ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» Σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 48446/18-12-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιωργαράς Αντώνιος 1. Κιλιμάτος Νικόλαος 2. Ρούφα Ιωάννα 2. Ζερβός Νικόλαος 3. Μπαραχάνος Αθανάσιος 3. Μαρκόγλου Σταμάτιος 4. Διακογιώργης Ελευθέριος 1 (αναπλ.) 4. Σιφάκης Ηλίας 5. Μήτρου Εμμανουήλ 2 (αναπλ.) 5.Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 6. Πης Σταμάτιος 3 (αναπλ.) 6. Μουζουράκης Θεόφιλος Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω, κα Γεωργαντή Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης η οποία, όπως τόνισε, συνίσταται στο γεγονός ότι: α) πρέπει να ληφθεί απόφαση-εισήγηση από την Ο.Ε. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2013, η οποία (αναμόρφωση) έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20/12/2013 και είναι απόλυτα αναγκαία για το κλείσιμο του έτους και την ομαλή υλοποίηση του προϋπολογισμού και β) πρέπει να άμεσα να ανατεθεί η προμήθεια των ειδών διατροφής για άπορους και οικονομικά αδύναμους 1 Το 1 ο αναπλ. μέλος, Διακογιώργης Ελευθέριος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 2 Το 2 ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικόλαου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 3 Το 3 ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Μαρκόγλου Σταμάτη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
κατοίκους και να καθορισθούν οι άποροι δικαιούχοι προκειμένου ενόψει των εορτών να χορηγηθούν τα τρόφιμα. Στη συνέχεια εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 349 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα και με το από 16-12-2013 εισηγητικό έγγραφο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε τη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος. Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση του Προέδρου Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 Το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 Την από 16-12-2013 εισήγηση για αναμόρφωση Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε με τις αριθ. 499/2012 και την 5/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κω και την υποβολή αυτού στο Δ.Σ. για ψήφιση, ως εξής: ΕΣΟΔΑ Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Διαμορ/θέντα Μείωση Αύξηση 1 1321.02 Διαμορ/θέντα μετά την αναμόρφωση Χρηματοδότηση έργου: << Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας >> 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 0,00 1.380.000,00 1.380.000,00
ΕΞΟΔΑ Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Διαμορ/θέντα Μείωση Αύξηση Διαμορ/θέντα μετά την αναμόρφωση Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 1 00.6056 33 νδ 5441/66) 663.755,65 500,00 664.255,65 2 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 100.000,00 3.800,00 103.800,00 3 10.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 70.000,00 51.000,00 121.000,00 4 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 1.200,00 2.700,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 6 10.6612 υλικά γραφείων 46.340,00 10.000,00 36.340,00 7 15.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15.000,00 58.000,00 73.000,00 8 15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 2.500,00 5.000,00 9 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.080.000,00 637.000,00 1.717.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 10 20.6263 μέσων 367.837,00 15.000,00 352.837,00 11 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 5.000,00 10.000,00 12 20.6641 κίνηση μεταφορικών μέσων 385.000,00 15.000,00 370.000,00 13 20.6644 λοιπές ανάγκες 60.000,00 10.000,00 50.000,00 14 30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 129.739,00 25.000,00 104.739,00 15 30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 167.422,00 20.000,00 147.422,00 16 30.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 6.000,00 59.000,00 65.000,00 17 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.500,00 1.000,00 4.500,00 18 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 6.000,00 12.000,00 19 30.6641 κίνηση μεταφορικών μέσων 306.000,00 25.000,00 281.000,00 20 30.6644 λοιπές ανάγκες 175.000,00 10.000,00 165.000,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.591.593,65 130.000,00 827.000,00 4.288.593,65
ΕΞΟΔΑ Α.Α. Κωδικός Περιγραφή Διαμορ/θέντα Μείωση Αύξηση Διαμορ/θέντα μετά την αναμόρφωση ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.591.593,65 130.000,00 827.000,00 4.288.593,65 21 35.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 3.000,00 10.000,00 13.000,00 22 35.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 2.000,00 13.000,00 15.000,00 23 35.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 5.000,00 10.000,00 24 45.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 2.000,00 11.000,00 13.000,00 25 45.6694 Λοιπές προμήθειες 500,00 140,00 360,00 26 45.6699. Λοιπές προμήθειες 140,00 140,00 27 70.6273 φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 4.500,00 4.700,00 9.200,00 28 20.7325.01 Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Σταυρού Πέραμα έως Αεροδρόμιο, με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας ( Χρηματοδοτούμενο) 1.380.000,00 1.380.000,00 29 30.7326.11 Μελέτη - κατασκευή νέου έργου διευθέτησης ρέματος περιοχής Ηρακλή & zesi mersin επί της παραλιακής οδού 150.000,00 100.000,00 50.000,00 30 30.7326.12 Μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή Αγ. Βασιλείου - Μαρινόπουλος - Μεσαριά 150.000,00 100.000,00 50.000,00 31 30.7326.15 Κατασκευή ποδηλατόδρομου και ανάπλαση στη διαδρομή Πορφυρίου - Οινοποιείο-Αβικω,εως και προέκταση Κανάρη 40.000,00 20.000,00 20.000,00 32 30.7336.08 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΩ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ 215.000,00 150.000,00 65.000,00 33 30.7336.14 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδων πρώην Δήμου Δικαίου 140.000,00 100.000,00 40.000,00 34 30.7336.23 Καθορισμός των οριογραμμών των υδατορεμάτων & χάραξη - διάνοιξη αποσβεσθέντων ρεμάτων έτσι ώστε να καταλήγουν στη θάλασσα 200.000,00 120.000,00 80.000,00 36 30.7336.71 Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου οικισμού Καμαρίου στη Δ.Κ.Κεφάλου 100.000,00 40.000,00 60.000,00 37 30.7336.75 Αποκατάσταση παραλιακής οδού Καρδάμαινας 150.000,00 80.000,00 70.000,00 39 30.7413.14 Οριστικές μελέτες μέτρων προστασίας απο κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Εμπρός Θέρμη Δήμου Κω 50.000,00 30.000,00 20.000,00 40 9111 Αποθεματικό 10.630,48 700,00 9.930,48 ΣΥΝΟΛΟ 4.814.224,13 870.840,00 2.250.840,00 6.194.224,13
Μετά τις πιο πάνω αυξομειώσεις το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 9.930,48 και αναλυτικότερα. Προηγούμενο αποθεματικό 10.630,48 Αυξήσεις Εσόδων 1.380.000,00 Μειώσεις Εξόδων 870.140,00 Αυξήσεις Εξόδων 2.250.840,00 Νέο αποθεματικό 9.930,48. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιωργαράς Αντώνιος Τα μέλη 1. Μπαραχάνος Αθανάσιος 2. Ρούφα Ιωάννα 3. Πης Σταμάτιος 4. Διακογιώργης Ελευθέριος 5. Μήτρου Εμμανουήλ