ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ( )

Συνεδρία: 34 η /Ιούλιος 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL) Στην Αθήνα από τη Δευτέρα 13.07.2015 - Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Ν. Ρ. Δαλέζιου με αριθ. πρωτ. 55/09.07.2015 πραγματοποιήθηκε Συνεδρία Δια Περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Συμβουλίου. 2. Εφη Τσακαλίδου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α., Αναπληρώτρια Πρόεδρος. 3. Δρ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 4. Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 5. Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 6. Ρόδιος Γαμβρός, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 7. Κωνσταντίνος Γιαλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 8. Ελευθέριος Δροσινός, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 9. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 10. Παύλος Δ. Πέζαρος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 11. Δημήτριος Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 12. Ιωάννης Σοφός, Καθηγητής, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 13. Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. Γραμματέας του Συμβουλίου Ιδρύματος έχει οριστεί η κ. Α. Ματσούκη, Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Γ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2649/04.04.2013 απόφαση του Πρύτανη κ. Κ. Φεγγερού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση της Η.Δ. 2. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδρίασης 32/23.04.2015 και 33/11.06.2015 3. 1 η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Εσωτερική), Οικονομικού Έτους 2015 4. 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Γ.Π.Α. (Εξωτερική), Οικονομικού Έτους 2015 5. Διάφορα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Για το θέμα της Δια Περιφοράς Συνεδρίασης η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΣΙ Καθ. Ε. Τσακαλίδου απέχει από τη διαδικασία θέτοντας τα εξής με δύο μήνυματα που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 Προσωπικά απέχω από την δια περιφοράς "συνεδρίαση". Οι λόγοι: Η συνεδρίαση ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ εφικτή και χρονικά και τεχνικά αν δεν κυκλοφορούσε μέσα 24 ώρες (!!!) μετά το μήνυμα για τη διαθεσιμότητα (διάστημα στο οποίο είχαν ήδη απαντήσει 4 μέλη) η πρόσκληση για την δια περιφοράς "συνεδρίαση". Για του λόγου το αληθές, και το 2013 και το 2014 1

ακριβώς σαν σήμερα συνεδριάσαμε με τα ίδια θέματα. Ιδιαίτερα για το 2014 οι ημερομηνίες Πίνακα Διαθεσιμότητας - Πρόσκλησης - Συνεδρίασης είναι σχεδόν ταυτοσημες με τις φετινές. Τα θέματα (τροποποιήσεις προϋπολογισμού 2015) είναι σοβαρά και απαιτούν συζήτηση, αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά ιδιαίτερα στην Τροποποίηση 1...τζάμπα πήγε όλο το διάβασμα!! Συζήτηση ούτε διευκόλυνσης ούτε τιμωρίας, ούτε βέβαια διεκπεραιωτική, αλλά όπως πάντα την κάναμε συζήτηση δημιουργική για το ΓΠΑ. Θυμίζω απλώς την τελευταία συνεδρίαση με θέμα τον Απολογισμό του 2014 και την ανταπόκριση του Πρύτανη και της Τεχνικής Υπηρεσίας σε προτάσεις του ΣΙ. Last but not least, η υποβάθμιση του θεσμού του ΣΙ, αναφέρθηκα σε αυτό στο μήνυμα μου στις 09-07-15. Και μιας και έγινε αναφορά στις τρέχουσες εξελίξεις της χώρας φαίνεται ότι ο θεσμός αλλά και ο 4009 θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Σημαίνει ότι ακόμη κάποια πράγματα αντέχουν. Το ερώτημα είναι εμείς που στεκόμαστε και αν κάθε φορά θα περιμένουμε ή όχι να έχουμε την τελευταία μας συνεδρίαση. Αυτο-ακύρωση, not good, not good at all!!!! Δια περιφοράς Σύγκλητος και Τμήματα όχι στο Γεωπονικό! Αντίθετα, έχουν γίνει ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΕΣ συνεδριάσεις της Συγκλητου αλλά γενικές συνελεύσεις τμημάτων και τέλη Αυγούστου! Τέλος, όπως πολλοί θα έλεγαν ποτέ δεν ήμουν καλή στους τύπους. Διαπίστωσα όμως ότι ούτε ο κανονισμός του ΣΙ μιλάει για "δια περιφοράς. Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 Το Συμβούλιο του ΓΠΑ έχει αποδείξει ότι η πρωταρχική του έννοια είναι το Πανεπιστήμιο μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να αυτο-υποβιβαζόμαστε θεσμικά. Δεν νομίζω ότι συνεδρίασε ποτέ η Σύγκλητος του ΓΠΑ δια περιφοράς, ούτε καν τα Τμήματα του ΓΠΑ συνεδριάζουν έτσι. Αν δεν μπορεί ο πρόεδρος να παρίσταται φυσικά μπορούμε να συνεδριάσουμε με τον πρόεδρο μέσω skype. Το εφαρμόζαμε άλλωστε με επιτυχία για αρκετούς μήνες στην αρχή της θητείας μας. Και υπάρχει και η δυνατότητα να αναπληρωθεί ο πρόεδρος. Είναι για όλους μας δύσκολες μέρες, διακοπές κλπ. αλλά νομίζω ότι είναι εφικτό, πρέπει να είναι εφικτό. Εν κατακλείδι, διαφωνώ με το δια περιφοράς και για λόγους αρχής αλλά και για πρακτικούς λόγους. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ον Έγκριση της Η.Δ. Το παρόν θέμα δεν συζητήθηκε. ΘΕΜΑ 2 ον Επικύρωση Πρακτικών Συνεδρίασης 32 (23.04.2015) και 33/11.06.2015 Το παρόν θέμα δεν συζητήθηκε. ΘΕΜΑ 3 ον 1 η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Εσωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Έτους 2015 Το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη: (α) τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 10 εδάφιο ζ και παρ. 18, εδάφιο στ και του Άρθρου 57, παρ. 3 του Ν.4009/2011, (β) το με αριθμό πρωτ. 5177/03.07.2015 έγγραφο του κ. Πρύτανη με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο η 1 η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου (Εσωτερική Τροποποίηση) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2015 αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 2

