ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» τρώο του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE»... 8 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.». Την 28/03/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 26/02/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟ ΛΑΡ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο ορίστηκε με το άρθρο 30 του καταστατικού της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Toichiro Kusunoki του Masaharu Kusunoki και της Setsuko Hara, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (9, via Piediluco), αριθ. Διαβατηρίου ΤΗ , τόπος γέννησης: Osaka Ιαπωνία, ημ/νία γέννησης: 10/10/1960, υπηκοότητα: Ιαπω νική, ΑΦΜ , Πρόεδρος. 2. Γεώργιος Στάσσης του Ιωάννη και της Μάλαμας Στάσση, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Γραβιάς 4, Α.Δ.Τ.: Χ , τόπος γέννησης: Αθήνα, ημ/νία γέννη σης: 22/12/1976, υπηκοότητα: Ελληνική, ΑΦΜ , Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Aldo Meneghelli, του Carlo Meneghelli και της Vanda assina, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας (3, via Monte Amiata), Αρ. Διαβατηρίου: , τόπος γέννησης: Μιράνο Βε νετία Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 23/7/1941, υπηκοότητα: Ιταλική, ΑΦΜ , Μέλος. 4. Maurizio Rastelli, του Alessandro Rastelli και της Patrizia Cougn, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (838, via laminia Vecchia), αρ. Διαβατηρίου: C104101, τόπος γέννησης: Τίβολι Ρώμης Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 24/4/1974, υπη κοότητα: Ιταλική, ΑΦΜ , Μέλος. Β) Εκπροσώπηση Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει στο Διευ θύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, όλες τις εξουσίες

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας προς τρίτους, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των ορίων, εξαιρέσεων και περιορισμών που τίθενται κατωτέρω, ή/και που περιλαμβάνονται στο κα ταστατικό, τις νόμιμες αποφάσεις των εταιρικών οργά νων και το νόμο. Συνεπώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ρητώς την εξουσία να: 1. Διοικεί την Εταιρεία σε καθημερινή βάση και να διαχειρίζεται την περιουσία της, καθώς και να την εκ προσωπεί ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προ σώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού. 2. Υπογράφει, εντός των ορίων των εξουσιών που πα ρέχονται σ αυτόν την αλληλογραφία και μη δεσμευτικά έγγραφα της 3. Υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας με κάθε τρίτο στα πλαίσια της εταιρικής διαχείρισης. 4. Παραλαμβάνει αλληλογραφία και δέματα, συστη μένα ή άλλα, αγαθά και εμπορεύματα, δελτία ή την αξία τους από ταχυδρομικές υπηρεσίες, τελωνειακές υπηρεσίες και από κάθε άλλο σχετικό δημόσιο ή ιδιω τικό οργανισμό. 5. Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία, με μόνη την υπο γραφή του ενώπιον κάθε αρχής, φορολογικής ή άλλης και φορολογικού γραφείου, επιμελητηρίου, περιφέρειας, οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικών ή άλλων ενώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής ή οργανισμού, ΔΕΚΟ, νπιδ, νπδδ, συ μπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. 6. Υπογράφει κάθε είδους αίτηση, προσφυγή ή άλλο νομικό έγγραφο ή ένδικο βοήθημα και πράξη που εμπί πτει στις παρακάτω εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αιτήσεων για έκδοση αδειών από κάθε εί δους αρμόδιες αρχές για την κατασκευή και για τυχόν τροποποιήσεις έργων ή/και κτιρίων. 7. Υποβάλλει στο ΔΣ οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις εξουσίες του, σε κάθε περίπτωση και περίσταση που τυχόν το θεωρήσει αναγκαίο ή κατάλληλο. 8. Υποβάλλει οποιαδήποτε πρόταση στο ΔΣ για έγκρι ση. 9. Υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση κάθε πρόταση για λήψη χρηματοδότησης είτε υπό τη μορφή δανείου από τους μετόχους είτε και υπό τη μορφή επιχορήγησης προς την Εταιρεία. 10. Εφαρμόζει τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων. 11. Διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών καθώς και το χειρισμό του internet banking, προκειμένου να διαχειρί ζεται την εταιρική περιουσία. 12. Εκδίδει, υπογράφει, οπισθογραφεί, εκχωρεί κ.