Αθήνα,17/10/2016 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: Fax: xynariou@acci.gr Αθήνα,17/10/2016 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, το διακριτικό τίτλο JCB SECURITY AND FACILITY S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 22/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 22/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: 1. JCB SECURITY AND FACILITY S.A. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , 17672, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ "MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ- ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΜΔΣΑ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ Γ.. ΣΖ 22 εο ΗΟΤΝΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ Άξζξν 1 Δπσλπκία πληζηάηαη κε ην παξφλ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ- ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ" θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν " MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Δ.". ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ αιινδαπή ζα ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ πην πάλσ επσλπκία ζε πηζηή κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Άξζξν 2 Έδξα 1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Καιιηζέαο Αηηηθήο. 2. Γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηαπηνρξφλσο νη φξνη

3 ιεηηνπξγίαο, ε θχζε θαη ε έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' ΚΟΠΟ - ΓΗΑΡΚΔΗΑ Άξζξν 3 θνπφο 1. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: α) ε εκπνξία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο, β) ε επηηήξεζε θαη θχιαμε θηλεηψλ θαη αθίλεησλ πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, γ) ε πξνζσπνθχιαμε, ε ζπλνδεία θαη πξνζηαζία θπζηθψλ πξνζψπσλ, δ) ε κειέηε, ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ζπλαγεξκνχ, πιελ απηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε απηνθίλεηα, ε) ε αλάιεςε ηεο επζχλεο αζθαινχο κεηαθνξάο ρξεκάησλ, αμηψλ, πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ θαη άιισλ πξαγκάησλ γεληθά θαη ε ζπλφδεπζε θαη πξνζηαζία απηψλ φηαλ απηά κεηαθέξνληαη αθφκε θαη δη ηδίσλ κέζσλ ησλ αηηνχλησλ ηελ πξνζηαζία, ζη) ε πξνζηαζία ζεακάησλ, εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ, δηαγσληζκψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, δ) ε εθκεηάιιεπζε θέληξσλ ιήςεο, ειέγρνπ θαη δηαβίβαζεο ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ, ε) ν έιεγρνο κε εηδηθά κεραλήκαηα επηβαηψλ θαη απνζθεπψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ιηκέλσλ, θαηφπηλ αδείαο ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο ή ιηκεληθήο αξρήο, ζ) ε αληηπξνζψπεπζε νκνεηδψλ νίθσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, η) ε εηζαγσγή θαη εμαγσγή ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη παληφο

4 είδνπο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη δνξπθνξηθψλ ζπζθεπψλ, εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ, ηα) ε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ παξνρή ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα πξνζηαζίαο θαη θχιαμεο ζε επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο θαη γεληθά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ΟΣΑ ηβ) νη γεληθνί θαζαξηζκνί επαγγεικαηηθψλ θαη νηθηαθψλ ρψξσλ, ηγ) ε δηελέξγεηα απεληνκψζεσλ - κπνθηνληψλ, απνιπκάλζεσλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθηαθψλ ρψξσλ, ηδ) ε εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή εηδψλ θαζαξηζκνχ θαη κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ θαη θάζε παξεκθεξνχο είδνπο, ηε) ε εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ παληφο είδνπο ηζη) θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά εκπνξία θαη παξνρή ππεξεζηψλ εηδψλ ηξνθνδνζίαο, ζίηηζεο θαη εζηίαζεο ηδ) ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηάζκεπζεο παληφο είδνπο νρεκάησλ θαη ηε) ε ππελνηθίαζε εξγαδνκέλσλ - πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηζ) παξνρή πξνζσπηθνχ γηα ηα ηακαηηθά ινπηξά θαη θέληξα πγείαο (κε ελδεηθηηθέο εηδηθφηεηεο: εηδηθνί ινπηξνζεξαπείαο, ινπηξνλφκνη, ππάιιεινη ππνδνρήο, ηακίεο, θακαξηέξεο, ειεθηξνιφγνη, ζπληεξεηέο θηηξίσλ, λνζειεπηέο, θαζαξηζηέο, security) θ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πιχζεο αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ, θιηλνζθεπαζκάησλ, θνπξηηλψλ, πξνζνςίσλ, ηαηξηθνχ ηκαηηζκνχ θαη ελ γέλεη θάζε ινγήο θαη θχζεο εμνπιηζκνχ ηαηξείσλ, λνζνθνκείσλ, μελνδνρείσλ, γξαθείσλ, ηδξπκάησλ, εθθιεζηψλ, ζρνιείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη ελ γέλεη θνηλνρξήζησλ

