ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 843 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας EL EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής: «συμφωνία»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκπόνησαν την παρούσα κοινή έκθεση σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP), «δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των δεδομένων που διατηρούνται για περισσότερα έτη και των σχετικών πληροφοριών που προέρχονται από την κοινή επανεξέταση που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13». Τα στοιχεία για τη σύνταξη της έκθεσης δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, την Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη. Η έκθεση αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα παρεχόμενα δεδομένα του TFTP και τη χρησιμότητα των δεδομένων για αντιτρομοκρατικές έρευνες στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει πολλαπλά συγκεκριμένα παραδείγματα όπου δεδομένα του TFTP, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που διατηρούνται για τρία ή και πλέον έτη, αποδείχθηκαν πολύτιμα σε αντιτρομοκρατικές έρευνες στις ΗΠΑ και στην ΕΕ πριν και μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας την 1η Αυγούστου Παράλληλα με την έκθεση, άλλα παραδείγματα της χρησιμότητας και της αξίας των δεδομένων TFTP παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των δύο κοινών επανεξετάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συμφωνίας. Στο σύνολό τους, αυτές οι συγκεκριμένες δέσμες πληροφοριών συνιστούν σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω επεξήγηση της λειτουργίας και της προστιθέμενης αξίας του TFTP. 1

3 Στην έκθεση περιγράφεται επίσης η μεθοδολογία αξιολόγησης των περιόδων διατήρησης των δεδομένων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και της διαγραφής των μη αντληθέντων δεδομένων. Η έκθεση καταδεικνύει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα TFTP, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που διατηρούνται για περισσότερα έτη, είναι πολύ χρήσιμα για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. 2. Ιστορικό Το TFTP δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν άρχισε να εκδίδει νομικά δεσμευτικές διαταγές προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σε έναν πάροχο υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που αφορούν πληρωμές για δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα οποία θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της. Μέχρι το τέλος του 2009, ο πάροχος αποθήκευε όλα τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μηνύματα σε δύο πανομοιότυπους διακομιστές, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την 1η Ιανουαρίου 2010, ο πάροχος εφάρμοσε τη νέα αρχιτεκτονική ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία αποτελείται από δύο ζώνες επεξεργασίας: μία στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος TFTP υπό τις νέες αυτές συνθήκες, κρίθηκε αναγκαία η σύναψη νέας συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η πρώτη εκδοχή της συμφωνίας δεν έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μια αναθεωρημένη εκδοχή αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έγκρισης το καλοκαίρι του Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία στις 8 Ιουλίου 2010 και το Συμβούλιο την ενέκρινε στις 13 Ιουλίου 2010 η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου Η συμφωνία προσδίδει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπόλ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη αντιγράφου των αιτημάτων παροχής δεδομένων, μαζί με όλα τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα και για τον έλεγχο του κατά πόσον τα εν λόγω αιτήματα των ΗΠΑ για παροχή δεδομένων πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της προϋποθέσεως ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά διατυπωμένα ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος των δεδομένων που ζητούνται. Μόλις η Ευρωπόλ επιβεβαιώσει ότι το αίτημα συμμορφώνεται με τις εν λόγω προϋποθέσεις, ο πάροχος των δεδομένων μπορεί και υποχρεούται να παράσχει τα δεδομένα στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Η Ευρωπόλ δεν έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και δεν πραγματοποιεί αναζητήσεις στα δεδομένα TFTP. Η συμφωνία ορίζει ότι οι αναζητήσεις στο TFTP θα πρέπει να είναι περιοριστικά διατυπωμένες και να βασίζονται σε προϋπάρχουσες πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ένδειξη ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η αναζήτηση έχει σύνδεσμο με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της συμφωνίας, οι αναζητήσεις στο TFTP ελέγχονται από ανεξάρτητους επόπτες που έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εν αμφιβόλω και να εμποδίσουν υπερβολικά εκτεταμένες αναζητήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση δεν πληροί τις αυστηρές εγγυήσεις και τους ελέγχους του άρθρου 5 της συμφωνίας. 2

4 Το άρθρο 13 της συμφωνίας προβλέπει κοινές επανεξετάσεις, σε τακτά διαστήματα, των εγγυήσεων, ελέγχων και διατάξεων περί αμοιβαιότητας, οι οποίες διενεργούνται από ομάδες επανεξέτασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, και εκπροσώπων δύο αρχών προστασίας δεδομένων από κράτη μέλη της ΕΕ στις ομάδες ενδέχεται να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων καθώς και άτομα με δικαστική πείρα. Δύο κοινές επανεξετάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ μία τρίτη επανεξέταση προβλέπεται για το Σε κάθε μία από τις κοινές επανεξετάσεις αναλύθηκαν υποθέσεις στις οποίες δεδομένα από το TFTP είχαν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη της τρομοκρατίας ή της χρηματοδότησής της. Κατά την πρώτη κοινή επανεξέταση τον Φεβρουάριο του 2011, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε πολλά (διαβαθμισμένα) παραδείγματα περιπτώσεων τρομοκρατίας υψηλής προβολής όπου χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το TFTP. Η πρώτη κοινή έκθεση επανεξέτασης αναγνωρίζει την αξία του TFTP, σημειώνοντας ότι «ο αριθμός των ενδείξεων στις οποίες καταλήξαμε από την έναρξη του προγράμματος και από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, μαρτυρεί το συνεχόμενο όφελος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην ΕΕ» 1. Κατά τη δεύτερη κοινή επανεξέταση της συμφωνίας, η οποία διενεργήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ παρουσίασε ένα παράρτημα με 15 συγκεκριμένα παραδείγματα ειδικών αντιτρομοκρατικών ερευνών κατά τις οποίες τα δεδομένα TFTP αποδείχθηκαν κρίσιμης σημασίας 2. Η δεύτερη κοινή έκθεση επανεξέτασης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την αξία των δεδομένων TFTP για τις δραστηριότητές τους πρόληψης και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της στην ΕΕ» 3 και, μέσω των συμφωνιών αμοιβαιότητας, «αποκομίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κέρδος από αυτά» 4. Το άρθρο 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκπονούν κοινή έκθεση σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των δεδομένων που διατηρούνται για περισσότερα έτη και των σχετικών πληροφοριών που προέρχονται από την κοινή επανεξέταση που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο Διαδικαστικά θέματα Οι λεπτομέρειες της έκθεσης αυτής καθορίστηκαν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ξεκίνησαν τις συζητήσεις για τις λεπτομέρειες, την εντολή και τη μεθοδολογία της έκθεσης τον Δεκέμβριο του Στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ομάδες αξιολόγησης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ συνεδρίασαν στην Ουάσιγκτον, D.C. για να συζητήσουν την προετοιμασία της έκθεσης και συγκάλεσαν μία 1 Πρώτη κοινή έκθεση επανεξέτασης, βλέπε SEC(2011) 438, σ Δεύτερη κοινή έκθεση επανεξέτασης, βλέπε SEC(2012) 454, σ. 38, Παράρτημα IV. 3 Δεύτερη κοινή έκθεση επανεξέτασης, σ Δεύτερη κοινή έκθεση επανεξέτασης, σ.17 3

5 δεύτερη συνεδρίαση στις εγκαταστάσεις της Ευρωπόλ στη Χάγη, στις 14 Μαΐου Κατά τη συνεδρίαση στη Χάγη, οι ομάδες της ΕΕ και των ΗΠΑ συναντήθηκαν επίσης με εκπροσώπους της Ευρωπόλ για να συζητήσουν την αρχική συμβολή όλων των πλευρών και τα επόμενα βήματα. Από την πλευρά της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε διαβαθμισμένη συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, στις 13 Μαΐου Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ υπέβαλαν γραπτές εισηγήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο εξέτασης και προβληματισμού κατά την προετοιμασία της εν λόγω έκθεσης. Προς τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ απέστειλε ερωτηματολόγιο σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για τη συμβολή της στην εν λόγω έκθεση. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπούσε στο σχηματισμό της παρούσας εικόνας για την προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP, σε σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις που διερευνήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών. Μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 24ης Μαΐου 2013, η ομάδα αξιολόγησης των ΗΠΑ πήρε συνεντεύξεις από υπεύθυνους για τη διενέργεια αντιτρομοκρατικών ερευνών σε διάφορους οργανισμούς, εξέτασε υποθέσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το TFTP και ανέλυσε 1000 και πλέον εκθέσεις TFTP για την αξιολόγηση της χρησιμότητας των πληροφοριών που προκύπτουν από τη λειτουργία του TFTP. Τα παραδείγματα που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση προέρχονται από εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα έρευνες που ενδέχεται να είναι υπό εξέλιξη σήμερα. Ως εκ τούτου, ορισμένα στοιχεία έχουν εκκαθαριστεί με στόχο την προστασία των εν λόγω ερευνών. 4. Αξία των παρεχόμενων δεδομένων TFTP Από την έναρξη εφαρμογής του TFTP, το 2001, έχουν παραχθεί δεκάδες χιλιάδες ενδείξεις και πάνω από εκθέσεις (που περιέχουν πολλαπλές ενδείξεις TFTP) στις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες διεθνώς, εκ των οποίων οι εκθέσεις έχουν σταλεί σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες 5. Το TFTP έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση πολλών από τις πιο σημαντικές τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες της προηγούμενης δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Κατά την περίοδο μετά τη σύναψη της συμφωνίας: βομβιστικές επιθέσεις στον Μαραθώνιο της Βοστώνης τον Απρίλιο του 2013 απειλές κατά των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο απόπειρα, το 2011, για τη δολοφονία του Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες επιθέσεις του Anders Breivik τον Ιούλιο του 2011 στη Νορβηγία και βομβιστικές επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα κατά την επέτειο της ανεξαρτησίας στη Νιγηρία τον Οκτώβριο του Οι «εκθέσεις» χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, προερχομένων από το TFTP, με υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών πολύ πριν από την συμφωνία TFTP του Η «ένδειξη» TFTP αναφέρεται στην περίληψη μίας συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής συναλλαγής που ταυτοποιείται κατόπιν αναζήτησης στο πλαίσιο του TFTP και συνδέεται με αντιτρομοκρατική έρευνα. Κάθε έκθεση TFTP μπορεί να περιέχει πολλές ενδείξεις TFTP. 4

6 Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας: επίθεση κατά των θεατών του αγώνα για το παγκόσμιο κύπελλο τον Ιούλιο του 2010 στην Kampala της Ουγκάντα επιθέσεις του Ιουλίου 2009 στο ξενοδοχείο της Jakarta πολλαπλές πειρατείες και επιχειρήσεις σύλληψης ομήρων από την al-shabaab συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας στο βελγικό πλοίο MV Pompei επιθέσεις στο Mumbai τον Νοέμβριο του 2008 απόπειρα της Islamic Jihad Union, τον Σεπτέμβριο του 2007, κατά εγκαταστάσεων στη Γερμανία απόπειρα επίθεσης κατά του αεροδρομίου John F. Kennedy της Νέας Υόρκης το 2007 απόπειρα ανατίναξης υπερατλαντικής πτήσης με υγρή βόμβα το 2006 βομβιστικές επιθέσεις του Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο δολοφονία του Van Gogh από τρομοκράτη τον Νοέμβριο του 2005 εκρήξεις βομβών σε αμαξοστοιχία στη Μαδρίτη τον Μάρτιο του 2004 και βομβιστικές επιθέσεις στο Μπαλί, τον Οκτώβριο του Οι ομάδες αξιολόγησης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ ενημερώθηκαν από την Ευρωπόλ και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς και από άλλες αρχές, για τη χρησιμότητα του TFTP. Οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών σημείωσαν ότι το TFTP περιλαμβάνει μοναδικές και εξαιρετικά ακριβείς πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερη αξία για την ανίχνευση δικτύων στήριξης των τρομοκρατών και τον εντοπισμό νέων τρόπων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις περιπτώσεις που λίγα στοιχεία, πέραν του ονόματος και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, είναι γνωστά για έναν ύποπτο τρομοκρατίας, οι πληροφορίες από το TFTP μπορούν να αποκαλύψουν κρίσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των συνεργατών. Η μοναδική αξία του TFTP έγκειται στην ακρίβεια των τραπεζικών πληροφοριών, δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον των ατόμων να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα θα φθάσουν στον προορισμό τους. Οι περισσότερες αντιτρομοκρατικές έρευνες βασίζονται στη συλλογή, ανταλλαγή και ανάλυση σημαντικών ποσοτήτων πληροφοριών από διάφορες πηγές. Βάσει της πείρας από την εφαρμογή της συμφωνίας, της συνεργασίας με τις αρχές των κρατών μελών σε πολλές αντιτρομοκρατικές έρευνες και της γενικής αρμοδιότητας σε θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αποδίδεται πολύ μεγάλη αξία στα δεδομένα του TFTP ως μοναδικό μέσο για την εξασφάλιση έγκαιρων, έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες που συνδέονται με εικαζόμενες πράξεις χρηματοδότησης και σχεδιασμού τρομοκρατικών επιθέσεων. Υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών των ΗΠΑ από ποικίλους οργανισμούς οι οποίοι επωφελούνται από πληροφορίες που διαβιβάζονται από το TFTP δυνάμει της συμφωνίας απάντησαν σε συνεντεύξεις προκειμένου να καθοριστεί η αξία του προγράμματος για τις έρευνές τους. Οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών που απάντησαν συμφώνησαν ότι το TFTP παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 5

7 ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τρομοκρατών και των δικτύων που τους υποστηρίζουν. Επιπλέον, σημείωσαν ότι το TFTP παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τα δίκτυα χρηματοδοτικής στήριξης ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες τρομοκρατικές οργανώσεις, περιλαμβανομένων των: Αλ Κάιντα, Αλ Κάιντα του Ισλαμικού Μαγκρέμπ (AQIM), Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου (AQAP), Al Shabaab, Islamic Jihad Union (IJU), Ισλαμικού Κινήματος του Ουζμπεκιστάν (IMU) και Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν (Iran s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force, IRGC-QF). Οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών παρατήρησαν ότι οι πληροφορίες από το TFTP τους επιτρέπουν να προσδιορίσουν νέες ροές χρηματοδοτικής στήριξης και άγνωστους μέχρι σήμερα συνεργάτες, να συνδέσουν οργανώσεις-βιτρίνες και ψευδώνυμα με τρομοκρατικές οργανώσεις, να αξιολογήσουν / επιβεβαιώσουν υπάρχουσες πληροφορίες και να παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό νέων στόχων έρευνας. Αρκετοί υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών που ρωτήθηκαν σημείωσαν ότι στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών που προέκυψαν από το TFTP τους επιτρέπουν να καλύψουν κενά πληροφόρησης και να κάνουν συνδέσεις που δεν θα μπορούσαν να γίνουν με βάση άλλες πηγές. Οι τρομοκρατικές ομάδες εξαρτώνται από μια κανονική ταμειακή ροή για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και η πληρωμή των στελεχών και οι δωροδοκίες, τα ταξίδια, η εκπαίδευση και στρατολόγηση των μελών, η παραχάραξη εγγράφων, η απόκτηση όπλων και ο σχεδιασμός επιθέσεων. Οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών στηρίζονται σε πολλαπλές σειρές δεδομένων προκειμένου να διερευνήσουν και να διακόψουν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν κενά στην πληροφόρηση που ενδέχεται να τους εμποδίζουν να κατανοήσουν πλήρως τα εν λόγω δίκτυα. Το TFTP τούς παρέχει ακριβή στοιχεία για χρηματοπιστωτικά μηνύματα που μπορεί να περιλαμβάνουν αριθμούς λογαριασμών, κωδικούς αναγνώρισης τραπέζης, ονόματα, διευθύνσεις, ποσά συναλλαγής, ημερομηνίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών μπορούν να καταγράψουν τα δίκτυα χρηματοδοτικής στήριξης των τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού αγνώστων μέχρι σήμερα συνεργατών. Σε μία περίπτωση, το 2012, για παράδειγμα, διαπιστώθηκε, βάσει πληροφοριών που προέρχονταν από το TFTP, ότι ένας γνωστός ύποπτος για τρομοκρατία ήταν συνδικαιούχος σε λογαριασμό οργανισμού μέσω του οποίου γίνονταν πολλές ύποπτες συναλλαγές. Σε μεταγενέστερους ελέγχους TFTP διαπιστώθηκαν επίσης χρηματικές ροές μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και μίας άλλης εταιρείας ύποπτης για την παροχή υλικής στήριξης σε άλλες τρομοκρατικές οντότητες στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι πληροφορίες από το TFTP μπορούν να προσφέρουν ενδείξεις που συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικά δίκτυα και να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες ενίσχυσης των τρομοκρατικών επιθέσεων. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να εντοπιστεί έναν ύποπτος ελέγχοντας πότε και πού έκλεισε ή/και άνοιξε νέο τραπεζικό λογαριασμό σε μια πόλη ή χώρα άλλη από αυτή του τελευταίου γνωστού τόπου κατοικίας του. Τούτο αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το πρόσωπο αυτό μπορεί να έχει μετακινηθεί. Εντούτοις, ακόμα και όταν ο ύποπτος δεν αλλάζει τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά μετακινείται και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον «παλιό» λογαριασμό (π.χ., μέσω τραπεζικών ηλε-συναλλαγών), κατέστη δυνατόν να ανιχνευθεί η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, για παράδειγμα, μέσω του εντοπισμού των πληρωμών για συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ., επισκευές ή συντήρηση ή άλλες δραστηριότητες που συνήθως λαμβάνουν χώρα εκεί που ζει κάποιος). Τα δεδομένα TFTP 6

8 είναι τόσο ακριβή που, ακόμη και όταν οι ύποπτοι είναι πολύ προσεκτικοί στις τραπεζικές συναλλαγές τους, καθίσταται δυνατόν να εντοπιστούν μέσω των πληρωμών και των αγορών που εκτελούν οι στενοί τους συνεργάτες. Το TFTP μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις υπόπτων τρομοκρατών και τη φύση των δαπανών τους. Ακόμη και η «αδράνεια», όσον αφορά τις συναλλαγές, ενός ή περισσοτέρων τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με έναν ύποπτο τρομοκρατίας, αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για την πιθανή αναχώρηση ενός υπόπτου από μια συγκεκριμένη χώρα. Βάσει του TFTP, κατέστη δυνατό να ληφθούν πληροφορίες για πολίτες και κατοίκους της ΕΕ και των ΗΠΑ που είναι ύποπτοι τρομοκρατίας ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε τρίτες χώρες όπου δεν δόθηκε έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Σε μία περίπτωση, το 2010, το TFTP συνέβαλε στον εντοπισμό κατοίκου της ΕΕ, υπόπτου για τρομοκρατικό αδίκημα, ο οποίος είχε εξαφανισθεί από την ΕΕ. Το εν λόγω πρόσωπο αποδείχθηκε ότι ήταν κάτοχος νέου λογαριασμού σε χώρα της Μέσης Ανατολής. Περαιτέρω έρευνες επιβεβαίωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο διέμενε όντως στην εν λόγω τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα την εστίαση των ερευνητικών πόρων στην έκδοση του σχετικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Σε μια άλλη περίπτωση, το TFTP χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα για τον Γάλλο υπήκοο Rachid Benomari, ύποπτο για στρατολόγηση και συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαριασμό της Αλ Κάιντα και της al-shabaab. Ο Benomari, μαζί με δύο επιπλέον στελέχη της al- Shabaab, συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο στην Κένυα τον Ιούλιο του Ο Benomari και οι συνεργάτες του καταζητούνται στην ΕΕ για κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία, έχει δε εκδοθεί ερυθρά αγγελία της Interpol για τη σύλληψή του. Με βάση πληροφορίες από το TFTP, δόθηκαν στους υπεύθυνους ερευνών ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του Benomari και ταυτοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος άγνωστοι συνεταίροι του. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μοιράστηκε τις εν λόγω πληροφορίες με την Ευρωπόλ σε απάντηση σε αίτημα του άρθρου 10. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών έχουν χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχουν ληφθεί από το TFTP, προκειμένου να παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες ενδείξεις, οι οποίες έχουν συντελέσει στην πρόοδο ερευνών για τρομοκρατία. Για παράδειγμα, πληροφορίες από το TFTP χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπιστούν οι πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν για την απόπειρα δολοφονίας του πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ από τον Manssor Arbabsiar και την οργάνωση IRGC-QF. 6 Χρησιμοποιώντας το TFTP, οι υπεύθυνοι ερευνών ήταν σε θέση να εντοπίσουν συναλλαγή $ από μία μη ιρανική αλλοδαπή τράπεζα προς τράπεζα των ΗΠΑ, σε λογαριασμό του προσώπου που είχε προσληφθεί από τον Arbabsiar για να πραγματοποιήσει τη δολοφονία. Ο Arbabsiar συνελήφθη και στη συνέχεια παραδέχθηκε την ενοχή του και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. Το TFTP έχει επίσης βοηθήσει στις έρευνες για το al-nusrah Front (ANF), που έχει ταυτοποιηθεί ως η οργάνωση της Αλ Κάιντα στο Ιράκ από την επιτροπή κυρώσεων κατά της Αλ Κάιντα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα την υποχρεωτική, βάσει διαταγής του 6 Η IRGC-QF έχει προσφέρει υλική στήριξη στους Ταλιμπάν, στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, στη Χαμάς, στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, και στο Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης - Γενική Διοίκηση. Η IRGC-QF έχει επίσης προσφέρει στρατιωτική στήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις, υπό μορφήν όπλων, εκπαίδευσης και χρηματοδότησης, έχει δε αναλάβει την ευθύνη πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων. 7