λπ. επιταγές, δίνει εντολές πληρωμών και τραπεζικών με ταφορών χρημάτων για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση και να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο και απόδειξη σχετικά με τα παραπάνω. 13. Να καταθέτει ποσά στους τραπεζικούς λογαρια σμούς της 14. Να κάνει ανάληψη σε μετρητά, ποσών που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 15. Πωλεί και αγοράζει νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι συναφείς, συνιστώμενες ή απαραίτητες για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 16. Συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, καταγγέλλει, λύει ή/ και παρατείνει κάθε σύμβαση ή δέσμευση για συνο λικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση ή δέσμευση και να προβαίνει σε κάθε ενέρ γεια ή/ και υπογράφει κάθε έγγραφο ή πράξη σχετικά με την εκτέλεση και εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων ή δεσμεύσεων. 17. Συνάπτει, τροποποιεί, καταγγέλλει ή/και ανανεώνει/ παρατείνει κάθε είδους σύμβαση υπηρεσιών για ποσό που δεν υπερβαίνει τα ευρώ ανά σύμβαση. 18. Αγοράζει ή/και μεταβιβάζει ή/και πωλεί αγαθά και εμπορεύματα με αξία κάθε σύμβασης που δεν υπερβαί νει τις ευρώ. 19. Υπογράφει συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με συνολική αξία για κάθε σύμβαση ή συναλλαγή που δεν υπερβαίνει τις ευρώ. 20. Προσλαμβάνει, μεταφέρει, απολύει και αποκαθι στά εργαζομένους. Αποφασίζει και τροποποιεί τους όρους εργασίας τους, τα καθήκοντα, τα προσόντα, τις κατηγορίες και τη θέση/ιεραρχία τους. Να καθορίζει τη σχετική αποζημίωση, αμοιβή και ιδιότητα, με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση τη δημιουργία πολιτικής κινήτρων και μπόνους. Να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας με τον όρο ότι θα ασκεί τις εξουσίες αυτές για υπαλλήλους με κόστος για την Εταιρεία που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ετησίως, και με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση δανεισμού προσωπικού και ανωτάτων στελεχών. 21. Εκδίδει και αποστέλλει κάθε είδους τιμολόγια ή δελτία αποστολής. 22. Να αίρει εγγραφές εμπραγμάτων βαρών (υποθη κών, προσημειώσεων) ως και λοιπών νομικών δικαιωμά των που αρχικώς είχαν παραχωρηθεί ή εγγραφεί για το συμφέρον της 23. Εκχωρεί οποιαδήποτε εκ των ως άνω εξουσιών για συγκεκριμένες πράξεις και συναλλαγές ή κατη γορίες πράξεων ή συναλλαγών προς κάθε τρίτο δια του διορισμού πληρεξουσίων ή και εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ακόμη και με απλή εξουσιοδότηση (όχι συμ βολαιογραφική). 24. Διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων και εντολών, εντός των ανωτέρω πλαισίων. Εν γένει, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και τις υποχρεώσεις του ΔΣ που προβλέπονται από το νόμο, υπό τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που εκτίθενται ανωτέρω, ως και στο καταστατικό και το νόμο, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση. Θέματα για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ: Τα ακόλουθα θέματα επιφυλάσσονται στην αποκλει στική αρμοδιότητα του ΔΣ και δεν εκχωρούνται προς οποιοδήποτε μέλος αυτού. Κάθε σχετική απόφαση με τα θέματα αυτά θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των % των μελών του ΔΣ: 1. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση οποιουδήποτε θέματος του άρ. 15 του καταστατικού. 2. Διορισμός του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύ νοντος Συμβούλου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε τρίτο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 3. Έγκριση και τροποποιήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) και του προϋπολογισμού της 4. Επενδύσεις και απο επενδύσεις (κατάργηση επεν δύσεων). 5. Επιλογή εργολάβου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κατασκευής (EPC Contractor) και επιλογή εργολά βου συντήρησης και λειτουργίας για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση. 6. Αγορά, πώληση, μίσθωση επιχείρησης και διαχωρι σμός επιχείρησης. 7. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη σύναψη ή τροποποίηση συμφωνίας ή όρων συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και (i) μετόχου της (εκτός αν πρόκειται για μοναδικό μέτοχο, όπου αρκεί η τήρη ση των προϋποθέσεων του νόμου) ή (ii) συνδεδεμένης εταιρείας προς το μέτοχο της Εταιρείας ή (iii) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή μέτοχο συν δεδεμένης προς μέτοχο εταιρείας (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων διοίκησης). 8. Αγορά ή πώληση παγίων η αξία των οποίων υπερ βαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση, συμπεριλαμβα νομένων και των έργων/σταθμών ενέργειας. 9. Παραίτηση από, ή εκχώρηση δικαιώματος ή δικαιώ ματος προτίμησης σχετικά με οποιοδήποτε πάγιο της 10. Οποιαδήποτε μορφή λήψης δανεισμού, εκτός από εκείνον που προέρχεται από τους μετόχους αναλογικά, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης δανείου ή εγγυήσεων. 11. Έγκριση όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότη σης έργων σχετικά με κάθε έργο/σταθμό ενέργειας της 12. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης που αφορά δανειζόμενο προσωπικό, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). 13. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανανέ ωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης παροχής υπη ρεσιών που υπερβαίνει την αξία των ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). 14. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε ουσιώδους σύμβασης για την Εταιρεία η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση. 15. Πρόσληψη, αποζημίωση και απόλυση/καταγγελία συμβάσεων ανωτάτων στελεχών. 16. Έγκριση προγραμμάτων θέσπισης κινήτρων και μπόνους (bonus). Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει με την παρούσα κάθε πράξη τυχόν διενεργηθείσα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο για λογαριασμό της Εταιρείας από τη σύ σταση της μέχρι σήμερα, η οποία βρίσκεται εντός των παραπάνω ορίων ή έχει διενεργηθεί σε εκτέλεση ήδη εγκριθείσας συναλλαγής από τη διοίκηση της Εταιρείας υπό την προηγούμενη νομική της μορφή (ΕΠΕ). Πρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξου σιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση όπως προβεί σε κάθε ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους πληρωμών) σε εκτέλεση υφιστάμενων και αναληφθεισών υποχρεώσεων της Εταιρείας βάσει ειλημμένων αποφάσεων της υπό την προηγούμενη νο μική της μορφή (ΕΠΕ), ακόμη και αν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια. Πρόσθετα, το ΔΣ ομόφωνα εκχωρεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με το καταστατικό, την εξουσία έκδοσης και επικύρωσης αντιγράφων ή/και αποσπα σμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει επίσης την εξουσία να αναπληρώνει προσωρινά τον Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος του, σε όλες τις καταστατικές του αρμοδι ότητες, σύμφωνα με το καταστατικό. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7376/ ). (2) «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.». Την 21/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 22/07/2014 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 22/07/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3ετή θητεία, ήτοι έως 21/07/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Στάσσης, του Ιωάννη και της Μάλαμας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Διεύθυνση: Γραβιάς Μαρούσι, με Α.Δ.Τ. Χ561072, τόπος γέννησης: Αθή να, ημ/νία γέννησης: 22/12/1976, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Maurizio Rastelli, του Alessandro Rastelli και της Patrizia Cougn, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (838, via laminia Vecchia), αρ. Διαβατηρίου: ΥΑ , τόπος γέννησης: Τίβολι Ρώμης Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 24/4/1974, Ιταλός υπήκοος, ΑΦΜ Μέλος. 3. Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιωάννας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , τόπος γέννησης Αθήνα, ημ/νία γέν νησης 04/02/1973, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Μέλος. 4. Πέτρος Βασιλειάδης του Νικολάου και της Σημέλας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , τόπος γέννησης Κρνοβ Τσεχίας, ημ/νία γέν νησης 09/07/1967, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Μέλος. Β) Εκπροσώπηση Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, όλες

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τις εξουσίες τακτικής διαχείρισης της Εταιρείας, και εκπροσώπησης προς τρίτους, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των ορίων, εξαιρέσε ων και περιορισμών που τίθενται κατωτέρω, ή/και που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, τις νόμιμες αποφά σεις των εταιρικών οργάνων και το νόμο. Συνεπώς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης έχει ρητώς την εξουσία να: 1. Διοικεί την Εταιρεία σε καθημερινή βάση και να διαχειρίζεται την περιουσία της, καθώς και να την εκ προσωπεί ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προ σώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού. 2. Υπογράφει, εντός των ορίων των εξουσιών που πα ρέχονται σ αυτόν την αλληλογραφία και μη δεσμευτικά έγγραφα της 3. Υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας με κάθε τρίτο στα πλαίσια της εταιρικής διαχείρισης. 4. Παραλαμβάνει αλληλογραφία και δέματα, συστη μένα ή άλλα, αγαθά και εμπορεύματα, δελτία ή την αξία τους από ταχυδρομικές υπηρεσίες, τελωνειακές υπηρεσίες και από κάθε άλλο σχετικό δημόσιο ή ιδιω τικό οργανισμό. 5. Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία, με μόνη την υπο γραφή του ενώπιον κάθε αρχής, φορολογικής ή άλλης και φορολογικού γραφείου, επιμελητηρίου, περιφέρειας, οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικών ή άλλων ενώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής ή οργανισμού, ΔΕΚΟ, νπιδ, νπδδ, συ μπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. 6. Υπογράφει κάθε είδους αίτηση, προσφυγή ή άλλο νομικό έγγραφο ή ένδικο βοήθημα και πράξη που εμπί πτει στις παρακάτω εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αιτήσεων για έκδοση αδειών από κάθε εί δους αρμόδιες αρχές για την κατασκευή και για τυχόν τροποποιήσεις έργων ή/και κτιρίων. 7. Υποβάλλει στο ΔΣ οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις εξουσίες του, σε κάθε περίπτωση και περίσταση που τυχόν το θεωρήσει αναγκαίο ή κατάλληλο. 8. Υποβάλλει οποιαδήποτε πρόταση στο ΔΣ για έγκριση. 9. Υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση κάθε πρόταση για λήψη χρηματοδότησης είτε υπό τη μορφή δανείου από τους μετόχους είτε και υπό τη μορφή επιχορήγησης προς την Εταιρεία. 10. Εφαρμόζει τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων. 11. Διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών καθώς και το χειρισμό του internet banking, προκειμένου να διαχειρί ζεται την εταιρική περιουσία. 12. Εκδίδει, υπογράφει, οπισθογραφεί, εκχωρεί κ.λπ. επιταγές, δίνει εντολές πληρωμών και τραπεζικών με ταφορών χρημάτων για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση και να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο και απόδειξη σχετικά με τα παραπάνω. 13. Να καταθέτει ποσά στους τραπεζικούς λογαρια σμούς της 14. Να κάνει ανάληψη σε μετρητά, ποσών που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 15. Πωλεί και αγοράζει νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι συναφείς, συνιστώμενες ή απαραίτητες για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 16. Συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, καταγγέλλει, λύει ή/και παρατείνει κάθε σύμβαση ή δέσμευση για συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση ή δέσμευση και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή/ και υπογράφει κάθε έγγραφο ή πράξη σχετικά με την εκτέ λεση και εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων ή δεσμεύσεων. 17. Συνάπτει, τροποποιεί, καταγγέλλει ή/και ανανεώνει/ παρατείνει κάθε είδους σύμβαση υπηρεσιών για ποσό που δεν υπερβαίνει τα ευρώ ανά σύμβαση. 18. Αγοράζει ή/και μεταβιβάζει ή/και πωλεί αγαθά και εμπορεύματα με αξία κάθε σύμβασης που δεν υπερβαί νει τις ευρώ. 19. Υπογράφει συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με συνολική αξία για κάθε σύμβαση ή συναλλαγή που δεν υπερβαίνει τις ευρώ. 20. Προσλαμβάνει, μεταφέρει, απολύει και αποκαθι στά εργαζομένους. Αποφασίζει και τροποποιεί τους όρους εργασίας τους, τα καθήκοντα, τα προσόντα, τις κατηγορίες και τη θέση/ιεραρχία τους. Να καθορίζει τη σχετική αποζημίωση, αμοιβή και ιδιότητα, με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση τη δημιουργία πολιτικής κινήτρων και μπόνους. Να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας με τον όρο ότι θα ασκεί τις εξουσίες αυτές για υπαλλήλους με κόστος για την Εταιρεία που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ετησίως, και με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση δανεισμού προσωπικού και ανωτάτων στελεχών. 