ΠΡΟΣ : - ΚΟΙΝ. : - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294 ΠΡΟΣ : - Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : ΣΧ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Καποδιστρίου ΑΘΗΝΑ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ελένη Ιορδανάκη Τηλέφωνο : TELEFAX : eiordanaki@gge.gr ΚΟΙΝ. : - - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 7 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41714/06/Β/98/41): α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την

2 2 ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής: 1. Δημήτριος Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαλοκώστα 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Χαλανδρίου), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. 2. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου και της Πηνελόπης, Δικηγόρος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ηφαίστου αριθμ. 24, που γεννήθηκε στα Λουσικά Δυτικής Αχαΐας το 1973, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, με ΑΦΜ (ΔΟY Αμαρουσίου), εκτελεστικό μέλος, 3. Νικόλαος Ζαχαριάδης του Αντωνίου και της Βαΐας, Οικονομολόγος (EES Dept. Stanford Univ. CA, USA) και Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Καρδίτσης αριθμ. 2Β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.A Χαλανδρίου, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Χαλανδρίου), εκτελεστικό μέλος, 4. Αριστείδης Βακιρλής του Νικολάου και της Ειρήνης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναζλίου αριθμ , που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το 1955, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), εκτελεστικό μέλος, 5. Σοφία Αθανασοπούλου του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος Στέλεχος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Κηφισιάς), μη εκτελεστικό μέλος, 6. Ανδρονίκη Τσαλίκη του Ιωάννη και της Σωτηρίας, Πολιτικός Μηχανικός - Στέλεχος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Παλλήνης), μη εκτελεστικό μέλος και

3 3 7. Αθηνά-Μαρία Κόλλια του Σεραφείμ και της Ευγενίας, Δικηγόρος - Στέλεχος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., κάτοικος Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΙ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ (ΔΟΥ Χαλανδρίου), μη εκτελεστικό μέλος, Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετή και λήγει Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας αποφάσισε τα εξής: 1. Την ανάθεση στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Δημητρίου του Κωνσταντίνου, επιπροσθέτως των εκ του Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιοτήτων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου πλην όσων απαιτούν κατά το Νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια ή όσων τυχόν ανατεθούν ειδικά σε έτερο μέλος του Δ.Σ., ο οποίος, κατόπιν τούτου, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Οργανισμού και γενικά ενώπιον τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δεσμεύει αυτήν, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: α) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της αρμοδιότητάς του. β) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα αυτής. Αποφασίζει για τη στελέχωση της Εταιρείας, προσλαμβάνει, απολύει, τοποθετεί, μετακινεί, απομακρύνει ή αποσπά τα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, διευθύνει και καθοδηγεί το σύνολο του προσωπικού του κεντρικού καταστήματος, των περιφερειακών κλιμακίων και των υποκαταστημάτων της Εταιρείας και αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε αυτό, ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας και

4 4 μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής. δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών προς υλοποίηση των προγραμμάτων και στόχων της Εταιρείας. ε) Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες. στ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας, στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών, αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης αυτής, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας. ζ) Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές και προβαίνει σε κάθε σχετική ε- νέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών, κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής. η) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος καθώς και για την παραίτηση από ένδικα μέσα ή βοηθήματα ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μέχρι του ποσού των Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για την παράσταση αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, για την άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. θ) Αναθέτει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, και σε δικηγορικά γραφεία, που διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις αυτές, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αμοιβής των άνω δικηγόρων δεν θα ξεπερνά ανά περίπτωση και ανά βαθμό δικαιοδοσίας το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν εξόδων. ι) Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους εγκεκριμένους Κανονισμούς: α) εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών β) α- νάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών και γ) ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων της Εταιρείας, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση 427/ ) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( ).

5 5 ια) Αποφασίζει για την διενέργεια όλων των προβλεπόμενων στους οικείους Κανονισμούς διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων: i) εκμίσθωσης ακινήτων εκτιμώμενης ετήσιας μισθωτικής αξίας έως πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00), ii) προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών εκτιμώμενης αξίας έως είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ και iii) εκτέλεσης τεχνικών έργων εκτιμώμενης αξίας έως τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ. ιβ) Αποφασίζει για την υπογραφή παρατάσεων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαρισμού και τυχόν λοιπών υπηρεσιών στις περιπτώσεις που i) βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάδειξη νέου αναδόχου για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού και, ii) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαγωνισμός αξιοποίησης του ακινήτου, κατά συνέπεια δεν προκρίνεται διενέργεια νέου διαγωνισμού. ιγ) Αποφασίζει στο πλαίσιο της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών της Εταιρίας, για τη μίσθωση διαθέσιμων γραφειακών και αποθηκευτικών χώρων εντός του κτιρίου του Μεγάρου Μπολάνη και τη διαπραγμάτευση και σύναψη των όρων των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. ιδ) Εξουσιοδοτεί, με ειδική προς τούτο απόφασή του, υπαλλήλους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, που ορίζονται με τη σχετική απόφασή του, ιδίως για την πληρωμή παγίων λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) και την υποβολή ή παραλαβή δηλώσεων και εγγράφων προς Αρχές και Οργανισμούς. ιε) Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη διενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών ή άλλη συγκεκριμένη κάθε φορά πράξη, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εντολών αυτών. 2. Την ανάθεση στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μιχαήλ Αναστασόπουλο, Νικόλαο Ζαχαριάδη και Αριστείδη Βακιρλή των ακόλουθων αρμοδιοτήτων: α) Το Μέλος Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου παρακολουθεί, μεριμνά, επιμελείται και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση του βασικού χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού πλαι-

6 6 σίου αξιοποίησης των ακινήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανάπτυξης, τους στόχους αξιοποίησης και τις σχετικές αποφάσεις της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ρητά διευκρινίζεται και ορίζεται ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται ο κ. Μιχαήλ Αναστασόπουλος, λόγω της δικηγορικής ιδιότητάς του, ουδόλως έχει ή αποκτά εκπροσωπευτική έναντι τρίτων εξουσία για λογαριασμό της Εταιρείας ή δύναται να δεσμεύει αυτή στις συναλλαγές της µε τρίτους, αλλά η αρμοδιότητά του αφορά και εξαντλείται στα ανωτέρω αναφερόμενα καθήκοντά του και στην υποβολή πάσης φύσεως εισηγήσεων, προτάσεων και γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, για τα συγκεκριμένα θέματα που του έχουν ανατεθεί και ότι η τελική απόφαση επ αυτών ανάγεται αποκλειστικά στην κρίση και αποφασιστική αρμοδιότητα των οργάνων που του αναθέτουν τα θέματα αυτά. β) Το Μέλος Δ.Σ., κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης του Αντωνίου, παρακολουθεί, μεριμνά, επιμελείται και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που κατά καιρούς του ανατίθενται και αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο στην άσκηση των καθηκόντων του σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή απουσίας του. γ) Το Μέλος Δ.Σ., κ. Αριστείδης Βακιρλής του Νικολάου, παρακολουθεί, μεριμνά, επιμελείται και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που κατά καιρούς του ανατίθενται. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