9 ΟΗΕ, δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων σε όλον τον κόσμο. Από τον Σεπτέμβριο του 2011, το ANF έχει αναλάβει την ευθύνη για και πλέον τρομοκρατικές επιθέσεις, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλές εκατοντάδες Σύρων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το TFTP, με βάση τη Μέση Ανατολή συγκεντρώθηκαν από το 2012 κεφάλαια ύψους 1,4 και πλέον εκατ. ευρώ για το ANF, από δωρεές, σε διάφορα νομίσματα, που έγιναν από δωρητές από τουλάχιστον 20 διαφορετικές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών των ΗΠΑ μοιράστηκαν τις πληροφορίες αυτές με αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ανά την υφήλιο, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, μια τρίτη χώρα ζήτησε πρόσθετες αναζητήσεις βάσει του TFTP για την εν εξελίξει έρευνά της. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συνεχίζει να χρησιμοποιεί το TFTP για έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση, στη Συρία, τρομοκρατών μέ έδρα την ΕΕ. Αναλυτές αντιτρομοκρατίας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αναζητήσεις βάσει του TFTP κατά των υπόπτων για τρομοκρατία Mohommod Hassin Nawaz και Hamaz Nawaz. Οι αδελφοί Nawaz συνελήφθησαν στο Dover του Ηνωμένου Βασιλείου από τις αρχές του ΗΒ στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, έπειτα από την αναχώρησή τους από το Calais της Γαλλίας και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αδικήματα τρομοκρατίας, περιλαμβανομένης της επίσκεψης στρατοπέδου εκπαίδευσης τρομοκρατών στη Συρία. Οι ενδείξεις βάσει TFTP παρείχαν πληροφορίες για συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών λογαριασμών, ποσών, ημερομηνιών και δυνητικών συνεργατών, μεταξύ άλλων και ενός υπόπτου για χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή, και τη χρήση οργανώσεων-βιτρίνα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι πληροφορίες από το TFTP μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους αντιτρομοκρατικών ερευνών να εντοπίσουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις προσφεύγουν συχνά σε εταιρίεςβιτρίνα προκειμένου να δημιουργήσουν νόμιμη επιχειρηματική παρουσία έτσι ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις κυρώσεις και να χρησιμοποιούν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι πληροφορίες από το TFTP περιέχουν βασικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των κωδικών αναγνώρισης τραπέζης, των ποσών συναλλαγής και των ημερομηνιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργανώσεων-βιτρίνα με τρομοκρατικές ομάδες. Τα στοιχεία της συναλλαγής μεταξύ ύποπτης εταιρείας-βιτρίνα και γνωστού τρομοκράτη μπορούν να περιέχουν τις πληροφορίες που οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών χρειάζονται ώστε να επιβεβαιώσουν ότι η φερόμενη ως νόμιμη οργάνωση συγκεντρώνει κεφάλαια για λογαριασμό μίας τρομοκρατικής οργάνωσης. Επιπλέον, οι πληροφορίες από το TFTP μπορούν να εντοπίσουν άγνωστες μέχρι σήμερα οργανώσεις-βιτρίνα και άτομα που ηγούνται αυτών των οργανώσεων, που συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες. Το TFTP χρησιμοποιήθηκε για την παροχή ενδείξεων σχετικά με το - μη υφιστάμενο σήμερα- υποκατάστημα στις ΗΠΑ της φιλανθρωπικής οργάνωσης Charitable Society for Social Welfare που ιδρύθηκε από τον Ειδικά Χαρακτηρισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη 7 Abd-al-Majid Al-Zindani. Το νεκρό πλέον στέλεχος της AQAP, Anwar al- 7 Ο όρος «Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης» (SDGT) χρησιμοποιείται για άτομο ή οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή της κύριας κυβερνητικής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την επιβολή αντιτρομοκρατικών κυρώσεων. 8

