ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." Στο Μαρούσι, σήμερα την ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν οι μέτοχοι στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία τοιχοκολλήθηκε προ είκοσι ημερών σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται και η συμβολαιογράφος Αθηνών Κα. Σοφία Τζοΐτη προκειμένου, κατά το άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, να παρακολουθήσει τις εργασίες της και να προσυπογράψει τα πρακτικά της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012 υπεβλήθησαν την (υπ αριθμ. Πρωτ ) στην αρμόδια υπηρεσία ΕΒΕΑ του ΓΕΜΗ, καθώς επίσης στάλθηκαν για δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) σύμφωνα με τo διπλότυπο εισπράξεως Η / της ΔΟΥ Α Αθηνών και την υπ αριθμ / απόδειξη είσπραξης του ΕΒΕΑ. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η Μεταβολή Καθαρής Θέσης, δημοσιεύθηκαν την στα φύλλα της ημερησίας πολιτικής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Υπεβλήθησαν την (αριθμ. πρωτ ) στην αρμόδια υπηρεσία ΕΒΕΑ του ΓΕΜΗ: 1) το απο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την ) η από Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 3) Αντιγράφου του υπ αριθμ. Η / ενοποιημένου διπλοτύπου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθήνας της Πρόσκλησης επί του οποίου επισυνάπτεται το υπ αριθμ. Ε 62877/ Πρωτόκολλο του Εθνικού Τυπογραφείου για τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Προσκλήσεως των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την , 4) Φύλλα της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ και φύλλα της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της , στις οποίες δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την Η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύθηκε την στα φύλλα της ημερησίας πολιτικής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της ίδιας ημέρας και Κατά την συνέλευση αυτή παρέστη η παρακάτω μέτοχος, ήτοι: Η εν Αθήναις εδρεύουσα (Χρήστου Λαδά 3) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. δια των εκπροσώπων της κ.κ. Ανασταστασόπουλου Νικόλαου και Ντόλου Θεόδωρου δυνάμει του από πρακτικού εκπροσώπησης, με μετοχές, δικαιούμενη ψήφων. Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε εμφανές μέρος των γραφείων της, πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις τους όπως και των αντιπροσώπων τους και διαπιστώθηκε ότι στη συνέλευση παρίσταται και αντιπροσωπεύεται ένας μέτοχος με αριθμό

2 μετοχών και ψήφων επί συνόλου ήτοι παρίσταται και αντιπροσωπεύεται μέτοχος που κατέχει το 99,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Ψυχάρης, αναλαμβάνει κατά το άρθρο 16 του καταστατικού, ως προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, προσλαβών ως γραμματέα τον ωσαύτως παριστάμενο κ. Σταύρο Ψυχάρη και τούτου αποδεχομένου τον διορισμό του, κηρύσσει την έναρξη της συνελεύσεως. Μετά ταύτα ακολούθησε έλεγχος υπό της παριστάμενης μετόχου των γενομένων ως άνω δημοσιεύσεων και καταχωρήσεων στο Μ.Α.Ε. με επίδειξη των σχετικών εγγράφων. Διαπιστωθείσης απαρτίας, διενεργείται ψηφοφορία με την οποία εξελέγησαν πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Παναγιώτης Ψυχάρης, λαβών ψήφους, γραμματεύς δε και ψηφοσυλλέκτης αυτής ο κ. Σταύρος Ψυχάρης λαβών ωσαύτως ψήφους. Οι εκλεγέντες, καταλαμβάνουν τις θέσεις τους και ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την πρόσκληση της παρούσης συνελεύσεως, έχουσα ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - AΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου 80. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση που έληξε την και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επ' αυτών. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση έως Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 5. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 1γ του Ν. 2190/ Διάφορες ανακοινώσεις Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Μετά ταύτα η ΓΣ εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. 2

3 Θέμα 1 ο Διαβιβάστηκε, υποβλήθηκε και ανεπτύχθη στη ΓΣ, η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2012 έως 31/12/2012 όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει ως εξής: STUDIO ATA ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012, δηλαδή την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρείας της 31/12/2012, την κατάσταση συνολικών εσόδων της εταιρείας και την ετήσια κατάσταση κίνησης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας της χρήσης 01/01/ /12/2012, και το προσάρτημα. Η Δραστηριότητα και τα Αποτελέσματα κατά τη λήξασα χρήση έχουν ως ακολούθως: Ανάλυση Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ: H αξία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού, έπειτα από τις μεταβολές μέσα στη χρήση και μετά την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων, ανήλθε την 31/12/2012 σε EURO ,05 έναντι EURO ,25 την 31/12/2011. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα) ανήλθαν την 31/12/2012 σε EURO ,45 έναντι EURO ,73 την 31/12/2011. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: την 31/12/2012 EURO ,50 αντί EURO ,98 την 31/12/2011. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2012 ανήλθαν σε EURO ,05 έναντι EURO ,02 την 31/12/2011. MΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3

4 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31/12/2012 ανήλθαν σε EURO ,00 έναντι EURO ,48 την 31/12/2011. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31/12/2012 ανήλθαν σε EURO ,55 έναντι EURO ,52 την 31/12/2011. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: την 31/12/2012 EURO ,50 αντί EURO ,98 την 31/12/

5 STUDIO ΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 (σε ευρώ) Πωλήσεις , ,54 Κόστος πωληθέντων , ,84 Μικτό κέρδος , ,30 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,14 Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 4.000, ,00 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης , ,44 Έξοδα Χρηματοοικονομικά , ,84 Έσοδα Χρηματοοικονομικά 45, ,57 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , ,71 Φόρος εισοδήματος , ,00 Καθαρά κέρδη (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους , ,71 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή -14, ,3239 Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 5

6 Υπάρχουν 2 υποκαταστήματα. 20 ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου, Παιανία Αττικής Ζωοδόχου Πηγής 51, Μελίσσια Κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης δεν υπάρχουν γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης Σταύρος Π. Ψυχάρης Ν.Πεφάνης Π. Χρυσικάκης Δ. Αλμπάνης Α.Χρηστάκης Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 12/03/2013 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης Η Γενική Συνέλευση, έλαβε γνώση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και των επ αυτών εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτή και μετά από ειδική ψηφοφορία δι ονομαστικής κλήσεως, παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) και τις επ αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και Ελεγκτή για την ανωτέρω χρήση. Θέμα 2ο Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με ψήφους απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Θέμα 3ο Ο Πρόεδρος γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση, ότι από το Νόμο είναι υποχρεωτικός ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή. Από τον υποβληθέντα πίνακα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει ως Tακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (ΑΜ ) Η Γενική Συνέλευση έπειτα από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, εκλέγει την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ και oρίζει για την χρήση 2013 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο 6

7 (12001), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94. Θέμα 4 ο Ο Πρόεδρος γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση ότι τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας δεν λαμβάνουν αμοιβές για τις οποίες απαιτείται ειδική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θέμα 5 ο Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας παραμένει κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου, αποφασίζει να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναζήτηση πιθανών λύσεων και την υιοθέτησή τους προκειμένου να αρθεί το ανωτέρω πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Θέμα 6 ο Διάφορες ανακοινώσεις, αποφάσεις & εγκρίσεις. Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. Αθήνα, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης 7