15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 2. Έγκριση ιάθεσης Αποτελεσµάτων 3. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών.Σ. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή 5. Έγκριση Αµοιβών Μελών.Σ. 6. Έγκριση Εκλογής Νέων Μελών.Σ. 7. ιάφορα Θέµατα Ανακοινώσεις (Παρουσίαση - Ερωτήσεις)

Εταιρική Παρουσίαση 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισµός ραστηριοτήτων 2007 3. Οικονοµικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 5. Ερωτήσεις Κοινού

ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά Ηγετική θέση στην αγορά ενεργειακών και ηλεκτρο-µηχανολογικών έργων. Σηµαντική βιοµηχανική δραστηριότητα µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Αγορές Ενέργεια Υποδοµές Άµυνα Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας: µελέτη, προµήθεια, κατασκευή ( EPC ) Εφαρµογές υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων Συµπαραγωγή µε µεγάλες εταιρείες αµυντικών συστηµάτων.

Ενεργειακά Έργα Έργα EPC Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «µε το κλειδί στο χέρι» Πλήρης κάλυψη της απαιτούµενης Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής ("EPC") Εκτέλεση έργων EPC ως κύριοι ανάδοχοι ή σε κοινοπραξία µε τους βασικούς προµηθευτές εξοπλισµού Ανάληψη συµβάσεων µε προκαθορισµένο χρόνο παράδοσης, ιδιαίτερες απαιτήσεις απόδοσης και σταθερή τιµή

Βιοµηχανική ραστηριότητα ΜΕΤΚΑ Βόλος SERVISTEEL Βόλος Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Οµίλου ΜΕΤΚΑ ιεθνώς αναγνωρισµένη ικανότητα Έµφαση σε υψηλών απαιτήσεων έργα ΕΚΜΕ Θεσσαλονίκη

Οργανόγραµµα ιοικητικό Συµβούλιο ιευθύνων Σύµβουλος Εσωτερικός Ελεγχος Στρατηγική & Μάρκετινγκ ιασφάλιση & Ελεγχος Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας Γενική /νση Εργοστασίων Γενική /νση Εργων Γενική /νση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ιασφάλιση & Ελεγχος Ποιότητας Εργοστασίων ιεύθυνση Εργοστασίων ιεύθυνση ιοίκησης Εργων ιεύθυνση Μελετών ιεύθυνση Προµηθειών Εργων ιεύθυνση Κατασκευής Εργων ιεύθυνση Πωλήσεων /νση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών /νση Συµβάσεων, Ελέγχου Κόστους & Mηχ/σης /νση Προµηθειών, Α Υλών & Μεταφορών

Ανθρώπινο υναµικό Εξακολουθούµε να ενισχύουµε τουπάρχον προσωπικό µε επιλεγµένα νέα µέλη υψηλής κατάρτισης Εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό - 290 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (από 220 πέρυσι) Ιδιαίτερη έµφαση στην συνεχή επιµόρφωση και εξέλιξη του προσωπικού 700 600 500 400 300 200 433 Ανθρώπινο υναµικό 1999-2007 602 689 100 1999 2006 2007 Εκπαίδευση ΑΕΙ ΤΕΙ Άλλο

Απολογισµός ραστηριοτήτων 2007

Κυριότεραέργαυπόεκτέλεση2007 Σταθµός Συµπαραγωγής της Endesa Hellas υνατότητα παραγωγής 334MW ηλεκτρισµού και 258MW θερµότητας Ολοκλήρωση της κατασκευήςαπότομάιο 2007 Έναρξη λειτουργίας το καλοκαίρι του 2008

Κυριότεραέργαυπόεκτέλεση2007 Σταθµός «Korangi» της KESC Σταθµός συνδυασµένου κύκλου, 220MW, στην πόλη Karachi, Πακιστάν Ολοκλήρωση του ανοικτού κύκλου Συνέχιση εκτέλεσης του συνδυασµένου κύκλου (ολοκλήρωση τέλος του 2008)

Κυριότεραέργαυπόεκτέλεση2007 Συµπαραγωγή των αρµάτων µάχης τύπου Leopard 2-Hel Συνέχιση της σύµβασης για συµπαραγωγή 170 αρµάτων µε τηνkmw για λογαριασµό των ελληνικών Ενόπλων υνάµεων Εντός του 2007 παραδόθηκαν εγκαίρως 44 πύργοι και 54 σκάφη

Ανάληψη νέων συµβάσεων Τοµέας Έργων OMV Αυστρίας /PetromΡουµανίας 860MW στις εγκαταστάσεις της Petrom Σταθµός συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο Φ.Α. Κοινοπραξία µε τηνge (ποσοστό συµµετοχής 50%) Endesa Hellas 430MW στις εγκαταστάσεις Αγ. Νικολάου Σταθµός συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο Φ.Α. Κύριος ανάδοχος (ποσοστό 100%) ΕΗ 417MW στις εγκαταστάσεις ΑΗΣ Αλιβερίου Σταθµός συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο Φ.Α. Κύριος ανάδοχος (ποσοστό 100%) Συνολικό Ανεκτέλεστο Ποσά σε εκατ. 622 775 31.12.2007 31.03.2008

Ανάληψη νέων συµβάσεων IEG Σλοβακίας Τοµέας Βιοµηχανίας Βιοµηχανοποίηση λέβητα ανάκτησης θερµότητας F.L.Smidth Αµερικής Μηχανουργική κατεργασία µύλου τύπου SAG Metso Minerals Αµερικής Μηχανουργική κατεργασία θραυστήρα µεταλλευµάτων (crusher) Power Machines / Siemens Μηχανουργική κατεργασία / βιοµηχανοποίηση κελύφους υψηλής πίεσης ατµοστροβίλου ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου

Οικονοµικά Στοιχεία

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία Οµίλου Αποτελέσµατα 2007 Μικρή πτώση στον κύκλο εργασιών σε σχέση µε το 2006 Παραµένει σε υψηλά επίπεδα το περιθώριο κέρδους Κύκλος Εργασιών 2006 2007 % µεταβολής 294.147 EBITDA 60.806 57.160 (6,0) Καθαρά Κέρδη 40.764 284.249 (3,4) 37.288 (8,5) Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & EBITDA 300 120 Κύκλος Εργασιών 250 200 150 100 50 56 7 Ποσά σε εκατ. Κύκλος Εργασιών EBITDA 121 106 93 22 16 19 142 22 173 34 225 53 294 284 61 57 100 80 60 40 20 EBITDA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Κατανοµή τωνεσόδων Τάσεις Πιο ισορροπηµένη κατανοµή των εσόδων(νέοι πελάτες) Σηµαντική αύξηση κύκλου εργασιών από πελάτες εξωτερικού Κατασκευή έργων Βιοµηχανική παραγωγή % του κύκλου εργασιών % του κύκλου εργασιών 100 Πελάτης 100 Πελάτης 80 Εξωτερικό 80 Εξωτερικό 60 40 Ελλάδα (διάφορα) Έργα ΕΗ 60 40 Ελλάδα (διάφορα) Έργα ΕΗ 20 20 1995 2005* 2007 1995 2005* 2007 *µέσος όρος, κατά προσέγγιση *µέσος όρος, κατά προσέγγιση

Στοιχεία Μετοχής Βασικά Στοιχεία Μετοχική Σύνθεση* Κεφαλαιοποίηση: 701 εκ. [ εδοµένα 12.5.08] Μέση Αξία Συν.: 2,5 εκ. / ηµ. [2007] Αρ. Μετοχών: 51.950.600 Μυτιληναίος Α.Ε. 54.7% Έλληνες Θεσµικοί Επενδυτές 11.6% Φυσικά Πρόσωπα 10.5% Πρόταση Μερίσµατος Χρήσης 2007 0,50/ Μετοχή * εδοµένα 29.4.08 Ξένοι Θεσµικοί Επενδυτές 23.2% Μέρισµα ανά Μετοχή( ) 200 Απόδοση µετοχής 180 0,20 0,30 0,40 0,50 160 140 120 100 2004 2005 2006 2007 80 02/01/2007 28/03/2007 26/06/2007 19/09/2007 12/12/2007 13/03/2008 Metka ASE General Index FTSE40

Προοπτικές και Στρατηγική

Προβλέψεις 2008-2009 Τάσεις Προβλέψεις Κύκλου Εργασιών & EBITDA Σηµαντική αύξηση κύκλου εργασιών στην περίοδο 2008-2009 Μικρή µείωση στο περιθώριο κέρδους 600 550 500 450 400 Ποσά σε εκατ. Κύκλος Εργασιών EBITDA 450 410 600 500 Κύκλος Εργασιών 2008 2009 410 450 500 600 EBITDA 74 84 82 100 Κύκλος Εργασιών 350 300 250 200 150 100 284 57 74 84 100 82 120 100 80 60 40 EBITDA Περιθώριο % 18,0 18,7 16,4 16,7 34 50 20 Πηγή: Εταιρεία 2007 2008 2009

Στρατηγική Στόχος µας Ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µεταξύ της παραδοσιακής ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Ερωτήσεις Κοινού

Επισήµανση Αυτά τα προκαταρκτικά υλικά και κάθε συνοδευτική προφορική παρουσίαση (µαζί, τα "Υλικά") προετοιµάστηκαν από την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (η "Εταιρία") και προορίζονται αποκλειστικά για την πληροφόρηση του Αποδέκτη. Τα Υλικά είναι σε µορφή προσχεδίου και οι αναλύσεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτά είναι προκαταρκτικής φύσεως και υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα και ανάλυση. Τα Υλικά δεν έχουν σκοπό να προσφέρουν καµία τελεσίδικη συµβουλήήάποψηκαιδεν θα πρέπει κανείς να βασίζεται σε αυτά για κανέναν λόγο. Τα Υλικά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, συνολικά ή εν µέρει, ούτε να συνοψιστούν, να εξαχθούν περικοπές, να αναφερθούν αποσπασµατικά ή να γίνει άλλου τύπου δηµόσια αναφορά σε αυτά, καθώς και να συζητηθούν ή να αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε χωρίς την γραπτή άδεια της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν έχει επαληθεύσει καµία από τις πληροφορίες που της παρασχέθηκαν προκειµένου να προετοιµάσει τα Υλικά καιδενδίδεταικαµίαεξασφάλισηήεγγύησηούτεηεταιρίααποδέχεταικαµία ευθύνη σχετικά µε τηνακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Τα συµπεράσµατα που περιέχονται στα Υλικά αποτελούν προκαταρκτικές απόψεις της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία των Υλικών και βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που απέκτησε από αυτά µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σ' αυτό το έγγραφο ενδέχεται να υποστούν αλλαγές και η Εταιρία δεν έχει καµία υποχρέωση να ανανεώσει τις πληροφορίες αυτής της έκθεσης. Ο Αποδέκτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτίµηση των πληροφοριών που εµπεριέχονται στα Υλικά και την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηµατικής απόφασης υπό τη µορφή συναλλαγών που προτείνονται, ή προκύπτουν, από τα Υλικά. Η Εταιρία δεν έχει κάνει ανεξάρτητη εκτίµησηήαποτίµηση των µετοχών, του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (έκτακτων ή άλλων) της Εταιρίας. Όλες οι προβλέψεις και τα πιθανά σενάρια των Υλικών είναι προκαταρκτικές επεξηγηµατικές ασκήσεις που βασίζονται στις υποθέσεις που εµπεριέχονται, οι οποίες µπορεί να αποδειχθούν σωστές ή λάθος. Η πραγµατικότητα µπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές οικονοµικού ή άλλου τύπου, που δεν µπορούν να προβλεφθούν. Καµία εξασφάλιση ή εγγύηση δεν δίδεται ότι οι εκτιµήσεις που εµπεριέχονται θα επιτευχθούν.

15 ΜΑΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2007