Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε,

Transcript

1 Λεμεσός, 28 Ιουλίου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Ταχ. Κιβ , 1309 Λευκωσία. Κύριε, Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση της ΚΕΟ plc. Με εκτίμηση, KEO plc Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Λευκωσία. Εσωκ.

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΚΕΟ Plc ανακοινώνει ότι, οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθούν την 1 Σεπτεμβρίου 2011 στη έδρα της Εταιρείας Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1, μαζί με τα σχετικά πληρεξούσια έγγραφα (αντίτυπα των οποίων επισυνάπτονται) έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς προς τους μετόχους της Εταιρείας, στις 27 Ιουλίου Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2010 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

3 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιούνται με το παρόν οι μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ plc ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1 στην Λεμεσό, την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 4:00 μ.μ. Θέματα: 1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Εκλογή νέων Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που απέρχονται 4. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος Καθορισμός αμοιβής ελεγκτών για το έτος Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να διεξαχθεί Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2010 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα και σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ.1, 3012 Λεμεσός. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας Λεμεσός, 18 Ιουλίου 2011

4 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΟ plc ΤΑΧ. ΚΙΒ ΛΕΜΕΣΟΣ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Εγώ/Εμείς από σαν Μέλος/Μέλη της ΚΕΟ plc διορίζω/διορίζουμε (α) τον/την από ή αν αυτός/ή κωλύεται (β τον/την από σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΚΕΟ plc, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Πέμπτη, 1 ην Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 4:00 μ.μ. και σ οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση. Σημειώσεις: Ημερομηνία ΚΕΟ plc 1 FRANKLIN ROOSEVELT AVE. P.O.BOX LIMASSOL, CYPRUS TEL: FAX: keo@keogroup.com Υπογραφή Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης ή εξ αναβολής Συνέλευσης Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευουμένου Μετόχου Συνολικός Αριθμός Μετοχών

5 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιούνται με το παρόν οι μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ plc ότι θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1 στην Λεμεσό, την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 4:30 μ.μ. (μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση) Ημερήσια Διάταξη Εξέταση και έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων: Ειδικό Ψήφισμα 1 Όπως ο κανονισμός 131 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο κανονισμό 131: «131. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από τον Νόμο να επισυνάπτεται σ αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη από εικοσιμία (21) πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, και στο κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 33, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών. Νοείται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και σε μία ή περισσότερες οργανωμένες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.»

6 Ειδικό Ψήφισμα 2 Όπως ο Κανονισμός 135 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 135: «135. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ ένα Μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: (α) Με την παράδοση της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέλος, ή (β) Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων (24) ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί σ αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή (γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και ως καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή (ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελιδα μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή σε ιστοσελίδα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο. Νοείται ότι κάθε Μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του Μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό 135 είναι άγνωστα στην Εταιρεία.»

7 Ειδικό Ψήφισμα 3 Όπως ο Κανονισμός 137 του Καταστατικού της Εταιρείας αντικατασταθεί με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 137: «137. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται στον Κανονισμό 132 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτροπών του Μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση. Ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.» Επεξήγηση: Με τα πιο πάνω Ειδικά Ψηφίσματα 1,2 και 3 προτείνεται η αντικατάσταση των υφισταμένων Κανονισμών 131, 135 και 137 για την προσθήκη πρόνοιας για την δυνατότητα αποστολής ή και διάθεσης εγγράφων είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Ειδικό Ψήφισμα 4 Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και με το παρόν τροποποιείται με τον ακόλουθο τρόπο δηλαδή: 1. Με την προσθήκη νέου άρθρου 44Α ως ακολούθως: «Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρεία 44Α. Η Εταιρεία δύναται, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, και ειδικότερα των Άρθρων 57, 57Α μέχρι και 57ΣΤ και του παρόντος Καταστατικού να αποκτά τις μετοχές της, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων τίτλων, όπως δυνατόν να επιτρέπεται και να τις κατέχει και να τις διαθέτει ή να τις ακυρώνει.» 2. Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου κανονισμού αμέσως μετά τον κανονισμό 50 με τον αριθμό 50Α 50Α. Με την επιφύλαξη του εδαφίου 4 του άρθρου 35 των Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων και των αντίστοιχων διατάξεων άλλων κρατών μελών οι οποίες θεσπίζονται προς συμμόρφωση με τα 9(4) και 11(4) Οδηγίας 2004/25/ΕΚ εφόσον η Εταιρεία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά: (i) όταν πρόκειται για ετήσια γενική συνέλευση θα δίνεται έγγραφη ειδοποίηση είκοσι-μιας ημερών, και

8 (ii) σε περίπτωση γενικής συνέλευσης (άλλης από ετήσιας γενικής συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) δεκατέσσερις ημέρες έγγραφη ειδοποίηση όπου: (α) η Εταιρεία προσφέρει τεχνική διευκόλυνση στα μέλη της να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων, που να είναι προσβάσιμη σε όλα τα μέλη τα οποία κατέχουν μετοχές και φέρουν δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις, και (β) ειδικό ψήφισμα που μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε δεκατέσσερις ημέρες, έχει εγκριθεί στην αμέσως προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή σε γενική συνέλευση που διεξάχθηκε μετά από εκείνη τη συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας Λεμεσός,18 Ιουλίου 2011

9 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΟ plc ΤΑΧ. ΚΙΒ ΛΕΜΕΣΟΣ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Εγώ/Εμείς από σαν Μέλος/Μέλη της ΚΕΟ plc διορίζω/διορίζουμε (α) τον/την από ή αν αυτός/ή κωλύεται (β τον/την από σαν Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΟ plc, που θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 1, στην Λεμεσό, την Πέμπτη, 1 ην Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 4:30 μ.μ. (μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση) και σ οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση. Σημειώσεις: Ημερομηνία ΚΕΟ plc 1 FRANKLIN ROOSEVELT AVE. P.O.BOX LIMASSOL, CYPRUS TEL: FAX: keo@keogroup.com Υπογραφή Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης ή εξ αναβολής Συνέλευσης Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων. Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευουμένου Μετόχου Συνολικός Αριθμός Μετοχών