21. Εκδίδει και αποστέλλει κάθε είδους τιμολόγια ή δελτία αποστολής. 22. Να αίρει εγγραφές εμπραγμάτων βαρών (υποθη κών, προσημειώσεων) ως και λοιπών νομικών δικαιωμά των που αρχικώς είχαν παραχωρηθεί ή εγγραφεί για το συμφέρον της 23. Εκχωρεί οποιαδήποτε εκ των ως άνω εξουσιών για συγκεκριμένες πράξεις και συναλλαγές ή κατη γορίες πράξεων ή συναλλαγών προς κάθε τρίτο δια του διορισμού πληρεξουσίων ή και εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ακόμη και με απλή εξουσιοδότηση (όχι συμ βολαιογραφική). 24. Διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων και εντολών, εντός των ανωτέρω πλαισίων. Εν γένει, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και τις υποχρεώσεις του ΔΣ που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση. Θέματα για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ: Σύμφωνα, με το καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 10 παρ. 3), για τα ακόλουθα θέματα αποφασίζει το Διοι κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: α. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση οποιουδήποτε θέματος του άρ. 15 του καταστατικού. β. Διορισμός του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύ νοντος Συμβούλου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε τρίτο. γ. Έγκριση και τροποποιήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) και του προϋπολογισμού της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 δ. Επενδύσεις και απο επενδύσεις (κατάργηση επεν δύσεων). ε. Επιλογή εργολάβου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κατασκευής (EPC Contractor) και επιλογή εργολά βου συντήρησης και λειτουργίας για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση. στ. Αγορά, πώληση, μίσθωση επιχείρησης και διαχω ρισμός επιχείρησης. ζ. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση να συνάψει συμφωνία ή να τροποποιήσει όρους συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και (i) μετόχου της (εκτός αν πρόκειται για μοναδικό μέτοχο, όπου ισχύουν τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει) ή (ii) συνδεδεμένης εταιρείας προς το μέτοχο της Εταιρείας ή (iii) μέλος του Διοικη τικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή μέτοχο συνδεδεμένης προς μέτοχο εταιρείας (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων διοίκησης). η. Αγορά ή πώληση παγίων η αξία των οποίων υπερ βαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση, συμπεριλαμβα νομένων και των έργων/σταθμών ενέργειας. θ. Παραίτηση από, ή εκχώρηση δικαιώματος ή δικαιώ ματος προτίμησης σχετικά με οποιοδήποτε πάγω της ι. Οποιαδήποτε μορφή λήψης δανεισμού, εκτός από εκείνον που προέρχεται από τους μετόχους αναλογικά, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης δανείου ή εγγυήσεων. ια. Έγκριση όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότη σης έργων σχετικά με κάθε έργο/σταθμό ενέργειας της ιβ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης που αφορά δανειζόμενο προσωπικό, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). ιγ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανανέ ωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης παροχής υπη ρεσιών που υπερβαίνει την αξία των ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). ιδ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε ουσιώδους σύμβασης για την Εταιρεία η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση. ιε. Πρόσληψη, αποζημίωση και απόλυση/καταγγελία συμβάσεων ανωτάτων στελεχών. ιστ. Έγκριση προγραμμάτων θέσπισης κινήτρων και μπόνους (bonus). Πρόσθετα, το ΔΣ ομόφωνα εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, σύμφωνα με το καταστατικό, την εξουσία έκδοσης και επικύρω σης αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω εξουσία, παρέχεται εναλλακτικά και στα μέλη Αναστάσιο Γιαννόπουλο, Πέτρο Βασιλειάδη και Maurizio Rastelli, ενεργώντας χωριστά ο καθένας. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (3) δ.τ. «ZITSA SOLAR AE». Την 21/08/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι , το από 22/07/2014 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 22/07/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» και αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3ετή θητεία, ήτοι έως 21/07/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Στάσσης, του Ιωάννη και της Μάλαμας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Διεύθυνση: Γραβιάς Μαρούσι, με Α.Δ.Τ. Χ561072, τόπος γέννησης: Αθή να, ημ/νία γέννησης: 22/12/1976, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Maurizio Rastelli, του Alessandro Rastelli και της Patrizia Cougn, κάτοικος Ρώμης Ιταλίας (838, via laminia Vecchia), αρ. Διαβατηρίου: ΥΑ , τόπος γέννησης: Τίβολι Ρώμης Ιταλίας, ημ/νία γέννησης: 24/4/1974, Ιταλός υπήκοος, ΑΦΜ Μέλος. 3. Αναστάσιος Γιαννόπουλος του Αντωνίου και της Ιω άννας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , τόπος γέννησης Αθήνα, ημ/νία γέννη σης 04/02/1973, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Μέ λος. 4. Πέτρος Βασιλειάδης του Νικολάου και της Σημέλας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γραβιάς 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , τόπος γέννησης Κρνοβ Τσεχίας, ημ/νία γέν νησης 09/07/1967, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ Μέλος. Β) Εκπροσώπηση Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει στον Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, όλες τις εξουσίες τακτικής διαχείρισης της Εταιρείας, και εκπροσώπησης προς τρίτους, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει την Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των ορίων, εξαιρέσε ων και περιορισμών που τίθενται κατωτέρω, ή/και που περιλαμβάνονται στο καταστατικό, τις νόμιμες αποφά σεις των εταιρικών οργάνων και το νόμο. Συνεπώς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Στάσσης έχει ρητώς την εξουσία να: 1. Διοικεί την Εταιρεία σε καθημερινή βάση και να διαχειρίζεται την περιουσία της, καθώς και να την εκ προσωπεί ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προ σώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού. 2. Υπογράφει, εντός των ορίων των εξουσιών που πα ρέχονται σ αυτόν την αλληλογραφία και μη δεσμευτικά έγγραφα της 3. Υπογράφει συμβάσεις εμπιστευτικότητας με κάθε τρίτο στα πλαίσια της εταιρικής διαχείρισης. 4. Παραλαμβάνει αλληλογραφία και δέματα, συστη μένα ή άλλα, αγαθά και εμπορεύματα, δελτία ή την

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αξία τους από ταχυδρομικές υπηρεσίες, τελωνειακές υπηρεσίες και από κάθε άλλο σχετικό δημόσιο ή ιδιω τικό οργανισμό. 5. Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία, με μόνη την υπο γραφή του ενώπιον κάθε αρχής, φορολογικής ή άλλης και φορολογικού γραφείου, επιμελητηρίου, περιφέρειας, οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικών ή άλλων ενώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής ή οργανισμού, ΔΕΚΟ, νπιδ, νπδδ, συ μπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. 6. Υπογράφει κάθε είδους αίτηση, προσφυγή ή άλλο νομικό έγγραφο ή ένδικο βοήθημα και πράξη που εμπί πτει στις παρακάτω εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αιτήσεων για έκδοση αδειών από κάθε εί δους αρμόδιες αρχές για την κατασκευή και για τυχόν τροποποιήσεις έργων ή/και κτιρίων. 7. Υποβάλλει στο ΔΣ οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις εξουσίες του, σε κάθε περίπτωση και περίσταση που τυχόν το θεωρήσει αναγκαίο ή κατάλληλο. 8. Υποβάλλει οποιαδήποτε πρόταση στο ΔΣ για έγκριση. 9. Υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση κάθε πρόταση για λήψη χρηματοδότησης είτε υπό τη μορφή δανείου από τους μετόχους είτε και υπό τη μορφή επιχορήγησης προς την Εταιρεία. 10. Εφαρμόζει τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων. 11. Διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος και κλεισίματος λογαριασμών καθώς και το χειρισμό του internet banking, προκειμένου να διαχειρί ζεται την εταιρική περιουσία. 