ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ ΠΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.»... 1 τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΣΤΑΜΑ ΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.»... 2 Ανακοινώσεις επωνυμία «ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ICAP Outsourcing Solutions»... 3 επωνυμία «TASK J&P ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&P ABAΞ ΑΕ»... 4 επωνυμία «ΠΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.»... 5 επωνυμία «ΚΑΧΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΧΡΟΣ Α.Ε.»... 6 επωνυμία «LOUTRAKI BEACH ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 7 επωνυμία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ»... 8 επωνυμία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ»... 9 επωνυμία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WUNDERMAN Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.». Την 03/02/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 17/01/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑ ΛΑΜΑΤΑ ΠΑΛΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν: Α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο σε περίληψη έχει ως εξής:

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) «Άρθρο 5ο Ύψος Κεφαλαίου.... Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνε ται κατά τρία εκατομμύρια ευρώ ( ) με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι κής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Το ποσό της αυξήσεως θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας επενδυτού ενόψει αιτήμα τος για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια δια κόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) μετοχές, ονο μαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.» Β) Η τροποποίηση του άρθρου 37, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 37ο Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου 1. Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού ορι ζόμενο αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο των επτά εκατομ μυρίων πεντακόσιων χιλιάδων ( ) ευρώ καλύ φθηκε ολόκληρο με μετρητά, από τον μοναδικό μέτοχο ΣΤΑΥΡΟ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ο οποίος ανέλαβε μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Ειδικότερα, η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε με καταβολή μετρητών και πιστοποιήθηκε με το υπ αριθ. 3/ πρακτικό Δ.Σ (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 1385/ ). 2. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εται ρείας μειώθηκε κατά επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ με επιστροφή μετρητών στον μοναδικό μέτοχο αυτής, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ενενήντα εν νέα (99) ευρώ εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές, ονομαστική ς αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) με την έκ δοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Η άνω απόφαση ανακλήθηκε με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων και η μη καταβολή πιστοποιήθηκε με το υπ αριθμ. 25/ πρακτικό Δ.Σ. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι κής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε διακό σιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνε ται κατά τρία εκατομμύρια ευρώ ( ) με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι κής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. Μετά την αύξηση αυτή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη. 3. Το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας θα χρησιμοποιηθεί προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας επενδυτού ενόψει αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, επενδύσεως της εταιρείας για τη δημιουργία ξενοδοχειακής τουριστικής μονάδος στη Παραλία της Καλαμάτας του νομού Μεσσηνίας επί των οδών Ναυαρίνου, Κρήτης και Ανωνύμου Δρόμου.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». Την 02/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό /07/2014 απόφαση της Πε ριφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7, του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε..»και με αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με την από 02/06/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως ακολούθως: Άρθρο 7 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνά μενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιή σεως του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, οριζόμενο από αυτό, μπορεί δε να ενσωματώ σουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία, σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μόλις αυτές εκδοθούν. 3. Οι μετοχές και τα απορρέοντα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 γκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα (1) μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μιας ή περισσοτέρων μετοχών, δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα αντιπροσω πεύονται στις σχέσεις των συγκύριων με την Εταιρεία. 4. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. 5. Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπο ρούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό. 6. Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοι κία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσί ας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφο ρούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. 7. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση πώλησης, με ταβίβασης, αποχώρησης ή απομάκρυνσης μετόχου ή μετόχων από την εταιρεία, για την απόκτηση των με τοχών τους παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την αποχώρηση ή απομάκρυνση παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 8. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροπο ποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) επωνυμία «ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ICAP Outsourcing Solutions». Την 29/01/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 28/06/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟ ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ICAP Outsourcing Solutions» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με θητεία πενταετής από 28/06/2013 μέχρι τις 28/06/2018 και συγκροτείται σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Κούρτης του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθήνας, Λεωφ. Κηφισίας 71, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Χ003288/ του Τμήματος Ασφάλειας Αμπελοκήπων, ΑΦΜ: , ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών Πρόεδρος. 2. Νικήτας Κωνσταντέλλος του Αριστείδη κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Μεγαλουπόλεως 13 β, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ / του Τμήματος Ασφάλειας Πεντέλης, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Χαλανδρίου. Διευθύνων Σύμβου λος. 3. Άγγελος Κυριόπουλος του Γεωργίου κάτοικος Παλ λήνης Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχος του αστυνομι κού δελτίου ταυτότητας Τ / του Αστυ νομικού Τμήματος Ζωγράφου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Παλλήνης, Μέλος. 4. Ηλίας Τομαράς του Ιωάννη κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Σάββα Ρηγοπούλου 2, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Μ / του ΛΕ Παρ/ τος Ασφάλειας Αθηνών, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου Μέλος. Οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες και η ευθύνη καθενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εται ρείας. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα ως προς την εκπρο σώπηση της Εταιρείας και το δικαίωμα υπογραφής των εκπροσώπων και δέσμευσης της Εταιρείας. Α. Για όλα τα θέματα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ευρώ , με την επιφύλαξη των επομένων κεφαλαί ων Β και Γ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα πρόσωπο θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικήτας Κωνσταντέλλος που έχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής και το άλλο πρό σωπο θα είναι είτε ο Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος Δ.Σ. είτε ο Άγγελος Κυριόπουλος, Μέλος Δ.Σ., που έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής. Για τα θέματα με οι κονομικό αντικείμενο άνω των ευρώ , με την επιφύλαξη των επομένων κεφαλαίων Β και Γ απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Β. Για θέματα, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Εταιρεία με το προσωπικό της ή άλλες συμβάσεις απασχόλησης οποιασδήποτε μορφής, καθώς και καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και απασχόλησης και τα σχετικά με τις καταγγελίες αυτές έγγραφα, και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, δια μόνης υπογραφής, από ένα μόνον πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Κούρτης, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος ή ο Άγγελος Κυριόπουλος, είτε από

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) τους οριζόμενους νόμιμους εκπρόσωπους ο Θεόδωρος Τόλλης, η Αλεξία Ορφανουδάκη ή ο Ηλίας Αλεβίζος. Ομοίως, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για θέματα εργασιακής φύσεως ενώπιον του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργεί ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε Αρχής και Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού, από οποιοδήποτε πρόσωπο από τα ανωτέρω οριζόμενα πρόσωπα, δηλαδή Γεώργιο Κούρτη, Νικήτα Κωνσταντέλλο, Άγγελο Κυ ριόπουλο, Θεόδωρο Τόλλη, Αλεξία Ορφανουδάκη, Ηλία Αλεβίζο, ενεργούντα μόνο και δεσμεύοντα δια μόνης της υπογραφής του την Εταιρεία. Γ. Για θέματα, ανεξαρτήτως ποσού, που αφορούν τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η Εται ρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, δια μόνης υπογρα φής, από ένα μόνον πρόσωπο, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι Γεώργιος Κούρτης, Νικήτας Κωνσταντέλλος, Άγγελος Κυριόπουλος, Ηλίας Τομαράς, η οριζόμενη νό μιμη εκπρόσωπος Αλεξία Ορφανουδάκη. Τα στοιχεία των οριζόμενων εκπροσώπων της Εται ρείας, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ως εξής: 1) Θεόδωρος Τόλλης του Γεωργίου, κάτοικος Αθήνας, οδός Χαρ. Τρικούπη 56 58, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Σ / του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, ΑΦΜ: , ΔΥΟ Δ Αθηνών. 2) Αλεξία Ορφανουδάκη του Τηλέμαχου, κάτοικος Αμα ρουσίου Αττικής, οδός Σαλιβέρου 14, κάτοχος του αστυ νομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ / του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου, ΑΦΜ: , ΔΟΥ Αμαρουσίου. 3) Ηλίας Αλεβίζος του Πέτρου, κάτοικος Αγίας Παρα σκευής Αττικής, οδός Γραβιάς 21, κάτοχος του αστυνο μικού δελτίου ταυτότητας Φ / του Αστυ νομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ: ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής. Έκδοση αντιγράφων Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοι κητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης θα εκ δίδονται και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 246 σχετ. 241/14 24/01/2014). Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TASK J&P ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&P ABAΞ ΑΕ». Την 25/07/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TASK J&P ABAE ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «TASK J&P ABAΞ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: (α) Κωνσταντίνος Μιτζάλης του Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμα ρουσίου Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμό Ξ δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το IB ΑΤΑ Θεσ/νίκης, ΑΦΜ , ΔΟΥ Ζ Θεσ/ νίκης, Ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος Δ.Σ. (β) Νικόλαος Γεραρχάκης του Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αριθμ. 64, κάτοχος του με αριθμ Ρ Δελτίου Ταυτότητος, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Ε Αθηνών, ΑΦΜ , Δ ΔΟΥ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότη τας, Αντιπρόεδρος. (γ) Γεώργιος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, πο λιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΚ δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κηφισιάς, ΑΦΜ , ΔΟΥ Χολαργού, Ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος. (δ) Κωνσταντίνος Κουβαράς του Επαμεινώνδα, πολι τικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθμ. 16, κάτοχος του με αριθμ. ΑΙ Δελτίου Ταυτότητος, που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, ΑΦΜ , Δ ΔΟΥ Αθηνών, ΑΦΜ , Δ ΔΟΥ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, Σύμβουλος. (ε) Αθηνούλλα Δημητρίου Ηλιάδη του Γιαννάκη, οι κονομικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ειρήνης 55, κάτοχος του με αριθμ. Ε κυπριακού διαβα τηρίου, που εκδόθηκε στις 13/05/2008 από τον Έπαρχο Λευκωσίας, ΑΦΜ ΔΟΥ Παλλήνης, Κυπριακής υπηκοότητας, Σύμβουλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Η διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται στον Πρόεδρο Δ.Σ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, στον Αντιπρόεδρο Νικόλαο Γεραρχάκη και στον Διευ θύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Παπαγεωργίου, οι οποίοι ενεργούν είτε κατ' ιδίαν έκαστος είτε ανά δύο από κοινού, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, με τις κατωτέρω εξουσίες: 1. Εξουσίες που ασκούνται από τον κάθε ένα ΑΤΟΜΙ ΚΑ και μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ: α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιο δοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγω γές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβά λουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα. β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρ χής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήπο τε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις. δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή εί ναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κι νητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τις Τράπεζες κλπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής. ε) Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφ βύν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει. στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω υπό 2 και 3 περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. 2. ΕΞΟΥΣΙΕΣ που ασκούνται ανά ΔΥΟ από ΚΟΙΝΟΥ για συναλλαγές πέραν των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ: α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιο δοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγω γές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβά λουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα. β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρ χής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.λπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κ.λπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήπο τε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως σύμβαση. δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή εί ναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κι νητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κλπ., παρέ χοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής. ε) Να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογρα φούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει. στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω υπό 3 περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαι οπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, δεδομένου ότι η απαρίθ μηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Στους ανωτέρω χορηγείται επίσης η διακριτική ευχέ ρεια, μέσα στα όρια του δικού τους δικαιώματος εκπρο σωπήσεως της Εταιρείας, να αναθέτουν περαιτέρω, ο καθένας χωριστά, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για συγκεκριμένες πάντα πράξεις, σε άλλα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα. 3. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακό λουθες, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Οι απαιτούσες, σύμφωνα με το νόμο, συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρεί ας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) γ) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων) με αξία ίση ή μεγαλύτε ρη των πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ. δ) Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00). ε) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφά λειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00), καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00). στ) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή με γαλύτερου των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00). ζ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσια κών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00). η) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία. θ) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των ευρώ ενός εκατομμυρίου ( ,00). 4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ΤΡΑΠΕ ΖΩΝ. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακι νούνται ως ακολούθως: α) Για ποσά μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ, με την κοινή υπογραφή δύο (2) εκ των Κωνσταντίνου Μιτζάλη, Νικολάου Γεραρχάκη, Γεωργίου Παπαγεωργίου, Αθηνούλλας Δημητρίου Ηλιάδη και Ιωάννη Γκόντα. β) Για ποσά άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, με την κοινή υπογραφή δύο (2) εκ των Κωνστα ντίνου Μιτζάλη, Νικολάου Γεραρχάκη, Γεωργίου Παπα γεωργίου, Αθηνούλλας Δημητρίου Ηλιάδη. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω υπογραφείς ενεργώ ντας σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορι σμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισμα ταποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβά σεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ που και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ ενέγγυου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα. Περαιτέρω, οι ανωτέρω ενεργώντας με τους ανωτέ ρω χρηματικούς περιορισμούς, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοι χείων της Εταιρείας, καθώς και εγγυήσεις υπέρ τρίτων. 5. Χορήγηση περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων το Διοικητικό Συμ βούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το καταστα τικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώ πηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργώντας από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους. 6. Επικύρωση Πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο Δ.Σ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, τον Αντιπρόεδρο Νικόλαο Γεραρχάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Παπαγεωργίου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπά σματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 14/07/2014 σχετ /14). Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.». Την 04/11/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 28/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΠΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙ ΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2012, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρει ας / ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π σχετ , ). Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ ΧΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΧΡΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΚΑΧΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΧΡΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και προσάρτημα για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής / Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 2328/ ). Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015 (7) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOUTRAKI BEACH ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 25/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 05/11/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LOUTRAKI BEACH ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 28/06/2013 Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύψους είκοσι τρείς χιλιάδες δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( ,56). Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6160/ ). Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 (8) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ». Την 12/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2013 και η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού και η έκθεση Ελεγκτών. Εκλέγεται ως ελεγκτής για τη χρήση , ο ελεγκτικός φορέας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕ ΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», A.M. ΕΛΤΕ 041, Πατησίων 85 και Χέυδεν, 10434, Αθήνα Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ΠΕ Βο ρείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 01/12/2014 σχετ /14). Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (9) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ». Την 12/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 27/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικό τίτλο «TASK J&Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/ /12/2012 και η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού και η έκθεση Ελεγκτών. Εκλέγεται ως ελεγκτής για τη χρήση , ο ελεγκτικός φορέας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ (ICRA)», Πατησίων 85 και Χέυδεν, 10434, Αθήνα. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ΠΕ Βο ρείου Τομέα Αθηνών (Α.Π /14 01/12/2014 σχετ /14). Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (10) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «WUNDERMAN Α.Ε.». Την 4/2/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 30/6/2013 πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «WUNDERMAN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «WUNDERMAN A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρή σης 2012, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβου λίου και η έκθεση ελεγκτών. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 2013 η ανώ νυμη ελεγκτική εταιρία Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α Ε. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βορείου Τομέα (Α.Π /14/ ). Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX