Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 15η Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 108.807.481, ήτοι ποσοστό 57,68% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές), Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr. Θέμα 1ο Ενέκρινε τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) οικονομικές καταστάσεις 1/1-31/12/2012. 107,902,115. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.20% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,697,759 και ποσοστό 99.78% Αριθμός ψήφων κατά 204,356 και ποσοστό 0.19% Αριθμός αποχών 20,395 και ποσοστό 0.02% Θέμα 2ο Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 107,902,115. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.20% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,697,759 και ποσοστό 99.78% Αριθμός ψήφων κατά 204,356 και ποσοστό 0.19% Αριθμός αποχών 20,395 και ποσοστό 0.02% Θέμα 3 ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013. 107,876,282. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.18% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,645,650 και ποσοστό 99.73% Αριθμός ψήφων κατά 230,632 και ποσοστό 0.21%
Αριθμός αποχών 46,228 και ποσοστό 0.04% Θέμα 3ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013. 107,794,432. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.14% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,621,392 και ποσοστό 99.71% Αριθμός ψήφων κατά 173,040 και ποσοστό 0.16% Αριθμός αποχών 128,078 και ποσοστό 0.12% Θέμα 4ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους : α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON). 102,681,239. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.43% Αριθμός ψήφων υπέρ 100,047,436 επί συνόλου και ποσοστό 92.69% β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.) 102,674,236. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.42% Αριθμός ψήφων υπέρ 101,626,378 επί συνόλου και ποσοστό 94.16% Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2014 τους: α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON). 102,674,236. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.42% Αριθμός ψήφων υπέρ 100,149,422 επί συνόλου και ποσοστό 92.79% Β) Πατατούκα Νεκτάριο - Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E). 102,681,239. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.43%
Αριθμός ψήφων υπέρ 99,816,169 επί συνόλου και ποσοστό 92.48% Θέμα 5ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. 107,791,436. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.14% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,332,668 και ποσοστό 99.44% Αριθμός ψήφων κατά 458,768 και ποσοστό 0.43% Αριθμός αποχών 131,074 και ποσοστό 0.12% Θέμα 5ο (Β) Προενέκρινε την την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 107,733,844. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.11% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,332,844 και ποσοστό 99.44% Αριθμός ψήφων κατά 401,000 και ποσοστό 0.37% Αριθμός αποχών 188,666 και ποσοστό 0.17% Θέμα 6ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2013. 106,150,723. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56.27% Αριθμός ψήφων υπέρ 105,905,427 και ποσοστό 98.12% Αριθμός ψήφων κατά 245,296 και ποσοστό 0.23% Αριθμός αποχών 1,771,787 και ποσοστό 1.64% Θέμα 6ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2013. 102,889,723. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.54% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,446,665 και ποσοστό 94.92% Αριθμός ψήφων κατά 443,058 και ποσοστό 0.41% Αριθμός αποχών 5,032,787 και ποσοστό 4.66% Θέμα 6ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2013.
106,744,529. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56.58% Αριθμός ψήφων υπέρ 106,243,955 και ποσοστό 98.43% Αριθμός ψήφων κατά 500,574 και ποσοστό 0.46% Αριθμός αποχών 1,177,981 και ποσοστό 1.09% Θέμα 6ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2013. 102,830,608. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.51% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,455,749 και ποσοστό 94.92% Αριθμός ψήφων κατά 374,859 και ποσοστό 0.35% Αριθμός αποχών 5,091,902 και ποσοστό 4.72% Θέμα 6ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 102,913,897. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.55% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,608,805 και ποσοστό 95.07% Αριθμός ψήφων κατά 305,092 και ποσοστό 0.28% Αριθμός αποχών 5,008,613 και ποσοστό 4.64% Θέμα 6ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.. 102,913,897. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.55% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,413,323 και ποσοστό 94.89% Αριθμός ψήφων κατά 500,574 και ποσοστό 0.46% Αριθμός αποχών 5,008,613 και ποσοστό 4.64% Θέμα 6ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
102,913,897. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.55% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,413,323 και ποσοστό 94.89% Αριθμός ψήφων κατά 500,574 και ποσοστό 0.46% Αριθμός αποχών 5,008,613 και ποσοστό 4.64% Θέμα 6ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. 102,806,214. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54.49% Αριθμός ψήφων υπέρ 102,423,105 και ποσοστό 94.89% Αριθμός ψήφων κατά 383,109 και ποσοστό 0.35% Αριθμός αποχών 5,116,296 και ποσοστό 4.74% Θέμα 7ο Ενέκρινε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 107,776,343. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.13% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,581,296 και ποσοστό 99.67% Αριθμός ψήφων κατά 195,047 και ποσοστό 0.18% Αριθμός αποχών 146,167 και ποσοστό 0.14% Θέμα 8 ο Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Ενέκρινε την πρόταση του διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο ώστε να παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και έκανε δεκτή την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός τριών μηνών με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση. 106,344,156. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56.37% Αριθμός ψήφων υπέρ 106,212,463 και ποσοστό 98.41%
Αριθμός ψήφων κατά 131,693 και ποσοστό 0.12% Αριθμός αποχών 1,545,354 και ποσοστό 1.43% Θέμα 9 ο Έλαβε απόφαση περί συμψηφισμού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» με το τακτικό αποθεματικό, με τα έκτακτα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και με το ειδικό αποθεματικό, το οποίο σχηματίσθηκε δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/20. 107,713,513. Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57.10% Αριθμός ψήφων υπέρ 107,558,024 και ποσοστό 99.65% Αριθμός ψήφων κατά 155,489 και ποσοστό 0.14% Αριθμός αποχών 208,997 και ποσοστό 0.19% ΧΑΝΙΑ, 15 6-2014 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, 73100 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΤΗΛ.: 28210 24000, FAX: 28210 36