ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN

Transcript

1

2 Νέο Κείμενο τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΜΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN GREECE HEMP A.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ , ύστερα από την απόφαση της ΕΚΤΑΚΤΗΣ AYTOKΛHΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , τροποποίησης των άρθρων 2 (έδρα) του καταστατικού της εταιρίας, διαμορφώνεται το καταστατικό ως κατωτέρω: Αρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΜΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN GREECE HEMP A.Ε.» και με λατινικά στοιχεία «HEMP PARAGOGI KALIERGIA KANNABIS ANONIMI ETERIA και δ.τ. «GOLDEN GREECE HEMP S.Α.». Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και το διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 2- Έδρα 1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Mετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκ/τα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Tους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των

3 εργασιών των υποκ/των, πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Kάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει». Άρθρο 3 ο -ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Αρθρο 4 ο -ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Χονδρικό εμπόριο γιούτας, λιναριού, κάνναβης, σιζάλ και άλλων υφαντικών ινών ακατέργαστων, 2) Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, 3) Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 4) χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών, 5) η Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, λιναριού και ακατέργαστων ινωδών φυτών, 6) η επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 7) παραγωγή και συσκευασία φυτικών ελαίων, 8) υπηρεσίες περισυλλογής, συγκομιδής και αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, 9) Υπηρεσίες συσκευασίας, συντήρησης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, 10) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων

4 ακινήτων, 11) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 12) Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, 13) Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης, Η συμμετοχή ή η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, υφιστάμενες ήδη, ή συσταθησόμενες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρθρου 5 ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 ) και θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σε μετρητά και διαιρείται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ονομαστικές μετοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ (1,00 ). Άρθρο 6 ο ΜΕΤΟΧΕΣ Οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές. Αρθρο 7 ο ΌΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο Αρθρο 8 ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της

5 υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει. Άρθρο 9 ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη έως επτά (7) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Αρθρο 10 ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα

6 των τριών (3). Αρθρο 11 ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε,ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου Αρθρο 12 ο ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Αρθρο 13 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ Δ.Σ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους: 1. Διονύσιο Σαρμαζανίδη του Γεωργίου και της Σοφίας, έμπορο, που γεννήθηκε στο Μαρνεούλι Γεωργίας, στις 26/8/1978 και κατοικεί στην Ελευθερούπολη Καβάλας, οδός 28 ης Οκτωβρίου 3, κάτοχο του Ελληνικού Διαβατηρίου με αριθμό ΑΝ που εκδόθηκε την 24/5/2017 λήξης 23/5/2022 (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καβάλας), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο

7 οποίος υπό την ιδιότητα του Προέδρου, συγκαλεί τα Διοικητικά Συμβούλια, καταρτίζει την ημερησία διάταξη, προεδρεύει αυτών και επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα), εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική Αρχή, Δ.Ο.Υ. Τράπεζες και οποιαδήποτε Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στην απόκτηση, εκποίηση και διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς, εκτός αυτών για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου θα τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 2. Γκότσα Γκογκεμπασβίλι του Λαυρέντιου και της Ρόζας, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στο Ρατεβάνι Μπολνίση Γεωργίας στις 2/1/1968 και κατοικεί στην Ελευθερούπολη Καβάλας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αρ. 3, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής με αριθμό ΑΖ , που εκδόθηκε στις 25/9/2007 από το Τ.Α. Κομοτηνής Ροδόπης, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως Αντιπρόεδρος. 3. Ξανθίππη Καρανίκα του Πέτρου και της Ασπασίας, ιδ. υπάλληλο, που γεννήθηκε στις 11/9/1965 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κάτοικο

8 Θεσσαλονίκης οδός Καραϊσκάκη 5, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής με αριθμό ΑΙ , που εκδόθηκε στις 2/6/2010 από το Τ.Α. Τούμπας-Τρανδρίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, ως μέλος. Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το ν.1599/86 ότι η διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, είναι η μόνιμη κατοικία τους. Αυτά συμφώνησαν και δέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε οκτώ (8) φύλλα για το οποίο επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 3,00 ευρώ. Για δικαιώματα του παρόντος, εισπράχθηκαν ευρώ (294,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ (70,56). Τελικά εγώ η συμβολαιογράφος διάβασα αυτό δυνατά και καθαρά στους εμφανιζόμενους, βεβαιώθηκε απ'αυτούς, υπογράφεται δε απ'αυτούς και εμένα στο τέλος των προηγουμένων φύλλων και του φύλλου αυτού, όπως ο νόμος ορίζει.- Θεσσαλονίκη 16/11/2018 Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου του Τροποποιημένου καταστατικού. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος