Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 3382427 Fax: 2103616464 E-mail: antonopoulos@acci.gr Αθήνα, 25/08/2015 Αριθ.Πρωτ. 12806/14 Προς: Το Εθνικό Τυπογραφείο Συνημ.: 1.Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (8729 16/05/2013) Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», τον διακριτικό τίτλο «KOΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003813501000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 46222/1ΑΤ/Β/00/0278). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Την 10/02/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313407, το από 25/06/2013 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΚΟΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003813501000 που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με τριετή θητεία (ήτοι μέχρι την 24/06/2016) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος: Γεώργιος Μαυράκης του Δημητρίου Μαυράκη και της Ξανθής Μαυράκη, Γενικός Διευθυντής Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20.10.1963, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ.Τ004893/27.11.1998 AT Ασπροπύργου, Α.Φ.Μ. 052322533. 2. Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος του Απόστολου Χριστοδουλόπουλου και της Αικατερίνης Χριστοδουλόπουλου, Γενικός Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στις Πηγές Καλαμάτας Μεσσηνίας στις 24.12.1955, κάτοικος Ηρακλείου Απικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. ΑΕ 032967/19.01.2007 AT Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 075319076. 3. Μέλος: Γεώργιος Αθανασόπουλος του Παναγιώτη Αθανασόπουλου και της Σταματούλας Αθανασοπούλου, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ - Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής της COSMOTE, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.10.1963, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. Χ516606/09.05.2003, AT Αγ. Παρασκευής Αττικής, ΑΦΜ 038340208.
4. Μέλος: Κωνσταντίνος Λιαμίδης του Γεωργίου Λιαμίδη και της Μαρίας Λιαμίδη, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 30.09.1952, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), κάτοχος του * υπ αρ. Δ.Τ. ΑΗ091198/21.08.2008, ΤΑ Ηρακλείου Αττικής, ΑΦΜ 015062582. 5. Μέλος: Γρηγόρης Χριστόπουλος του Χαράλαμπου Χριστόπουλου και της Ευανθίας Χριστοπούλου, Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Πάτρα στις 31.12.1963, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. Σ371132/28.05.1997, Υ.Α. Πατρών, ΑΦΜ 052092409. 6. Μέλος: Ιωάννης Χοχορέλος του Σταμούλη Χοχορέλου και της Μαρίας Χοχορέλου, Διευθυντής Φορολογίας & Λογιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 20.03.1961, κάτοικος Αμαρουσίου (Λεωφ. Κηφισίας 99), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. Χ632337/06.08.2004, Α.Τ. Βύρωνα, με ΑΦΜ 031325073. 7. Μέλος: Ευάγγελος Ρίζος του Σπυρίδωνα Ρίζου και της Αίγλης Πολίτη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Άρτα στις 01.01.1955, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Γκιώνας 2Β), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. Ξ285203/01.03.1985, AT Αγίας Παρασκευής Αττικής, ΑΦΜ 025207920. 8. Μέλος: Παναγιώτης Δρόσος του Κωνσταντίνου Δρόσου και της Σμαραγδής Δρόσου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21.08.1972, κάτοικος Πεύκης Αττικής (οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 35), ΑΔΤ ΑΚ095275/18.08.2011, ΤΑ Πεύκης Αττικής, ΑΦΜ 038986892. 9. Μέλος: Δαμιανός Χαραλαμπίδης του Ιωάννη Χαραλαμπίδη και της Ευαγγελίας Χαραλαμπίδου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.02.1964, κάτοικος Αθηνών (Αιόλου 82-84, Πλατεία Κοτζιά), κάτοχος του υπ αρ. Δ.Τ. Σ016190/28.04.1995, AT. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ 033540033. Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας είναι ο κ. Αθανάσιος Πετμεζάς του Γεωργίου Πετμεζά και της Παναγιώτας Πετμέζά, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04.02.1957, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Μαρίνου Αντύπα 90), ΑΔΤ Χ053733/27.05.2002, AT Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ. 028328795, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 56/04.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μαυράκης του Δημητρίου έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες: -Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση. Καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του. Μεριμνά για την έκδοσή των αποφάσεων. Αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Διεύθυνση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου -Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βλάχος του Ευσταθίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. 3. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αθανάσιος Πετμεζάς του Γεωργίου, έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες: Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας όπως και σε κάθε άλλη αρχή δικαστική, δημόσια,, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή και αλλοδαπή, ενώπιον κάθε είδους επαγγελματικών επιμελητηρίων, Συλλόγων και Συνδέσμων, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για την διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης, δυνάμενος να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον αυτών και να παρέχει προς αυτούς όλες τις σχετικές εντολές. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση αιτήσεως ακύρωσης, ενδίκων μέσων, τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Εποπτεύει την οικονομική διαχείριση της Εταιρίας. Συνομολογεί έπ ονόματι και λογαριασμέ της εταιρίας συμβάσεις: α) για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις κινητών, μέχρι ποσού 90.000,00 η κάθε μία, με φυσικά πρόσωπα και 300.000,00 με νομικά πρόσωπα (για συμβάσεις με περιοδική καταβολή τιμήματος τα ανωτέρω όρια υπολογίζονται σε ετήσια βάση). β) για υπεργολαβίες μέχρι του ποσού 90.000,00 η κάθε μία, με φυσικά πρόσωπα και 300.000,00 με νομικά πρόσωπα. γ) για συμφωνίες για συνεργασία, για παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, πληρωμή εξόδων για
υπηρεσίες επαγγελματιών συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων επαγγελματιών και συμβούλων, μέχρι του ποσού 90.000,00 η κάθε μία, με φυσικά πρόσωπα και 300.000,00 με νομικά πρόσωπα. Συμμετέχει, έπ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας σε πάσης φύσεως δημοπρασίες μειοδοτικές ή πλειοδοτικές μέχρι ποσού 300.000,00 η κάθε μία, υπογράφει προς τούτο τις σχετικές προσφορές, συμβάσεις και συμβόλαια. Διαχειρίζεται τα χρήματα της Εταιρείας, διενεργώντας καταβολές προκαταβολές, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων, ανεξαρτήτως του εάν εμβάζονται προς την Εταιρεία ή της οφείλονται με οποιονδήποτε τρόπο, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, έκδοση επιταγών σε χρέωση τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από καιρού εις καιρόν επ ονόματι της Εταιρείας, κίνηση οποιουδήποτε υφιστάμενου λογαριασμού της Εταιρείας, κλείσιμο υπαρχόντων λογαριασμών και άνοιγμα νέων και κάθε συναλλαγή με τράπεζες, σύναψη συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εντολές προς Τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, για την χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για. την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, παραλαβή και είσπραξη φορτωτικών, εμπορευμάτων από τις αποθήκες τελωνείων ή τις Γενικές αποθήκες, εξουσιοδότηση σε άτομα για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, συστημένων ή μη επιστολών, σύναψη και λύση μισθώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μίσθωση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων και γενικά για την ενέργεια κάθε πράξης διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής και μέχρι του ποσού των 300.000,00. Εκπροσωπεί την εταιρεία, με την λήψη απόφασης συμμετοχής και με δικαίωμα εκχώρησης των εντολών εν όλω ή εν μέρει για την υποκατάστασή του, όπως κρίνει σκόπιμο κατά περίπτωση, σε έργα και διαγωνισμούς, προϋπολογισμού έως 500.000,00 που προκηρύσσονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Υποβάλει και υπογράφει τις προσφορές στο πλαίσιο αυτών, ορίζει κατά την κρίση του, νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας καθώς και υπογράφει κάθε είδους έγγραφο, δήλωση (της υπεύθυνης δήλωσης συμπεριλαμβανομένης) προσφυγές, ενστάσεις, για την νόμιμη συμμετοχή της Εταιρείας στους ως άνω διαγωνισμούς. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της ως άνω εκπροσώπησης, επιλέγει κατά την κρίση του, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την από κοινού υποβολή προσφορών και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, υπογράφει τυχόν συμφωνητικά συνεργασίας ή/και υπεργολαβίας, μέχρι του ποσού 90.000,00 με φυσικά πρόσωπα και 300.000,00 με νομικά πρόσωπα. Αντιμετωπίζει τα τρέχοντα θέματα Διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας.
Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων. Προΐσταται του προσωπικού της Εταιρίας και αποφασίζει για όλα τα σχετικά θέματα (προσλήψεις, απολύσεις, καθήκοντα, μισθούς, μετακινήσεις, άδειες, συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς κ.λ.π.). Ειδικά για την πρόσληψη και τις απολαβές των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρίας. Διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει, με ειδική εξουσιοδότηση, την εκτέλεση οποιουδήποτε των άνω καθηκόντων και εξουσιών του ή εκχωρεί τις ως άνω αρμοδιότητές του. Γενικά πράττει ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της εταιρίας. 4. Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών και των αρμοδιοτήτων, ο Γ ενικός Διευθυντής θα κινείται μέσα στα όρια που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό της Εταιρίας και ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειου Τομέα (Α.Π. 1677/14 06/02/2014). Με εντολή Προέδρου EBEA Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ Α/Α Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ Kοινοποίηση: 1. ΚΟΣΜΟ - ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μαρίνου Αντύπα 90, 14121, Ηράκλειο. 2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή. Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».