ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΑΓΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΑ ΓΗΣ ΑΕ»... 1 ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόοδος Ανώνυ μος Κτηματική Εταιρεία» ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grand Prix Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών» και δ.τ. «GRAND PRIX Α.Ε.» Ανακοινώσεις επωνυμία «ΜΙ.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρησης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ» επωνυμία «ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΟΤΕΛ Α.Ε.» επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ» επωνυμία «ASE SYNERGY Ανώνυμη Εμπορική Εται ρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών Μελε τητικών Λογιστικών Φοροτεχνικών Οργάνωσης και Διοίκησης» και δ.τ. «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.»... 7 επωνυμία «MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA» Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τε χνική Εταιρεία Μεταφοράς Ανυψώσεως και εγκαταστά σεως μηχανημάτων Βιομηχανικών μονάδων Νικόλαος Αλεξανδρίδης και Σία Α.Ε (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ευεξίας και Αναζωο γόνησης Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «Lotus Spa» επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «ECO SCREEN A.E.» επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ ΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΣΥ.ΤΕ Α.Ε.» επωνυμία «ΜΙ.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρησης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ» επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.A.» επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΔΙΒΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ» επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εται ρεία Αμαξωμάτων «ΤΕΜΑΞ ΑΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανακοινώσεις Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΦΑΡΜ ΦΑΡ ΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΑΓΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΑ ΓΗΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΑΓΗΣ Α.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΑΑΓΗΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 27221/01/Β/92/507 που εδρεύει στο Δήμο ΔΑΦ ΝΗΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Αρθρο 5 Με την από 30/06/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (μετρητά και ,90 υπεραξία ν. 2065/92) και την έκδοση νέων ονομαστικών μετο χών ονομαστικής αξίας 2,93 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2010 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόοδος Ανώνυ μος Κτηματική Εταιρεία». Την 04/10/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πρόοδος Ανώνυμος Κτηματική Εταιρεία», και με αριθμό μητρώου 235/01/ Β/86/235 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του Καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Αρθρο 2 Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Εκάλης και το κεντρικό της κατάστημα και τα γραφεία της είναι στην οδό Μενεξέδων αριθμός 5. Υποκαταστήματα και γραφεία μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους. Αρθρο 5 (σε περίληψη) 10) Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ ευρώ ,90 που διαιρείται σε με τοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ μετά την αύξηση του κατά ,30 (κεφαλαιοποίηση διαφο ρών αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων) με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 η κάθε μία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,20 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grand Prix Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών» και δ.τ. «GRAND PRIX Α.Ε.». Την 15/09/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grand Prix Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών», δ.τ. «GRAND PRIX A.E.» και με αριθ μό μητρώου 66166/01 /Β/08/336 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η κατάργηση Μεταβατικών Διατάξεων ήτοι των άρθρων 35 έως 38 του Καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) επωνυμία «ΜΙ.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρησης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ». Την 5/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2009 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΜΙ.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρησης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50392/01 /Β/01/700 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΜΕΡΛΙΝ 8) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλεξάνδρα Νικολοπούλου, του Παναγιώτη και της Ουρανίας, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1968 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Γαληνού, αριθ μός 4 6 (αριθμός Δ.Τ. ΑΖ Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Ουρανία Ράγκου, του Κωνσταντίνου και της Φωτει νής, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Μέρλιν, αριθμός 8 (αριθμός Δ.