5 ρψξσλ θιπ θα) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο, ζάξσζεο, απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νηθηψλ, ηδξπκάησλ, λνζνθνκείσλ, εθθιεζηψλ, ζρνιείσλ, θαηαζηεκάησλ εζηηαηνξίσλ, μελνδνρείσλ, γξαθείσλ, απνζεθψλ θαζψο θαη απνξξηκκάησλ πξνεξρνκέλσλ απφ θαζαξηζκφ νδψλ, πιαηεηψλ, θαη ελ γέλεη απάλησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, φπσο ελδεηθηηθά νη παηδηθέο ραξέο θ.ά.. θβ) Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πιχζεο θάδσλ, αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη νη πάζεο θχζεσο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ζάξσζεο απάλησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, εγθαηαζηάζεσλ, θηηξίσλ, νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαη δξφκσλ, θαηνηθεκέλσλ θαη κε πεξηνρψλ θ.ά.. Πξνο επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη θαη λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα ή ππνθαηαζηήκαηα, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ, λα ζπληζηά κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εηαηξείεο θάζε ηχπνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε παξεκθεξή ζθνπφ, κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ηχπν, λα κεηαηξέπεηαη ζε άιινπ είδνπο λνκηθήο κνξθήο εηαηξεία ή θαη ζε κνλνπξφζσπε Α.Δ., λα απνξξνθά άιιεο νκνεηδείο ή κε επηρεηξήζεηο, λα ζπγρσλεχεηαη, λα εμαγνξάδεη άιιεο εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζθνπνχ θαη γεληθά λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Δπίζεο, λα ζπκκεηέρεη κφλε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο, ζε εθζέζεηο ή άιιεο νξγαλψζεηο θαζψο θαη ζε δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην ή

6 Οξγαληζκνχο θαη Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο Ο.Σ.Α., γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνκήζεηεο ή εθπφλεζε κειεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, λα ζπκκεηέρεη ζε επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα πξνάγεη ή λα εμππεξεηήζεη ηνλ εηαηξηθφ ζθνπφ θαη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην ζθνπφ ηεο. Άξζξν 4 Γηάξθεηα 1. Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη γηα πελήληα (50) έηε, αξρνκέλε απφ ηεο λνκίκνπ ζπζηάζεψο ηεο. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γ εληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΜΔΣΟΥΔ - ΜΔΣΟΥΟΗ Άξζξν 5 Μεηνρηθφ Κεθάιαην 1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε δηαθφζηεο ρηιηάδεο δέθα ( ,00) επξψ θαη δηαηξείηαη ζε έμη ρηιηάδεο εμαθφζηεο εμήληα επηά (6.667) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία ηξηάληα ( 30,00) επξψ. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ: α. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε

7 απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ: i) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθψο ή νιηθψο, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Σν πνζφ ησλ απμήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην αξρηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην, ii) Να εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Κ.Ν.2190/1920 β. Οη αλσηέξσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γ εληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. γ. Οη σο άλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηελ Γ εληθή πλέιεπζε κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εμαηξεηηθήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη κεηά ηελ ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη. 3. Καη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη πάληνηε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 21 παξ. 2 θαη 3 θαη 22 παξ. 6 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη

8 αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, φηαλ ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 4. α. Δληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ απφ ηεο ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλέιζεη ζε ζπλεδξίαζε κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηελ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ή κε ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ. 4.β. ε θάζε πεξίπησζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε απηνχ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξέπεη λα γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο απμήζεσο. Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο δελ απαηηείηαη εάλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ δελ γίλεηαη κε λέεο εηζθνξέο. 4.γ. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έιαβε ηελ ζρεηηθή απφθαζε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απφθαζε απηή. 4.δ. ε πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ, πεξί θεθαιαίνπ, άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 4.γ. αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο απφ ηελ Γ εληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θαη κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έλα (1) κήλα. Ζ κεληαία απηή πξνζεζκία δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο αχμεζεο ζην Μεηξψν.

9 4.ε. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ παξαγξάθσλ 4α θαη 4β, ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ή ζηελ αξκφδηα Αξρή, αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα επαλαθέξεη, κε απφθαζή ηνπ, ην θεθάιαην, ζην πξηλ απφ ηελ αχμεζε πνζφ θαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ε αχμεζε είρε γίλεη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο έιεμε ε πξνζεζκία θαηαβνιήο. Ζ παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 58α ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη. Άξζξν 6 Δίδνο κεηνρψλ 1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. 2. Κάζε κία κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα ζηνλ θνκηζηή ηεο, ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. Πάληα ηα εθ ηεο κεηνρήο δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, είλαη ππνρξεσηηθψο αλάινγα πξνο ην ππφ ηεο κεηνρήο αληηπξνζσπεπφκελν πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ. 3. Οη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο επί κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ ή δηαζπάζεσο ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο θαη ηεο επηθαξπίαο επ απηψλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ θαη γεληθφηεξα ησλ δηθαηνχρσλ ζα αζθνχληαη απφ θνηλφ εθπξφζσπν, πνπ ζα νξίδεηαη κε θνηλή ζπκθσλία ή κε

10 νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Δάλ δελ νξηζζεί θνηλφο εθπξφζσπνο ε άζθεζε ησλ σο άλσ δηθαησκάησλ ζα αλαζηέιιεηαη. Οη ζπγθχξηνη, σο θαη νη ζπλδηθαηνχρνη δηθαησκάησλ, κεηνρψλ είλαη εηο νιφθιεξν ππφρξενη έλαληη ηεο εηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο. 4. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 21 παξ. 1 θαη 22 παξ. 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 5. Μέρξηο φηνπ εθδνζνχλ νξηζηηθνί ηίηινη ησλ κεηνρψλ επηηξέπεηαη λα παξαδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο πξνζσξηλνί ηίηινη, νη νπνίνη ζα θέξνπλ φια ηα σο άλσ ζηνηρεία, εθηφο κεξηζκαηαπνδείμεσλ. ε πεξίπησζε εθδφζεσο λέσλ κεηνρψλ, πξνο αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ζχκθσλα κε ην λφκν, νη παιαηνί ηίηινη θαηαζηξέθνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, πνπ αληηθαζίζηαληαη θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αληηθαηαζηάζεψο ηνπο. 6. Αμηψζεηο γηα κεξίζκαηα, πνπ δελ δεηήζεθαλ κέζα ζε πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα πιεξσκή, παξαγξάθνληαη. Άξζξν 7 Μεηαβίβαζε κεηνρψλ 1. Σα νλφκαηα ησλ κεηφρσλ, εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν κεηφρσλ, ζην νπνίν θαη θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία θάζε κεηφρνπ, θαη ηνπ ηπρφλ αληηπξνζψπνπ ή αληηθιήηνπ απηνχ, σο θαη ν αξηζκφο ησλ

11 κεηνρψλ, ηηο νπνίεο θαηέρεη. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη σο κέηνρνο ν εγγεγξακκέλνο ζην αλσηέξσ εηδηθφ βηβιίν κεηφρσλ. 2. Ζ κεηαβίβαζε ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ γίλεηαη κε εγγξαθή ζην αλσηέξσ εηδηθφ βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δηαδηθαζία θαη θαηά ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν πεξηερφκελν ηεο εγγξαθήο απηήο. 3. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3340/2005 (ΦΔΚ 112 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε εηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκα ηεο, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο, κφλν φκσο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ εληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηελ δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο απφθηεζεο Οη απνθηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Κ.Ν. 2190/1920 Άξζξν 8 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ 1. Ο κέηνρνο αζθεί ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηψκαηά ηνπ, κφλν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε Ο κέηνρνο επζχλεηαη κφλν κέρξη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπ, έρεη δε δηθαίσκα θπξηφηεηαο ζην ελεξγεηηθφ

