1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστο οιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή ε ί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων. Κατ εφαρµογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συµβούλιο υ οβάλλει ρος έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστο οιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή ε ί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις α αρτίζονται α ό τον ισολογισµό, την κατάσταση α οτελεσµάτων χρήσεως, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση οικονοµικής θέσης, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταµειακών ροών και Προσθετά Στοιχεία και Πληροφορίες Οι Μέτοχοι µ ορούν να λάβουν α ό την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) αντίγραφο της Ετησίας Οικονοµικής Εκθέσεως, στην ο οία έχουν ενσωµατωθεί οι υ οβαλλόµενες ρος έγκριση οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της µητρικής εταιρείας, ως και οι ε αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του
ιοικητικού Συµβουλίου, η ε εξηγηµατική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και ληροφορίες του Οµίλου και της εταιρείας. Oι αρα άνω εκθέσεις έχουν συνταχθεί, ό ου α αιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/07.07.2016), µε τον ο οίο η ελληνική νοµοθεσία ροσαρµόσθηκε α) στην Οδηγία 2013/34/ΕE σχετικά µε τις «ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις ε ιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τρο ο οίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» και β) στην Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τρο ο οίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιο οίηση µη χρηµατοοικονοµικών ληροφοριών και ληροφοριών για την ολυµορφία α ό ορισµένες µεγάλες ε ιχειρήσεις και οµίλους». Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, α λών και ενο οιηµένων, οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 2016.
2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016). εκ ροσω ούµενης) ψήφου. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά α οτελέσµατα της χρήσης 2016, τα συνολικά ρο φόρων α οτελέσµατα της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016 ήταν κέρδη 6,509,576 Ευρώ. Κατό ιν της θετικής ε ίδρασης εξαιτίας της αναβαλλόµενης φορολογίας οσού 3,471,644 Ευρώ, το καθαρό α οτέλεσµα µετά φόρων ανέρχεται σε κέρδη Ευρώ 9,981,220. Η εταιρεία εµφανίζει ζηµιές ροηγούµενης χρήσης ύψους 112,429,548 Ευρώ, οι ο οίες σύµφωνα µε το άρθρο 44α του Ν.2190 συµψηφίζονται µε τα κέρδη της χρήσης 2016.
3. Α αλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α ό κάθε ευθύνη α οζηµίωσης για τα ε ραγµένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Κατ εφαρµογή του κ.ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την α αλλαγή των ροσώ ων ου διετέλεσαν µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2016, α ό κάθε ευθύνη α οζηµιώσεως για τα ε ραγµένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υ ολόγου χρήσεως. Στην ψηφοφορία συµµετέχουν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή υ άλληλοι της Εταιρείας µόνο µε τις µετοχές των ο οίων είναι κύριοι, ή ως αντι ρόσω οι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου.
4. Εκλογή Τακτικών και Ανα ληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισµός της αµοιβής τους. Κατ εφαρµογή του Καταστατικού της εταιρείας και της ισχύουσας νοµοθεσίας, κατό ιν σχετικής εισηγήσεως της Ελεγκτικής Ε ιτρο ής η ο οία είναι και υ εύθυνη για τη διαδικασία ε ιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και ροτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες δυνάµει του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) «ερί υ οχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενο οιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και δηµόσιας ε ο τείας ε ί του ελεγκτικού έργου», ροτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση η εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2017, της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG». Ο Ελεγκτικός Οίκος αφού α οδεχθεί την εκλογή του θα ενηµερώσει την εταιρεία για τους Ορκωτούς Ελεγκτές ου θα αναλάβουν τον έλεγχο της χρήσης. Οι αµοιβές του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για τον έλεγχο χρήσης 2017 ροτείνεται να διαµορφωθούν στα ίδια ε ί εδα µε αυτά της χρήσης 2016, ήτοι έως του οσού των 130.000 ευρώ λέον ΦΠΑ. Περαιτέρω ροτείνεται η ροέγκριση αµοιβής του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για την χορήγηση φορολογικού ιστο οιητικού χρήσης 2017 έως του οσού των 40.000 ευρώ λέον ΦΠΑ. 5. Έγκριση αµοιβών και α οζηµιώσεων στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας εισηγείται την έγκριση καταβολής των καταβληθέντων συνολικών ετησίων αµοιβών, α οζηµιώσεων και αροχών στα µέλη του.σ. α ό 1/7/2016 έως 07/09/2017 σύµφωνα και µε την α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 2016, και την ροέγκριση αµοιβών, α οζηµιώσεων και αροχών για την χρονική ερίοδο α ό 08/09/2017 έως 10/09/2018 στα ίδια ε ί εδα µε τις αµοιβές της ροηγούµενης χρήσης. Αναλυτικά στοιχεία αρατίθενται στην ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης για την χρήση 2016, η ο οία εµ εριέχεται στην Ετήσια Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου ου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) στο εδίο Ε ενδυτές/οικονοµικά Στοιχεία/ Οικονοµικές Καταστάσεις/2016.
6. Παροχή αδείας κατ άρθρο 23 αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του.σ. και σε ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, εταιρειών ου ε ιδιώκουν ίδιους ή αρεµφερείς σκο ούς. Κατ εφαρµογή του Κ.Ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην αρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ άρθρο 23 αρ. 1 κ.ν, 2190/1920, αροχή αδείας στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε λοι ά στελέχη της εταιρείας ό ως συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή/και στη ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου, οι ο οίες ε ιδιώκουν όµοιους ή αρεµφερείς σκο ούς µε εκείνους της Εταιρείας.
7. Τρο ο οίηση των άρθρων του Καταστατικού ρος α λο οίηση και εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις και κωδικο οίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο. Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, µετά Ελάχιστη Α αιτούµενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των ( αριστάµενων ή εκ ροσω ούµενης) ψήφου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας εισηγείται τρο ο οιήσεις των άρθρων 1, 3, 6, 19, 23, 30, 31-34, 41-43, 47, 48, 51-56 του καταστατικού της εταιρείας ρος α λο οίηση διατάξεων ό ως.χ. του σκο ού της εταιρείας, ο ο οίος αναφέρει ακόµη αρκετές δραστηριότητες ου είχαν εισαχθεί λόγω των ολυάριθµων εταιρικών εξαγορών και µετασχηµατισµών ου είχαν υλο οιηθεί στο αρελθόν και οι ο οίες είναι λέον αδόκιµες, καθώς και στην εναρµόνιση ορισµένων διατάξεων του Καταστατικού µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Όλες οι ροτεινόµενες τρο ο οιήσεις διακριτά σηµειωµένες θα βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( www.nireus.com) στο εδίο Ε ενδυτές/γενικές Συνελεύσεις & Εταιρικές Πράξεις/Συνελεύσεις/Γενική Συνέλευση 2017.
8. Ορισµός Ανεξάρτητου Mη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Ε ιτρο ή Ελέγχου. εκ ροσω ούµενης) ψήφου. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και κατευθυντήριες γραµµές ερί Εταιρικής ιακυβέρνησης ροτείνεται ό ως ο κος Κωνσταντίνος Λαµ ρινό ουλος ο ο οίος έχει υ ηρετήσει ερισσότερα α ό 12 έτη θητείας στο.σ. α ό την ηµεροµηνία της ρώτης εκλογής του ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, αραµείνει στο Συµβούλιο αλλά και στην Ε ιτρο ή Ελέγχου εφεξής ως Μη Εκτελεστικό Μέλος. Σε κάθε ερί τωση, η εταιρεία θα συνεχίσει να εκ ληρώνει τη νόµιµη σύνθεση και των δύο αυτών εταιρικών οργάνων ως ρος τον ελάχιστο αριθµό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών. 9. ιάφορες α οφάσεις και ανακοινώσεις.