10 Aulaqi, διετέλεσε αντιπρόεδρος της οργάνωσης. Η παραπάνω φιλανθρωπική οργάνωση περιγράφεται από τις ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές των ΗΠΑ ως οργάνωση-βιτρίνα για τη στήριξη της Αλ Κάιντα και του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Πληροφορίες από το TFTP απεκάλυψαν συναλλαγές και συνεργάτες που συνδέονται με την εν λόγω οργάνωση. Πληροφορίες από το TFTP συνέβαλαν επίσης στην έρευνα για τη στήριξη της τρομοκρατίας εκ μέρους της ιρανικής τράπεζας Saderat. Η Τράπεζα Saderat έχει χαρακτηριστεί για τις παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων, μεταξύ άλλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τράπεζα Saderat, που είχε περίπου 3200 υποκαταστήματα, έχει χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση του Ιράν για τη διοχέτευση κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, προς την Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Από το 2001 έως το 2006, η Saderat μετέφερε 50 εκατ. $ από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, μέσω της θυγατρικής εταιρείας της στο Λονδίνο, προς το υποκατάστημά της στη Βηρυτό προς όφελος οργανώσεων-βιτρίνα της Χεζμπολάχ στο Λίβανο που υποστηρίζουν πράξεις βίας. Οι πληροφορίες από το TFTP ήταν κρίσιμης σημασίας για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών για την ιχνηλάτηση των οικονομικών συναλλαγών της τράπεζας Saderat με τρομοκρατικές ομάδες και των διασυνδέσεών της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιεί για να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν συχνά δόλο για να αποκρύψουν τους μηχανισμούς παράνομης χρηματοδότησής τους. Οι πληροφορίες από το TFTP συνέβαλαν στο να προσδιοριστεί η πηγή χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για τη νομιμοποίηση εσόδων από ναρκωτικά για τις επιχειρήσεις της. Η Χεζπολάχ, μέσω ενός εξαιρετικά πολύπλοκου μηχανισμού, φέρεται να πωλεί ναρκωτικά στην Ευρώπη και να νομιμοποιεί τα έσοδα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια πωλούνται στην Αφρική. Τα κέρδη από την πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των ναρκωτικών πρέπει να αποστέλλονται στον Λίβανο, σε συγκεκριμένα ανταλλακτήρια του Λιβάνου. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακάλυψε ότι τα ανταλλακτήρια χρησιμοποιήθηκαν από την Χεζμπολάχ για τη μεταφορά χρηματικών ποσών είτε για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων είτε για την αγορά περαιτέρω μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Στις αρχές του 2013, πληροφορίες από τις ενδείξεις του TFTP επέτρεψαν τον εντοπισμό κίνησης κεφαλαίων μεταξύ της οδηγήσει τις που επιτρέπονται στους ερευνητές να προσδιορίζουν τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ της Χεζμπολάχ, ορισμένων ανταλλακτηρίων και αντιπροσωπειών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξακολουθεί να ανησυχεί για την ενδεχόμενη χρήση ανταλλακτηρίων ως μέσων πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ακολουθεί δε ενεργά τις αντιτρομοκρατικές ενδείξεις και προβαίνει σε ενέργειες για τον εντοπισμό και διακοπή της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη στήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μπορούν επίσης να προσφέρουν στους υπεύθυνους αντιτρομοκρατικών ερευνών τις πληροφορίες που χρειάζονται για την αναγνώριση της ταυτότητας των προσώπων που διευκολύνουν την εκπαίδευση τρομοκρατών. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις χρειάζονται χρηματοδότηση ώστε να μπορούν οι συνεργάτες τους να μεταβούν σε κέντρα εκπαίδευσης. Οι συναλλαγές αυτές συχνά δείχνουν πότε ένας ύποπτος τρομοκρατίας αποφασίζει να να δραστηριοποιηθεί και να ενταχθεί σε ομάδα ή οργάνωση. Οι πληροφορίες από το TFTP μπορούν να προσφέρουν στους υπεύθυνους αντιτρομοκρατικών ερευνών τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να παρακολουθούν τα εν λόγω πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών ταξιδίου, ποσών των συναλλαγών, ονομάτων, ψευδωνύμων, τοποθεσιών και στοιχείων επικοινωνίας. Για παράδειγμα, το TFTP 9

11 χρησιμοποιήθηκε για την παροχή ενδείξεων στην έρευνα για τον διαμεσολαβητή της al- Shabaab, Omar Awadh Omar. Ο Omar μεσολάβησε στη χρηματοδότηση της al-shabaab και πιστεύεται ότι διευκόλυνε τη μετακίνηση αλλοδαπών μαχητών και προμηθειών στη Σομαλία. Ο Omar εικάζεται ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 11ης Ιουλίου 2010 κατά των θεατών του αγώνα για το παγκόσμιο κύπελλο στην Kampala της Ουγκάντα. Η al- Shabaab ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτή, η οποία προκάλεσε το θάνατο 74 ατόμων. Το TFTP έδωσε βασικές πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό ατόμων στο δίκτυο στήριξης του Omar και άγνωστων μέχρι τότε λογαριασμών. Ο Omar είναι επί του παρόντος υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης του στην Ουγκάντα. Ο Omar έλαβε χαρακτηρισμό από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή 13536, η οποία έχει ως αντικείμενο τις απειλές για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Σομαλίας. 5. Χρήση του TFTP από τα κράτη μέλη και την ΕΕ Ενώ το TFTP αναπτύχθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ, τα κράτη μέλη και η ΕΕ έχουν την άδεια να το χρησιμοποιούν για τις δικές τους αντιτρομοκρατικές έρευνες μέσω ρητρών αμοιβαιότητας που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της συμφωνίας, τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ και η Eurojust μπορούν να ζητήσουν την αναζήτηση πληροφορίας που έχει ληφθεί μέσω TFTP, την οποία στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τηρώντας τις εγγυήσεις του άρθρου 5. Ξεχωριστά, και σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαβιβάζει αυτόματα τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από το TFTP στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την Ευρωπόλ και την Eurojust. Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι υφίσταται το TFTP ως εργαλείο για τις έρευνες. Αρκετά κράτη μέλη και η Ευρωπόλ επωφελούνται σε συνεχή βάση, από τις πληροφορίες που προέρχονται από το TFTP και τις πολύτιμες ενδείξεις που λαμβάνουν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ανταποκρινόμενο σε 158 συνολικά αιτήματα των κρατών μελών και της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 10, το TFTP παρείχε 924 ενδείξεις 8. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ισπανίας, συνολικά 11 αιτήματα, δυνάμει του άρθρου 10, οδήγησαν σε 93 ενδείξεις σχετικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εικάζεται ότι έχουν σύνδεσμο με την τρομοκρατία ή τη χρηματοδότησή της. Από τα 11 αιτήματα, τρία αφορούσαν εγχώριες αποσχιστικές τρομοκρατικές ομάδες: δύο την ETA 9 (25 ενδείξεις) και ένα τη Resistência Galega 10 (τέσσερις ενδείξεις). Όσον αφορά την Αλ Κάιντα, η Ισπανία διαβίβασε τέσσερα αιτήματα και έλαβε 11 ενδείξεις, ενώ δύο αιτήματα σχετικά με τη Χεζμπολάχ οδήγησαν σε 27 ενδείξεις. Επιπλέον, ένα αίτημα σχετικά με την αποσχιστική ομάδα PKK 11 οδήγησε σε 19 ενδείξεις, ενώ ένα αίτημα σχετικά με αντιτρομοκρατία και καταπολέμηση της διάδοσης όπλων οδήγησε σε επτά ενδείξεις. Κατά την ίδια περίοδο, δυνάμει του άρθρου 9, οι ΗΠΑ διαβίβασαν αυτόματα στα κράτη μέλη και την ΕΕ σχετικές πληροφορίες σε 23 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν 94 ενδείξεις Τα στοιχεία αυτά ίσχυαν την 20η Αυγούστου ETA (Euskadi ta Askatasuna) Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία. 10 Resistência Galega Αντίσταση της Γαλικίας. 11 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Κουρδικό Εργατικό Κόμμα. 12 Τα στοιχεία αυτά ίσχυαν την 22α Αυγούστου

