ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 9/23-09-2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 23-09-2014 Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. στα γραφεία του μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με τo διακριτικό τίτλο Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», συνήλθε ο πιο κάτω μοναδικός μέτοχος της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την με αριθ. πρωτοκόλλου 871/02-09-2014έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.». Μοναδικός Μέτοχος Εκπρόσωπος Μετόχου Μετοχές / Ψήφοι ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 368.100 100% ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Σωτηριάδης Συμεών, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ουργαντζόγλου Απόστολος Αβραμίκας Στέφανος Κετικίδης Ιωαάννης Χουρσόγλου Χρήστος Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος Σαββίδης Γεώργιος Τσιμτσιρίδης Γεώργιος Χατζηγιαννίδης Γεώργιος Βέσκος Δημήτριος Δόντσος Χρήστος Γεωργίου Χρήστος Ρώσσης Ιωάννης Ζιάκα-Βαλιανιάτου Μαρία-Κωνσταντίνα Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος Πασόης Δημήτριος Καλδερεμτζή Δέσποινα Παρούτογλου Νικόλαος Μπαγκή Αικατερίνη Ιωαννίδης Ιωάννης Νικολαϊδης Κωνσταντίνος Μπογδάνης Μιχαήλ Σηφάκης Γιάννης Ασβεστόπουλος Δημήτριος Κόγιος Ανδρέας ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Θεοδωρίδης Αναστάσιος Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκλήθη και παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και η Συμβολαιογράφος Αριδαίας κα Βαϊανού Καλλιόπη. Παρευρισκόμενος ήταν και ο Δήμαρχος του Δήμου Αλμωπίας Κος Μπίνος Δημήτριος. Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ιωαννίδης Ιωάννης. Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.
Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, και δημοσιεύθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμία, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αφού είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ. Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/09/2014 έχει ως ακολούθως ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16 Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την την υπ αριθ. 29/01-09-2014 απόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του μετόχου της εταιρείας για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Λουτρά 02 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κος Ιωαννίδης Ιωάννης, πήρε το λόγο και ξεκίνησε με το να ευχηθεί στα νέα μέλη που είχαν ήδη προκύψει από το αμέσως προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καλή επιτυχία και αναφέρθηκε όπως σε κάθε άλλη Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα της θητείας του σε γενικές γραμμές. Στη συνέχεια απεύθυνε ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τους άμεσους
συνεργάτες του και τους εργαζόμενους, που στήριξαν την προσπάθεια τους και δούλεψαν για αυτήν. Ακολούθως το λόγο πήρε ο κος Πασόης Δημήτριος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κο Ιωαννίδη και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα Διοίκηση. Ακολούθως ο Δήμαρχος Κος Μπίνος Δημήτριος ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Κο Ιωαννίδη για την ουσιαστική συνεργασία που είχαν το διάστημα αυτό. Εφόσον στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, εκπροσωπείται το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας (παρόντα τα 26 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας) και ο Δήμαρχος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο και μπορεί να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλέγεται ομόφωνα οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Κος Σωτηριάδης Συμεών και Γραμματέας ο Κετικίδης Ιωάννης. Κος Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1ον: 1. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του μετόχου της εταιρείας για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είπε ότι το 1 ο θέμα ημερήσιας θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος κ. Μπίνος Δημήτριος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάρθηκε απόφαση με την οποία ορίστηκαν τέσσερα μέλη, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένα μέλος από την μειοψηφία. Πρόεδρος ορίστηκε ο Δήμαρχος κος Μπίνος Δημήτριος με αναπληρωτή αυτού τον κο Σωτηριάδη Συμεών, Αντιπρόεδρος ο κ. Βέσκος Δημήτριος με αναπληρωτή αυτού την κα. Ζιάκα Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Δήμτσης Χρήστος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Νίτση Γεώργιο, και από τη μειοψηφία ως μέλος ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης με αναπληρωτή αυτού τον κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο. Βάση του άρθρου 22 του καταστατικού της επιχείρησης θα πρέπει να ορίσουμε πέντε μέλη, κάτοικους Τ.Κ. Λουτρακίου. Ο Δήμαρχος πρότεινε ως μέλη τα εξής
