Ελάχιστη απαιτούμενη Ελάχιστη απαιτούμενη. μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

Transcript

1 «Σχέδιο Αποφάσεων/ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2016 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της ΑTTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 ( ). εκδόσεως της Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει προς έγκριση στη τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015, οι οποίες περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2015 που ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της στις 31 Μαρτίου 2016 και θα έχουν διανεμηθεί σε όλους τους προσελθόντες μετόχους. Θέμα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2015 ( ) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. εκδόσεως της Οι Μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 ( ) σε ατομική και ενοποιημένη βάση, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της στη για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2015 είναι η εξής: 1

2 Κέρδη/ (ζημίες) χρήσεως ( ,49) ( ,30) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων ( ,79) ( ,20) Προσαρμογές καθαρής θέσης , ,74 ( ,03) ( ,76) Μείον: Φόροι ( ,68) ( ,97) Διάθεση Αποτελεσμάτων ( ,35) ( ,79) Η διάθεση αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: -Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 - Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον ( ,35) ( ,79) ( ,35) ( ,79) Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και της διάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων της σε συνδυασμό με το Ν.3723/2008 όπως ισχύει, και το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη τη μη διανομή μερίσματος για τους κατόχους κοινών μετοχών και τη μη καταβολή σταθερής απόδοσης για τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών. Θέμα 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2015 ( ). εκδόσεως της Το Διοικητικό Συμβούλιο της πρόκειται να προτείνει στη την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Θέμα 4: Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2016 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της και καθορισμός της αμοιβής τους. 2

3 εκδόσεως της Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της, εισηγείται στη την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της για την περίοδο στην εταιρεία KPMG. Η αμοιβή της εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων θα ανέλθει σε ευρώ πλέον ΦΠΑ, ποσό μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε στην εταιρεία για την περίοδο Θέμα 5: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. εκδόσεως της Αναμένονται οι σχετικές προτάσεις του βασικού μετόχου ή / και λοιπών μετόχων. Θέμα 6: Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. εκδόσεως της Η καλείται να εγκρίνει την σύμβαση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της κ. Βογανάτση Δημήτριου, ο οποίος στην της 23/06/2015 εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της και στη συνεχεία κατά την ίδια ημερομηνία στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της κατά την οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.3 του Ν.3016/2002 ορίστηκε εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 3

4 Η καλείται επίσης να εγκρίνει συμβάσεις ασφαλιστικής κάλυψης ευθύνης στελεχών διοίκησης, κάλυψης ζημιών από ηλεκτρονικό έγκλημα, καθώς και ασφαλιστήρια διαχείρισης κεφαλαίου συνολικού ύψους ,24 ευρώ. Σημειώνεται ότι σε όλα τα ασφαλιστήρια η κάλυψη αφορά, εκτός από τα άτομα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, και το σύνολο των απασχολούμενων στον Όμιλο. Θέμα 7: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2015 ( ). εκδόσεως της Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη να εγκρίνει τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ., των μελών, του γραμματέα και του εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών και του γραμματέα των επιτροπών της που απαρτίζονται από μέλη Δ.Σ για τη χρήση 2015 ( ). Οι εν λόγω αμοιβές και αποζημιώσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ,08 ευρώ. Ειδικότερα, στο ποσό αυτό που καλείται να εγκρίνει η περιλαμβάνονται: α) οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές του Προέδρου Δ.Σ., του Αντιπροέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Διευθυντή και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της και του τρίτου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της, οι οποίες καταβλήθηκαν βάσει των σχετικών συμβάσεων που είχαν υπογράψει με την Τράπεζα ύστερα από την παροχή της σχετικής έγκρισης από προηγούμενες γενικές συνελεύσεις και μετά την έγκριση του ανωτέρω θέματος 6, β) οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού και στις συνεδριάσεις επιτροπών της (Επιτροπή Ελέγχου, Ανώτατη Εγκριτική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, Συμβούλιο Καθυστερήσεων Δ.Σ.-ΔΟΚ, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας), γ) οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στους γραμματείς των προαναφερθεισών επιτροπών, δ) οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στον εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου έως τις , ε) οι αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν για την χρήση 2015 στον απελθόντα Διευθύνοντα Σύμβουλο και πιο συγκεκριμένα έως τις 18/2/2015, οπότε και παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και έως τις 16/3/2015, οπότε και παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της, στ) οι αμοιβές για την χρήση 2015 που καταβλήθηκαν στον απελθόντα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της μετά την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. κατά την της 23/6/

5 Θέμα 8: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση εκδόσεως της Η καλείται να προεγκρίνει: - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Προέδρου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2016, όπως καταγράφονται στην εν ισχύ σύμβαση που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με την Τράπεζα και όπως οι αποδοχές αυτές έχουν εγκριθεί, τόσο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/06/2015, καθώς και από προγενέστερες αυτής. - Τις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση 2016 όπως καταγράφονται στην εν ισχύ σύμβαση που έχει υπογράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος με την Τράπεζα και όπως αυτές έχουν εγκριθεί τόσο από την Τακτική της 23/06/2015, όσο και από την της 18/06/ Τις αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του Γενικού Διευθυντή και εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. κ. Ι. Ιωαννίδη, όπως καταγράφονται στην σύμβαση που έχει συνάψει με την Τράπεζα και η οποία έχει εγκριθεί τροποποιημένη από την της 22/06/ Τις αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δ. Βογανάτση όπως αυτές εγκρίθηκαν υπό το ανωτέρω θέμα 6. - Τη χορήγηση στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κάρτας ποσού έως ευρώ και χρήσης εταιρικού κινητού τηλεφώνου για το έτος Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή-αποζημίωση για τη συμμετοχή κάθε μέλους του Δ.Σ. της στις συνεδριάσεις αυτού ύψους 1.007,28 ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου, στην Ανώτατη Εγκριτική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, στο Συμβούλιο Καθυστερήσεων του Δ.Σ.-ΔΟΚ και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών για το 2016, 750,00 ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του κάθε οργάνου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην Επιτροπή Αποδοχών, Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών για το 2016, 500,00 ευρώ. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του κάθε οργάνου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. - Ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή των γραμματέων της Επιτροπής Ελέγχου, του Συμβουλίου Καθυστερήσεων του Δ.Σ.-ΔΟΚ, της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Ανώτατης Εγκριτικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων, της Επιτροπής Αποδοχών, της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 5

6 για το 2016, 150 ευρώ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνεδριάσεων του κάθε οργάνου που ενδέχεται να διεξαχθούν μέσα στον ίδιο μήνα. Τα παραπάνω τελούν, υπό την επιφύλαξη τυχόν προτάσεων του βασικού μετόχου ή/και λοιπών μετόχων αναφορικά με το θέμα 5 ανωτέρω και επόμενα, οι οποίες θα διατυπωθούν έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν την τροποποίηση των παραπάνω προτάσεων με νέα απόφαση του Δ.Σ. στο διάστημα που μεσολαβεί έως την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Θέμα 9: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. εκδόσεως της Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική συνέλευση να χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Θέμα 10: Διάφορες Ανακοινώσεις Προς το παρόν, δεν υφίστανται ανακοινώσεις προς την. 6