ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Transcript

1 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 0092/ /el Γενική Συνέλευση LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD LPL Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Non Regulated Publication Date: 24/07/2015

2 LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που θα γίνει την ευτέρα 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:30 µµ, στα κεντρικά γραφεία, οδός Επιµηθέως (άνευ αριθµού), Βιοµηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεµεσός, καθώς και το σχετικό Έγγραφο ιορισµού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και σε έντυπη µορφή στα κεντρικά γραφεία, Επιµηθέως (άνευ αριθµού), Βιοµηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεµεσός. Η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Έγγραφο ιορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν θα αποσταλούν στους µετόχους δυνάµει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Για Lordos United Plastics Public Ltd Μιχάλης ηµητριάδης Γραµµατέας Λεµεσός Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3 Ειδοποίηση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD (η «Εταιρεία») Στους: Μέτοχους Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, ήτοι στην οδό Επιµηθέως, Βιοµηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεµεσός Κύπρος, στις 17 Αυγούστου, 2015, στις 11:30 π.µ. µε σκοπό την εξέταση και/ ή συζήτηση των ακόλουθων θεµάτων και εφόσον θεωρηθεί σκόπιµο και/ ή ορθό, την έγκριση και επικύρωση αυτών ως ΣΥΝΗΘΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ή ως ΕΙ ΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ της Εταιρείας: 1. Να εξεταστεί το ενδεχόµενο έγκρισης και επικύρωσης και αν θεωρηθεί σκόπιµο και/ή ορθό να εγκριθεί και να επικυρωθεί µε ειδικό ψήφισµα η εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την συµφωνία Συµφωνίας Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY και συνίστανται στην έκδοση και παραχώρηση 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην προαναφερόµενη Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων και που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47, του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113 ως ακολούθως: Προτεινόµενο Ειδικό Ψήφισµα: - «Εγκρίνεται και/ ή επικυρώνεται η εκτέλεση των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από την συµφωνία Συµφωνίας Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY και συνίστανται στην έκδοση και παραχώρηση 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην προαναφερόµενη Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων και που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113.» 2. Να εξεταστεί το ενδεχόµενο έγκρισης και αν θεωρηθεί σκόπιµο και/ή ορθό να εγκριθεί και να αποφασιστεί µε ειδικό ψήφισµα η αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η έκδοση και παραχώρηση 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, ηµεροµηνίας 15 Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και

4 του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY, και που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113, ως ακολούθως: Προτεινόµενο Ειδικό Ψήφισµα: «Εγκρίνεται και αποφασίζεται η αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Ευρώ σε Ευρώ και η αύξηση των εκδοµένων συνήθων µετοχών της Εταιρείας από σε µε την έκδοση και παραχώρηση 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία καταρτίστηκε την 15η Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY, και που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113.» 3. Να εξεταστεί το ενδεχόµενο έγκρισης και αν θεωρηθεί σκόπιµο και/ή ορθό να εγκριθεί µε ειδικό ψήφισµα ο αποκλεισµός οιωνδήποτε δικαιωµάτων προτιµήσεως των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας σε σχέση µε την έκδοση και παραχώρηση των 2,530,000 συνήθων µετοχών στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY και την έκδοση αυτών στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, ως ακολούθως: Προτεινόµενο Ειδικό Ψήφισµα: - «Εγκρίνεται και αποφασίζεται ότι οποιαδήποτε δικαιώµατα προτιµήσεως των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας αποκλείονται, σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και επικουρικώς, αν θεωρηθεί ότι τυγχάνει εφαρµογής, σύµφωνα και µε το άρθρο 60Β του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113, ως προς την έκδοση και παραχώρηση 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO-PLAST COMPANY στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην τιµή των Ευρώ 0,35 έκαστη, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία καταρτίστηκε την 15 η Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY.» 4. Να εξεταστεί το ενδεχόµενο έγκρισης και αν θεωρηθεί σκόπιµο και/ή ορθό να εγκριθεί η εξουσιοδότηση οποιουδήποτε διευθυντή ή αξιωµατούχου της Εταιρείας ούτως ώστε να προβεί εκ µέρους και για λογαριασµό της Εταιρείας σε οποιαδήποτε αναγκαία διαβήµατα για την υλοποίηση των πιο πάνω αναφερόµενων ψηφισµάτων, ως ακολούθως: Προτεινόµενο Σύνηθες Ψήφισµα:

5 «οιοσδήποτε εκ των Συµβούλων και/ ή ο Γραµµατέας και/ή οιοσδήποτε αξιωµατούχος της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε όλα τα αναγκαία διαβήµατα και ενέργειες προκειµένου: I. να εκδοθούν και να παραχωρηθούν 2,530,000 συνήθεις µετοχές της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό KOSMO- PLAST COMPANY και/ ή να εισαχθούν ως νέα αξίες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο (14(I)/1993), του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Nόµο (27(I)/1996), και των δυνάµει αυτών κανονισµών και κανονιστικών αποφάσεων, II. να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εκ του νόµου δηµοσιοποιήσεις και εν γένει απαιτούµενες εκ του νόµου διατυπώσεις σε ότι αφορά τις παρούσες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας και την έκδοση και παραχώρηση των 2,530,000 συνήθων µετοχών της Εταιρείας µε ονοµαστική αξία Ευρώ 0,35 έκαστη στον Συνεταιρισµό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων διατυπώσεων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 και 47Ε του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113, III. να παραδοθούν στον Έφορο Εταιρειών για καταχώρηση και/ ή ειδοποίηση αυτού, τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 51 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113 σε ότι αφορά την έκδοση και παραχώρηση των Μετοχών, και IV. να εφαρµοστούν καθ ολοκληρίαν τα ως άνω ψηφίσµατα.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD (Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ KOSMΟ-PLAST COMPANY (Ο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ») ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΏΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΏΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο Συνεταιρισµός διέκοψε τις εργασίες του περί τα µέσα Ιουνίου 2015 διότι η συνέχιση της δραστηριότητας του είχε καταστεί ασύµφορος. Κύριες δραστηριότητες του Συνεταιρισµού ήταν η παραγωγή και η εµπορία πλαστικών ειδών διαφόρων κατηγοριών όπως, σωλήνες και εξαρτήµατα για χρήση στις αποχετεύσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστήµατα άρδευσης και ύδρευσης και µεταφοράς νερού. Ο Συνεταιρισµός αποφάσισε, ως συνέπεια της ριζικής περιστολής των εργασιών του και µε δεδοµένη την απόφαση του για τερµατισµό των δραστηριοτήτων του, να εκποιήσει και πωλήσει στην Εταιρεία µεµονωµένα και συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται ειδικότερα: α) σε µηχανήµατα και άλλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού,

6 β) αριθµό αποθεµάτων και πρώτες ύλες. Σύµφωνα µε αποτίµηση που πραγµατοποιήθηκε κατ εντολή της Εταιρείας και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113 από τον ανεξάρτητο διπλωµατούχο μηχανολόγο μηχανικό, Μέλος Τ.Ε.Ε κ. Γεώργιο Χαρωνίτη στις 10 Ιουλίου 2015, η αξία των πωλούµενων από τον Συνεταιρισµό προς την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων είναι: 1. Στοιχεία πάγιου ενεργητικού Υλικά και έτοιµα εµπορεύµατα Σύνολο Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι ως αποτέλεσµα της ως άνω συναλλαγής η Εταιρεία θα µπορέσει να αξιοποιήσει ή/και εκποιήσει πρώτες ύλες, έτοιµα εµπορεύµατα, όπως σωλήνες και εξαρτήµατα, καθώς και στοιχεία πάγιου ενεργητικού που σχετίζονται άµεσα µε τις δραστηριότητές της, ενώ ταυτόχρονα ο προτεινόµενος τρόπος πληρωµής, δηλαδή η αγορά των ως άνω περιουσιακών στοιχείων µέσω έκδοσης και παραχώρησης νέων µετοχών της Εταιρείας στον Συνεταιρισµό δεν επηρεάζει την ρευστότητα της Εταιρείας. Αντίθετα µε τη χρησιµοποίηση ή και την πώληση µέρους των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισµού θα ενισχυθεί σηµαντικά η ρευστότητα της εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι τόσο η Εταιρεία όσο και ο Συνεταιρισµός δεν θεώρησαν εφικτή ή ρεαλιστική και ως εκ τούτου σε κανένα σηµείο δεν επεδίωξαν την πώληση του συνόλου της επιχείρησης του Συνεταιρισµού, άλλα ούτε και την πώληση προς την Εταιρεία οποιοδήποτε τµήµατος, τοµέα και/ή παραρτήµατος αυτής. Με βάση τα παραπάνω εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο την 14ην Ιουλίου 2015 και τελικώς καταρτίστηκε την 15η Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων σε σχέση µε τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία (η «Συµφωνία»). Σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας το τίµηµα αγοράς για τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία θα εξοφληθεί σε µετοχές που θα προέλθουν από νέα έκδοση της Εταιρείας. Συγκεκριµένα θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν προς τον Συνεταιρισµό µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 0,35 και συνολικής αξίας (ήτοι το 5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας). εδοµένης ότι η ως άνω συναλλαγή είναι συµφέρουσα για την Εταιρεία, µεταξύ άλλων και για το λόγο ότι η εξόφληση όλου του προαναφερόµενου τιµήµατος αγοράς ύψους ευρώ θα διενεργηθεί µε την έκδοση και παραχώρηση προς τον Συνεταιρισµό συνήθων µετοχών της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 0,35 εκάστης, που αντιστοιχούν στο 5% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προτείνεται από το διοικητικό συµβούλιο προς τους µετόχους η ψήφιση ως ειδικού ψηφίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρείας (και επικουρικώς, αν θεωρηθεί ότι τυγχάνει εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 60Β του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113), του αποκλεισµού των δικαιωµάτων προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων σε σχέση µε την έκδοση και παραχώρηση προς τον Συνεταιρισµό των προαναφεροµένων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,35 εκάστης και της εν γένει έγκρισης της έκδοσης και παραχώρησης προς τον Συνεταιρισµό των προαναφεροµένων

7 µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,35 εκάστης, έναντι της εισφοράς σε είδος των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην Συµφωνία Πώλησης Επιµέρους Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία καταρτίστηκε την 15η Ιουλίου 2015 µεταξύ της Εταιρείας και του Συνεταιρισµού KOSMO-PLAST COMPANY και που έχουν αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 47 του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφάλαιο 113. Μιχάλης ηµητριάδης Γραµµατέας Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το σχετικό Έγγραφο ιορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται θα δύνανται να παραληφθούν από το εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας Οδός Επιµηθέως,(άνευ αριθµού) Βιοµηχανική Περιοχή Ύψωνα, (τηλέφωνο ) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση σύµφωνα µε το νόµο. Η Πρόσκληση της Εκτάκτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στους µετόχους δυνάµει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Κατά τις 22 Ιουλίου 2015 (η οποία είναι η Ηµεροµηνία Αρχείου), το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε , διαιρεµένο σε συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 0.35 έκαστη. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κάθε πρόσωπο το οποίο εµφανίζεται ως µέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου έχει το δικαίωµα να συµµετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε µία συνήθης µετοχή φέρει δικαίωµα σε µία ψήφο. Η Ηµεροµηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισµού του δικαιώµατος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η 22 η Ιουλίου Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει µε επίδειξη του δελτίου ταυτότητας η άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση από την Εταιρεία µε το Μητρώο Μετόχων. 3. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ (α) ικαιώµατα τοποθέτησης προτεινόµενου ψηφίσµατος. Μέλος (Μέλη) έχουν δικαίωµα σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία να υποβάλουν αίτηση για να προσθέσουν θέµα στην ηµερησία διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουµένου ότι κάθε τέτοιο θέµα συνοδεύεται από τους λόγους που δικαιολογούν τη συµπερίληψη του η να τοποθετήσουν προτεινόµενο ψήφισµα για θέµα στην ηµερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης

8 µέσω ηλεκτρονικών µέσων (στο φαξ η στην ηλεκτρονική διεύθυνση ) η ταχυδροµικών µέσων στη διεύθυνση Τ.Θ 51358, 3504 Λεµεσός, Κύπρος, µε τη προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου όλων των µελών τα οποία έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αφορά η αίτηση για τη συµπερίληψη του θέµατος. (β) ικαίωµα υποβολής ερωτήσεων. Τηρουµένων των οποιωνδήποτε µέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ.113 ( ο «Νόµος»), οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά µε τα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του Θέµατος το οποίο αφορούν ( οι ερωτήσεις), και να λαµβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία µπορεί να παρέχει µια γενική απάντηση σε ερωτήσεις µε το ίδιο περιεχόµενο. (γ) ικαίωµα ψήφου. Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από µία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιµοποιήσει όλες τις ψήφους του η να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιµοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 4. ΙΚΑΙΩΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. Κάθε µέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισµένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό η νοµικό πρόσωπο και να ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το Έγγραφο διορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και πρέπει να κατατεθεί η να κοινοποιηθεί µε έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο πού ορίστηκε για τη σύγκλιση της Συνέλευσης µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους : - Ταχυδροµικώς : Οδός Επιµηθέως, Βιοµηχανική Περιοχή Ύψωνα - Τ.Θ 51358, 3504 Λεµεσός, - Μέσω φαξ η - Με ηλεκτρονική αποστολή ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση lordos@lordosplastics.com Το Μέλος καλείται να µεριµνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισµού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο

9 LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου Προς: Lordos United Plastics Public Ltd Οδός Επιμηθέως (άνευ αριθμού), Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα Τ.Θ , 3504 Λεμεσός Εγώ/Εμείς από (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου ) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τ (αρ. ταυτότητας / εγγραφής / διαβατηρίου ) η στην απουσία του/της, τον /την (αρ. ταυτότητας / εγγραφής /διαβατηρίου )για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Οδός Επιμηθέως (άνευ αριθμού), Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, Λεμεσός και σε οποιαδήποτε αναβολή της. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ημερομηνία / / 2015 Υπογραφή Ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση, εκτός αν καθοριστεί πιο πάνω ο τρόπος ψηφοφορίας. Σημειώσεις: 1. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων. 2. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσια μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. 3. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Μητρώου Αριθμός Μετοχών