τον κ. Ούτσκα Πέτρο με αναπληρωτή αυτού τον κ. Γιάτσο Ιωάννη την κα. Πέγιου Χρυσάνθη με αναπληρώτρια αυτής την κα. Γαβαλάκη Ελένη την κα. Μπουρνάζη Μελπομένη με αναπληρώτρια αυτής την κα. Γιαζγουρίδου Μαρία τον κ. Μπίνα Ιωάννη με αναπληρώτρια αυτού την κα. Αδραμάνη Αικατερίνη την κα. Τραϊανού Μαρία με αναπληρώτρια αυτής την κα. Σιώρη Ευαγγελία Τον λόγο πήρε ο κος Πασόης ο οποίος ανέφερε ότι θεωρεί πως με τα παραπάνω μέλη δεν εκφράζεται η πλειοψηφία του χωριού και ότι ήταν πάντα εθιμικό δίκαιο ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Λουτρακίου να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο των Λουτρών. Ο ίδιος πρότεινε ως μέλος τον Πρόεδρο του Τ.Σ. κ. Μποτσφάρη Ιωάννη με αναπληρωτή αυτού τον κ. Γήση Γεώργιο Ακολούθησε εκτενής συζήτηση επί του θέματος μεταξύ του Δημάρχου και του κ. Πασόη. Το λόγο πήρε ο κ. Κόγιος ο οποίος με σχόλιο του τοποθετήθηκε επί του θέματος με τα παρακάτω «Δεν θα μιλούσα, δε θα έλεγα τίποτα, αλλά με ανάγκασε να πάρω θέση ο κ. Πασόης. Αυτή η πλειοψηφία που λέτε 60%, πώς προέκυψε; Από τις στρατιές που παρελάσανε και εργαστήκανε εκεί το τελευταίο διάστημα και όλη αυτή την περίοδο. Μαθηματικό είναι. Μπορώ να πω εξαγορά ψήφων έγινε. Δεν είναι η πραγματική εικόνα του σώματος του χωριού. Εκμεταλλευτήκατε τις καταστάσεις και έτσι πήγε στο 60%». Ακολούθως το λόγο πήρε ο κ. Σηφάκης, ο οποίος αναφέρθηκε συντόμως στη θητεία της προηγούμενης Διοίκησης και στον τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων αλλά και στον τρόπο επιλογής των νέων μελών της Διοίκησης, ο οποίος είπε πως δεν διέφερε από την λογική της προηγούμενης επιλογής, καθώς και το ότι δε θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος τρόπος απέναντι στη τοπική κοινωνία να εκλεγούν πέντε μέλη από το Λουτράκι και να μην είναι κάποιος από το Τ.Σ. και θα μπορούσε να συμμετέχει και ο Πρόεδρος δείχνοντας μια καλή διάθεση ενότητας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποια επείγοντα ζητήματα της διαχείρισης των Λουτρών που αφορούν τον Μ.Υ.ΗΣ Λουτρακίου και διάφορες διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες για την υλοποίηση του έργου. Τέλος μίλησε αναφορικά για τον τρόπο των προσλήψεων της επιχείρησης (χρόνος σύμβασης) και ότι πρέπει να καλύπτεται από διαφάνεια. Ο κ. Κόγιος τοποθετήθηκε με σχόλιο επί του τελευταίου θέματος και της επιλογής της θέσης του Διευθυντή και τις δυνατότητες που πρέπει να κατέχει κάποιος με αυτή τη θέση, μη αμφισβητώντας, τον ήδη τοποθετηθέντα σε αυτή τη θέση. Κατόπιν τέθηκε το μοναδικό θέμα προς ψηφοφορία από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τα μέλη αποφασίζουν κατά πλειοψηφία με δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., σύμφωνα με την πρόταση του κ. Δημάρχου, ως εξής: 1) Πρόεδρος, ο Δήμαρχος κος Μπίνος Δημήτριος με αναπληρωτή αυτού τον κο Σωτηριάδη Συμεών,
2) Αντιπρόεδρος ο κ. Βέσκος Δημήτριος με αναπληρώτρια αυτού την κα. Ζιάκα Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα, 3) Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Δήμτσης Χρήστος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Νίτση Γεώργιο, 4) ως μέλος από τη μειοψηφία ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης με αναπληρωτή αυτού τον κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο. 5) ως μέλος τον κ. Ούτσκα Πέτρο με αναπληρωτή αυτού τον κ. Γιάτσο Ιωάννη 6) ως μέλος την κα. Πέγιου Χρυσάνθη με αναπληρώτρια αυτής την κα. Γαβαλάκη Ελένη 7) ως μέλος την κα. Μπουρνάζη Μελπομένη με αναπληρώτρια αυτής την κα. Γιαζγουρίδου Μαρία 8) ως μέλος τον κ. Μπίνα Ιωάννη με αναπληρώτρια αυτού την κα. Αδραμάνη Αικατερίνη 9) ως μέλος την κα. Τραϊανού Μαρία με αναπληρώτρια αυτής την κα. Σιώρη Ευαγγελία Μειοψήφησαν οι κ. Πασόης Δημήτριος, Καλδερμετζή Δέσποινα, Παρούτογλου Νικόλαος, Μπαγκή Αικατερίνη, Ιωαννίδης Ιωάννης, Νικολαϊδης Κωνσταντίνος, Μπογδάνης Μιχαήλ, Σηφάκης Γιάννης, Ασβεστόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι συμφωνούμε την πρόταση του κ. Πασόη. Ο κ. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιχείρησης για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του φακέλου της εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφές) Ακριβές Απόσπασμα Λουτρά 23-09-2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
.