Τ. ΑΕ Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως Αντι πρόεδρος. 3. Νικόλαο Παπαχριστόπουλο, του Δημητρίου και της Ελένης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967 και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Γαληνού, αριθ μός 4 6 (αριθμός Δ.Τ. ΑΖ Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή της η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Νικολοπούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου, Ουρανία Ράγκου. (5) επωνυμία «ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΟΤΕΛ Α.Ε.». Την 12/10/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 23/09/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΟΤΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 47571/01/ Β/00/571(2008) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο το Δ.Σ. αποφασίζει: Να παραχωρηθεί στον Θεοχάρη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ του Γεωργίου, γεννηθέντα στην Κύπρο στις και κάτοχο του υπ αριθμ / δελτίου ταυ τότητας εκδόσεως Κυπριακής Δημοκρατίας, το δικαί ωμα να συνυπογράφει παράλληλα με τον Πρόεδρο ή οιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα και παραπλεύρως της υπογραφής του εκάστοτε υπογράφοντος Προέδρου ή μέλους του Δ.Σ., μόνο επιταγές και μόνο εκείνες μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (ή ) ευρώ. Μετά ταύτα μόνο για επιταγές και μόνο για εκείνες μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (ή ) ευρώ θα απαιτείται εκτός από την υπογραφή του Προέδρου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και δεύτερη υπογραφή, ήτοι αυτή του Θεοχάρη Θεοχάρους. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 (6) επω νυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩ ΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ». Την 13/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/06/2010 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 11/06/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Σ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ROLLEX ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου 20263/01/Β/89/480 που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΥ (Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 48) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Λουκία Μαντούδη του Στυλιανού, κάτοικος Γλυφά δας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 8, με ΑΔΤ ΑΖ που εκδόθηκε την 04/02/2008 από το Α.Τ. Γλυφάδας, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ: Β Καλλιθέας Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2) Αγγελος Μαντούδης του Στυλιανού, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 8, με ΑΔΤ Ρ που εκδόθηκε την 10/09/1992 από το Α.Τ. ΛΓ Αθηνών, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ.: Β Καλλιθέας Αντι πρόεδρος. 3) Κωνσταντίνος Μαντούδης του Στυλιανού, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 8, με ΑΔΤ ΑΑ που εκδόθηκε την 14/10/2005 από το Α.Τ. Πετρα λώνων, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ: Β Καλλιθέας Μέλος. 4) Αθανάσιος Παπαρούπας του Γεωργίου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ανδρομάχης αρ. 112, με ΑΔΤ αζ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καλλιθέας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ: Β Καλλιθέας Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της Εται ρείας στους: 1) Λουκία Μαντούδη του Στυλιανού (Πρόεδρο και Δι ευθύνουσα Σύμβουλος) 2) Αγγελο Μαντούδη του Στυλιανού (Αντιπρόεδρο) οι οποίοι έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία, ασκώντας μόνοι τους, και μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον Νόμο όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με μόνη την υπογραφή οποιουδήποτε από αυτά, τιθέ μενη κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τα

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ λεπτομερώς οριζόμενα στο από 11/06/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2010 (7) επωνυμία «ASE SYNERGY Ανώνυμη Εμπορική Εται ρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών Μελε τητικών Λογιστικών Φοροτεχνικών Οργάνωσης και Διοίκησης» και δ.τ. «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.». Την 08/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 02/07/2010 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASE SYNERGY Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικών Μελετητικών Λογιστικών Φοροτεχνικών Οργάνω σης και Διοίκησης» και δ.τ. «ASE SYNERGY CONSULTING A.E.» και αριθμό Μητρώου 53171/01/Β/02/86(2009) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Εμμ. Μπενάκη 8) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Γιάνναρος του Δημητρίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα κάτοικος Παλαιού Φαλήρου οδός Σολωμού 38 με ΑΔΤ Σ / AT Π. Φα λήρου ως Πρόεδρος. 2. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Χρήστου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά κάτοικος Τερψιθέ ας Γλυφάδας οδός Τεμπών 81 με ΑΔΤ Σ / AT Τερψιθέας ως Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Ευστράτιος Βαξεβάνης του Επαμεινώνδα, δικηγό ρος, γεννημένος στην Μυτιλήνη Λέσβου κάτοικος Αμα ρουσίου Αττικής οδός Ρόδου 27 με ΑΔΤ ΑΗ / ως μέλος. 4. Αννα Καρκαζή του Σπυρίδωνα πολιτικός μηχανικός γεννημένη στην Αθήνα κάτοικος Γέρακα οδός Κριεζή 10 με ΑΔΤ Σ /98 AT Νέων Σεπολίων ως μέλος. 5. Μαρία Τζανιδάκη του Γρηγοριου, Οικονομολόγος Νομικός γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης κάτοικος Αθη νών οδός Καβαλλότι 14, Ακρόπολη με ΑΔΤ ΑΗ / ως μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπο γραφή τους ο Πρόεδρος Ιωάννης Γιάνναρος και ο Δι ευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μιχαλόπουλος ενεργώ ντας ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010 (8) επω νυμία «MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ ΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA». Την 05/10/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 06/09/2010 Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA» και αριθμό Μητρώου 50716/01/B/01/794 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και ανακαλεί όλες τις προηγούμενες αποφάσεις: Για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας έναντι κάθε προσώπου, του Δημοσίου., των Νομικών Προσώπων Δη μοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των Τραπεζών, Οργανι σμών και ιδιωτών γενικά, απαιτούνται: (1) Για συναλλαγές ποσού Ευρώ και άνω ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές που θα τί θενται από κοινού και ανήκουν στους Γεώργιο Βερύκιο (κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Πελοποννήσου αρ. 153) με ΑΔΤ / AT Αρτας και Χαράλαμπο Κα λόσακα του Παναγιώτη (κάτοικο Αθηνών, Παρασκευο πούλου αρ. 17) με ΑΔΤ ΑΒ (2) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από τις οποίες η μία θα είναι πάντοτε πρώτη, και θα τίθενται από κοινού και ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία το Διοι κητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής ήτοι στους Γεώργιο Βερύκιο, και Χαράλαμπο Καλόσακα και πρόσωπα στα οποία παρέχει δικαίωμα δεύτερης υπογραφής ήτοι στον Αναστάσιο Τόγκα του Αθανασίου, (κάτοικο Αγ. Παρασκευής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 52), ΑΔΤ Ν244591/ ΠΑ Αγ. Παρασκευής, στην Ανίτα Σαμπα ρουάλ του Ντεβιτερ Σινγκ, (κάτοικο Παλλήνης, οδός Κύ πρου αρ. 7) με ΑΔΤ Σ607549/ AT Παλλήνης, και στον Διονύσιο Λυμούρη του Σπυρίδων (κάτοικο Πειραιά, οδός Π. Νιρβάνα αρ. 10) με ΑΔΤ Π640351/ Επίσης οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας άνευ ορίου, εντολές για μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες, συμφωνίες βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων και ανανεώσεις αυτών, καθώς επίσης και να υπογράφουν ή/και οπισθογραφούν επιτα γές άνευ ορίου ποσού που προορίζονται για κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτεί τον Χαράλαμπο Καλόσακα, όπως δια μόνης της υπογραφής, υπογράφει συμβάσεις εργα σίας και εκπροσωπεί την εταιρεία για θέματα εργατικά, ασφαλιστικών ταμείων, επιθεωρήσεων εργασίας ΟΑΕΔ κτλ. και όπως ο παραπάνω από κοινού με οποιονδήποτε εκ των Γεώργιο Βερύκιο και Μαριάνθη Δαλδάκη, υπο γράφουν καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, εντολές μισθοδοσίας προσωπικού άνευ ορίου, καθώς και κάθε

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 άλλο έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω αρμοδιότη τες. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Γε ώργιο Δ. Χατζόβουλο ευθύνη και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε θέματα παρακολούθησης αγοραζομένων εμπορευμάτων, διαθέσεως από τα καταστήματα της Εταιρείας και ελέγχου και τήρησης της υφισταμένης νομοθεσίας (αγορανομικών, υγειονομικών κλπ διατά ξεων) και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον παντός νομικού ή φυσικού προσώπου και Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, σχετικά με τα παραπάνω ειδικά καθοριζόμενα θέματα. Επίσης στον παραπάνω ανατίθεται και ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγω νισμού και πολεοδομικής Νομοθεσίας. Παρέχεται το δικαίωμα στους Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, Πρόεδρο του ΔΣ, Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο, Μέλος και Παναγιώτη Δ. Μαρινόπουλο, Μέλος, όπως ο καθένας από αυτούς δια μόνης της υπογραφής του επικυρώνει αντίγρα φα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνε δριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Λήξη θητείας 12/07/2015. (9) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Τεχνική Εταιρεία Μεταφοράς Ανυψώσεως και εγκαταστάσεως μηχανημάτων Βιομηχανικών μονά δων Νικόλαος Αλεξανδρίδης και Σία Α.Ε (ΥΠΟ ΕΚ ΚΑΘΑΡΙΣΗ)». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 08/10/2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/09/2010 Πρακτι κό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική Εταιρεία Μεταφοράς Ανυψώσεως και εγκαταστάσεως μηχανη μάτων Βιομηχανικών μονάδων Νικόλαος Αλεξανδρίδης και Σία Α.