ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σχετικά έγγραφα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΙΚΑΡΟΥ 1 & ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΚ ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ...

Ελάχιστη απαιτούμενη Ελάχιστη απαιτούμενη. μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

2017 ΕΡΓΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( )

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Deepak Srinivas Padmanabhan. 2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 ης Ιουλίου 2018 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7 ης Iουνίου Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1: Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπαγωγή της Τράπεζας στις διατάξεις του αρ.27 Α του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΤΕ Α.Ε. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΙΚΑΡΟΥ 1 & ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΚ ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ...

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6 ης Iουνίου Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (Άρθρο 123 του Ν.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Αποφάσεις 2 ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙO ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16 ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΤΗΣ 25 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 09/09/2019

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/90/26

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2012

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαΐου 2017

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) μέτοχοι. εκπροσωπούντες ποσοστό 89,564%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2012

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Σχέδιο Aποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20 ης Ιουνίου 2019

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Transcript:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 65 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Θέμα 1 ο Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2016 (01/01/2016 31/12/2016) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016, ύψους 0,16 ανά μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/financial-results) της εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2016, στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι Εταιρικές και Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2 ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 1

Θέμα 3 ο Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2017. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Θέμα 4 ο Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2016 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2017. Α. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς και αμοιβές επίτευξης στόχων, όπως περιγράφονται στα σημεία (β) και (γ) παρακάτω, που προτείνεται να καταβληθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων με την Εταιρεία. Το ύψος των καταβληθεισών αποζημιώσεων της χρήσης 2016, σύμφωνα με την απόφαση της από 23.06.2016 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην παρ. Β), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 2

ΟΝΟΜΑΤΕ/ΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΑΖ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ KLAUS ΜÜLLER CLAUDIA NEMAT RAPHAEL KÜBLER ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ MH (ΈΩΣ 29.02.2016) ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤO ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 84.182,06 37.440,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & 97.133,18 43.200,00 ΑΜΟΙΒΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ 1.3.2016) 3

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ 53.962,92 24.000,00 (ΕΩΣ 31.12.2016) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 84.182,06 37.440,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ 53.962,92 24.000,00 ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΘΑΣ 49.466,01 22.000,00 (ΑΠΟ 16.02.2016) Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι: (α) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρχή αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. (β) Ο κος Μιχάλης Τσαμάζ, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με την από 23.10.2010, εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμβαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δυνάμει της οποίας αμείβεται. Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου καλείται να εγκρίνει το προς καταβολή ποσό της ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων για το έτος 2016 και το μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο αξιολόγησης 2014-2016, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το ποσό της ετήσιας αμοιβής επίτευξης στόχων υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται δε, σε σχέση με αυτό, υποχρέωση του Διευθύνοντος Συμβούλου -βάσει του Προγράμματος Αντιστοίχισης Μετοχών (Share Matching Plan)- για επανεπένδυση, σε μετοχές της Deutsche Telekom AG (DTAG), συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί σε 4

ποσοστό 33,3% του εν λόγω μικτού ποσού και στη συνέχεια υποχρέωση για διακράτηση των εν λόγω μετοχών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών. Τα ως άνω προς καταβολή ποσά αναλύονται ως εξής: (i) Ετήσια αμοιβή επίτευξης στόχων έτους 2016: Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100% : 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών Τελικός βαθμός επίτευξης για το έτος 2016 (%): 130,1% Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 2016]: 130,1% Χ 50% Χ 14 ΜΜΜ = 9,107 ΜΜΜ (ii) Μεταβλητό χρηματικό ποσό για την τριετή περίοδο 2014-2016: Ποσό προς καταβολή για το επίπεδο απόδοσης 100%: 50% των ετήσιων μικτών βασικών αποδοχών Τελικός βαθμός επίτευξης για την περίοδο αξιολόγησης 2014-2016(%): 108,4% Ποσό προς καταβολή [σε αριθμό μικτών μηνιαίων μισθών (ΜΜΜ) έτους 2016]: 108,4% X 50% X 14 ΜΜΜ = 7,588 ΜΜΜ (γ) Ο κος Χαράλαμπος Μαζαράκης, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εργασίας ήδη πριν τον ορισμό του ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης εργασίας του κ. Χ. Μαζαράκη ως Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, καλείται να εγκρίνει τo προς καταβολή ποσό ειδικού πριμ απόδοσης για το έτος 2016, ύψους 9,62 μικτών μηνιαίων μισθών (έτους 2016) για βαθμό επίτευξης των εταιρικών στόχων 130,2% και συνολική ετήσια αξιολόγηση των ατομικών στόχων του στο επίπεδο «4» («Συχνά ξεπερνά τις απαιτήσεις της θέσης»), με βάση την 5-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2016 ο κ. Χ. Μαζαράκης άσκησε τα 19.875 Οιονεί Δικαιώματα Προαίρεσης που του χορηγήθηκαν εφάπαξ το 2013 σε τιμή Ευρώ 4,49 (απόλυτο ποσό), κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και έλαβε ανά Οιονεί Οριστικό Δικαίωμα, τον Νοέμβριο 2016, Πρόσθετο Μεταβλητό Ποσό, το οποίο ισούται με τη διαφορά μεταξύ της ως άνω Προνομιακής Τιμής Απόκτησης των Οιονεί Δικαιωμάτων του και της Χρηματιστηριακής Τιμής Κλεισίματος της μετοχής ΟΤΕ κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα άσκησης των Οιονεί Οριστικών Δικαιωμάτων (δηλ. 8,35 Ευρώ την 31.10.2016), ήτοι έλαβε συνολικά μικτό Πρόσθετο Μεταβλητό Ποσό 76.717,50 Ευρώ. 5

(δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου C. Nemat, R. Kubler, Η. Δρακόπουλος και K. Müller έχουν παραιτηθεί της λήψης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. (ε) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.06.2015 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και κατά τη διάρκεια του έτους 2016 κάποια μέλη του Δ.Σ. αντικαταστάθηκαν από νέα, γι αυτό ο αριθμός των μελών που παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα είναι μεγαλύτερος του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα που θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, καθώς και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αρχή αυτή τηρείται και ως προς τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη R. Kübler, S. Gopalan και R. Hauber έχουν παραιτηθεί της λήψης των υπόψη αποζημιώσεων. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για το έτος 2016, όπως εγκρίθηκαν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.06.2016, έχουν ως εξής: 1. Αποζημίωση i. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: ποσό 2.000 καθαρά ανά μήνα, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων. ii. iii. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής: α) Πρόεδρος : 1.200 καθαρά ανά συνεδρίαση. β) Μέλη : 960 καθαρά ανά συνεδρίαση. Αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής: ποσό 480 καθαρά ανά συνεδρίαση. 6

2. Έξοδα i. Καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση από/ προς το εξωτερικό: Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, από και προς τη χώρα μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται διακεκριμένη θέση για τις πτήσεις με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών και οικονομική θέση για τις πτήσεις κάτω των τεσσάρων ωρών. Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω μελών στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μέχρι δύο διανυκτερεύσεις ανά μετακίνηση. ii. Καταβάλλονται τα εξής έξοδα για μετακίνηση εσωτερικού: Τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εφόσον αυτός βρίσκεται μεν στο εσωτερικό αλλά εκτός του νομού της έδρας της Εταιρείας και σε απόσταση πλέον των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων και εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τους εργοδότες τους. Σε περίπτωση αεροπορικής μετακίνησης να καλύπτεται οικονομική θέση. Τα έξοδα διαμονής των ανωτέρω στον τόπο πραγματοποίησης των συνεδριάσεων, για μία διανυκτέρευση ανά μετακίνηση. Θέμα 5 ο Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2017 έως 31.12.2018, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλείται να εγκρίνει: 1. Τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31.12.2017 έως 31.12.2018, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μέσω του κυρίου (Master) ασφαλιστηρίου συμβολαίου της DTAG, που καλύπτει τον Όμιλο DTAG, εφόσον : A. ανανεωθεί το κύριο (Master) Συμβόλαιο της DTAG για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και B. δεν μεταβληθούν ουσιωδώς, σε σχέση με την προηγούμενη ασφαλιστική περίοδο, οι όροι της κάλυψης της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, και το κόστος κυμαίνεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (374.000 ) 7

περίπου συνολικά για τον Όμιλο ΟΤΕ [εκ των οποίων ποσό διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (254.000 ) περίπου θα αφορά στην ΟΤΕ Α.Ε.]. 2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης: A. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπογράψουν το τοπικό συμβόλαιο ασφάλισης ευθύνης των μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών, για την περίοδο από 31.12.2017 έως 31.12.2018. B. στον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ όπως ενημερώσει τις συνδεδεμένες με την ΟΤΕ ΑΕ εταιρείες για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών τους, μέσω του ως άνω ασφαλιστήριου συμβολαίου της DTAG, υπολογίσει και συμφωνήσει με αυτές την κατανομή του ασφαλίστρου, κατόπιν παροχής έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά τους όργανα. (Περισσότερες πληροφορίες για το 5 ο θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:) https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporategovernance/shareholder-rights/general-assemblies-ofshareholders/general-meeting Θέμα 6 ο Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας. Η ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο παροχής, από την ίδια ή μέσω θυγατρικών της εταιρειών, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους προϊόντων και υπηρεσιών, καλύπτοντας ευρύτερο πεδίο αναγκών του καταναλωτικού κοινού, επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τους τομείς δραστηριοποίησής της. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν στον καταστατικό σκοπό της ΟΤΕ Α.Ε., ως μητρικής εταιρείας, δραστηριότητες που σήμερα ήδη ασκούνται μέσω θυγατρικών της εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας, έτσι ώστε να περιληφθούν και τα παρακάτω συνοπτικά αναφερόμενα: Παροχή υπηρεσιών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, σχετικών με στατιστικά μοντέλα ανάλυσης μέσω της χρήσης μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data analytics). 8

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσιών πληρωμών. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δραστηριότητα που σήμερα ασκείται από την εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» («OTEAcademy»). Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου ή/ και ασφαλιστικού πράκτορα, δραστηριότητα που, υπό τη μορφή της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, σήμερα ασκείται από την εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, «ΑΝΩΝΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε.» («ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»). [Σχέδιο της ως άνω Τροποποίησης του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporategovernance/shareholder-rights/general-assemblies-ofshareholders/general-meeting ] 9