εγκρίνει κατά πλειοψηφία (υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Δαλέζιος, Βαλιάντζας, Βούτσινος, Γαμβρός, Δροσινός, Μήλιου, Πέζαρος, Σάββας, Χατζόπουλος, η κ. Τσακαλίδου απείχε από τη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση και δεν απάντησαν οι κ.κ. Αποστολόπουλος, Γιαλούρης και Σοφός) την κατωτέρω 1 η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εσωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Έτους 2015. Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης. ΘΕΜΑ 4 ον Έτους 2015 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Γ.Π.Α. (Εξωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη: (α) τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 10 εδάφιο ζ και παρ. 18, εδάφιο στ του Ν.4009/2011, (β) το με αριθμό πρωτ. 5166/22.06.2015 έγγραφο του κ. Πρύτανη με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο η 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Εξωτερική Τροποποίηση) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2015 αποφασίζει κατά πλειοψηφία, εγκρίνει κατά πλειοψηφία (υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Δαλέζιος, Βαλιάντζας, Βούτσινος, Γαμβρός, Δροσινός, Μήλιου, Πέζαρος, Σάββας, Χατζόπουλος, η κ. Τσακαλίδου απείχε από τη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση και δεν απάντησαν οι κ.κ. Αποστολόπουλος, Γιαλούρης και Σοφός) την κατωτέρω 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εξωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Έτους 2015. Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης. ΘΕΜΑ 5 ον Διάφορα Δεν ετέθη κανένα ζήτημα προς συζήτηση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και λύεται η Συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Καθ. Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος Αγγελική Ματσούκη 3

ΘΕΜΑ 3 ον 1 η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Εσωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Έτους 2015 4

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.Εποπτ.: Υπουργείου : 61825/Β2/21-04-2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κωδικός Αριθμός ΕΞΟΔΑ 0429α 0824 ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκριθείσ α αρχ. Πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική Διαμ/ση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 4.000,00 410,00 4.410,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων (φορτοεκφορτ. Ταχυδρομικά Τέλη 16.000,00 631,00 16.631,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων(κατόπιν αιτήματος) & της Διοίκησης του 0831 0834 0887 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 1.000,00 9.000,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 5.000,00 320,00 4.680,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη 8.000,00 191,00 8.191,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη 5

