Λαθρεµπόριο καυσίµων: θα πληρώσει κανείς;

Transcript

1 6 Σεπτεµβρίου 2010, Τάσος Τέλλογλου, Εφηµερίδα Καθηµερινή Λαθρεµπόριο καυσίµων: θα πληρώσει κανείς; Στο τέλος της περασµένης εβδοµάδας ο νοµικός εκπρόσωπος της εταιρείας Jetoil έκανε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, την πρώτη από 410, για να µην του καταλογισθούν διαφυγόντες δασµοί από τη γιγάντια λαθρεµπορία καυσίµων εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου στην οποία «διέπρεπαν» 70 µεταφορικές εταιρείες εγγεγραµµένες στη Βουλγαρία µεν, Eλληνικών συµφερόντων δε. Η ιστορία είχε δει το φώς της δηµοσιότητας µε αφορµή την κατάσχεση σε πρατήριο των Τρικάλων (26/11/2009) βουλγαρικού φορτηγού της εταιρείας Sofimat LTD φορτωµένου µε λίτρα βενζίνης, που προορίζονταν στα χαρτιά για τη Βουλγαρία, ξεφορτώνονταν όµως στη Θεσσαλία. Οι δασµοί έµεναν στις τσέπες όσων συµµετείχαν στο «κόλπο», κάπου 105 εκατοµµύρια Eυρώ υπολογίζει µε πρώτους υπολογισµούς πηγή της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης. Πηγές του Yπουργείου Οικονοµικών ανέφεραν, ότι οι φορτώσεις γίνονταν από τους αποθηκευτικούς χώρους της Jetoil και της Revoil «ήδη από το 2007». Σύµφωνα µε έγγραφα των Tελωνειακών αρχών της Θεσσαλονίκης, το πρόβληµα εµφανίζεται το 2007 όταν «µη εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες» που φέρονται να έχουν έδρα τη Βουλγαρία αγοράζουν µεγάλες ποσότητες καυσίµων από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των εταιρειών στη Βόρειο Ελλάδα µε δηλωµένο σκοπό να τις µεταφέρουν στη Βουλγαρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται ως εγγύηση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις Βουλγαρικές αρχές, ενώ ο µεταφορέας παίρνει το συνοδευτικό δελτίο εξαγωγής (Σ Ε ) σε 3 αντίτυπα (ένα έχει κρατήσει το Τελωνείο της εταιρείας φόρτωσης και ένα το Τελωνείο εισαγωγής) εκ των οποίων το φύλλο αριθµός 3 πρέπει να επιστραφεί αν και όταν όλα πάνε καλά στο Τελωνείο φόρτωσης. Μετά τα πρώτα δηµοσιεύµατα (της Καθηµερινής) αποφασίσθηκε να µεταβεί αντιπροσωπεία των Ελληνικών Τελωνειακών αρχών στη Βουλγαρία. Εκεί τα πράγµατα µπερδεύτηκαν. Έτσι σύµφωνα µε ένα έγγραφο των Τελωνειακών αρχών Θεσσαλονίκης, που έχουν εικόνα της, στις 22/6/2010 αναφέρεται ότι «επιβεβαιώνεται µεν η ενδοκοινοτική συναλλαγή «αλλά δεν διαπιστώθηκε ότι το αντικείµενο (της συναλλαγής) αφίχθη στον προορισµό του». Πώς γίνεται αυτό για φορτία καυσίµων; Η Βουλγαρία πλέον είναι χώρα της ΕΕ και δεν υπάρχει καταγραφή από το Ελληνικό Τελωνείο των φορτίων που βγάνουν από τη χώρα. Τα φορτία έχουν θεωρηθεί από το Βουλγαρικό Tελωνείο και οι σφραγίδες τους σύµφωνα και µε τις Βουλγαρικές αρχές είναι γνήσιες. Το πρόβληµα είναι ότι όταν οι Βουλγαρικές αρχές επιχείρησαν να εντοπίσουν τις εταιρείες των επιτηδευµατιών που είχαν φορτώσει τα καύσιµα στις διευθύνσεις τους κατά κανόνα δεν υπήρχε κανένα από τα εξωτικά ονόµατά τους (TRAYD KAMPANI AD, Tesco Corporation LTD) παρά το γεγονός ότι οι αποθήκες των εταιρειών στην Ελλάδα φαινόταν να έχουν λάβει το 3ο φύλλο του Σ Ε όπως απαιτεί ο νόµος σφραγισµένο από τις Βουλγαρικές αρχές (µε τρείς εξαιρέσεις για το 2007). Αυτή είναι η πραγµατικότητα των χαρτιών, το Τελωνειακό έγκληµα είναι ένα έγκληµα χαρτιών. Η πραγµατικότητα της «βενζίνης» και των «βυτιοφόρων» είναι κάπως διαφορετική. Μετά από υποδείξεις ανθρώπων της «πιάτσας» γύρω από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων εντόπισε ένα πρατήριο στην περιοχή του Κιλκίς που φαινόταν ότι είχε µεταβιβαστεί το 2007 από δύο αδέλφια σε έναν νέο ιδιοκτήτη. Το πρατήριο διαθέτει ένα µεγάλο πάρκινγκ και µεγάλες υπόγειες δεξαµενές και πηγές που έχουν εικόνα της έρευνας θεωρούν ότι µόνο «εικονικά είχε µεταβιβαστεί». Το πρατήριο αυτό, όπως και ορισµένα άλλα στην νοτιανατολική και δυτική περιφέρεια της συµπρωτεύουσας συνδέονταν µε την 1

2 µεταφορική εταιρεία «αίδαλος», εταιρεία που φέρεται να ανήκει σε ένα σεσηµασµένο διακινητή καυσίµων της περιοχής και έναν πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Από αυτούς µόνο ο πρώτος επιβεβαιώνει τη συµµετοχή του αλλά η οικονοµική του κατάσταση δεν δικαιολογεί την «ανάδειξή» του ως του ιθύνοντος νου του κυκλώµατος. Παρ όλα αυτά οι δύο πρώην πρατηριούχοι του Κιλκίς, ο ιδιοκτήτης του «αιδάλου» και ο φερόµενος ως συνέταιρός του, πρώην ποδοσφαιριστής της «Ενώσεως», απασχολούν πλέον εκτός από τις Τελωνειακές αρχές και την Εισαγγελία της Θεσσαλονίκης. Οι Τελωνειακοί Με τις εταιρείες πετρελαιοειδών τα πράγµατα είναι πιο πολύπλοκα επειδή οι εκπρόσωποί τους είναι σε θέση να παρουσιάσουν µία σχεδόν πλήρη σειρά εγγράφων που δείχνουν ότι όλα «έβαιναν καλώς»: Έτσι η Jetoil, στην οποία έχουν καταλογιστεί για ένα δίµηνο του 2007, 410 φορτώσεις, από τις οποίες 87 περιγεγραµµένες, σηµειώνει ότι τα βιβλία της αποθήκης βρέθηκαν εντάξει το 2007 από την ίδια υπάλληλο (Μαρία Μ) του Υπουργείου Οικονοµικών που πριν ένα δίµηνο προχώρησε σε καταλογισµούς για φορτώσεις εκείνου του χρόνου. Η ίδια εταιρεία σηµειώνει ότι οι αρχές δεν τηρούν ούτε τα προσχήµατα καθώς δεν δίνουν το δικαίωµα στην εταιρεία να συγκεντρώσει µέσα στο τετράµηνο, που της δίνει ο νόµος, τα απαραίτητα έγγραφα για την απολογία της. Μια σειρά εγγράφων δείχνουν ότι οι Τελωνειακές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης καλούν την συγκεκριµένη εταιρεία να απολογηθεί και µετά από ένα διήµερο της καταλογίζουν τον δασµό ενόψει, όπως γράφεται, της ενδεχόµενης παραγραφής της απαίτησης του δηµοσίου!! Το δηµόσιο υπολογίζει από το λαθρεµπόριο ότι από τα 105 εκατοµµύρια ευρώ που έχουν χαθεί σε δασµούς, τα 55 αφορούν το Οι εκπρόσωποι µάλιστα της Jetoil που φέρεται να έχει τη µερίδα του λέοντος στις φορτώσεις προσέφυγαν στον Γ.Γ. του υπουργείου Οικονοµικών κ Γεωργακόπουλο αλλά τα περιθώριά τους να τον πείσουν δεν αποδείχθηκαν µεγάλα. Αµέσως µετά τη συνάντηση, η αρµόδια υπάλληλος του υπουργείου απέστειλε επιστολή στην εταιρεία µε την οποία της εξηγούσε ότι τα Ελληνικά ιοικητικά ικαστήρια υπάρχουν για να ακούνε τέτοιου είδους επιχειρήµατα. Μέχρι να τα ακούσουν και να πειστούν η εταιρεία για να προσφύγει σε αυτά θα πρέπει, αν δεν φέρουν αποτέλεσµα τα ασφαλιστικά της µέτρα, πράγµα όχι απλό στις συνθήκες του συγκεκριµένου πολιτικού κλίµατος, να καταβάλλει το µισό των καταλογισθέντων µέχρι σήµερα δασµών, κάπου 3,5 εκατοµµύρια, και να περιµένει την τελεσίδικη απόφαση. «Υπάρχει ένας υπερβάλλων ζήλος καθώς δεν φταίει ο ιδιώτης αν κάποιες φορτώσεις θα παραγραφούν αλλά µπορεί να το λύσει αυτό στα δικαστήρια...» παραδέχθηκε παράγοντας του Υπουργείου µε γνώση της υπόθεσης. Για το δηµόσιο οι εταιρείες πετρελαιοειδών είναι το τελευταίο «καταφύγιο» για να πάρει τους διαφυγόντες δασµούς, καθώς οι Βουλγάρικες εταιρείες έχουν εξαφανιστεί και οι περισσότεροι από τους «πρωταγωνιστές» του κυκλώµατος της Θεσσαλονίκης φαίνονται να µην διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία. 2