12. Εκδίδει, υπογράφει, οπισθογραφεί, εκχωρεί κ.λπ. επιταγές, δίνει εντολές πληρωμών και τραπεζικών με ταφορών χρημάτων για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση και να υπογράφει κάθε είδους έγγραφο και απόδειξη σχετικά με τα παραπάνω. 13. Να καταθέτει ποσά στους τραπεζικούς λογαρια σμούς της 14. Να κάνει ανάληψη σε μετρητά, ποσών που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 15. Πωλεί και αγοράζει νόμισμα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι συναφείς, συνιστώμενες ή απαραίτητες για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ ανά περίπτωση. 16. Συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, καταγγέλλει, λύει ή/και παρατείνει κάθε σύμβαση ή δέσμευση για συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση ή δέσμευση και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή/και υπογράφει κάθε έγγραφο ή πράξη σχετικά με την εκτέ λεση και εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων ή δεσμεύσεων. 17. Συνάπτει, τροποποιεί, καταγγέλλει ή/και ανανεώνει/ παρατείνει κάθε είδους σύμβαση υπηρεσιών για ποσό που δεν υπερβαίνει τα ευρώ ανά σύμβαση. 18. Αγοράζει ή/και μεταβιβάζει ή/και πωλεί αγαθά και εμπορεύματα με αξία κάθε σύμβασης που δεν υπερβαί νει τις ευρώ. 19. Υπογράφει συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με συνολική αξία για κάθε σύμβαση ή συναλλαγή που δεν υπερβαίνει τις ευρώ. 20. Προσλαμβάνει, μεταφέρει, απολύει και αποκαθι στά εργαζομένους. Αποφασίζει και τροποποιεί τους όρους εργασίας τους, τα καθήκοντα, τα προσόντα, τις κατηγορίες και τη θέση/ιεραρχία τους. Να καθορίζει τη σχετική αποζημίωση, αμοιβή και ιδιότητα, με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση τη δημιουργία πολιτικής κινήτρων και μπόνους. Να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας με τον όρο ότι θα ασκεί τις εξουσίες αυτές για υπαλλήλους με κόστος για την Εταιρεία που δεν υπερβαίνει τις ευρώ ετησίως, και με εξαίρεση σε κάθε περίπτωση δανεισμού προσωπικού και ανωτάτων στελεχών. 21. Εκδίδει και αποστέλλει κάθε είδους τιμολόγια ή δελτία αποστολής. 22. Να αίρει εγγραφές εμπραγμάτων βαρών (υποθη κών, προσημειώσεων) ως και λοιπών νομικών δικαιωμά των που αρχικώς είχαν παραχωρηθεί ή εγγραφεί για το συμφέρον της 23. Εκχωρεί οποιαδήποτε εκ των ως άνω εξουσιών για συγκεκριμένες πράξεις και συναλλαγές ή κατη γορίες πράξεων ή συναλλαγών προς κάθε τρίτο δια του διορισμού πληρεξουσίων ή και εξουσιοδοτούμενων προσώπων, ακόμη και με απλή εξουσιοδότηση (όχι συμ βολαιογραφική). 24. Διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων και εντολών, εντός των ανωτέρω πλαισίων. Εν γένει, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και τις υποχρεώσεις του ΔΣ που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση. Θέματα για τα οποία αποφασίζει το ΔΣ: Σύμφωνα, με το καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 10 παρ. 3), για τα ακόλουθα θέματα αποφασίζει το Διοι κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: α. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση οποιουδήποτε θέματος του άρ. 15 του καταστατικού. β. Διορισμός του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύ νοντος Συμβούλου και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε τρίτο. γ. Έγκριση και τροποποιήσεις του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) και του προϋπολογισμού της δ. Επενδύσεις και απο επενδύσεις (κατάργηση επεν δύσεων). ε. Επιλογή εργολάβου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κατασκευής (EPC Contractor) και επιλογή εργολά βου συντήρησης και λειτουργίας για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τις ευρώ ανά σύμβαση. στ. Αγορά, πώληση, μίσθωση επιχείρησης και διαχω ρισμός επιχείρησης. ζ. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση να συνάψει συμφωνία ή να τροποποιήσει όρους συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και (ΐ) μετόχου της (εκτός αν πρόκειται για μοναδικό μέτοχο, όπου ισχύουν τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει) ή (Η) συνδεδεμένης εταιρείας προς το μέτοχο της Εταιρείας ή (iii) μέλος του Διοικη τικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή μέτοχο συνδεδεμένης προς μέτοχο εταιρείας (περυλαμβανομένων και των συμβάσεων διοίκησης).