ζγκριςθ των Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ εταιρικισ χριςθσ από ζωσ , τθσ ενιαίασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν χριςθ 2010 τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου τθσ και τθσ ςχετικισ Ζκκεςθσ Ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι που περιλαμβάνονται ςτθν Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ 1/1/ /12/2010, κακϊσ και τθσ διλωςθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/ Ζγκριςθ διάκεςθσ αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ χριςθσ από ζωσ και λιψθ απόφαςθσ για τθ μθ διανομι μερίςματοσ από τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ από ζωσ Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα τθσ εταιρικισ χριςθσ 2010 ( ). 4. Εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν ορκωτϊν Ελεγκτϊν για τθν τρζχουςα χριςθ. 5. Ζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν εταιρικι χριςθ 2010 ( ). Προζγκριςθ αμοιβϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τθν εταιρικι χριςθ 2011 ( ) και για το αϋ εξάμθνο τθσ εταιρικισ χριςθσ 2012 ( ), κατ άρκρο 24 2 Κ.Ν. 2190/ Εκλογι νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. 7. Παροχι αδείασ για κατάρτιςθ κι ζγκριςθ ιδθ κατθρτιςμζνων ςυμβάςεων α) με μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ και β) με ςυνδεδεμζνεσ, κατ άρκρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειριςεισ, δυνάμει του άρκρου 23α Κ.Ν. 2190/ Χοριγθςθ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ και ςτουσ Διευκυντζσ αυτισ άδειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 1 Κ.Ν. 2190/1920, ςυμμετοχισ ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθ διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου τθσ Εταιρείασ, που επιδιϊκουν τουσ ίδιουσ ι παρόμοιουσ ςκοποφσ. 9. Εκλογι νζων μελϊν Επιτροπισ Ελζγχου του άρκρου 37 του Ν 3693/2008.

2 10. Αλλαγι ζδρασ τθσ Εταιρείασ λόγω τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ «Καλλικράτθσ» Σροποποίθςθ του Άρκρου 2 του Καταςτατικοφ. 11. Λιψθ απόφαςθσ και ζγκριςθ για τθν τροποποίθςθ των ακολοφκων άρκρων του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με το νόμο 3884/2010 ιτοι: i. Σροποποίθςθ του άρκρου 8 περί δικαιωμάτων μειοψθφίασ, ii. Σροποποίθςθ του άρκρου 11 ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ θμεριςια διάταξθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, iii. Σροποποίθςθ του άρκρου 12 ςχετικά με το δικαίωμα ςυμμετοχισ και τθν αντιπροςϊπευςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, iv. Σροποποίθςθ του άρκρου 13 ςχετικά με τον πίνακα των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου και το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ, v. Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ και τθ νομιμοποίθςθ μετόχων ςτθν επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ, vi. Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15 ςχετικά με τθ πρόςκλθςθ μετόχων ςε επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ ειδικισ πλειοψθφίασ, vii. Σροποποίθςθ του άρκρου 17 ςχετικά με τα κζματα ςυηιτθςθσ και τα πρακτικά τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, viii. Σροποποίθςθ του άρκρου 18 ςχετικά με τθν απόφαςθ απαλλαγισ των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ελεγκτϊν. 12. Διάφορεσ ανακοινϊςεισ & Λοιπά Θζματα. φμφωνα με το άρκρο 26 παραγρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπωσ τροποποιικθκαν και προςτζκθκαν αντιςτοίχωσ με τα άρκρα 3 και 5 του 3884/2010 και ιςχφουν, θ Εταιρεία ενθμερϊνει τουσ μετόχουσ και για τα ακόλουκα: Ι. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Γενικι υνζλευςθ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ ζχουν μόνο τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Αχλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ, το οποίο τθρείται θλεκτρονικά ςτθν εταιρεία «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΧΡΘΜΑΣΙΣΘΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ & ΚΑΣΑΧΩΡΘΘ» (ΕΧΑΕ) κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ που προθγείται τθσ ςυνεδρίαςθσ, ιτοι τθσ 25θσ Ιουνίου 2011 (θμερομθνία καταγραφισ). Θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ απόδειξθσ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ εκδιδόμενθ από τθν ΕΧΑΕ πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3θ) θμζρα πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι τθν 27θ Ιουνίου 2011, θμζρα Δευτζρα. Όςοι από τουσ μετόχουσ είναι νομικά πρόςωπα πρζπει εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ να κατακζςουν ςφμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα. Ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται ότι ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο όποιοσ φζρει τθν ιδιότθτα του μετόχου κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 28α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μζτοχοσ μετζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ μόνο κατόπιν άδειασ τθσ.

3 Θ άςκθςθ των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του δικαιοφχου οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία καταγραφισ και τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ. ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ τθσ απαιτοφμενθσ κατά το νόμο απαρτίασ για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, οι μζτοχοι καλοφνται: α) ςε πρϊτθ επαναλθπτικι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθν 15 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 09:30 π.μ., ςτον ίδιο τόπο και ςτθν οποία δικαιοφνται να ςυμμετζχουν τα πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Άυλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4 θσ ) θμζρασ που προθγείται τθσ πρϊτθσ επαναλθπτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ, ιτοι τθν 11 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Δευτζρα (θμερομθνία καταγραφισ). β) ςε δεφτερθ επαναλθπτικι τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθν 1 θ Αυγοφςτου 2011, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 09:30 π.μ., ςτον ίδιο τόπο και ςτθν οποία δικαιοφνται να ςυμμετζχουν τα πρόςωπα που εμφανίηονται ωσ μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ςτο αρχείο των Άυλων Σίτλων τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4 θσ ) θμζρασ που προθγείται τθσ δεφτερθσ επαναλθπτικισ γενικισ ςυνζλευςθσ, ιτοι τθν 28 θ Ιουλίου 2011, θμζρα Πζμπτθ (θμερομθνία καταγραφισ). τθν περίπτωςθ επαναλθπτικϊν γενικϊν ςυνελεφςεων, θ ςχετικι ζγγραφθ βεβαίωςθ ςχετικά με τθ μετοχικι ιδιότθτα πρζπει να περιζλκει ςτθν Εταιρεία το αργότερο τθν τρίτθ (3 θ ) θμζρα πριν από τθν εκάςτοτε ςυνεδρίαςθ, ιτοι τθν 12 θ Ιουλίου 2011 για τθν πρϊτθ επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ και τθν 29 θ Ιουλίου 2011 για τθ δεφτερθ επαναλθπτικι γενικι ςυνζλευςθ. θμειϊνεται ότι δεν κα δθμοςιευκεί νζα πρόςκλθςθ για τισ επαναλθπτικζσ γενικζσ ςυνελεφςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 29 παρ. 2 ν. 2190/20 όπωσ ιςχφει. Σα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ κα είναι τα ωσ άνω αναφερόμενα με εξαίρεςθ τα κζματα επί των οποίων κα ζχει καταςτεί δυνατι θ λιψθ απόφαςθσ. ΙΙ. Διαδικαςία για τθν άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου μζςω αντιπροςϊπων. Οι δικαιοφχοι μζτοχοι μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Κάκε μζτοχοσ μπορεί να διορίηει μζχρι τρεισ (3) αντιπροςϊπουσ. Νομικά πρόςωπα μετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ ορίηοντασ ωσ εκπροςϊπουσ τουσ μζχρι τρία (3) φυςικά πρόςωπα. Ωςτόςο, αν ο μζτοχοσ κατζχει μετοχζσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ εμφανίηονται ςε περιςςότερουσ του ενόσ λογαριαςμοφσ αξιϊν, ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν εμποδίηει τον εν λόγω μζτοχο να ορίηει διαφορετικοφσ αντιπροςϊπουσ για τισ μετοχζσ που εμφανίηονται ςτον κάκε λογαριαςμό αξιϊν ςε ςχζςθ με τθ Γενικι υνζλευςθ. Αντιπρόςωποσ που ενεργεί για περιςςότερουσ μετόχουσ μπορεί να ψθφίηει διαφορετικά για κάκε μζτοχο. Ζντυπο πλθρεξουςιότθτασ για το διοριςμό αντιπροςϊπου είναι διακζςιμο ςτουσ κ.κ. Μετόχουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ και ςε ζγχαρτθ μορφι από το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρείασ (23ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν - Λαμίασ, , Κρυονζρι Αττικισ, υπεφκυνθ κα. Ζφθ Λουράκθ, τθλ.: ). Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ του αντιπροςϊπου γίνεται