12 Οι ακόλουθες περιπτώσεις, για τις οποίες τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και παρέχονται από την Ευρωπόλ, αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίον το TFTP έχει χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη και τα ερευνητικά αποτελέσματα που πηγάζουν από τις αναζητήσεις που ζητήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 της συμφωνίας 13. Συμπληρώνουν τις πληροφορίες που παρέχονται στο τμήμα 4 της παρούσας έκθεσης, όπου ορισμένα παραδείγματα από την Ευρώπη έχουν χρησιμοποιηθεί και αυτά προκειμένου να εξηγηθεί ο ρόλος του TFTP στις αντιτρομοκρατικές έρευνες. Η επιλογή των παραδειγμάτων και οι πληροφορίες που παρέχονται τηρούν τα όρια που επιβάλλουν οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Περίπτωση 1: Ισλαμιστικές τρομοκρατικές δραστηριότητες Τρομοκρατική ομάδα / οργάνωση: Ισλαμιστικές τρομοκρατικές δραστηριότητες (άγνωστη / μη κατονομαζόμενη ομάδα) Περιγραφή της υπόθεσης: Έρευνα κατά 40χρονου, υπόπτου συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, που εικάζεται ότι στρατολογήθηκε από αλλοδαπή στρατιωτική υπηρεσία. Το πρόσωπο αυτό ήταν επίσης ύποπτο για την προετοιμασία ή/και τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Ανάδραση από το κράτος μέλος: Εν συνεχεία αιτήματος δυνάμει του άρθρου 10, οι ενδείξεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες οι οποίες πλέον θεωρήθηκαν ενημερωμένες οι ενδείξεις περιείχαν νέους συνδέσμους προς την τρομοκρατία / το έγκλημα. Χρονικό πλαίσιο των ενδείξεων: Περίπτωση 2: Χαμάς Τρομοκρατική ομάδα / οργάνωση: Η Χαμάς (Harakat al-muqāwamah al-islāmiyyah, «Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης») είναι η παλαιστινιακή σουνιτική ισλαμική ή ισλαμιστική οργάνωση με στρατιωτική πτέρυγα τις ταξιαρχίες Izz ad-din al-qassam και έδρα τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Ιαπωνία, κατατάσσουν τη Χαμάς στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Περιγραφή της υπόθεσης: Έρευνα για μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία υπέστη κυρώσεις σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους. Η εν λόγω οργάνωση είναι «αδελφή» παρόμοιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που λειτουργεί σε άλλο κράτος μέλος, η οποία έχει υποστεί κυρώσεις για την παροχή υποστήριξης στη Χαμάς. Δημιουργήθηκε η υπόνοια ότι η οργάνωση που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, παρείχε σημαντική χρηματοδότηση, μέσω της «αδελφής» οντότητας, για την υποστήριξη της Χαμάς. Ανάδραση από το κράτος μέλος: Εν συνεχεία αιτήματος δυνάμει του άρθρου 10, οι ενδείξεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες οι οποίες πλέον θεωρήθηκαν ενημερωμένες. Κονδύλια από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση δεσμεύθηκαν πριν από την υποβολή του κατά το άρθρο 10 αιτήματος ωστόσο, τα παρεχόμενα από το TFTP στοιχεία για τις «συναλλαγές αναφέρθηκαν στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, λόγω υπονοιών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες εν συνεχεία ταυτοποιήθηκαν ως συναλλαγές χρηματοδότησης τρομοκρατικής οργάνωσης». 13 Η παρουσίαση αυτών των παραδειγμάτων βασίζεται στις περιγραφές που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. 11

13 Χρονικό πλαίσιο των ενδείξεων: 2011 Περίπτωση 3: PKK Τρομοκρατική ομάδα / οργάνωση: Το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (Partiya Karkerên Kurdistan ή Parti Karkerani Kurdistan), που είναι ευρέως γνωστό ως PKK, γνωστό επίσης ως KGK και παλαιότερα γνωστό ως KADEK (Κογκρέσο Ελευθερίας και Δημοκρατίας του Κουρδιστάν) ή KONGRA-GEL (Λαϊκό Κογκρέσο του Κουρδιστάν), είναι μία κουρδική οργάνωση που έχει αναλάβει από το 1984 ένοπλο αγώνα κατά του τουρκικού κράτους για ένα αυτόνομο Κουρδιστάν και για τα πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματα των Κούρδων στην Τουρκία. Η ομάδα ιδρύθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1978 στο χωριό Φις, κοντά στη Λίτζε, με ηγέτη τον Abdullah Öcalan. Το PKK κατατάσσεται ως τρομοκρατική οργάνωση διεθνώς από κράτη και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιγραφή της υπόθεσης: Έρευνα κατά πολίτη της ΕΕ, υπόπτου για υποστήριξη του Kongra Gel/PKK. Ο ύποπτος συνήθιζε να κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ταξιδιών σε περιοχές ευαίσθητες από πλευράς ασφάλειας. Πιθανολογείται ότι ο ύποπτος συλλέγει κεφάλαια, χρηματοδοτεί η διευκολύνει την απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση Kongra Gel/PKK. Ανάδραση από το κράτος μέλος: Εν συνεχεία αιτήματος δυνάμει του άρθρου 10, οι ενδείξεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες και παρείχαν άγνωστους μέχρι τότε διεθνείς συνδέσμους, επαφές και υπόπτους. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί μέρος μιας ενεργού διερεύνησης και, ως εκ τούτου, μόνο περιορισμένες περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν προς ανάδραση. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που ελήφθησαν μέσω του TFTP, η οικονομική έρευνα θα μπορούσε να εστιαστεί περισσότερο σε άγνωστους μέχρι σήμερα συνδέσμους και τοποθεσίες, με αποτέλεσμα τη συμπλήρωση σημαντικών κενών στην πληροφόρηση και τη διάνοιξη νέων ερευνητικών δυνατοτήτων. Ειδικότερα, αυτό έδωσε στην έρευνα μια διεθνή διάσταση που προηγουμένως εθεωρείτο πιθανή αλλά δεν ήταν εύκολα προσδιορίσιμη ως εκ τούτου επιβεβαίωσε υφιστάμενες πληροφορίες. Τούτο, με τη σειρά του, οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες και παραπομπές σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου όσον αφορά το κύριο αντικείμενο ενδιαφέροντος και τους οικονομικούς συνεργάτες του. Πρέπει να τονιστεί ότι τα στοιχεία που δόθηκαν μέσω TFTP θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να είχαν ανακαλυφθεί μέσω άλλων διαύλων και, ως εκ τούτου, συνέβαλαν σημαντικά στην εν λόγω υπόθεση. Χρονικό πλαίσιο των ενδείξεων: Περίπτωση 4: IJU Τρομοκρατική ομάδα / οργάνωση: Η Islamic Jihad Union (IJU), αρχικά γνωστή ως Islamic Jihad Group (IJG), είναι μια τρομοκρατική οργάνωση που έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ουζμπεκιστάν και απόπειρες επιθέσεων στη Γερμανία. Η IJU ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2002 από άτομα που εγκατέλειψαν το Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν (Islamic Movement of Uzbekistan, IMU) σε ζώνες φυλετικών ομάδων του Πακιστάν. Η οργάνωση αυτή ήταν υπεύθυνη για αποτυχημένες επιθέσεις στο Ουζμπεκιστάν το 2004 και τις αρχές του Μετά άλλαξε όνομα, από Islamic Jihad Group, σε Islamic Jihad Union. Μετά την περίοδο αυτή, προσέγγισε τον πυρήνα της Αλ Κάιντα. Από τον αναπροσανατολισμός της και μετά, άλλαξε στόχους και άρχισε να επιδίδεται σε απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων στο 12

14 Πακιστάν και στη Δυτική Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία. Το Mirali στο Νότιο Waziristan είναι η βάση της οργάνωσης εκεί εκπαιδεύει Δυτικούς που στρατολογεί για επιθέσεις στη Δύση. Περιγραφή της υπόθεσης: Έρευνα κατά έξι υπόπτων συμμετοχής στην τρομοκρατική οργάνωση IJU. Ένας από τους υπόπτους πιστεύεται ότι έχει ταξιδέψει ή θα ταξιδέψει για να λάβει τρομοκρατική εκπαίδευση σε εχθρική τοποθεσία. Υπάρχουν υπόνοιες για ένα άτομο ότι είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση, στρατολόγηση και παράνομη μετανάστευση στα κράτη μέλη. Η σημερινή κατοικία του ανωτέρω υπόπτου δεν είναι γνωστή. Ανάδραση από το κράτος μέλος: Εν συνεχεία αιτήματος δυνάμει του άρθρου 10, οι ενδείξεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες. Επιπλέον, οι ενδείξεις οδήγησαν σε προηγουμένως άγνωστες πληροφορίες (λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, κ.λπ.), μη ταυτοποιημένους διεθνείς συνδέσμους και, μέχρι τότε άγνωστους, επιπλέον υπόπτους και επαφές. Οι ενδείξεις θεωρήθηκαν ενημερωμένες. Χρονικό πλαίσιο των ενδείξεων: Περίπτωση 5: Τρομοκρατικές δραστηριότητες Σιχ Τρομοκρατική ομάδα / οργάνωση: Τρομοκρατικές δραστηριότητες Σιχ (άγνωστη / μη κατονομαζόμενη ομάδα) Περιγραφή της υπόθεσης: Έρευνα τρομοκρατικών δραστηριοτήτων Σιχ Υπάρχουν υπόνοιες ότι ένα άτομο και η σχετική επιχειρηματική δομή συγκεντρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών και τόπων. Για τα ποσά αυτά υπάρχει η υποψία ότι χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αλλά και την παραγγελία τρομοκρατικών πράξεων. Ανάδραση από το κράτος μέλος: Εν συνεχεία αιτήματος δυνάμει του άρθρου 10, οι ενδείξεις επιβεβαίωσαν προηγούμενες πληροφορίες. Επιπλέον, οι ενδείξεις οδήγησαν σε προηγουμένως άγνωστες πληροφορίες (λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, κ.λπ.), μη ταυτοποιημένους διεθνείς συνδέσμους και μέχρι τότε άγνωστους επιπλέον υπόπτους και επαφές. Οι ενδείξεις θεωρήθηκαν ενημερωμένες. Οι ενδείξεις επέτρεψαν την ακριβέστερη αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών που είχαν ληφθεί προηγουμένως από τη σχετική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, είχε προσδιοριστεί ότι στον (στους) τραπεζικό(ούς) λογαριασμό(ούς) του υπόπτου είχαν πιστωθεί σημαντικά ποσά ωστόσο, η προέλευση των εν λόγω κεφαλαίων δεν ήταν προηγουμένως γνωστή. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αλλά λόγω της ευαίσθητης φύσης της έρευνας, μόνο περιορισμένες περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν προς ανάδραση. Στην υπόθεση αυτή, θεωρήθηκε σκόπιμη η χρήση του TFTP σε πρώιμο στάδιο λόγω της υποψίας ότι ο ύποπτος μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα εκτός της ΕΕ. Το TFTP παρείχε ταχεία και λεπτομερή απάντηση, η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας και των αλλοδαπών επιχειρηματικών συμφερόντων που αποδείχθηκε πηγή πληροφοριών σημαντικής αξίας. Εν συνεχεία θα μπορούσε να υπάρξει πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του υπόπτου στο πλαίσιο των στόχων της έρευνας και υπό το πρίσμα λοιπών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. Και πάλι, η φύση των χρηματοπιστωτικών συνδέσεων και συναλλαγών που δόθηκαν μέσω του TFTP θα ήταν απίθανο να είχε ανακαλυφθεί μέσω άλλων διαύλων έρευνας εν προκειμένω λοιπόν το TFTP 13

15 συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο της έρευνας και την έγκαιρη αξιολόγηση της δραστηριότητας. Χρονικό πλαίσιο των ενδείξεων: Χρησιμότητα των παρεχόμενων δεδομένων του TFTP που διατηρούνται για περισσότερα έτη Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες απέδειξαν στις ομάδες αξιολόγησης της ΕΕ και των ΗΠΑ ότι τα χρηματοπιστωτικά δεδομένα που διατηρούνται επί σειρά ετών, τα λεγόμενα ιστορικά δεδομένα, έχουν μεγάλη αξία για τις αντιτρομοκρατικές έρευνες. Τα ιστορικά δεδομένα επιτρέπουν στους υπεύθυνους ερευνών να προσδιορίζουν τάσεις χρηματοδότησης, να εντοπίζουν διασυνδέσεις ομάδων, και να αναλύουν μεθοδολογία. Λόγω της ακρίβειας των δεδομένων TFTP, οι υπεύθυνοι ερευνών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για τον εντοπισμό τρομοκρατών και υποστηρικτών τους σε παγκόσμια κλίμακα για σειρά ετών. Δεδομένου ότι η συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2010, το 45% του συνόλου των δεδομένων του TFTP που είδαν οι αναλυτές ήταν τριών ετών και άνω. Ένας τρομοκράτης μπορεί να είναι ενεργός σε μια χώρα για σειρά ετών. Κάποια στιγμή, ο ίδιος τρομοκράτης μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη χώρα για να προβεί εκεί σε τρομοκρατικές πράξεις. Μπορεί να αλλάξει όλα τα στοιχεία που τον ταυτοποιούσαν προηγουμένως, όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου. Ωστόσο, πληροφορίες από το TFTP που διατηρούνται εντός των προθεσμιών του άρθρο 6 μπορούν να συνδέσουν το εν λόγω άτομο με αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που είχε προηγουμένως χρησιμοποιήσει. Ακόμη και αν ο τρομοκράτης έχει ανοίξει νέους λογαριασμούς, οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών μπορεί να είναι σε θέση να συνδέσουν το άτομο με το νέο λογαριασμό και οποιαδήποτε αναγνωριστικά στοιχεία που συνδέονται με αυτόν παρακολουθώντας συναλλαγές που σχετίζονται με λογαριασμούς που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση. Στην πραγματικότητα οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών που ρωτήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης συμφώνησαν ότι η μείωση της διάρκειας διατήρησης των δεδομένων TFTP σε κάτω από πέντε έτη θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια της εικόνας που παρουσιάζει η χρηματοδότηση και η λειτουργία τρομοκρατικών ομάδων. Για παράδειγμα, δεδομένα από το TFTP χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση συναλλαγών του Mevlut Kar, στελέχους της IJU. Ο Kar είχε προμηθεύσει μέλη της IJU με 20 και πλέον πυροκροτητές. Τον Ιανουάριο του 2012, ο Kar ορίστηκε ως Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Δεδομένα από το TFTP που διατηρήθηκαν άνω των 4 ετών χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή ενδείξεων και τον εντοπισμό συναλλαγών μεταξύ του Kar και των υποστηρικτών του. Ο Kar εμπλέκεται στην απόπειρα βομβιστικής επίθεσης κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ και Αμερικανών πολιτών στη Γερμανία το Ο Kar καταζητείται σήμερα από την κυβέρνηση του Λιβάνου, έχει δε εκδοθεί ερυθρά αγγελία της Interpol για τη σύλληψη και την έκδοσή του. Η κυβέρνηση του Λιβάνου τον έχει καταδικάσει ερήμην σε 15 χρόνια φυλάκιση για την απόπειρα δημιουργίας πυρήνα της Αλ Κάιντα στο Λίβανο. Χωρίς ιστορικά δεδομένα, οι υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών ερευνών δεν θα ήταν σε θέση να έχουν αυτή τη σημαντική εικόνα για τις δραστηριότητές του. 14

16 Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προέβη σε επισκόπηση 1000 και πλέον εκθέσεων TFTP που παρήχθησαν μεταξύ 2005 και Η ανάλυσή τους έδειξε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω επταετίας, το 35 τοις εκατό των ενδείξεων από το TFTP περιείχε δεδομένα που είχαν διατηρηθεί επί τρία τουλάχιστον έτη. Επιπλέον της σημασίας των ιστορικών δεδομένων μεταξύ των ενδείξεων TFTP, η επισκόπηση των εκθέσεων TFTP από το 2005 έως το 2012 δείχνει τη σχετική σημασία των δεδομένων που διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών στις εκθέσεις. Όπως φαίνεται στο κατωτέρω διάγραμμα, μεταξύ του 2005 και του 2012, 65 τοις εκατό και άνω των εκθέσεων που καταρτίζονται βάσει ενδείξεων από το TFTP περιέχουν δεδομένα του TFTP που διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Στο 35 τοις εκατό περίπου των εκθέσεων, τα ιστορικά δεδομένα, αποτελούσαν τουλάχιστον το ήμισυ της πηγής της έκθεσης. Από το 2010, το 10 τοις εκατό των εκθέσεων TFTP που παρήγαγαν οι αναλυτές βάσει αντιτρομοκρατικών ερευνών στηρίχθηκαν αποκλειστικά σε δεδομένα TFTP που διατηρήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. 14 Οι εκθέσεις αυτές επιλέχθηκαν τυχαία, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των εκθέσεων TFTP που παρήχθησαν μεταξύ 2005 και Όπως προαναφέρθηκε, μία έκθεση TFTP μπορεί να περιέχει πολλαπλές ενδείξεις TFTP. 15

17 Τα ιστορικά δεδομένα διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στον εντοπισμό των πηγών χρηματοδότησης και της μεθοδολογίας που υποστήριξαν τον Νορβηγό τρομοκράτη Anders Behring Breivik. Μία μέρα μετά τις επιθέσεις της 22ας Ιουλίου 2012, στην οποία σκοτώθηκαν 77 άτομα και τραυματίστηκαν εκατοντάδες άλλα, η Ευρωπόλ απέστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επείγον αίτημα δυνάμει του άρθρου 10 της συμφωνίας σχετικά με τις επιθέσεις. Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ευρωπόλ με 35 ενδείξεις από το TFTP, οι οποίες περιείχαν λεπτομέρειες για τις εκτεταμένες οικονομικές δραστηριότητες και το δίκτυο του Breivik, που εκτείνονταν σε δώδεκα μάλλον χώρες, εκ των οποίων οι περισσότερες στην Ευρώπη, περιλαμβάνονταν όμως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένοι προορισμοί με υπεράκτιες δραστηριότητες. Τέσσερις από τις 35 ενδείξεις περιείχαν οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διετία προ των επιθέσεων, ενώ μία ένδειξη περιελάμβανε οικονομική δραστηριότητα που έλαβε χώρα λίγο περισσότερο από τρία έτη πριν από τις επιθέσεις. Οι άλλες 30 ενδείξεις περιείχαν οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ τεσσάρων και οκτώ ετών πριν από τις επιθέσεις 15, δεδομένου ότι ο Breivik εξύφανε το χρηματοπιστωτικό του δίκτυο, συνέστησε εταιρεία που χορηγούσε πλαστά ακαδημαϊκά διπλώματα καθώς και γεωργική εκμετάλλευση που μπορούσε να λάβει υλικά που χρησιμοποιούνται για εκρηκτικά και, τέλος, συνεργάστηκε με άτομα σε άλλες χώρες. Καθώς πλησίαζε η ημερομηνία των επιθέσεων στη Νορβηγία, φαίνεται ότι ο Breivik χρησιμοποιούσε όλο και λιγότερο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ίσως για να αποφύγει τον εντοπισμό. Ωστόσο, οι παλαιότερες ενδείξεις TFTP επέτρεψαν στους υπεύθυνους αντιτρομοκρατικών ερευνών να εντοπίσουν γρήγορα τις χρηματοδοτικές ροές και τη μεθοδολογία του Breivik, καθώς και τις επαφές του και τις εταιρείες χαρτοφυλακίου του σε άλλες χώρες, κάτι το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα κρίσιμο κατά τη χρονική στιγμή που οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν είχε ενεργήσει μεμονωμένα ή από κοινού με άγνωστους συνεργάτες. 15 Δεδομένα του TFTP άνω των πέντε ετών ήταν ακόμη διαθέσιμα κατά το εν λόγω διάστημα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας, όλα τα μη αντληθέντα δεδομένα που ελήφθησαν πριν από την 20ή Ιουλίου 2007, έπρεπε να διαγραφούν το αργότερο την 20ή Ιουλίου