Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

12/5/2011 5:07:37 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 12 Μαΐου 2011 Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Κύριε Θέματα: 1. Σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης - 9 Ιουνίου 2011 2. Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ., που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2011 και ώρα 3:00μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε τις πιο κάτω αποφάσεις: 1. Σύγκλιση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης - 9 Ιουνίου 2011 Αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 3.50μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία. Θέμα της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της εταιρείας. Η ειδοποίηση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο επισυνάπτονται. 2. Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης Το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε και ενέκρινε την Ενδιάμεση Εκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007) Η Ενδιάμεση Εκθεση Διαχείρισης επισυνάπτεται. Mε τιμή ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς /δσσ Page 1 of 1

12/5/2011 5:09:38 PM ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ. Κιβ. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 Ενδιάμεση Εκθεση Διαχείρισης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λτδ., σύμφωνα με το Αρθρο 11 του Περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007). Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για την πρώτη τριμηνία του 2011 παρουσιάζουν ζημιές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους που παρουσίασαν κέρδη. Οι κύριοι λόγοι των αρνητικών αποτελεσμάτων για την πρώτη τριμηνία του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είναι: Η μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής ύφεσης η οποία επηρεάζει σημαντικά την οικοδομική βιομηχανία του τόπου, το αυξημένο κόστος αγοράς πρώτων υλών και άλλα αυξημένα έξοδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, διατηρεί την εκτίμηση ότι οι προοπτικές για το πρώτο εξάμηνο του 2011 θα είναι αρνητικές λόγω της κρίσης στην οικοδομική βιομηχανία του τόπου. Σε ότι αφορά την πυρκαγιά σε εξωτερική αποθήκη του Συγκροτήματος που κατάστρεψε ποσότητα εμπορευμάτων και την αποθήκη, ενημερώνουμε ότι γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για ανάκτηση των ζημιών από την ασφάλεια. Οι εργασίες του Συγκροτήματος και η εξυπηρέτηση των πελατών δεν επηρεάσθηκαν και συνεχίζονται κανονικά. Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 11 Μαΐου 2011 δεν προέκυψαν κέρδη/ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος. Με τιμή ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας Αντίγραφο: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Page 1 of 1

12/5/2011 5:10:40 PM ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 3.50μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, πριν την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων. Ημερήσια Διάταξη Εξέταση και έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων: Ειδικό Ψήφισμα 1 Όπως η τελευταία πρόταση του Κανονισμού 126 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και οι πιο κάτω νέες παράγραφοι προστεθούν στο τέλος του Κανονισμού 126: «126. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια έγγραφα, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών. Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 126 για την διάθεση της Ετήσιας Έκθεσης σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 2 Όπως ο Κανονισμός 128 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 128: «128. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στο μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. 1 Page 1 of 3

12/5/2011 5:10:42 PM Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 128 είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 128 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 3 «Όπως ο Κανονισμός 130 του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και καταργηθεί.» Επεξήγηση: Λόγω της τροποποίησης που προκύπτει με την τροποποίηση του Κανονισμού 128 οι πρόνοιες του Κανονισμού 130 παύουν να ισχύουν καθώς έχουν περιληφθεί στον νέο Κανονισμό 128. Ειδικό Ψήφισμα 4 Όπως ο υφιστάμενος Κανονισμός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αναριθμηθεί σε 130 και αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 130: «130. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 128 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Επεξήγηση: Με το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού 131 ( νέος Κανονισμόs 130) για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε συνάρτηση με τον νέο Κανονισμό 128 ( Ειδικό Ψήφισμα 2) σύμφωνα και με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Ειδικό Ψήφισμα 5 «Όπως ο υφιστάμενος Κανονισμός 132 ( πριν την αναρίθμηση) του Καταστατικού της Εταιρείας διαγραφεί και καταργηθεί και ο Κανονισμός 133( πριν την αναρίθμηση) αναριθμηθεί σε 131.» Επεξήγηση: Λογω της τροποποίησης που προκύπτει με την τροποποίηση του Κανονισμού 128 οι πρόνοιες του υφιστάμενου Κανονισμού 132 παύουν να ισχύουν καθώς έχουν περιληφθεί στον νέο Κανονισμό 128. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας Λευκωσία, 5 Απριλίου 2011 Σημειώσεις: 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9 ης Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Αρχείου). Ιουνίου 2011, ορίζεται η 7 η 2 Page 2 of 3

12/5/2011 5:10:43 PM Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίοu είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (α) Δικαίωμα τοποθέτησης προτεινόμενου ψηφίσματος. Μέλος ή Μέλη θα έχουν δικαίωμα να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy ή ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872700, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cfi@cfi.com.cy, με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. (β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη γενική συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο. (γ) Δικαίωμα ψήφου. Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπου : - Στο Τμήμα Μετοχών, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο ή - Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax 22833564 ή - με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση cfi@cfi.com.cy Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 22872700. 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των προτεινόμενων ψηφισμάτων και του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας θα δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο 22872700, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cfi@cfi.com.cy χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Νόμου θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cfi.com.cy) 3 Page 3 of 3

12/5/2011 5:11:37 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Πληρεξούσιο Έγγραφο Εγώ/Εμείς... από τ... ως Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω /διορίζουμε τ... κ...... από τ.... ή αν αυτός κωλύεται τ.. κ.... από τ..... ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 3.50μ.μ. Ημερομηνία Υπογραφή... ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευομένου Μετόχου Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου Συνολικός αριθμός μετοχών Page 1 of 1