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 η. Αγορά ή πώληση παγίων η αξία των οποίων υπερ βαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση, συμπεριλαμβα νομένων και των έργων/σταθμών ενέργειας. θ. Παραίτηση από, ή εκχώρηση δικαιώματος ή δικαιώ ματος προτίμησης σχετικά με οποιοδήποτε πάγιο της ι. Οποιαδήποτε μορφή λήψης δανεισμού, εκτός από εκείνον που προέρχεται από τους μετόχους αναλογικά, συμπεριλαμβανομένης και της παραχώρησης δανείου ή εγγυήσεων. ια. Έγκριση όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότη σης έργων σχετικά με κάθε έργο/σταθμό ενέργειας της ιβ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης που αφορά δανειζόμενο προσωπικό, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). ιγ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανανέ ωση/παράταση κάθε είδους σύμβασης παροχής υπη ρεσιών που υπερβαίνει την αξία των ευρώ ανά περίπτωση (σύμβαση). ιδ. Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία ή/και ανα νέωση/παράταση κάθε ουσιώδους σύμβασης για την Εταιρεία η αξία της οποίας υπερβαίνει τις ευρώ ανά περίπτωση. ιε. Πρόσληψη, αποζημίωση και απόλυση/καταγγελία συμβάσεων ανωτάτων στελεχών. ιστ. Έγκριση προγραμμάτων θέσπισης κινήτρων και μπόνους (bonus). Πρόσθετα, το ΔΣ ομόφωνα εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Στάσση, σύμφωνα με το καταστατικό, την εξουσία έκδοσης και επικύρω σης αντιγράφων ή/και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω εξουσία, παρέχεται εναλλακτικά και στα μέλη Αναστάσιο Γιαννόπουλο, Πέτρο Βασιλειάδη και Maurizio Rastelli, ενεργώντας χωριστά ο καθένας. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (4) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZITSA SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ZITSA SOLAR AE». Την 24/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 10/11/2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών με την επωνυμία 1) «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Γραβιάς 4) και 2) δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Γραβιάς 4) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69 77α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις δια τάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (5) δ.τ. «ZITSA SOLAR AE». Την 14/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 17/04/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» και αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίστη κε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/02/2014, ύψους οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ). ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (6) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.». Την 24/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 10/11/2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία: 1) «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Γραβιάς 4) και 2) δ.τ. «ZITSA SOLAR ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Γραβιάς 4)

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69 77α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις δια τάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (7) «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΑΕ.». Την 19/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 21/03/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟΛΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το δ.τ. «ΚΑΛΕΝΤΑ ΣΟ ΛΑΡ ΑΕ.» και αριθμό ΓΕΜΗ , με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου της εταιρείας, ύψους δύο εκατομμυρίων τρι ακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). (8) δ.τ. «ZITSA SOLAR AE». Την 19/05/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι , το από 14/4/2014 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία δ.τ. «ZITSA SOLAR AE» και αριθμό ΓΕΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκ θεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση ελεγκτών και το προσάρτημα για την εταιρική χρήση από 1/01/2013 έως 31/12/2013. ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX