ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. ************** Θέµα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των αναµορφωµένων (αναδιατυπωµένων) ετησίων οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) λόγω της αναµόρφωσης κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρµογής του τροποποιηµένου ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίνει τις αναµορφωµένες (αναδιατυπωµένες) ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) λόγω της αναµόρφωσης κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρµογής του τροποποιηµένου ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Θέµα 2 ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) µετά των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίνει: (α) Τις Ετήσιες, εταιρικές και ενοποιηµένες, Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2013 (1.1.2013 31.12.2013), (β) Τις εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013 (1.1.2013 31.12.2013). Θέµα 3 ο : Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013). Η Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίζει, µε ψηφοφορία διενεργηθείσα µε ονοµαστική κλήση, την απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των
2 Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013). Θέµα 4 ο : Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και καθορισµός της αµοιβής της. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.» (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιηµένων) για τη χρήση 2014 (1.1.2014 31.12.2014). Η αµοιβή της αποφασίζεται ότι θα είναι η εκ του νόµου προβλεπόµενη ελάχιστη αµοιβή. Θέµα 5 ο : Έγκριση αµοιβών των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αµοιβών για τη χρήση 2014. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίνει, κατ άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, τις κάτωθι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας οι οποίες καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013, ήτοι: Εις τον κ. Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου Ευρώ 60.000,00 Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 60.000,00 Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάµ Ευρώ 60.000,00 Εις τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου Ευρώ 2.500,00 Εις τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου Ευρώ 2.500,00 Σηµειώνεται ότι τα ως άνω χρηµατικά ποσά είναι µεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νοµίµων κρατήσεων. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των µετόχων προεγκρίνει την καταβολή αµοιβών στα κάτωθι µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, εντός της χρήσης 2014, και ειδικότερα προεγκρίνει την καταβολή των κάτωθι αµοιβών, ήτοι: Εις τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία Ευρώ 120.000,00 Εις τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάµ Ευρώ 120.000,00 2
3 Εις την κ. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη Ευρώ 15.000,00 Εις την κ. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη Ευρώ 15.000,00 Εις τον κ. Αβραάµ Σπεντζάρη του Λουκά Ευρώ 15.000,00 Εις τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου Ευρώ 2.500,00 Εις τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου Ευρώ 2.500,00 Σηµειώνεται ότι τα ως άνω χρηµατικά ποσά είναι µεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νοµίµων κρατήσεων. Θέµα 6 ο : Απόφαση περί µη διανοµής µερίσµατος στους µετόχους από τα αποτελέσµατα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013). Η Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφασίζει τη µη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους από τα αποτελέσµατα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα της χρήσης 2013 ήταν αρνητικά (ζηµιές). Θέµα 7 ο : Έγκριση της συγχώνευσης µε απορρόφηση από την Εταιρεία της θυγατρικής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». σχετικού µε τη συγχώνευση της Εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρείας «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δι απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ αριθµ. 1.166/17.07.2013 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών ηµητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Κ2-5286/26-7-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 26.7.2013 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 9.9.2013 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 3
4 Θέµα 8 ο : Έγκριση της συγχώνευσης µε απορρόφηση από την Εταιρεία της θυγατρικής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». σχετικού µε τη συγχώνευση της Εταιρείας µε την θυγατρική της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ αριθµ. 1.203/13.09.2013 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών ηµητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Κ2-5987/10-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 11.10.2013 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 31.10.2013 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. Θέµα 9 ο : Έγκριση της συγχώνευσης της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυµης εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. σχετικού µε τη συγχώνευση της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δι απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72-77 Α του κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ αριθµ. 1.277/25.11.2013 πράξη του Συµβολαιογράφου Αθηνών ηµητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 19033/5.12.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών και καταχωρήθηκε την 11.12.2013 στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 4
5 Θέµα 10 ο : Λοιπά θέµατα και ανακοινώσεις εν υπάρχουν άλλα θέµατα και ανακοινώσεις 5