0888 0889 0893 0894 0863 0879 1281 1292 1339 Συντήρηση και επισκευή επιπλών και σκευών Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.950,00 50,00 95.000,00 19.112,00 114.112,00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.500,00 38.000,00 39.500,00 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης,κατασκευής και συμβολαιογραφικά) Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 500,00 1.000,00 1.500,00 60.000,00 13.000,00 47.000,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων(κατόπιν αιτήματος) & της Διοίκησης του Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων(κατόπιν αιτήματος) & της Διοίκησης του Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του (Δικαστική αποζημ.του κ. Κοκοτσάκη -Ενίσχυση από ΕΛΚΕ 2014) Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του (Δικαστική αποζημ.του κ. Κοκοτσάκη -Ενίσχυση από ΕΛΚΕ 2014) Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 85.000,00 13.000,00 72.000,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 50.000,00 10.000,00 40.000,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 1.500,00 100,00 1.600,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού που δεν κατονομάζονται 1.000,00 410,00 590,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη 6

1349 1381 1413 1439 1513 1613 1892 4121 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια νομής Προμήθεια υγραερίων,φωταερίων Αγορά ζώων Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την επιστημονική έρευνα,τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων,σπουδαστηρίω ν. 1.000,00 700,00 300,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη 18.000,00 454,00 17.546,00 28.000,00 11.850,00 16.150,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη 35.000,00 168,00 35.168,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη 70.000,00 4.146,00 74.146,00 2.000,00 123,00 2.123,00 2.000,00 1.650,00 350,00 110.000,0 0 3.434,00 106.566,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη 7

4122 7111 7123 9742 9745 9746 9749 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης Αγροκτημάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες Προμήθεια επίπλων 35.000,00 4.350,00 30.650,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη 5.000,00 567,00 5.567,00 Προμήθεια Η/Υ Λογ/κου και βοηθητικού εξοπλισμού 15.000,00 2.668,00 17.668,00 Προμήθεια μηχανών γραφείου (δακτυλογραφήσεων,φωτ/πι ών,αριθμομηχανών,πολυγρα φήσεων κλπ. Προμήθειες οργάνων ακρίβειας μέτρησης ελέγχου κλπ. Προμήθειες ψυγείων,ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού κλπ 5.882,00 118,00 5.764,00 9.000,00 1.929,00 10.929,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων(κατόπιν αιτήματος) & της Διοίκησης του Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη 10.000,00 1.326,00 8.674,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 20.000,00 7.483,00 12.517,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων(κατόπιν αιτήματος) & της Διοίκησης του 703.382,0 0 70.045,00 70.045,00 703.382,00 8

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ (ΚΑΕ) ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ 2015 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΡΟΠ/ΣΗ ) 0000 1000 2000 3000 4000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 832.635,47 32.074,00 0,00 0,00 0,00 864.709,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΝΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 359.509,00 20.527,00 0,00 0,00 0,00 338.982,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 413.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.356,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 146.500,00 7.784,00 0,00 0,00 0,00 138.716,00 5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20.000,00 3.235,00 0,00 0,00 0,00 23.235,00 9

8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.313.048,04 6.998,00 0,00 0,00 0,00 1.306.050,04 ΣΥΝΟΛΑ 3.473.048,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473.048,51 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚ Ο 1.247,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.474.295,51 3.474.295,51 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την Τροποποίηση αυτή δε μεταβάλλεται το ύψος του Προϋπολογισμού. 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (1 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Προβήκαμε στη 1η τροποποίηση (1 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του ΓΠΑ για το οικονομικό έτος 2015, λόγω ανάγκης των Εργαστηρίων & της Διοίκησης του Ιδρύματος για μεταφορά ποσών από ΚΑΕ σε ΚΑΕ ώστε να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες. Με βάση τους αρχικούς Προϋπολογισμούς των Εργαστηρίων & της Διοίκησης, τα υπόλοιπα που έχουν στους ΚΑΕ, μεταφέρονται σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε άλλους ΚΑΕ έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν και να μη χαθούν για το Ίδρυμα. Τις αλλαγές αυτές, τις καθορίζουν οι Διευθυντές των Εργαστηρίων και στη συνέχεια τις αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού ώστε να προβεί σε Τροποποίηση. Για τις ανάγκες της Διοίκησης τις αντίστοιχες αλλαγές τις κάνει η Διεύθυνση Οικονομικών του Ιδρύματος (για το λόγο αυτό,σας διαβιβάζουμε και τα αιτήματα της Διοίκησης και των Εργαστηρίων που προέβησαν σε Τροποποίηση). Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, προβήκαμε σε τροποποίηση του Προϋπολογισμού για το έτος 2015 η οποία καταγράφεται αναλυτικά στο Φύλλο Μεταβολών ΙΙ που σας Επισυνάπτουμε. Σημειώνουμε ότι με την Τροποποίηση αυτή δε μεταβάλλεται το ύψος του Προϋπολογισμού. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 11

