ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο του Κανονισμού του Χ.Α. ότι: Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 35 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσώπευαν μετοχές σε σύνολο , ήτοι ποσοστό 68,27%. Όλες δε, οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα. Επί του 2 ου θέματος ψήφισαν μέτοχοι με ποσοστό 52,91% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20). Ι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση έως , σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ), μετά των επ αυτών εκθέσεων του ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρήση Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και εξέλεξε ως ελεγκτή της χρήσης 2009 την εταιρεία «AXON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.» και συγκεκριμένα: ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή χρήσης 2009 τον κ. Αντωνόπουλο Ευθύμιο του Χρήστου με Α Τ Ζ688266/ Α.Τ. Σερβίων Κοζάνης με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Νικηφοράκη Σταύρο του Γεωργίου με ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 11501, με αμοιβή που καθορίζεται ως γνωστόν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε Λ. Α.Ε. 4. Ενέκρινε την εκλογή νέου ιοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από τους παρακάτω συμβούλους. 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΗΛΙΑ, Εκτελεστικό Μέλος 2. ΘΕΟ ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, Ανεξάρτητο Μέλος 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 4. ΡΑ ΙΚΟΠΟΥΛΟ Α ΑΜΑΝΤΙΟ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. ΤΖΑΝΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ, Εκτελεστικό Μέλος 5. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,54 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής

2 αξίας κάθε μετοχής, από 0,50 ευρώ που ήταν, σε 0,51 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό "Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων" ( ,36 ευρώ Ν. 849/78, και 1.093,18 ευρώ Ν. 1078/71). Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ,54 ευρώ και θα διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,51 ευρώ η κάθε μία. 6. Ενέκρινε τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ,54 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "Συσσωρευθείσες Ζημίες". Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία. 7. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή και νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Τιμή διάθεσης το 1,00 ευρώ ανά μετοχή κοινής ή προνομιούχου. Συνολικά θα εκδοθούν νέες μετοχές. Το ποσό της αυξήσεως θα ανέλθει στα ευρώ εκ των οποίων ποσό ,00 ευρώ θα είναι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι μετοχές (κοινές και προνομιούχες) επί της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής που είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) και ποσό ,00 ευρώ θα συρθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά Υπέρ το Άρτιο. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας. Η αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι θα είναι σε κάθε μία παλαιά μία νέα, με καταβολή του αναλογούντος ποσού. Σε περίπτωση που μετά τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/20, θα διαθέσει τις μετοχές αυτές κατά την διακριτική του ευχέρεια. Η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου της αυξήσεως θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Ν.2190/20 και ειδικά με την παράγραφο 4 δηλαδή

3 τέσσερεις μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και με παράταση ενός μηνός με απόφαση του.σ. Το χρονικό διάστημα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων θα έχει διάρκεια δέκα πέντε (15) ημερών. Το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με νέα απόφαση του θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα ανακοινωθεί προς τους μετόχους από το ιοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, τούτο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης κατά το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Την εισαγωγή των εκδοθεισομένων νέων μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. σύμφωνα με το Νόμο. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της εταιρείας της χρήσεως Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Από το σύνολο των μετοχών οι θα είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι θα είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν : Α) Για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού ποσού 1 εκατ.. Με την μείωση του τραπεζικού δανεισμού θα προκύψει βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας. Β) Για την πληρωμή καταγεγραμμένων στα βιβλία της εταιρείας υποχρεώσεων προς προμηθευτές πιστωτές ποσού 1 εκατ. Γ) Για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας στον χώρο της υγείας ποσού 1 εκατ. ) Για τις απάνες Έκδοσης ευρώ. Ε) Για κεφάλαιο Κίνησης ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εντός των επόμενων δέκα οκτώ μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης. Την εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Κ., Χ.Α., κ.λ.π.) για την υλοποίηση της αύξησης και την γνωστοποίηση στους μετόχους, με ανακοίνωση στον Ημερήσιο και Οικονομικό Τύπο, της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος, καθώς και την τακτοποίηση των κλασματικών υπολοίπων.

4 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση η βασική μέτοχος BRUNSWICK HOLDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία κατέχει ποσοστό 40,23% δηλαδή ποσοστό άνω του 5% των μετοχών της Εταιρείας, δεσμεύθηκε ότι, κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετάσχει στην αύξηση με την αναλογία του ποσοστού της. 8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας ως ακολούθως: Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων μετά ψήφου μετοχών της 9ης Ιουνίου 2009, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ιδιαίτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,54 χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,50 ευρώ που ήταν, σε 0,51 ευρώ, από το λογαριασμό «Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων» ( ,36 ευρώ Ν. 849/78, Ν. 1078/71, 1.093,18). Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,54 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων 0,51 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων μετά ψήφου μετοχών της 9ης Ιουνίου 2009, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ιδιαίτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ,54 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Συσσωρευθείσες Ζημίες». Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, εκ των οποίων κοινές και προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων μετά ψήφου μετοχών της 9ης Ιουνίου 2009, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ιδιαίτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρία ( ,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων δύο εκατομμύρια

5 οκτακοσίων ενενήντα τέσσερεις ( ) κοινές ονομαστικές και τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα ( ) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία πενήντα δύο λεπτά (0,50) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι έξι ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα δύο ( ) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα δύο λεπτά (0,50) του ευρώ εκάστης, εκ των οποίων πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερεις ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες τριάντα οκτώ ( ) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές. 9. Εξουσιοδότησε το ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την υλοποίηση της παραπάνω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 10. Αποφασίσθηκε η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, με την τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων αυτού σε ενιαίο κείμενο. 11. Ενέκρινε την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού ανείου έως σαράντα εκατομμύρια ευρώ ( ). Εξουσιοδοτήθηκε το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του ανείου και την εξειδίκευση των όρων αυτού, την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και γενικά να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του Κοινού Ομολογιακού ανείου. 12. Αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/20 όπως εξουσιοδοτηθεί το ιοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο ιοικητικό Συμβούλιο. 13. Αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου ή και σε ιευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε ιοικητικά

6 Συμβούλια ή στην ιεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς. 15. Εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο και Ραδικόπουλο Αδαμάντιο, Ανεξάρτητα μέλη μη εκτελεστικά και από τον κ. Θεοδωρακόπουλο Νικόλαο Ανεξάρτητο μέλος. 16. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας. ΙΙ) Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων κατόχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που συνήλθε στις 9 Ιουνίου 2009 και στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως δύο (2) μέτοχοι που αντιπροσώπευαν ποσοστό 71,25% των προνομιούχων μετοχών ήτοι επί συνόλου προνομιούχων μετοχών ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Ειδικών Αναπτυξιακών Νόμων, τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με απορρόφηση Συσσωρευμένων Ζημιών καθώς και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.