SEA STAR CAPITAL PLC Πινδάρου 27 & Βικέλλα Alpha Business Centre Block B 1 ος Όροφος Λευκωσία 1060 Κύπρος Τηλ: (+357) 22 766006 Φαξ: (+357) 22 754343 27 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Ετήσια και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας SEA STAR CAPITAL PLC Α. Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Sea Star Capital PLC (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου, 2011 παρουσιάστηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31.12.2010. Επίσης, η Γενική Συνέλευση:- 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Νικόλα Γεωργιάδη, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι οποίοι απεχώρησαν εκ περιτροπής και επανεκλέγηκαν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. 2. Επαναδιορισμός των κ.κ. Ευαγγελίας Παπαντωνοπούλου, Μάριου Ορφανίδη και Δήμητρας Χαραλάμπους οι οποίοι είχαν διοριστεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 11 η Οκτωβρίου, 2010 η κα Παπαντωνοπούλου και την 27 η Απριλίου, 2011 οι κ.κ. Ορφανίδης και Χαραλάμπους, οι οποίοι απεχώρησαν και επανεκλέγηκαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 92 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το έτος 2011 η οποία παρέμεινε ως είχε κατά το έτος 2010. 4. Αποφάσισε όπως οι κ.κ. Deloitte Limited επαναδιοριστούν ως ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2011. Β. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη οποία δεν εγκρίθηκαν τα ψηφίσματα που είχαν προταθεί για εκούσια εκκαθάριση και διορισμό εκκαθαριστή. Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως:- Sea Star Capital Plc Πινδάρου 27 & Βικέλλα, Alpha Business Centre, Block B, 1 ος Όροφος, Λευκωσία 1060, Κύπρος Τηλ: (+357) 22 766006, Φαξ: (+357) 22 754343
1. Η Εταιρεία συνεχίσει τις δραστηριότητες της ως δρώσα επιχείρηση 2. Η Εταιρεία εγκαταλείψει την πρακτική ετοιμασίας, μελέτης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κατά τη λήξη του πρώτου και τρίτου τριμήνου έκαστου έτους 3. Τροποποίηση καταστατικού έτσι ώστε να μην επιβάλλεται η αποστολή των ετήσιων εκθέσεων και οικονομικών αποτελεσμάτων στους μετόχους, εφόσον θα τίθενται στη διάθεσή τους. Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξήχθηκε μετά τη λήξη των γενικών συνελεύσεων το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα, επαναδιορίζοντας τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη ως Πρόεδρό του. Prusec Ltd Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Sea Star Capital Plc 27 Pindarou Street, Alpha Business Centre, Block B, 1 st Floor, Nicosia 1060 Tel 00 357 22 766006, Fax 00 357 22 754343
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ - ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
εκδότη SEA STAR CAPITAL PLC Ιδιότητα Παραίτησης DELOITTE LIMITED ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 27.6.2011 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