ΘΕΜΑ 4 ον 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Γ.Π.Α. (Εξωτερική Τροποποίηση), Οικονομικού Έτους 2015 12

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Εποπτ.: Υπουργείου :61825/Β2/21-04-2015 KΩΔ. ΑΡΙΘ. ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 0111 Επιχορήγησεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού (Π.Δ. 407/80) Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η II ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΡΧ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 Θα δοθεί επιχορήγηση μίας θέσης 407/80 από το Υπουργείο Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων. 0149 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΥ 20.000,00 26.000,00 20.000,00 26.000,00 Δε θα δοθεί επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 13

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.Εποπτ.: Υπουργείου : 61825/Β2/21-04-2015 Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η II ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κωδικός Αριθμός ΕΞΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκριθείσα αρχ. Πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική Διαμ/ση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 0212 Βασικός Μισθός Εκτάκτων 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 0223 Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 14

0224 Οικογενειακά Επιδόματα 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 0228 Επίδομα αδείας προσωπικού 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 0244 Επίδομα διδακτικής Προετοιμασίας και Εξ. Απασχόλησης 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 Ενίσχυση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 1513 Προμήθεια νομής 74.146,00 0,00 20.000,00 54.146,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 74.146,00 26.000,00 20.000,00 80.146,00 Μείωση του ΚΑΕ για κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του 15

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Εποπτ. Υπουργείου: 61825/Β2/21.04.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κωδικός Αριθμός Αιτιολογία Κωδικού Αριθμού Έργου Εγκριθείσα Αυξήσεις Μειώσεις Τελική Διαμ/ση Έργου αρχ. πίστωση ΕΣΟΔΑ 9332δ (1999ΣΕ04600001) 9332ε (1999ΣΕ04600002) 9332ζ (1999ΣΕ04600004) 9332θ (1999ΣΕ04600005) 9332ι (2001ΣΕ04600013) Προσθ. Ορόφ. κτιρίου Μελισ/μίας- Εντομολ. 67.650,00 3.100,00 0,00 70.750,00 Προσθήκη ορόφου Κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων Επισκ. & ανακ. κτιρίων Κτηνοτρ. Εγκ/σεων 43.000,00 291,83 0,00 43.291,83 Πειραματικές Εργαστηριακές Εγκ/σεις Δενδροκομίας Έργα Υποδομής 9332ια'(2014ΣΕ54600002)(ΠΚ 2001ΣΕ04600013) 9332κ (2001ΣΕ04600014) 9332κα'(2014ΣΕ54600081)(ΠΚ 2001ΣΕ04600014) Έργα Υποδομής Συντηρήσεις κτιρίων Συντηρήσεις κτιρίων 300.000,00 0,00 3.391,83 296.608,17 211.188,31 0,00 0,00 211.188,31 16

9332λ (2001ΣΕ04600015) Αναμόρφωση Ισόγειου Κτιρίου Γαλακτοκομίας 9332μ (2002ΣΕ04600004) 9332ξ (2006ΣΕ245330044) 9332o (2002ΣΕΟ4630003) 9345α (2005ΣΕ04600015) 9345αα'(2014ΣΕ54600082)(ΠΚ 2005ΣΕ04600015) 9345β'(2012ΣΕ04600004) 9345σ'(2004ΣΕ44530233) Ζημιές Θεομηνίας Μετατροπή υπάρχοντος χώρος σε Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α. Εξοπλ. Εργ. Γ.Π.Α. (ΠΕΠ) Εξοπλισμός Γ.Π.Α. Εξοπλισμός Γ.Π.Α. Προμήθεια για την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και κλιματιστικών μονάδων των Πράσινων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α. Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων εκτ. Προπτυχιακών σπουδών του Γ.Π.Α. 0,00 16.776,50 0,00 16.776,50 150.000,00 0,00 16.776,50 133.223,50 9345τ'(2006ΣΕ24530181) 9345τα'(2009ΣΕ04600026) 9362α (2009ΣΜ04600012) Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός ΓΠΑ (ΕΤΠΑ) Εξοπλισμός κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης κτιρίου Καμπά του Γ.Π.Α. 82.727,49 0,00 0,00 82.727,49 9362β (2005ΣΜΟ4600008) 9362γ (2009ΣΜ04600013) Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης Πανεπιστημιακού Χώρου Γ.Π.Α. 91.323,82 0,00 0,00 91.323,82 Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσόπουλου 63.576,42 0,00 0,00 63.576,42 17

9362δ (2005ΣΜΟ4600009) 9362ε (2009ΣΜ04600014) Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου (MASTERPLAN)Πανεπιστημιακού χώρου Γ.Π.Α. Μελέτη προσθήκης ορόφου κτιρίου Δενδροκομίου Γ.Π.Α. 9369α'(2013ΣΕ04600010) Διερεύνηση υδρογεωλογικών υδρομηχανικών και βιολογικών παραγόντων καθώς και υλικών της ευρύτερης περιοχής του κτηρίου Ρουσσόπουλου του Γ.Π.Α. Με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του κτηρίου 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 9392α' Παρακράτηση φόρου 1% 9392β' Παρακράτηση φόρου 3% 9392γ' Παρακράτηση φόρου 4% 9392δ' Παρακράτηση φόρου 8% 9392ε' Παρακράτηση φόρου 10% 9392στ' Παρακράτηση φόρου 20% 9392ζ' Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 9392η' 9392θ' 9411α (2003ΣΕ44530176) Χ"μο 3% επί της κράτησης στην Ε.Α.Α.Δ.Σ. 500,00 0,00 0,00 500,00 ΟΓΑ 2% επί του χ"μου στην Ε.Α.Α.Δ.Σ. 200,00 0,00 0,00 200,00 Βασικός Μισθός 18

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.265.166,04 20.168,33 20.168,33 1.265.166,04 Σημειώσεις: 1. Η αμιγώς τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται ως προς τα έσοδα στο ποσό των # 1.079.466,04 # ενώ ως προς τα έξοδα στο ποσό των # 1.107.286,64 #. Στα φύλλα μεταβολών που παρουσιάζονται προσαυξημένα τα προηγούμενα ποσά φαίνονται προσαυξημένα κατά # 185.700 # λόγω του ότι εμπεριέχονται σ αυτά οι κωδικοί των κρατήσεων που ουσιαστικά προσαυξάνουν του Προϋπολογισμό σε σχέση με τις ετήσιες πιστώσεις. 2. Η διαφορά των # 22.351,37 # που φαίνεται στην τελική διαμόρφωση των φύλλων μεταβολών στα έσοδα και στα έξοδα προέρχεται από το ταμειακό υπόλοιπο του ΠΔΕ που προκύπτει την 31/12/2014 και αφορά χρηματοδοτήσεις έργων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στο τέλος της χρονιάς ή παλιά υπόλοιπα που εκκρεμούν αλλά δεν πρόλαβαν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν τα συγκεκριμένα παραστατικά. 3. Στον ΚΑΕ 9345αα "Εξοπλισμός Γ.Π.Α." υπάρχει διαφορά 5.469,23 του Καθολικού στα βιβλία με το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της Τράπεζας της Ελλάδος κι αυτό οφείλεται στη μη παραλαβή της 70042434-2/28.11.2014 επιταγής από το δικαιούχο. 19

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Εποπτ. Υπουργείου: 61825/Β2/21.04.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κωδικός Αριθμός Αιτιολογία Κωδικού Αριθμού Έργου Εγκριθείσα αρχική πίστωση Έργου ΕΞΟΔΑ Αυξήσεις Μειώσεις Τελική Διαμ/ση 9332δ (1999ΣΕ04600001) 9332ε (1999ΣΕ04600002) 9332ζ (1999ΣΕ04600004) 9332θ (1999ΣΕ04600005) 9332ι (2001ΣΕ04600013) 9332ια'(2014ΣΕ54600002)(ΠΚ 2001ΣΕ04600013) 9332κ (2001ΣΕ04600014) 9332κα'(2014ΣΕ54600081)(ΠΚ 2001ΣΕ04600014) 9332λ (2001ΣΕ04600015) Προσθ. Ορόφ. κτιρίου Μελισ/μίας- Εντομολ. 67.650,00 3.100,00 0,00 70.750,00 Προσθήκη ορόφου Κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων Επισκ. & ανακ. κτιρίων Κτηνοτρ. Εγκ/σεων 43.000,00 291,83 0,00 43.291,83 Πειραματικές Εργαστηριακές Εγκ/σεις Δενδροκομίας Έργα Υποδομής 0,00 17.975,37 0,00 17.975,37 Έργα Υποδομής 300.000,00 0,00 3.391,83 296.608,17 Συντηρήσεις κτιρίων 0,00 4.376,00 0,00 4.376,00 Συντηρήσεις κτιρίων 211.188,31 0,00 0,00 211.188,31 Αναμόρφωση Ισόγειου Κτιρίου Γαλακτοκομίας 20

9332μ (2002ΣΕ04600004) 9332ξ (2006ΣΕ245330044) Ζημιές Θεομηνίας Μετατροπή υπάρχοντος χώρος σε Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α. 9332o (2002ΣΕΟ4630003) 9345α (2005ΣΕ04600015) 9345αα'(2014ΣΕ54600082)(ΠΚ 2005ΣΕ04600015) 9345β'(2012ΣΕ04600004) Εξοπλ. Εργ. Γ.Π.Α. (ΠΕΠ) Εξοπλισμός Γ.Π.Α. 0,00 16.776,50 0,00 16.776,50 Εξοπλισμός Γ.Π.Α. 150.000,00 0,00 16.776,50 133.223,50 Προμήθεια για την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και κλιματιστικών μονάδων των Πράσινων Αμφιθεάτρων του Γ.Π.Α. 9345σ'(2004ΣΕ44530233) 9345τ'(2006ΣΕ24530181) Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πράξεων εκτ. Προπτυχιακών σπουδών του Γ.Π.Α. Εργαστηριακός Επιστημονικός Εξοπλισμός ΓΠΑ (ΕΤΠΑ) 9345τα'(2009ΣΕ04600026) 9362α (2009ΣΜ04600012) 9362β (2005ΣΜΟ4600008) 9362γ (2009ΣΜ04600013) Εξοπλισμός κτιρίου Λέσχης Μαγειρίων Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης κτιρίου Καμπά του Γ.Π.Α. Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης Πανεπιστημιακού Χώρου Γ.Π.Α. Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσόπουλου 82.727,49 0,00 0,00 82.727,49 91.323,82 0,00 0,00 91.323,82 63.576,42 0,00 0,00 63.576,42 21

9362δ (2005ΣΜΟ4600009) Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου (MASTERPLAN)Πανεπιστημιακού χώρου Γ.Π.Α. 9362ε (2009ΣΜ04600014) Μελέτη προσθήκης ορόφου κτιρίου Δενδροκομίου Γ.Π.Α. 9369α'(2013ΣΕ04600010) Διερεύνηση υδρογεωλογικών υδρομηχανικών και βιολογικών παραγόντων καθώς και υλικών της ευρύτερης περιοχής του κτηρίου Ρουσσόπουλου του Γ.Π.Α. με σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών του κτηρίου 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 9392α' 9392β' 9392γ' 9392δ' 9392ε' 9392στ' 9392ζ' 9392η' 9392θ' Παρακράτηση φόρου 1% 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Παρακράτηση φόρου 3% 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Παρακράτηση φόρου 4% 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Παρακράτηση φόρου 8% 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Παρακράτηση φόρου 10% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Παρακράτηση φόρου 20% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Χ"μο 3% επί της κράτησης στην Ε.Α.Α.Δ.Σ. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 ΟΓΑ 2% επί του χ"μου στην Ε.Α.Α.Δ.Σ. 200,00 0,00 0,00 200,00 22

9398 9411α (2003ΣΕ44530176) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επιστροφές Επιχ/σεων από Επενδυτικές Χρημ/σεις που δεν Απορροφήθηκαν Βασικός Μισθός 1.265.166,04 42.519,70 20.168,33 1.287.517,41 Σημειώσεις: 1. Η αμιγώς τελική διαμόρφωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται ως προς τα έσοδα στο ποσό των # 1.079.466,04 # ενώ ως προς τα έξοδα στο ποσό των # 1.107.286,64 #. Στα φύλλα μεταβολών που παρουσιάζονται προσαυξημένα τα προηγούμενα ποσά φαίνονται προσαυξημένα κατά # 185.700 # λόγω του ότι εμπεριέχονται σ αυτά οι κωδικοί των κρατήσεων που ουσιαστικά προσαυξάνουν του Προϋπολογισμό σε σχέση με τις ετήσιες πιστώσεις. 2. Η διαφορά των # 22.351,37 # που φαίνεται στην τελική διαμόρφωση των φύλλων μεταβολών στα έσοδα και στα έξοδα προέρχεται από το ταμειακό υπόλοιπο του ΠΔΕ που προκύπτει την 31/12/2014 και αφορά χρηματοδοτήσεις έργων που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στο τέλος της χρονιάς ή παλιά υπόλοιπα που εκκρεμούν αλλά δεν πρόλαβαν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν τα συγκεκριμένα παραστατικά. 3. Στον ΚΑΕ 9345αα "Εξοπλισμός Γ.Π.Α." υπάρχει διαφορά 5.469,23 του Καθολικού στα βιβλία με το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της οφείλεται στη μη παραλαβή της 70042434-2/28.11.2014 επιταγής από τον δικαιούχο. Τράπεζας της Ελλάδος κι αυτό οφείλεται στη μη παραλαβή της 70042434-2/28.11.2014 επιταγής από το δικαιούχο. 3. Στον ΚΑΕ 9345αα "Εξοπλισμός Γ.Π.Α." υπάρχει διαφορά 5.469,23 του Καθολικού στα βιβλία με το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο της Τράπεζας της Ελλάδος κι αυτό οφείλεται στη μη παραλαβή της 70042434-2/28.11.2014 επιταγής από τον δικαιούχο. 23

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Προβήκαμε σε ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για το έτος 2015 για τους κατωτέρου λόγους: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Με την 3027/Β2 /12-01-2015 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων «Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων της χώρας, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού του ΠΔ 407/1980, οικονομικού έτους 2015». Επιχορηγείται το ΓΠΑ με το ποσό των #26.000,00# ευρώ (ΚΑΕ 0111). 2. Για το έτος 2015,είχε γίνει πρόβλεψη #20.000,00# ευρώ στον ΚΑΕ (0149) που αφορά δαπάνες λοιπών εκπαιδευτικών σκοπών που τελικά δε συμπεριελήφθη στις επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων για το ΓΠΑ. ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ #6.000,00#ευρώ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 1. Ενίσχυση των ΚΑΕ (0212,0223,0224,0228 & 0244) για την για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού του ΠΔ 407/1980, οικονομικού έτους 2015 Ποσού #26.000 #. 24

2. Μείωση του ΚΑΕ 1513 κατά #20.000 # για την κάλυψη αναγκών της Διοίκησης του ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ #6.000,00#ευρώ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Με την 61825/Β2/21.04.2015 εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι πιστώσεις του ΠΔΕ μέχρι να εκδοθούν οι ΣΑΕ και ΣΑΜ για το έτος 2015. Λόγω του ότι το ποσό στο ύψος του οποίου θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις του ΠΔΕ ήταν στο τέλος του 2014, κατανεμήθηκαν οι πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων. Σύμφωνα με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν με αναδόχους στο τέλος του έτους 2014, προβαίνουμε σε ανακατανομή ποσών μεταξύ των ΚΑΕ προκειμένου να εγκριθούν οι πιστώσεις που απαιτούνται για την εξόφληση των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων). Πιο αναλυτικά: ΚΑΕ 9332δ Στον αρχικό Προϋπολογισμό είχε εγκριθεί το ποσό των 67.650,00 ενώ οι εκκρεμείς νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) του έτους 2014 ανέρχονται στο ποσό των 70.750,00. Κατόπιν τούτου προβήκαμε σε αύξηση του ποσού της πίστωσης κατά 3.100,00.(*) ΚΑΕ 9332ζ Στον αρχικό Προϋπολογισμό είχε εγκριθεί το ποσό των 43.000,00 ενώ οι εκκρεμείς νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) του έτους 2014 ανέρχονται στο ποσό των 43.291,83. Κατόπιν τούτου προβήκαμε σε αύξηση του ποσού της πίστωσης κατά 291,83.(**) ΚΑΕ 9332ια Στον αρχικό Προϋπολογισμό είχε εγκριθεί το ποσό των 300.000,00 ενώ οι εκκρεμείς νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) του έτους 2014 ανέρχονται στο ποσό των 139.394,01. Κατόπιν τούτου προβήκαμε σε μείωση του ποσού της πίστωσης κατά 3.391,83. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στους ΚΑΕ 9332δ και 9332ζ.(***) ΚΑΕ 9345α Στον αρχικό Προϋπολογισμό δεν είχε μπει ποσό στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Προκειμένου όμως να καλυφθούν οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) του έτους 2014 25

προβήκαμε σε αύξηση του ποσού της πίστωσης κατά 16.776,50.(****) ΚΑΕ 9345αα Στον αρχικό Προϋπολογισμό είχε εγκριθεί το ποσό των 150.000,00 ενώ οι εκκρεμείς νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) του έτους 2014 ανέρχονται στο ποσό των 71.251,44. Κατόπιν τούτου προβήκαμε σε μείωση του ποσού της πίστωσης κατά 16.776,50. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στον ΚΑΕ 9345α.(*****) Το συνολικό ποσό των αυξήσεων και των μειώσεων στους ΚΑΕ ανέρχεται στο ποσό των 20.168,33. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει καμία άλλη τροποποίηση στους ΚΑΕ του ΠΔΕ με την τελική διαμόρφωση των εσόδων να ανέρχεται στο παρακάτω ποσό: Αμιγώς τελική διαμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. 2015 Εσόδων : 1.079.466,04 Προσαύξηση λόγω ΚΑΕ Κρατήσεων: 185.700,00 Τελική διαμόρφωση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων 2015: 1.265.166,04 * Το ποσό της αύξησης των 3.100,00 του ΚΑΕ 9332δ μεταφέρθηκε από τον ΚΑΕ 9332ια. ** Το ποσό της αύξησης των 291,83 του ΚΑΕ 9332ζ μεταφέρθηκε από τον ΚΑΕ 9332ια. *** Το ποσό της μείωσης των 3.391,83 του ΚΑΕ 9332ια είναι το άθροισμα των παραπάνω ποσών ( 3.100,00 + 291,83) και μεταφέρθηκε στους ΚΑΕ 9332δ ( 3.100,00) και ΚΑΕ 9332ζ (291,83). **** Το ποσό της αύξησης των 16.776,50 του ΚΑΕ 9345α μεταφέρθηκε από τον ΚΑΕ 9345αα. ***** Το ποσό της μείωσης των 16.776,50 του ΚΑΕ 9345αα μεταφέρθηκε στον ΚΑΕ 9345α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με τα έσοδα. Βλέπουμε όμως ότι τα έξοδα είναι προσαυξημένα κατά 22.351,37. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται από το έτος 2014 στο 2015 και προστίθεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ και αφορά χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Παιδείας, χρήματα τα οποία βρίσκονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος. Άρα η τελική διαμόρφωση της Τροποποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος του ΠΔΕ για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 1.287.517,41. 26

Άρα με βάση τα παραπάνω ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής : (ΑΡΧΙΚΟΣ) (Β ΤΡΟΠΟΠ.) ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ : 2.552.741,12 + 6.000,00 = 2.558.741,12 ΕΣΟΔΑ Δ.Ε. : 1.265.166,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 3.823.907,16 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ : 2.209.129,47 + 6.000,00 = 2.215.129,47 ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. : 1.265.166,04 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 Δ.Ε. 22.351,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 3.502.646,88 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 27