Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 32/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 819 / 2017. Π ε ρ ί λ η ψ η Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη Βέροια, σήμερα στις 06 Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 05-12-2017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη. Παρόντες Απόντες 1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Σιδηρόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 2. Δ. Κουλουριώτης (δήλωσε κώλυμα) 3. Ι. Κυρατλίδης 4. Χρ.Γαϊτάνου (αναπλ.μέλος δήλωσε κώλυμα) 2. Λ. Ακριβόπουλος 3. Β. Παπαδόπουλος 4. Α. Λαζαρίδης 5. Α. Αποστολόπουλος 6. Ζ. Πατσίκας 7. Β. Λυκοστράτης (αναπλ/κό μέλος) 8. Γ. Σοφιανίδης (αναπλ/κό μέλος) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 04-12-2017 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013/ τ.α ) και της ΚΥΑ οικ. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017/ τ.β ), η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 752/2017 απόφαση κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, το οποίο ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από την γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 1634/28.11.2017 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018, η οποία επισυνάπτεται, ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, δεν είναι
ρεαλιστικός, γιατί δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ οικ. 25595/26-07-2017. Επισημαίνεται ότι η μη ρεαλιστικότητα του σχεδίου προϋπολογισμού οφείλεται στη μη συμφωνία των εγγεγραμμένων πιστώσεων εσόδων από επιχορηγήσεις σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό σύμφωνα με την οδηγία της ΚΥΑ (ως έτος αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το έτος 2017 αντί του έτους 2016) και ειδικότερα: του Κ.Α. Εσόδου 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών». του Κ.Α. Εσόδου 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρο 13 Ν. 2880/2001). του Κ.Α. Εσόδου 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων». Οι αναγκαίες προσαρμογές των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού έγιναν σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ οικ. 25595/26-07-2017. Οι αναγκαίες προσαρμογές, σύμφωνα με την ως άνω γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., έγιναν αντίστοιχα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018. Όπως επισημαίνεται, η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών της σχετικής ΚΥΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο συνεπάγεται ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ, γεγονός που καθιστά παράλληλα μη ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό. Με την αριθμ. 722/2017 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 και με την αριθμ. 725/2017 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για το έτος 2018, με αποτέλεσμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα δεδομένα των αποφάσεων του Δ.Σ. Καταγράφοντας τη γνώση του Παρατηρητηρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις προτεινόμενες μεταβολές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της αριθμ. οικ. 25595/26-07-2017 ΚΥΑ, υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, που είναι οι εξής: Στο σκέλος των Εσόδων: Α) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 0612.001 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» με ποσό 66.226,08. 2) 0619.002 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας» με ποσό 5.306,84. Β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 1312.001 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ» με ποσό 400,00. Στο σκέλος των Εξόδων: Α) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.: 1) 15.6232.001 «Μισθώματα κτιρίων» με ποσό 66.226,08. 2) 15.6484.001 «Προμήθεια για σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» με ποσό 5.306,84. 3) 90.9111.001 «Αποθεματικό» με ποσό 11.894,00. Β) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:
1) 30.7331.002 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων των Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας και Μακεδονίδος» με ποσό 400,00. 2) 25.6041.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με ποσό 500,00. 3) 25.6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με ποσό 747,00. 4) 25.7336.001 «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας» με ποσό 3.000,00. 5) 25.7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 3.000,00. 6) 25.7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 4.647,00. Ύστερα από τα ανωτέρω υποβάλλουμε το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2018 αναμορφωμένο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: Σύνολο Εσόδων : 46.724.615,15 Σύνολο Εξόδων : 46.389.830,91 Αποθεματικό : 334.784,24 και καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη αναπληρώτρια Δ/ντρια Οικ/κών του Δήμου Αλεξάνδρα Δουγαλή, η οποία παρουσίασε και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Βέροιας έτους 2018, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και προσθήκες του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και ανέλυσε και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών επί των διαφόρων Κ.Α. του προϋπολογισμού 2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν αποφασίσει σχετικά και να προβεί στην κατάρτιση αυτού και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του. Πρόεδρος: Συμφωνείτε με τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και την εισήγησή του στο Δ.Σ.; Μέλη: Ναι. Πατσίκας: Ψηφίζω Λευκό και θα τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποστολόπουλος: Ψηφίσω Λευκό. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 1. Την εισήγηση του Προέδρου ως Αντιδημάρχου Οικονομικών. 2. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018. 3. Την αριθμ.1634/28-11-2017 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. 4. Την αριθμ. 815/2017 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής». 5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α /23.07.2013), της ΚΥΑ οικ.25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β /28.07.2017) και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία Α) Διαμορφώνει και προσαρμόζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην αριθμ. 1634/28-11-2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Β) Καταρτίζει το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018 και εισηγείται την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ειδικότερα προτείνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογιστικό πίνακα με σύνολο Εσόδων 46.724.615,15, με σύνολο Εξόδων 46.389.830,91 και Αποθεματικό 334.784,24, όπως αναλυτικά αναγράφονται τα σχετικά κονδύλια στον καταρτισθέντα προϋπολογιστικό πίνακα.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 819 / 2017.......... Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Ακριβές Απόσπασμα Βέροια 07-12-2017 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2017 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο : 2331350568 FAX : 2331350515 e-mail : nikopoulos@veria.gr ΘΕΜΑ : Αποστολή της αριθμ. 819/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. ΣΧΕΤ.: Περίληψη απόφασης Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2018 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 819/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ Κοινοποίηση Α/1α Β/2α Β/2β Β/4