Αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου της 3 ης συνεδρίας (25-11- 2010) της Συµπληρωµατικής Ηµερήσιας ιάταξης Θ έ µ α 1ο Τροποποίηση 4 η του προϋπολογισµού (Τακτικού, Ιδίας & Π..Ε.) οικονοµικού έτους 2010. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η 4 η τροποποίηση του προϋπολογισµού που αφορά στον Τακτικό προϋπολογισµό, στον προϋπολογισµό ιδίας περιουσίας και στον προϋπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων οικονοµικού έτους 2010, που έχει ως εξής: ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Ε Σ Ο Α Τακτικός Προϋπολογισµός Αυξήσεις Μειώσεις Τελική ιαµόρφωση 0112-01 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 0112-03 Επιχορηγήσεις για Μεταπτυχιακά 5521-02 Επιστροφές κρατήσεων βοηθ. που δεν αποδίδονται 5689 Λοιπά έσοδα µη ειδικώς κατονοµαζόµενα Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπoλογισµού 34.380.000,00 0,00 3.820.000,00 30.560.000,00 907.000,00 151.000,00 756.000,00 1.592,22 407,78 2.000,00 300.000,00 100.000,00 400.000,00 35.588.592,22 100.407,78 3.971.000,00 31.718.000,00 Προϋπολογισµός Ιδίας 3352 Έσοδα από πώληση µετοχών 500.000,00 1.130.000,00 1.630.000,00 Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισµού Ιδίας Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισµού & Ιδίας 500.000,00 1.130.000,00 0,00 1.630.000,00 36.088.592,22 1.230.407,78 3.971.000,00 33.348.000,00 ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική ιαµόρφωση Ε Ξ Ο Α Τακτικός Προϋπολογισµός 0289-01 ιπλάσιες αποδοχές 200.000,00 50.000,00 250.000,00
0851 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις 120.000,00 10.000,00 130.000,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0933 Προσαυξήσεις από τόκους υπερηµερίας 60.000,00 10.000,00 70.000,00 60.000,00 10.000,00 70.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 4121 Μεταπτυχιακά προγράµµατα 2.881.690,62 151.000,00 2.730.690,62-15 4121-31 απάνες κάθε είδους για τον εξοπλισµό και την λειτουργία της τυπογραφικής µονάδας 7131 Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων Σύνολο εξόδων τακτικού Προϋπολογισµού 50.000,00 500.000,00 550.000,00 3.450.000,00 950.000,00 4.400.000,00 7.021.690,62 1.880.000,00 151.000,00 8.750.690,62 Προϋπολογισµός Ιδίας 9852 Αγορά µετοχών 100.000,00 1.505.000,00 1.605.000,00 Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισµού Ιδίας Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισµού & Ιδίας 100.000,00 1.505.000,00 0,00 1.605.000,00 7.121.690,62 3.385.000,00 151.000,00 10.355.690,62 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ε Σ Ο Α 9322-01 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Παν/µίου Αθηνών έργο "Νο 1984ΣΕ04600021 (π.κ. 8446069)" 2.800.000,00 2.200.000,00 5.000.000,00 Σύνολο Κ.Α. 9320 2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,00 9332-07 Έργα υποδοµής Πανεπιστηµίου Αθηνών έργο "Νο 1984ΣΕ04600001 (π.κ. 8446002)" 1.201.000,00 201.000,00 1.000.000,00
-18 Πυροπροστασία κτιρίων Παν/µίου Αθηνών έργο Νο 1993ΣΕ04600001 (π.κ.9346006) -66 Αποκατάσταση του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών έργο" Νο 2001ΣΕ 603.000,00 103.000,00 500.000,00 48.000,00 47.999,90 0,10 04600000 (π.κ. 2146001)" -67 Ανέγερση κτηρίων επί των οδών Γαµβέτα και Θεµιστοκλέους έργο Νο 2001ΣΕ04600004 (π.κ. 2146005) -76 Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστηµών "έργο Νο 2005ΣΕ04600001" -81 Ανέγερση εκπαιδευτικών Πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων στο γενικό νοσοκοµείο δυτικής Αττικής "έργο Νο 2005ΣΕ04600006" -82 Ανακατασκευή 5ου ορόφου κτιρίου Οδοντιατρικής " έργο Νο 2005ΣΕ04600007" -87 Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και διαρρύθµισης των ορόφων του Γρυπάρειου Μεγάρου "έργο Νο 2009ΣΕ04600011" -88 Αποκατάσταση Παλαιού Χηµείου "έργο Νο 2009ΣΕ04600012" -89 Προσθήκη 2 ορόφων στο Αµφιθέατρο Νοσηλευτικής "έργο Νο 2009ΣΕ04600013" -90 Ανέγερση κεντρικής αποθήκης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων στην Παν/πολη "έργο Νο 2009ΣΕ04600014" -91 Νέο τριώροφο κτίριο Οδοντιατρικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600015" -92 Επέκταση κτιρίου ΜΙΘΕ "έργο Νο 2009ΣΕ04600016" -93 Προσθήκη ορόφου στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής "έργο Νο 31.000,00 30.999,90 0,10 346.000,00 346.000,00 0,00 1.736.000,00 264.000,00 2.000.000,00 35.000,00 34.999,90 0,10 1.110.000,00 610.000,00 500.000,00 0,10 799.999,90 800.000,00 260.000,00 540.000,00 800.000,00 650.000,00 150.000,00 800.000,00 650.000,00 649.900,00 100,00
2009ΣΕ04600017" -94 Επέκταση Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστηµών "έργο Νο 2009ΣΕ04600018" -95 Επέκταση Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600019" Σύνολο Κ.Α. 9330 6.670.000,50 1.754.399,50 2.023.899,70 6.400.500,30 9345-89 Εξοπλισµός Πανεπιστηµίου Αθηνών "έργο Νο 2005ΣΕ 04600008" 2.200.000,00 700.000,00 1.500.000,00 Σύνολο Κ.Α. 9340 2.200.000,00 0,00 700.000,00 1.500.000,00 9362-16 Μελέτη Πυροπροστασίας κτιρίων Σχολής Επιστηµών Υγείας στο Γουδί έργο Νο 1996ΣΜ04600001(π.κ. 9646201) -25 Εδαφοτεχνικές µελέτες Παν/µιου Αθηνών "έργο Νο 2002ΣΜ04600001" -29 Ρυµοτοµική - χωροταξική µελέτη Παν/πολης "έργο Νο 2005ΣΜ04600002" -30 Ρυθµιστικές και χωροταξικές µελέτες Παν/κών Ιατρικών µονάδων "έργο Νο 2005ΣΜ04600003" -31 Μελέτη διαχείρισης και αποθήκευσης τοξικών αποβλήτων Παν/πολης "έργο Νο 2005 ΣΜ04600004" -32 Μελέτη αποπεράτωσης χώρου αµφιθεάτρου στο συγκρότηµα της ΣΘΕ "έργο Νο 2005ΣΜ04600005" -33 Μελέτη ενεργειακού χαρακτηρισµού κτιρίων Παν/πολης Αθηνών "έργο Νο 2006ΣΜ04600001" -34 Μελέτη πυροπροστασίας λοιπών πανεπιστηµιακών κτιρίων Παν. Αθηνών "έργο Νο 2009ΣΜ04600000" 65.000,00 15.000,00 50.000,00 10,00 9,90 0,10 116.800,00 800,00 116.000,00 247.000,00 97.000,00 150.000,00 65.570,00 570,00 65.000,00 214.229,00 155.213,08 59.015,92 10,00 90,00 100,00 0,10 99.999,90 100.000,00-35 Μελέτη τροφοδοσίας κτιρίων 130.000,00 80.000,00 50.000,00
του Παν. Αθηνών µε φυσικό αέριο "έργο Νο 2009ΣΜ04600001" -36 Μελέτη βελτίωσης µέσης τάσης Πανεπιστηµιακών κτιρίων "έργο Νο 2009ΣΜ04600002" -38 Συµφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση µελετών πανεπιστηµιακών κτιρίων "έργο Νο 2010ΣΜ04600000" 26.000,00 54.000,00 80.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Σύνολο Κ.Α. 9360 864.619,10 654.089,90 348.592,98 1.170.116,02 Σύνολο Εσόδων ηµοσίων Επενδύσεων 12.534.619,60 4.608.489,40 3.072.492,68 14.070.616,32 Ε Ξ Ο Α 9322-01 Συντήρηση και επισκευές κτιρίων Παν/µίου Αθηνών έργο "Νο 1984ΣΕ04600021 (π.κ. 8446069)" 3.016.510,49 2.200.000,00 5.216.510,49 Σύνολο Κ.Α. 9320 3.016.510,49 2.200.000,00 0,00 5.216.510,49 9332-07 Έργα υποδοµής Πανεπιστηµίου Αθηνών έργο "Νο 1984ΣΕ04600001 (π.κ. 8446002)" -18 Πυροπροστασία κτιρίων Παν/µίου Αθηνών έργο Νο 1993ΣΕ04600001 (π.κ.9346006) -66 Αποκατάσταση του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών έργο" Νο 2001ΣΕ04600000 (π.κ. 2146001)" -67 Ανέγερση κτηρίων επί των οδών Γαµβέτα και Θεµιστοκλέους έργο Νο 2001ΣΕ04600004 (π.κ. 2146005) -76 Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστηµών "έργο Νο 2005ΣΕ04600001" -81 Ανέγερση εκπαιδευτικών Πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων στο γενικό νοσοκοµείο δυτικής Αττικής "έργο Νο 2005ΣΕ04600006" 1.209.780,80 201.000,00 1.008.780,80 603.000,00 103.000,00 500.000,00 57.273,29 47.999,90 9.273,39 33.003,40 30.999,90 2.003,50 422.324,14 346.000,00 76.324,14 2.146.525,76 264.000,00 2.410.525,76-82 Ανακατασκευή 5ου ορόφου 35.006,36 34.999,90 6,46
κτιρίου Οδοντιατρικής " έργο Νο 2005ΣΕ04600007" -87 Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής και διαρρύθµισης των ορόφων του Γρυπάρειου Μεγάρου "έργο Νο 2009ΣΕ04600011" -88 Αποκατάσταση Παλαιού Χηµείου "έργο Νο 2009ΣΕ04600012" -89 Προσθήκη 2 ορόφων στο Αµφιθέατρο Νοσηλευτικής "έργο Νο 2009ΣΕ04600013" -90 Ανέγερση κεντρικής αποθήκης επικίνδυνων εργαστηριακών αποβλήτων στην Παν/πολη "έργο Νο 2009ΣΕ04600014" -91 Νέο τριώροφο κτίριο Οδοντιατρικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600015" -92 Επέκταση κτιρίου ΜΙΘΕ "έργο Νο 2009ΣΕ04600016" -93 Προσθήκη ορόφου στη Βιβλιοθήκη της Ιατρικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600017" -94 Επέκταση Βιβλιοθήκης Σχολής Θετικών Επιστηµών "έργο Νο 2009ΣΕ04600018" -95 Επέκταση Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής "έργο Νο 2009ΣΕ04600019" 1.299.064,13 610.000,00 689.064,13 0,10 799.999,90 800.000,00 260.000,00 540.000,00 800.000,00 650.000,00 150.000,00 800.000,00 650.000,00 649.900,00 100,00 Σύνολο Κ.Α. 9330 7.365.978,38 1.754.399,50 2.023.899,70 7.096.478,18 9345-89 Εξοπλισµός Πανεπιστηµίου Αθηνών "έργο Νο 2005ΣΕ 04600008" 2.305.645,62 700.000,00 1.605.645,62 Σύνολο Κ.Α. 9340 2.305.645,62 0,00 700.000,00 1.605.645,62 9362-16 Μελέτη Πυροπροστασίας κτιρίων Σχολής Επιστηµών Υγείας στο Γουδί έργο Νο 1996ΣΜ04600001(π.κ. 9646201) -25 Εδαφοτεχνικές µελέτες Παν/µιου Αθηνών "έργο Νο 65.000,00 15.000,00 50.000,00 10,00 9,90 0,10
2002ΣΜ04600001" -29 Ρυµοτοµική - χωροταξική µελέτη Παν/πολης "έργο Νο 2005ΣΜ04600002" -30 Ρυθµιστικές και χωροταξικές µελέτες Παν/κών Ιατρικών µονάδων "έργο Νο 2005ΣΜ04600003" -31 Μελέτη διαχειρίσεις και αποθήκευσης τοξικών αποβλήτων Παν/πολης "έργο Νο 2005ΣΜ04600004" -32 Μελέτη αποπεράτωσης χώρου αµφιθεάτρου στο συγκρότηµα της ΣΘΕ "έργο Νο 2005ΣΜ04600005" -33 Μελέτη ενεργειακού χαρακτηρισµού κτιρίων Παν/πολης Αθηνών "έργο Νο 2006ΣΜ04600001" -34 Μελέτη πυροπροστασίας λοιπών πανεπιστηµιακών κτιρίων Παν. Αθηνών "έργο Νο 2009ΣΜ04600000" -35 Μελέτη τροφοδοσίας κτιρίων του Παν. Αθηνών µε φυσικό αέριο "έργο Νο 2009ΣΜ04600001" -36 Μελέτη βελτίωσης µέσης τάσης Πανεπιστηµιακών κτιρίων "έργο Νο 2009ΣΜ04600002" -38 Συµφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση µελετών πανεπιστηµιακών κτιρίων "έργο Νο 2010ΣΜ04600000" 116.800,00 800,00 116.000,00 261.280,00 97.000,00 164.280,00 65.570,00 570,00 65.000,00 214.229,21 155.213,08 59.016,13 10,00 90,00 100,00 0,10 99.999,90 100.000,00 130.000,00 80.000,00 50.000,00 26.000,00 54.000,00 80.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Σύνολο Κ.Α. 9360 878.899,31 654.089,90 348.592,98 1.184.396,23 Σύνολο Εξόδων ηµοσίων Επενδύσεων 13.567.033,80 4.608.489,40 3.072.492,68 15.103.030,52 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπολογισµού και Ιδίας περιουσίας: 54.689.827,22 + 1.230.407,78-3.971.000,00 = 51.949.235,00 Έσοδα προϋπoλογισµού ηµοσίων Επενδύσεων: 14.490.344,01 + 4.608.489,40-3.072.492,68 = 16.026.340,73 Σύνολο Εσόδων 67.975.575,73 Έξοδα τακτικού προϋπολογισµού και ιδίας περιουσίας: 85.449.508,59 + 3.385.000,00-151.000,00 = 88.683.508,59
Έξοδα προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων: 16.475.617,74 + 4.608.489,40-3.072.492,68 = 18.011.614,46 Σύνολο Εξόδων 106.695.123,05 Ταµειακό Υπόλοιπο τακτικού προϋπολογισµού 36.734.273,59 Ταµειακό Υπόλοιπο προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων 1.985.273,73 Σύνολο Ταµειακού Υπολοίπου 38.719.547,32 Θ έ µ α 2ο Συµπληρωµατική τροποποίηση της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) και της Συλλογικής Απόφασης Μελετών (ΣΑΜ) του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων οικονοµικού έτους 2010. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η συµπληρωµατική τροποποίηση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ 046) και της Συλλογικής Απόφασης Μελετών (ΣΑΜ 046) του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων οικονοµικού έτους 2010, όπως εµφανίζονται στους πίνακες που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία, και έχουν ως εξής: (ΣΑΕ 046) Α/ Α ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Η 2010 ΠΙΣΤΩΣΗ 2010 ΠΙΣΤΩΣΗ 1 1984 ΣΕ 04600021 Συντήρηση & επισκευές κτηρίων Παν. Αθηνών 45.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 6.200.000,00 2 1993 ΣΕ 04600001 3 2005 ΣΕ 04600006 4 2009 ΣΕ 04600011 5 2009 ΣΕ 04600013 6 ΝΕΟ ΕΡΓΟ Πυροπροστασία κτηρίων Παν. Αθηνών Ανέγερση εκπαιδ/κών παν/κών εγκα- ταστάσεων στο Γεν.Νοσοκοµείο υτικής Αττικής Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής & διαρρύθµισης των ορόφων του Γρυπάρειου Μεγάρου Προσθήκη 2 ορόφων στο αµφιθέατρο Νοσηλευτικής Αποκατάσταση κινηµατο-θεάτρου 5.500.000,00 5.500.000,00 500.000,00 200.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 500.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 ---- 1.500.000,00 --- ----
ΙΡΙΣ 7 2009 ΣΕ 04600000 Αποκατάσταση φθορών σε κτήρια και εξοπλισµούς που προήλθαν από τα γεγονότα του εκεµβρίου 2008. Μέτρα προστασίας των κτηρίων -Παν. Αθηνών 3.250.000,00 3.250.000,00 500.000,00 100.000,00 66.750.000,00 66.750.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Α/Α ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΑΜ 046 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΕΝΗ 2010 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ 2010 ΠΙΣΤΩΣΗ 1 2005 ΣΜ 04600003 2 2009 ΣΜ 04600001 Ρυθµιστικές & χωροταξικές µελέτες Παν. Ιατρικών Μονάδων Μελέτη τροφοδοσίας κτηρίων του Παν. Αθηνών µε φυσικό αέριο 750.000,00 480.000,00 150.000,00 --- 150.000,00 --- 50.000,00 --- 3 2009 ΣΜ 04600002 4 2009 ΣΜ 04600000 5 2009 ΣΜ 04600003 Μελέτη βελτίωσης µέσης τάσης Παν/µιακών κτηρίων Μελέτη πυροπροστασίας λοιπών Παν. κτηρίων Παν. Αθηνών Μελέτη επέκτασης Λαϊκού Νοσοκοµείου στο Γουδί 100.000,00 --- 80.000,00 --- 300.000,00 200.000,00 100.000,00 --- 800.000,00 1.520.000,00 --- 496.800,00 6 2005 ΣΜ 04600002 Ρυµοτοµική χωροταξική µελέτη Παν/λης 450.000,00 350.000,00 116.800,00 --- 2.550.000,00 2.550.000,00 496.800,00 496.800,00
Θ έ µ α 3o Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Αποφασίσθηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής: 1. εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2011 της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, οποίος στη γενική ανακεφαλαίωσή του εµφανίζει: έσοδα: 4.821.407,00 έξοδα: 5.015.889,85 έλλειµµα καλυπτόµενο από πιθανό ταµειακό υπόλοιπο χρήσης 2010 194.482,85 2. εγκρίθηκε ο συνοπτικός πίνακας τριετούς προϋπολογισµού της Πανεπιστηµιακής Λέσχης των οικονοµικών ετών 2011, 2012 και 2013 ο οποίος εµφανίζει συνοπτικά τα εξής στοιχεία: 2011 2012 2013 Έσοδα 4.821.407,00 5.350.065,00 5.875.615, 00 πιθανό ταµειακό υπόλοιπο 2010 194.482,85 σύνολο 5.015.889,85 έξοδα 5.015.889,85 5.660.100,00 7.858.350,00 3. χαρακτηρίσθηκαν οι κάτωθι κωδικοί αριθµοί των εξόδων του εν λόγω προϋπολογισµού δεκτικοί έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής: 0829, 0831, 0863, 0879, 0887, 0889, 1311, 1899, 4111, 4118, 4119 και 4621.