4 εγγράφωσ και κοινοποιείται ςτα γραφεία τθσ Εταιρείασ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, ιτοι μζχρι τθν 27θ Ιουνίου Ο δικαιοφχοσ μζτοχοσ καλείται να μεριμνά για τθν επιβεβαίωςθ τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και τθσ παραλαβισ του από τθν Εταιρεία καλϊντασ το τθλ Ο αντιπρόςωποσ μετόχου υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Εταιρεία πριν τθν ζναρξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ κάκε γεγονόσ το οποίο μπορεί να είναι χριςιμο ςτουσ μετόχουσ για τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου να εξυπθρετεί ο αντιπρόςωποσ άλλα ςυμφζροντα πλθν των ςυμφερόντων του μετόχου. φγκρουςθ ςυμφερόντων ςφμφωνα με τα ανωτζρω δφναται να προκφπτει ιδίωσ όταν ο αντιπρόςωποσ: α) είναι μζτοχοσ που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλο νομικό πρόςωπο ι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από το μζτοχο αυτόν, ι β) είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ εν γζνει διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι γ) είναι υπάλλθλοσ ι ορκωτόσ ελεγκτισ τθσ Εταιρείασ ι μετόχου που αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ ι άλλου νομικοφ προςϊπου ι οντότθτασ που ελζγχεται από μζτοχο ο οποίοσ αςκεί τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, ι δ) είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ πρϊτου βακμοφ με ζνα από τα φυςικά πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ γ. φμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, δεν είναι δυνατι α) θ διεξαγωγι τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, β) θ εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι ςτθν ψθφοφορία κατά τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων με τθν εκ των προτζρων αποςτολι ςτουσ μετόχουσ των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διάταξθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και ςχετικϊν ψθφοδελτίων με τα κζματα αυτά, γ) θ ςυμμετοχι ςτθ γενικι ςυνζλευςθ με θλεκτρονικά μζςα, χωρίσ τθ φυςικι παρουςία των μετόχων ςτον τόπο διεξαγωγισ τθσ, οφτε δ) θ εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι των μετόχων ςτθν ψθφοφορία ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, είτε με τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου με θλεκτρονικά μζςα είτε με ψθφοφορία δι αλλθλογραφίασ. Εν αναμονι και τθσ ζκδοςθσ των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 28 α παρ. 7 και 8 ν. 2190/20 όπωσ ιςχφει, θ πρόβλεψθ των ωσ άνω δυνατοτιτων κα γίνει μεταγενζςτερα δια τροποποιιςεωσ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. ΙΙΙ. Δικαιϊματα μειοψθφίασ των μετόχων. φμφωνα με το άρκρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν.2190/1920 οι μζτοχοι ζχουν μεταξφ άλλων και τα ακόλουκα δικαιϊματα: α) Μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ, δικαιοφνται να ηθτιςουν από το Διοικθτικό υμβοφλιο και το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει πρόςκετα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ που πρζπει να περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο δζκα πζντε (15) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι τθν 15θ Ιουνίου Θ αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι υνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δζκα τρεισ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι τθν 17θ Ιουνίου 2011 και ταυτόχρονα τίκεται ςτθν διάκεςθ των μετόχων

5 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο τθσ απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. β) Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι το αργότερο μζχρι τθν 24θ Ιουνίου 2011, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο επτά (7) θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ιτοι μζχρι τθν 23θ Ιουνίου γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι τθν 24θ Ιουνίου 2011, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται, όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ εφόςον είναι τακτικι τα ποςά που κατά τθν τελευταία διετία καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρείασ με αυτοφσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. δ) Μετά τθν αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία μζςα ςε πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι υνζλευςθ, ιτοι μζχρι και τθν 24θ Ιουνίου 2011, το Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι υνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Για τθν άςκθςθ οποιωνδιποτε εκ των ανωτζρω δικαιωμάτων, οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Σζτοια απόδειξθ αποτελεί και θ προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν ΕΧΑΕ. IV. Διακζςιμα ζγγραφα και πλθροφορίεσ Οι πλθροφορίεσ του άρκρου 27 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, του εντφπου διοριςμοφ αντιπροςϊπου και των ςχεδίων αποφάςεων για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ Σο πλιρεσ κείμενο των ανωτζρω εγγράφων και τυχόν εγγράφων και πλθροφοριϊν

6 που προβλζπονται ςτο άρκρο 27 παραγρ. 3 του κ.ν.2190/1920 είναι διακζςιμα ςε ζγχαρτθ μορφι ςτουσ μετόχουσ, κατόπιν αιτιςεϊν τουσ, ςτα γραφεία του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων τθσ Εταιρείασ (23ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν - Λαμίασ, , Κρυονζρι Αττικισ, υπεφκυνθ κα. Ζφθ Λουράκθ, τθλ.: ). Λατηιμάσ, 1/6/2011 Σο Διοικθτικό υμβοφλιου