3 Το λαθρεµπόριο καυσίµων και τα µυστηριώδη βουλγαρικά φορτία Τάσος Τέλλογλου (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29/1/2012) ύο χρόνια µετά την έναρξη των ερευνών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών για τα «µυστηριώδη βουλγαρικά βυτία» µε προϊόντα πετρελαιοειδών που είχαν κατακλύσει την Ελλάδα, ετοιµάζονται οι πρώτες µηνύσεις εναντίον των οδηγών τουλάχιστον 300 φορτηγών. Ωστόσο, από το στόχαστρο του υπουργείου λείπουν οι εταιρείες εµπορίας στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, από τις αποθήκες των οποίων είχαν ξεκινήσει τα σχετικά φορτία. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ», τα πρώτα φορτία καυσίµων προς τη Βουλγαρία εµφανίστηκαν το 2007 και ο πολλαπλασιασµός τους στις αρχές του 2009 οδήγησε τις ελληνικές φορολογικές αρχές στη διατύπωση ερωτήµατος προς τις αντίστοιχες βουλγαρικές για το αν όντως τα καύσιµα που φορτώνονταν στη Βόρειο Ελλάδα είχαν ως τελικό προορισµό τη Βουλγαρία. Στις 26 Νοεµβρίου του 2009, η αστυνοµία κατάσχεσε στο 3ο χιλιόµετρο Τρικάλων - Καρδίτσας βυτιοφόρο µε λίτρα που είχε φορτώσει από το Καλοχώρι µε προορισµό τη Βουλγαρία. Το φορτίο µεταφερόταν σε καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ προς τον εγγεγραµµένο Βούλγαρο επιτηδευµατία ΣΟΦΙΜΑΤ (πρόκειται περί εταιρικής επωνυµίας). Τότε ήταν που οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών αποφάσισαν να συντάξουν µία κατάσταση, µε βάση την εγκυρότητα των ΑΦΜ, που αποτυπώθηκε στο σύστηµα VIES, όπου καταγράφεται ο ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, για τα φορτία που πραγµατοποιήθηκαν µετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το Ετσι καταγράφηκαν φορτία, 250 εκατ. λίτρων, σε 68 εγγεγραµµένες και µη εγγεγραµµένες εταιρείες της γείτονος. Οι µεταφορές αυτές είχαν αναληφθεί από βουλγαρικά αυτοκίνητα. Οπως προέκυψε από την έρευνα, αποστολές εξήλθαν από µία φορολογική αποθήκη της Θεσσαλονίκης και από δύο φορολογικές αποθήκες της Καβάλας. Οι ελληνικές αρχές, µετά την υπόθεση των Τρικάλων, ζήτησαν, στο πλαίσιο της δικαστικής συνδροµής, απάντηση από τους Βούλγαρους, καθώς υπήρχαν ισχυρές «ενδείξεις» ότι τα φορτία αυτά κατευθύνθηκαν στην ελληνική αγορά. «Από τα Σ Ε (συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα) της εξαγωγής είχαν εξαφανισθεί 5.500», λέει ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου Οικονοµικών που είναι εξοικειωµένος µε λεπτοµέρειες της υπόθεσης, αλλά επιθυµεί να παραµείνει ανώνυµος, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτηµένος να τοποθετηθεί δηµόσια. Από τις συνολικά 68 επιχειρήσεις-παραλήπτριες των φορτίων, 37 βρέθηκαν να είναι ανύπαρκτες, σύµφωνα µε σήµα των βουλγαρικών υπηρεσιών που έχει στη διάθεσή της η «Κ». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η εταιρεία που βρέθηκε ως παραλήπτρια του φορτίου των Τρικάλων (Sofimat), αν και είναι «χρεωµένη» µε 98 φορτία από τη Θεσσαλονίκη, δεν ελέγχθηκε ούτε µία φορά. Σύµφωνα µε αξιωµατούχο του Σ ΟΕ, που επίσης θέλει να παραµείνει ανώνυµος, πληρωµές γι' αυτά τα φορτία έγιναν και από ελληνικές πόλεις προς τους αποστολείς, π.χ. Κατερίνη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν προσκοµίστηκαν τα συµφωνητικά της µεταφοράς. Της αλληλογραφίας µε τις βουλγαρικές αρχές ακολούθησε «έφοδος» των Σ ΟΕ/ΕΛΙΤ σε 4 πρατήρια γύρω από τη συµπρωτεύουσα που, εκτός από εγκαταστάσεις «µεταγγίσεων», οδήγησαν σε µία περίπτωση -σε πρατήριο του Κιλκίς- στην αποκάλυψη δεξαµενής µε 1 τόνο βιοντίζελ που δεν είχε δηλωθεί. Το καλοκαίρι του 2010, οι ελληνικές αρχές άρχισαν συνοµιλίες κατ' αρχάς µε τα βουλγαρικά τελωνεία και στη συνέχεια µε τις βουλγαρικές φορολογικές αρχές. Στη σύσκεψη που έγινε στις 16 και 17 Ιουνίου του 2010 στην Αθήνα οι βουλγαρικές αρχές παραδέχθηκαν ότι ένας αριθµός ελέγχων έχει πραγµατοποιηθεί σε βουλγαρικές επιχειρήσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε τα τιµολόγια που έχουν εκδοθεί, φέρονται ότι έχουν παραλάβει προϊόντα,

4 ενώ κάποια άλλα τιµολόγια έχουν εκδοθεί για να αποκρυβεί» ο πραγµατικός προορισµός των προϊόντων». «Οι πληρωµές των προϊόντων έχουν γίνει µε τρόπο ώστε να είναι αδύνατον να βρεθεί από ποιον και µε ποιο τρόπο έγιναν οι πληρωµές των προϊόντων κατά την αγορά τους από τις ελληνικές εταιρείες...». Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, οι βουλγαρικές επιχειρήσεις που φέρονται ως παραλήπτριες των προϊόντων δεν µπορούν να βρεθούν από τις βουλγαρικές αρχές και µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι διαθέσιµα τα λογιστικά και άλλα στοιχεία των επιχειρήσεων (φορτωτικές, τιµολόγια κ.ά.). Τα κίνητρα των Βουλγάρων και οι έλεγχοι µε ακτίνες Χ Το κίνητρο των βουλγαρικών αρχών να εξιχνιάσουν ώς ένα σηµείο το λαθρεµπόριο καυσίµων ήταν ότι εάν προχωρούσαν σε εξιχνίαση για όσα φορτία είχαν αποδεδειγµένα εισαχθεί αλλά δεν είχε πληρωθεί ΦΠΑ, θα έπρεπε να πληρώσει η Βουλγαρία. Είναι χαρακτηριστικό ότι µία τουλάχιστον ελληνική αποθήκη της Καβάλας πλήρωσε πρόσφατα φόρους στη Βουλγαρία για παλαιότερο φορτίο προκειµένου να αποφύγει τη διαδικασία καταλογισµού στη χώρα µας. Για να µην παραγραφούν κάποια φορτία τα τελωνεία των αποθηκών καταλόγισαν χωρίς να έχουν επαρκείς αποδείξεις τα ποσά των διαφυγόντων φόρων. Το λάθος αυτό έγινε και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα, όπου ωστόσο η υπάλληλος του υπουργείου Οικονοµικών είχε την παρρησία να ανακαλέσει την απόφασή της. Μία τουλάχιστον φορολογική αποθήκη έστελνε αυτά τα φορτία χωρίς να έχει παρουσιάσει χρηµατική εγγύηση για το φορτίο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η µόνη λύση είναι η καταγραφή των φορτίων στην είσοδο και την έξοδο της χώρας µε µηχανήµατα X-Ray (σ.σ.: αναφέρθηκε σε αυτά ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήµος στην πρόσφατη παρέµβασή του στη Βουλή). Υπηρεσίες εισηγούνται και τον έλεγχο των φορτηγών πριν από την έξοδό τους στη Βουλγαρία από κλιµάκια που θα κάνουν πριν από τα σύνορα ελέγχους τροχαίας. Ως γνωστόν, οι συνοριακοί έλεγχοι δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

5 Αυτή την είδηση για καταδίκη λαθρεµπόρων καυσίµων µε επλοκή γνωστής εταιρείας, δεν την είδατε κύριε Τέλλογλου; Από την εφηµερίδα Πρωϊνή της Καβάλας, Posted by olympiada στο Μαρτίου 12, 2014 Το µεσηµέρι της Τρίτης 26 Νοέµβρη το τριµελές Καβάλας ανακοίνωσε την απόφασή του σε µία υπόθεση που µε µεγάλη προσοχή δίκασε λίγες ηµέρες νωρίτερα, και συγκεκριµένα την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου. Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του ότι η δίκη κράτησε σε µάκρος, το δικαστήριο διέκοψε την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου για την Τρίτη 26 του ίδιου µήνα, προκειµένου να εκδώσει µόνο την απόφαση του. Πρόκειται για υπόθεση λαθρεµπορίας. Μεταξύ των κατηγορούµενων που τελικά οι περισσότεροι καταδικάστηκαν, ήταν κι ο πρόεδρος της εταιρίας REVOIL Ευάγγελος Ρούσος που παρέστη στην ακροαµατική διαδικασία. Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο υπάρχει υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων που διαπιστώθηκε από την ελεγκτική υπηρεσία τελωνείων της Θεσσαλονίκης κι αφορά καύσιµα που µετακινήθηκαν εκτός Ελλάδας το Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οχήµατα µε βουλγαρικές πινακίδες φόρτωναν καύσιµα από τις εγκαταστάσεις της Revoil στη Νέα Καρβάλη. Επρόκειτο να εξαχθούν αυτά τα καύσιµα στη Βουλγαρία, όπως και εγένετο, στη συνέχεια όµως κατά το κατηγορητήριο πάντα τα φορτηγά γυρνούσαν µε τα ίδια καύσιµα στην Ελλάδα. Από αυτή τη διαδικασία το δηµόσιο έχασε χρήµατα, όπως κατέθεσε η µοναδική µάρτυρας κατηγορίας της υπόθεσης, υπάλληλος της Ελεγκτικής υπηρεσίας τελωνείων στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούµενοι ήταν: ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Πέτρος Παπαδόπουλος που ήταν ο µοναδικός που αθωώθηκε, ο Θεµιστοκλής Παπαδόπουλος, ο Κώστας Κανάρης και ο πρόεδρος της Revoil Ευάγγελος Ρούσος. Ο Κ. Παπαδόπουλος πλήρωσε τα καύσιµα µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα βουλγαρικής εταιρίας. Ο Π. Παπαδόπουλος που αθωώθηκε είναι αδελφός του Κώστα, ενώ ο Θ. Παπαδόπουλος κατηγορήθηκε κι αυτός για τον ίδιο λόγο, ότι πλήρωνε τα καύσιµα, που υποτίθεται ότι παραδίδονταν σε βουλγαρικό έδαφος. Ο Κ. Κανάρης ήταν οδηγός, ενός εκ των φορτηγών. Μετά από αναλυτική εξέταση της υπόθεσης όπου µάλιστα οι κατηγορούµενοι είχαν πολλούς δικηγόρους, κανείς από τους οποίους δεν προέρχονταν από την Καβάλα, το δικαστήριο καταδίκασε για λαθρεµπορία από κοινού και κατ εξακολούθηση τον Κ. και τον Θ. Παπαδόπουλο και τον Ε. Ρούσο. Όπως ήδη σηµειώσαµε αθωώθηκε ο Π. Παπαδόπουλος ενώ ο Κ. Κανάρης καταδικάστηκε για άµεση συνέργεια σε λαθρεµπορία, ποινή δύο (2) ετών φυλάκιση µε αναστολή. Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες καταδικάστηκαν σε πέντε (5) χρόνια φυλάκιση και πρόστιµο ευρώ. Το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση διαβιβάζει τη δικογραφία στην εισαγγελία Καβάλας για διερεύνηση τέλεσης πράξης πλαστογραφίας και χρήσης πλαστού εγγράφου και τυχόν άλλων αξιόποινων πράξεων που αφορούν 306 συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα και άδειες παραλαβής των προϊόντων, που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εκτός από τον κατηγορούµενο Κ. Κανάρη, που όπως σηµειώσαµε καταδικάστηκε µε αναστολή, στους υπόλοιπους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, άσκησαν έφεση κι αφέθηκαν ελεύθεροι. Να σηµειώσουµε ότι µ αυτήν την υπόθεση, πριν φυσικά φτάσει στη δικαιοσύνη, είχε ασχοληθεί ο γνωστός δηµοσιογράφος των Αθηνών, Τάσος Τέλογλου, που υποτίθεται ότι είχε αποκαλύψει την υπόθεση της λαθρεµπορίας.