Σχέδιο Αποφάσεων/ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 2017 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της ΑTTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία Θέμα 1: Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπαγωγή της στις διατάξεις του αρ.27 Α του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς έγκριση στη εισήγηση περί μη υπαγωγής της στις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποσό 13,87 εκ. ευρώ. Θέμα 2: Λήψη απόφασης αναφορικά με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού απαλλαγής φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων χρήσεων 2014 και 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς έγκριση στη την εισήγηση περί σχηματισμού ειδικού αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων χρήσεων 2014 και 2015 (αφορά μερίσματα που καταβλήθηκαν από την θυγατρική της εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ) ύψους 300.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Τράπεζα και η θυγατρική της εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων από το φόρο και ως εκ τούτου σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1039/26.1.2015, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 και 63 του Ν.4172/2013, το 1
ποσό των μερισμάτων που εισέπραξε η Τράπεζα από τη θυγατρική της εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, και απαλλάχθηκε της φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ο οποίος θα απεικονίζεται στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων της. Θέμα 3: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 31.12.2016) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς έγκριση στη τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2016 που ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της στις 27 Απριλίου 2017 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Θέμα 4: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 31.12.2016) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης. Οι Μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 31.12.2016) σε ατομική και ενοποιημένη βάση καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης. Η κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης της που τίθεται προς έγκριση από τους μετόχους έχει ως εξής: 2
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της Μετοχικό (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Υπέρ το άρτιο Καταθέσεις Ιδιοκτητών Ίδιοι Τίτλοι Αποθεματικά νόμων & κατ/κού Ειδικά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 01.01.2015 313.738.243,50 100.199.999,90 95.570.496,60 356.050.018,10 0,00 0,00 (1.304.042,68) 0,00 (514.619.513,79) 349.635.201,63 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση 2.805.435,73 2.805.435,73 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα 12.171.134,13 12.171.134,13 Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών 2.462.607,05 2.462.607,05 Φόρος εισοδήματος (4.108.376,40) (4.108.376,40) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών 681.007.809,90 681.007.809,90 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο 356.050.018,10 (356.050.018,10) 0,00 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών (356.050.018,10) 356.050.018,10 0,00 Μέιωση μετοχικού κεφαλαίου για δημιουργία ειδικού αποθεματικού (388.510.531,80) 388.510.531,80 0,00 Διαγραφή ζημιών μέσω του ειδικού αποθεματικού (158.569.495,69) 158.569.495,69 0,00 Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές 95.570.496,60 (95.570.496,60) 0,00 Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου (17.806.446,39) (17.806.446,39) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ΜΟΔ (4.516.205,15) (4.516.205,15) Αποτελέσματα περιόδου (349.484.821,81) (349.484.821,81) Υπόλοιπο 31.12.2015 701.806.018,20 100.199.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12.026.757,82 229.941.036,11 (371.807.473,35) 672.166.338,68 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση 2.680.385,39 2.680.385,39 Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: μεταφορά στο αποτέλεσμα (695.567,77) (695.567,77) Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) καθορισμένων προγραμμάτων παροχών 2.962.156,89 2.962.156,89 Φόρος εισοδήματος (1.434.622,61) (1.434.622,61) Δημιουργία αποθεματικού απαλλαγής φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων 300.000,00 (300.000,00) 0,00 Αποτελέσματα περιόδου (47.145.490,41) (47.145.490,41) Υπόλοιπο 31.12.2016 701.806.018,20 100.199.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15.539.109,72 230.241.036,11 (419.252.963,76) 628.533.200,17 3
Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 και της διάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων της σε συνδυασμό με το Ν.3723/2008 όπως ισχύει, και το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη τη μη διανομή μερίσματος για τους κατόχους κοινών μετοχών και τη μη καταβολή σταθερής απόδοσης για τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών. Θέμα 5: Απαλλαγή των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016). Το Διοικητικό Συμβούλιο της καλείται να προτείνει στη την απαλλαγή των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016. Θέμα 6: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της και καθορισμός της αμοιβής τους. αΰλων εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων παριστάμενων ή δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της, εισηγείται στη την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της για την περίοδο 01.01.2017-31.12.2017 στην εταιρεία KPMG Η αμοιβή της εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων θα ανέλθει σε 130.000 ευρώ. Στην εταιρεία θα καταβληθούν επίσης τα άμεσα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την διενέργεια του ελέγχου (π.χ. έξοδα μετακινήσεων, γραμματειακή υποστήριξη κ.α.) τα οποία δεν αναμένεται να υπερβούν το 10% της προαναφερθείσας αμοιβής. Το σύνολο της αμοιβής και των εξόδων θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ. 4
Θέμα 7: Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. Η καλείται να εγκρίνει τις συμβάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, του Διευθύνοντα Συμβούλου της, κ. Θεόδωρου Πανταλάκη καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ. Αθανασίου Τσάδαρη και κ. Ιωάννη Τσακιράκη, οι οποίοι κατά την Έκτακτη της 20/09/2016 εξελέγησαν ως μέλη της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνεχεία κατά την ίδια ημερομηνία στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της κατά την οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα. Οι μεικτές αμοιβές που θα λαμβάνουν συνολικά τα παραπάνω στελέχη σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 858.032. Τα παραπάνω στελέχη δικαιούνται χρήσης εταιρικών καρτών το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 50.000 ετησίως. Σε όλους τους προαναφερθέντες παρέχεται δικαίωμα χρήσης εταιρικού κινητού τηλεφώνου και αυτοκινήτου με την αντίστοιχη θέση στάθμευσης. Η καλείται επίσης να εγκρίνει την ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την περίοδο 2017-2018 για την κάλυψη ευθύνης στελεχών διοίκησης, κάλυψη ζημιών από ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς και ασφαλιστήρια διαχείρισης κεφαλαίου συνολικού ύψους 707.179,9 Ευρώ. Σημειώνεται ότι σε όλα τα προαναφερόμενα ασφαλιστήρια η κάλυψη αφορά, εκτός από τα άτομα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, και το σύνολο του μόνιμου προσωπικού του Ομίλου. Θέμα 8: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016). αΰλων εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων παριστάμενων ή δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη να εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. και των μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή 5
τους σε επιτροπές καθώς και λοιπά ποσά που αφορούν στη χρήση 2016. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει: 1. Τις πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, οι οποίες καταβλήθηκαν βάσει των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει με την Τράπεζα. 2. Τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και στις συνεδριάσεις επιτροπών της (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Δ.Σ., Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας, Ανώτατο Εγκριτικό Κλιμάκιο Πιστοδοτήσεων, Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων - ΔΟΚ), 3. Τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στους γραμματείς των προαναφερθεισών επιτροπών, 4. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν για την χρήση 2016 στον απελθόντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Γαμβρίλη, στον απελθόντα Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο καθώς στον απελθόντα Γενικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Ιωαννίδη 5. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που καταβλήθηκαν στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτριο Βογανάτση έως και την 26/07/2016 οπότε και έγινε δεκτή η παραίτησή του από τη θέση αυτή. 6. Την αποζημίωση για την χρήση 2016 που καταβλήθηκε στην κ. Άννα Πουσκούρη Reiche ως κατ αναλογία αμοιβή για την ενδιάμεση θητεία της ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Την αποζημίωση για την χρήση 2016 που καταβλήθηκε στον κ. Γεράσιμο Σαπουντζόγλου ως κατ αναλογία αμοιβή για την ενδιάμεση θητεία του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Τις πάσης φύσεως παροχές για την χρήση 2016 που καταβλήθηκαν στον κ. Στυλιανό Πλιάκη αναλογικά για το διάστημα που διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. έως και την 26/07/2016 οπότε και έγινε δεκτή η παραίτησή του από τη θέση αυτή. 9. Τις πάσης φύσεως παροχές για την χρήση 2016 που καταβλήθηκαν στον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο για το διάστημα που διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. έως και την 20/09/2016, οπότε και έγινε δεκτή η παραίτησή του από τη θέση αυτή. Οι προαναφερθείσες αμοιβές ανήλθαν στο ποσό των 1,66 εκ. ευρώ περίπου, μεικτά. Μεικτά ποσά σε ευρώ Μεικτές Αμοιβές μελών Δ.Σ. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Λειτουργικά έξοδα μελών Δ.Σ. Εταιρικές Κάρτες μελών Δ.Σ. Αποζημίωση μη ληφθείσας Αδείας παρελθόντων ετών μελών Δ.Σ. Λοιπές Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. Αμοιβές γραμματέως Δ.Σ. και γραμματέων επιτροπών Δ.Σ. Σύνολο 605.166,88 319.108,60 70.345,15 62.735,84 37.344,23 542.840,68 21.750,00 1.659.291,38 Θέμα 9: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017. αΰλων εκπροσωπούμενο παριστάμενων ή δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας 6
τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων Η, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο από 29.9.2016 Πρακτικό 1229 του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο τα Μέλη του Δ.Σ. που έχουν υπαλληλική σχέση με την Τράπεζα δεν δικαιούνται επιπρόσθετες αποδοχές για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. ή τις Επιτροπές του, καλείται να προεγκρίνει: - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Προέδρου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2017, όπως καταγράφονται στην εν ισχύ σύμβαση που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με την Τράπεζα και όπως οι αποδοχές αυτές θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση 2017, όπως καταγράφονται στην εν ισχύ σύμβαση που έχει υπογράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος με την Τράπεζα και όπως οι αποδοχές αυτές θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Τσάδαρη για την εταιρική χρήση 2017, όπως καταγράφονται στο από 21.11.2016 Προσάρτημα - Τροποποίηση σύμβασης που έχει υπογράψει, και όπως οι αποδοχές αυτές θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Τσακιράκη για την εταιρική χρήση 2017, όπως οι αποδοχές αυτές θα έχουν εγκριθεί προηγουμένως μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή-αποζημίωση για τη συμμετοχή κάθε μέλους του Δ.Σ. της στις συνεδριάσεις αυτού ύψους 2.500,00 ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, και ειδικότερα για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 2.000,00 Ευρώ και για τα μέλη της Επιτροπής 900,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, και ειδικότερα για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 1.600,00 Ευρώ και για τα μέλη της Επιτροπής 900,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στο Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων (Δ.Ο.Κ.), για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, βάσει του από 29.9.2016 Πρακτικού 1229 του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 1.600,00 Ευρώ και για τα μέλη της Επιτροπής 900,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. 7
- Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Αποδοχών, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, και ειδικότερα για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ και για τα μέλη της Επιτροπής 750,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και ειδικότερα για τον Πρόεδρο της Επιτροπής 1.500,00 Ευρώ και για τα μέλη της Επιτροπής 750,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτής, 750,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή των Γραμματέων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου 200,00 Ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη ετήσια αμοιβή 13.500,00 ευρώ, στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 10: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. αΰλων εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων παριστάμενων ή δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική συνέλευση να χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Θέμα 11: Διάφορες Ανακοινώσεις Προς το παρόν, δεν υφίστανται ανακοινώσεις προς την. 8