12 ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. Ο κέηνρνο έρεη επίζεο δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο κεηά ηελ εθθαζάξηζή ηεο. 2.2 Ζ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηφρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπάγεηαη ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ απηήο ε θάζε πεξίπησζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο αχμεζεο ή ηεο εθδφζεσο κεηφρσλ, αλαιφγσο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία φξηζε ην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε νπνία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη βξαδχηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, νη κεηνρέο ή νη νκνινγίεο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο δηαηίζεληαη ειεπζέξσο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο Δάλ ην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο, ην Γηνηθεηηθφ

13 πκβνχιην νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηελ πξνζεζκία απηή ή ηπρφλ παξάηαζή ηεο Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο, ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη Καη εμαίξεζε εάλ φιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, ε πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ζπζηεκέλεο «επί απνδείμεη» επηζηνιέο πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο κεηφρνπο Ζ θαηά ηα αλσηέξσ πξφζθιεζε θαη ε πξνζεζκία αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο επηηξέπεηαη λα παξαιεηθζνχλ, εθ φζνλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ εηάρζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ ππ απηψλ άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο. 5. Μέηνρνη, θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνη απηψλ, θαζψο θαη νη δαλεηζηέο ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ησλ βηβιίσλ ή γξαθείσλ ή θαηαζηεκάησλ θαη γεληθψο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο, λα επηδηψμνπλ ηελ ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελαληίνλ ηεο ή λα επηδηψμνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζε απηήο ή λα αλακηρζνχλ ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Σα αλσηέξσ θαη δε ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πψιεζεο κεηνρψλ.

14 6. Κάζε κέηνρνο ππφθεηηαη ζηνπο ειιεληθνχο λφκνπο θαη ηελ δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Αλ θαηνηθεί εθηφο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ζεσξείηαη σο πξνο ηηο ζρέζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο, φπνπ νθείιεη λα δηνξίζεη αληίθιεην. Αλ δελ έρεη δηνξηζζεί αληίθιεηνο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη λα ελεξγεί ηηο δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο θνηλνπνηήζεηο πξνο απηφλ, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ ξακκαηείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Άξζξν 9 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ελεξγεί ζπιινγηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο. Απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο επηά (7) κέιε θαη' αλψηαην φξην, απφ κεηφρνπο ή κε κεηφρνπο, απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη απφιπηε πιεηνςεθία. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο έρνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα λα παξαηαζεί κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, δελ κπνξεί πάλησο λα ππεξβεί ηα έμη (6) έηε. 2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε είλαη επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά.

15 Άξζξν ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηάο θάπνηνπ κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ηα κέιε πνπ έρνπλ απνκείλεη εθ' φζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δχλαληαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε απηήο. Απηή ε εθινγή ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πξψηεο ζπγθιεζεζνκέλεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νη πξάμεηο δε ησλ κειψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νη νπνίεο κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηεο εθινγήο ησλ κειψλ θαη ηεο κε ηπρφλ θπξψζεψο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ινγίδνληαη σο έγθπξεο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε λα εθιέγεη αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηελ αλαπιήξσζε θάπνηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζεηεία, ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε δηνξηδνκέλνπ κέινπο, ζα δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο. Σέινο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηάο θάπνηνπ κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη : α) ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ θαη β) ηα ελαπνκέλνληα κέιε δελ κπνξνχλ λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3).

16 Άξζξν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ψκα εθιέγνληαο θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλεδξίαζε, κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ. Αλ ν Πξφεδξνο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο. 2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ ν Αληηπξφεδξνο, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη παξαθνινπζεί φιε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ελεκεξψλνληαο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 3. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηνλ Αληηπξφεδξν. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηα πξφζσπα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Άξζξν 12 Ο θάζε ζχκβνπινο έρεη κία κφλν ςήθν κέζα ζην ζπκβνχιην. Αληηπξνζσπεχνληαο φκσο θάπνηνλ απφληα ή θσιπφκελν ζχκβνπιν έρεη δχν ςήθνπο. Ζ εληνιή γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε κπνξεί λα δνζεί κε απιή επηζηνιή ή ηειεγξάθεκα γηα κία ή πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλεδξηάζεηο. ε θακία πεξίπησζε φκσο δε κπνξεί ν θάζε ζχκβνπινο λα ζπγθεληξψζεη παξαπάλσ απφ δχν (2) ςήθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπ ςήθνπ. Ζ αληηπξνζψπεπζε ζην ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζ' απηφ.

17 Άξζξν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ, νη κηζνί ζπλ έλαο ζχκβνπινη, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ απηνπξνζψπσο παξηζηακέλσλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία Άξζξν Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο θαη ηελ επηδίσμε γεληθά ησλ ζθνπψλ απηήο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζχκθσλα κε δηάηαμε ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ απαηηείηαη Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: α) Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηηο Γεκφζηεο Αξρέο, λνκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θαη ζηνπο ππφινηπνπο γεληθά Οξγαληζκνχο θάζε θχζεο, λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα ζε φια γεληθά ηα Γηθαζηήξηα, ειιεληθά θαη αιινδαπά νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη θαηεγνξίαο, ζε θάζε βαζκφ θαη δηθαηνδνζία, αθφκα θαη ζηνλ Άξεην Πάγν θαη ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο φπσο θαη εμψδηθα ζε θάζε πεξίπησζε, β) Δγείξεη αγσγέο, ππνβάιιεη εγθιήζεηο, απνδέρεηαη απνθάζεηο, αζθεί έλδηθα κέζα, ηαθηηθά ή έθηαθηα, φπσο θαη αλαθνπέο θαη ηξηηαλαθνπέο, παξαηηείηαη απφ απηέο ηηο αγσγέο,

18 εγθιήζεηο, έλδηθα κέζα, αλαθνπέο θαη ηξηηαλαθνπέο, δέρεηαη, επάγεη, αληεπάγεη θαη δίλεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ Δηαηξεία, γ) Πξνζβάιιεη έγγξαθα σο πιαζηά, θαηαξγεί δίθεο, ζπλάπηεη ζπκβηβαζκνχο δηθαζηηθνχο ή εμψδηθνπο κε νπνηνπζδήπνηε νθεηιέηεο ή πηζησηέο ηεο Δηαηξείαο θαη κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο αθφκα θαη κε δηαηηεζία, ζπλαηλεί ζηελ εγγξαθή, εμάιεηςε ή άξζε ππνζεθψλ, πξνζεκεηψζεσλ θαη θαηαζρέζεσλ, αγνξάδεη θαη πνπιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο εκπνξεχκαηα θάζε θχζεο, απνθαζίδεη ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ Δηαηξεία αθηλήησλ, ζπλνκνινγεί αγνξέο, πσιήζεηο, αληαιιαγέο, παξαθαηαζήθεο, αζθάιεηεο, ππνζεθεχζεηο, ελερπξηάζεηο, κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη θηλεηψλ ηεο Δηαηξείαο ή ηξίησλ θαη γεληθφηεξα δηθαηνπξαθηεί γηα ινγαξηαζκφ θαη εμ νλφκαηνο ηεο Δηαηξείαο είηε επί ελνρηθψλ είηε επί εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ απεξηφξηζηα πξνο απφθηεζε, κεηαβίβαζε, ηξνπνπνίεζε ή απφζβεζε απηψλ, δ) Δθρσξεί ρξεσζηηθέο θαηά ηξίησλ απνδείμεηο, απαηηήζεηο θαηά ηξίησλ απφ πψιεζε πξντφλησλ ή εκπνξεπκάησλ ή απφ άιιεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο θαη απνδέρεηαη ηελ εθρψξεζε άιισλ ηέηνησλ θαη ζπληζηά εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζε νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Δηαηξείαο, ε) Παξέρεη εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο εγγπήζεηο θάζε θχζεσο ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηα νπνία ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπλαιιαγέο θαη εθ' φζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν πξνο εθπιήξσζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ζπλάπηεη κε ηξάπεδεο ζπκβάζεηο γηα ην άλνηγκα αλέγγπσλ πηζηψζεσλ, ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππέξ ηεο Δηαηξείαο ή ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ

19 είζπξαμε θνξησηηθψλ κε ελέγγπα πξνθαηαβνιή, ηε κίζζσζε ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ, ηε ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο ηελ Δηαηξεία, πηζηψζεσλ δη' αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ, ζη) Δθδίδεη θαη νπηζζνγξαθεί επηηαγέο, δ) Δθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξαθεί θαη ηξηηεγγπάηαη φπσο παξαπάλσ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα ζε δηαηαγή, ε) Δηζπξάηηεη ρξήκαηα, κεξίζκαηα, ηνθνκεξίδηα απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη απφ δεκφζηα ηακεία, ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Σξάπεδεο θαη άιινπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο λνκηθήο κνξθήο νξγαληζκνχο, ζ) Λακβάλεη δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο κε φξνπο πνπ εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ελππφζεθα ή κε φρη φκσο κε αλψλπκεο νκνινγίεο, η) Παξέρεη εληνιέο πιεξσκήο, εμφθιεζεο θαη νπνηεζδήπνηε εθπηψζεηο θαη αληαιιαγέο θαη αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο, ηα) Πξνζδηνξίδεη θάζε θνξά ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, απνθαζίδεη ηελ θαηάζεζε απηψλ ζε ηξάπεδεο θαη πξνβαίλεη ζε αλαιήςεηο ηέηνησλ θαηαζέζεσλ, ηβ) Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ ή αληηπξνζσπεηψλ θαη θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο φπσο θαη ηε δηθαηνδνζία απηψλ. ηγ) Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε ή ζχκπξαμε ζηελ ίδξπζε, ηε ζπκκεηνρή ή ηε ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο κε θάζε ηχπν ζπλαθψλ ειιεληθψλ ή αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ εμαγνξά ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ, πξνζδηνξίδεη ηηο εηζθνξέο ζπκκεηνρήο θαη ην πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαηίζεληαη νξίδνληαο θάζε θνξά θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δηαηξείαο, ηδ) Πξνζιακβάλεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαλνλίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο απηνχ θαη νξίδεη

20 ηηο απνδνρέο ηνπ, ηε) Καλνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαο θάζε δαπάλε γεληθά, ηζη) Γηνξίδεη δηθεγφξνπο θαη άιινπο πιεξεμνχζηνπο γηα λα εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ζηηο δηθαζηηθέο θαη ππφινηπεο αξρέο, ηδ) πληάζζεη ηνπο εηήζηνπο νηθνλνκηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο, ππνβάιινληαο απηνχο ζηε Γεληθή πλέιεπζε καδί κε ηελ αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηε) πγθαιεί ηηο Γ εληθέο πλειεχζεηο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, θαη νξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηψλ, ηζ) θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ηδηαίηεξα δε θαζνξίδεη ειεχζεξα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη θάζε ηίηινο, νξίδεη ηηο εθεκεξίδεο ζηηο νπνίεο ζα γίλνληαη νη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ δεκνζηεχζεηο θαη γεληθά ελεξγεί θάζε άιιε πξάμε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο, (ε παξαπάλσ απαξίζκεζε είλαη απιά ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή). Άξζξν Σν δηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέζεη ηελ άζθεζε νιηθά ή κεξηθά ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά έρνπλ αλαθεξζεί ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη κε ξεηή δηάηαμε ηνπ λφκνπ ή ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ζπιινγηθή ελέξγεηα, ζ' έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζπκβνχινπο νη νπνίνη απνθαινχληαη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ή ζε πξφζσπν εθηφο

21 ηνπ ζπκβνπιίνπ, νη νπνίνη ζα δεζκεχνπλ θαη ζα εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησζη ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο. 2. Ζ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλάζεζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ εκπνδίδεη ηνλ δηνξηζκφ θαη άιισλ κε ηελ ίδηα ή πεξηνξηζκέλε εληνιή, νχηε απνζηεξεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην δηθαίσκα λα αζθεί θαη ην ίδην ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Ρεηά νξίδεηαη φηη κε ην παξφλ ηελ Δηαηξεία κπνξεί λα ηελ εθπξνζσπεί ελψπηνλ ησλ Πνιηηηθψλ, Πνηληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαζψο θαη ελψπηνλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ γεληθά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή άιιν πξφζσπν κέινο ή κε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ππάιιεινο ηεο Δηαηξείαο ν νπνίνο έρεη δηνξηζζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Άξζξν 16 Με ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Άξζξν 17 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο

22 Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίζεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία. Οη απνθάζεηο απηήο δεζκεχνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη επί ζεκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 ηνπ Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Άξζξν 18 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο, έθηαθηα δε φζεο θνξέο θξηζεί απηφ αλαγθαίν απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δπηηξέπεηαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν θείκελν ζηελ Διιάδα ή ηελ αιινδαπή φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Άξζξν Ζ Γεληθή πλέιεπζε κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη ηηο εμνκνηνχκελεο κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα γηα ηε ζπλεδξίαζε απηήο, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Ζ εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο δελ ππνινγίδνληαη.

23 2. Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο, πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε. Ζ πξφζθιεζε απηή αληί λα δεκνζηεπηεί θνηλνπνηείηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ θάζε κέηνρν, εθφζνλ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Ζ απνζηνιή απηήο ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα, λα πξνεγείηαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ειάρηζηεο πξνζεζκίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο. 3. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Άξζξν Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ Δηαηξεία ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ. 2. Γηα λα έρεη ν κέηνρνο δηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζην Σακείν ηεο Δηαηξείαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα Γεληθή πλέιεπζε.

24 Ννκηθά πξφζσπα, ηεξνπκέλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο έσο ηξία θπζηθά πξφζσπα. 3. αξάληα νθηψ ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο ν Πίλαθαο ησλ Μεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, πεξηιακβάλεη δε ηνπο ηπρφλ αληηπξνζψπνπο απηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ησλ ςήθσλ θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ απηψλ. 4. Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηή απφ νπνηνδήπνηε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 5. Μέηνρνη πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα απηήο. Άξζξν Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη κέηνρνη ή αληηπξφζσπνη κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε απηή πλεδξίαζε, ε πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο καηαίσζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, κε πξφζθιεζε πνπ γίλεηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. ηε δεχηεξε απηή ζπλεδξίαζε, ε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην θαηαβεβιεκέλν εηαηξηθφ θεθάιαην.

25 Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. 2. Δμαηξεηηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 2190/1920, εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εθηφο αλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2190/1920, ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαη' απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη πάιη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εδαθ.β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' απηή ην έλα δεχηεξν (%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ

26 κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηή ε απαξηία δε ζπληειεζηεί, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη πάιη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Δηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ζηελ ηειεπηαία επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο. Άξζξν Μέρξη λα ειεγρζεί θαη επηθπξσζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη θαηαξηηζζεί απηή λφκηκα, εθιέγεηαη πξνζσξηλά έλαο Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνζιακβάλνληαο σο γξακκαηέα έλαλ απφ ηνπο κεηφρνπο ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηνπ. 2. Μεηά ηε ζπγθξφηεζή ηεο ζε ζψκα, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη απφ ηνπο παξφληεο κεηφρνπο ή αληηπξνζψπνπο απηψλ, ηνλ νξηζηηθφ Πξφεδξν θαη έλα Γξακκαηέα ν νπνίνο εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηνπ. Ζ εθινγή γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία εθηφο αλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Έηζη ν εθιεγκέλνο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο

27 πλέιεπζεο γηα ηηο νπνίεο ηεξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα πξαθηηθά ζε ηδηαίηεξν βηβιίν, ηα νπνία ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο. ηα πξαθηηθά θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξείηαη θαη ν θαηάινγνο απηψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζ' απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο. 3. χκθσλα κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο δηαηππσζείζεο θαηά ηε Γ εληθή πλέιεπζε γλψκεο ηνπ. 4. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ απηψλ επηθπξψλνληαη είηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είηε απφ ηνλ Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απφ ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 5. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζ' απηή. 6. Δμαηξεηηθά νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλέιεπζε. Άξζξν Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο. Ζ απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920. ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο ηα κέιε απηνχ κφλν κέζσ ησλ κεηνρψλ ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα

28 ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. 2. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Ννκαξρία, αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ απηήο θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ Άξζξν 24 Διεγθηέο 1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην ( ,00) επξψ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν απφ ηα ηξία αξηζκεηηθά φξηα ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ειέγρνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απφθαζε απφ ηε Γ εληθή πλέιεπζε ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη : α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ Γηεπζχλνληα ή Δληεηαικέλν χκβνπιν, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ, απηνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο

29 απφ Διεγθηέο, πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Ο.Δ.Δ.) θαη θάηνρνη άδεηαο επαγγέικαηνο Λνγηζηή - Φνξνηερληθνχ Α Σάμεσο ηνπ Ν. 2515/1997. Ζ ηαθηηθή Γ εληθή πλέιεπζε εθιέγεη θάζε ρξφλν δχν ηαθηηθνχο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθνχο ειεγθηέο, νξίδνληαο θαη ηελ ακνηβή ηνπο. 2. Οη ειεγθηέο νθείινπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα παξαθνινπζνχλ ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, δηθαηνχληαη δε λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ππφδεημε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε πεξίπησζε δε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ αλαθέξνληαη ζηελ αζθνχζα ηελ επνπηεία αξκνδία αξρή. Οη ειεγθηέο επζχλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα θάζε πηαίζκα, ππνρξενχκελνη λα απνδεκηψζνπλ ηελ Δηαηξεία. Απηή ε επζχλε δε κπνξεί λα απνθιεηζζεί ή λα πεξηνξηζζεί. Ζ αμίσζε ηεο Δηαηξείαο παξαγξάθεηαη κεηά απφ δηεηία 3. Γε κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν 2190/1920 φπσο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θιπ, ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο ή εμαξηεκέλεο πξνο απηήλ εηαηξείαο, δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο.

30 Άξζξν 25 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γ εληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γ εληθήο πλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν 2190/20, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο Γ εληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο. 3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν

31 Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, Σαθηηθή ή Έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Ζ κεη αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ζε απηήλ δε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ.2 θαη 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε Γ εληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη Σαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ.3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνί ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο

32 πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξ.3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 6. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.4 θαη ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 7. ε πεξίπησζε αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 8. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/ Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) ε Δπηηξνπή

33 Κεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην ή έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη γ) ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ή θαηά πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. Ο θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 10. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο παξ.9 ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 11. Οη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη θαηά ηηο αλσηέξσ παξ. 9 θαη 10, νθείινπλ λα απνδείμνπλ ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, δελ δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε ηηο αλσηέξσ παξ. 9 θαη 10. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΒΗΒΛΗΑ - ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ Άξζξν 26

34 1. Ζ εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ πξψηε (1) Ηνπιίνπ θάζε ρξφλνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή (30) Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ νπφηε θιείλνληαη ηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο, ελεξγείηαη ε απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδνληαη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ηε ινγνδνζία γη' απηά πνπ έρνπλ πξαρζεί θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε. 2. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ,42ε, 43,43α, 43β ηνπ Νφκνπ 2190/1920 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Οη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάζζεη ζχκθσλα κε ηηο άλσ δηαηάμεηο : α) ηνλ Ηζνινγηζκφ, β) ην ινγαξηαζκφ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο", γ) ηνλ "πίλαθα δηαζέζεσο ησλ απνηειεζκάησλ" θαη δ) ην πξνζάξηεκα θαζψο θαη ηελ "Καηάζηαζε κεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ" θαη ηελ "Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ" φηαλ θαηά πεξίπησζε ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 42 α ηνπ Κ.Ν. 2190/ Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ εηδηθά ζεσξεζεί απφ : α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ην Γηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ Γ.. πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε Γηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ. Οη παξαπάλσ, ζε

35 πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 4. Ζ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, σο θαη ηα νξηδφκελα ζην εδ. α θαη β ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Νφκνπ 2190/1920. Δπίζεο ζηελ έθζεζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβεί κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο. 5. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ Νφκνπ 2190/1920 φπσο απηφο ηζρχεη, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο έρνπλ ζπληάμεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Με ην παξφλ νξίδεηαη φηη ε δεκνζίεπζε ησλ σο άλσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηνξίδεηαη ζε κία νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο. Αλ νη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ηφηε ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη λα δηθαηνινγείηαη ζηηο δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην δεκνζηεπφκελν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. 6. Αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ππνβάιινληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ εληθή πλέιεπζε. 7. Μέζα ζε είθνζη εκέξεο (20) απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