Ε (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)» και αριθμό Μητρώου 9258/62/Β/86/1093 από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό Πέρατος Εκκα θάρισης της 30/09/2010 και αποφάσισε την οριστική λύση και διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (10) επω νυμία «Ελληνική Εταιρεία Ευεξίας και Αναζωογόνη σης Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «Lotus Spa». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 11/10/2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 73/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ευεξίας και Αναζωογόνησης Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «Lotus Spa» και με αριθμό Μητρώου 57835/62/Β/04/0217, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ,00 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2010. Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (11) επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ ΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «ECO SCREEN A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑ ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και δ.τ. «ECO SCREEN A.E.» και με αριθμό Μητρώου 69629/62/Β/10/56, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ. Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2010 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ (12) επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ ΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΣΥ.ΤΕ Α.Ε.». Την 11/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΣΥ.ΤΕ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52322/01/ Β/02/274(2005) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με αριθμό μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο Τμηματάρχης Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (13) επωνυμία «ΜΙ.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρησης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ». Την 5/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙ.04 Υπη ρεσίες Συμβούλου Σχεδιασμού Οργάνωσης Διαχείρη σης και Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΜΙ.04 Υπηρεσίες ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 50392/01/Β/01/700 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ ) Το από 30/06/2009 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΜΠΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε Αναπληρωματικοί: ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΝΑΟΥΝΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό μη τρώου Ο.Ε Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (14) επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.A.». Την 18/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «COMPUTER STUDIO SYSTEM INTEGRATOR S.Α.» και αριθμό Μητρώου 44764/01/ Β/99/712 που εδρεύει στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΘΕΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Η Τμηματάρχης Λ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (15) επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΔΙΒΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ». Την 18/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία ΔΙΒΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ» και αριθμό Μητρώου 1713/01/Β/86/1712 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 26/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: Τσακμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με αριθμό μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. Αναπληρωματικοί: Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογι στή/φοροτεχνικού. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Η Τμηματάρχης Λ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (16) επω νυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αμαξωμάτων «ΤΕΜΑΞ ΑΕ». Την 05/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώ νυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αμαξωμάτων «ΤΕΜΑΞ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 2618/01/Β/86/2617 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2010 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΟΥ με αριθ μό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΙΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Η Τμηματάρχης κ.α.α. Β. ΓΕΡΟΦΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Περίληψη τ ου υπ αριθμόν /2010 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΜΠΟΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΒΙ ΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑ ΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩ: 5.328,00 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) Σπυρίδων Ευαγγελάτος του Παύλου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Με ταμορφώσεως αρ. 67Γ, 2) Νικόλαος Ρασσιάς του Ιωάννου και της Ιωάννας, φαρμακοποιός, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 12 και 3) Παύλος Ευαγγε λάτος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Με ταμορφώσεως αρ. 67Γ. Με την υπ αριθμόν /2010 πράξη μου ο εκ των ανωτέρω εταίρων Σπυρίδων Ευαγγελάτος του Παύλου και της Αικατερίνης πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια που έχει ή άλλως το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου που του ανήκει και αποχωρεί από την εταιρεία προς τον υιό του Παύλο Ευαγγελάτο του Σπυρίδωνος με συνολικό τίμημα το ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (5.328,00) δηλαδή δέκα επτά ευρώ και εβδο μήντα έξι λεπτά (17,76) για κάθε εταιρικό μερίδιο. Έτσι μετά την παραπάνω μεταβίβαση οι ανωτέρω εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως εξής: 1) Ο Παύλος Ευαγγελάτος του Σπυ ρίδωνος με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ήτοι κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου και 2) ο Νικόλαος Ρασσιάς του Ιωάννου με τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια ήτοι κατά ποσοστό πε νήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης οι ανωτέρω εταίροι τροποποιούν το υπ αριθ μόν 7232/ καταστατικό συμβόλαιο μου ως προς τα εξής άρθρα: 1) Ως προς το άρθρο 4 που αφορά τη διάρκεια της ανωτέρω εταιρείας η οποία είχε ορισθεί με το ανωτέρω καταστατικό για δέκα έτη και με την υπ αριθμόν / πράξη μου παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας για δέκα (10) επιπλέον έτη ήτοι έως το έτος 2015 και την οποία παρατείνουν σήμερα ακόμα κατά δέκα πέντε (15) έτη ήτοι μέχρι το έτος ) Ως προς το άρθρο 2 και ορίζουν ως έδρα της ανωτέρω εταιρείας τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός 25ης Μαρτίου αρ ). Σημειώνεται ότι διαχειρι στής της ανωτέρω εταιρείας παραμένει ο απερχόμενος εταίρος Σπυρίδων Ευαγγελάτος του Παύλου ενεργών και εκπροσωπών την εταιρεία για όλη τη διάρκεια αυτής μέχρι της λήξεως της και ασκών όλες τις διαχειριστικές πράξεις που προκύπτουν από το άρθρο 17 του ανωτέρω καταστατικού. Κατόπιν των ανωτέρω κωδικοποιούνται όλα τα άρθρα και οι διατάξεις του αρχικού καταστατι κού της παραπάνω εταιρείας, ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΡΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΕΔΡΑ: Δήμος Χαλανδρίου Αττικής (25ης Μαρτίου αρ ). ΣΚΟΠΟΣ: Η πώληση εις χώρας του εξωτερικού και εν γένει η εξαγωγή φαρμάκων, κτηνιατρικών ιδιοσκευα σμάτων και καλλυντικών αλλοδαπής και ημεδαπής προ ελεύσεως καθώς και λογαριασμό τρίτων. Επί πλέον η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, καθώς επίσης η εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών, καλλυντικών και άλλων τινών προϊόντων. Επί πλέον επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξαγωγή των προα ναφερόμενων προϊόντων και γενικά ότι έχει σχέση με τη διαδικασία των εξαγωγών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας είχε συμφωνηθεί με το αρχικό καταστατικό συμβόλαιο μου 10ετής, θα άρχιζε από τότε που θα συμπληρώνονταν οι διατυπώ σεις του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις του, με το άρθρο 4 του Π.Δ. 419/1986, οπότε θεωρείται ότι συστήθηκε η εταιρεία και θα έληγε την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Η ως άνω διάρκεια παρατάθηκε με την υπ αριθμόν / πράξη μου για δέκα (10) επι πλέον έτη ήτοι έως το έτος 2015 και με την υπ αριθμόν /2010 πράξη μου την παρατείνανε ακόμα κατά δέκα πέντε (15) έτη ήτοι μέχρι το έτος ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) Ευρώ έκαστον. Εις το κεφάλαιο τούτο της εταιρείας μετέχουν: 1) Ο Παύλος Ευαγγελάτος του Σπυρίδωνος δια μιας (1)

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μερίδος συμμετοχής που περιλαμβάνει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ ήτοι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου και 2) ο Νικόλαος Ρασσιάς του Ιωάννου δια μιας (1) μερίδος συμμετοχής που περιλαμ βάνει τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας συνολικά εννέα χιλιάδων (9.000) Ευρώ ήτοι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εταιρικού κεφαλαίου. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η εταιρεία διοικείται υπό της συνελεύσεως των εταίρων και του ή των διαχειριστών αυτής. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστής και νό μιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Σπυρίδων Ευαγγελάτος του Παύλου ενεργών και εκπροσωπών την εταιρεία δι όλην την διάρκεια αυτής μέχρι της λή ξεως της. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέ ρα της καταχωρήσεως του αρχικού καταστατικού στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και της δημο σίευσης περίληψης του καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου Αριθμός δημοσίευσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γενι κός 16479/2010 και Ειδικός Καλλιθέα, 5 Οκτωβρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΜΠΟΝ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr