Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.

Transcript

1 Αποφάσεις και Αποτελέσµατα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της (άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α.) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε την και ώρα 12.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου Μέτοχοι, εκπροσωπούντες µετοχές, επί συνόλου µετοχών, εκ των οποίων µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ήτοι 34,27%, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ όλων των θεµάτων της Ηµερησίας ιατάξεως εκτός του θέµατος µε αριθµό 7. Θέµα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της , µετά των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανοµής κερδών. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της , µετά των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και το µέρισµα των 90 λεπτών ανά µετοχή, πληρωτέο την 15 Απριλίου Το µέρισµα θα καταβληθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις, µε έναν από τους πιο κάτω τρόπους: Μέσω της Χρηµατιστηριακής εταιρίας του κάθε µετόχου, αν αυτό προβλέπεται στην εκάστοτε σύµβαση συνεργασίας. Μέσω των Καταστηµάτων της Alpha Bank, προσκοµίζοντας το δελτίο της αστυνοµικής ταυτότητας καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων, στις περιπτώσεις που: Οι µετοχές τηρούνται υπό τον χειρισµό της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) εν έχει παράσχει ή έχει ανακαλέσει ο µέτοχος τη σχετική εξουσιοδότηση στη Χρηµατιστηριακή του εταιρία για την είσπραξη του µερίσµατος Αν ο µέτοχος επιθυµεί να εισπράξει το µέρισµα αυτοπροσώπως, ενώ έχει παράσχει εξουσιοδότηση στη Χρηµατιστηριακή του εταιρία για την είσπραξή του, έχει τη δυνατότητα να την ανακαλέσει µέσω της Χρηµατιστηριακής του εταιρίας ή υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Ε.Χ.Α.Ε. τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής του µερίσµατος. Από τη ευτέρα 7 Απριλίου 2008, η µετοχή θα διαπραγµατεύεται χωρίς δικαίωµα απολαβής µερίσµατος χρήσεως ΝΑΙ = (97,74%)

2 Θέµα 2 ο Απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσεως Απηλλάγησαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους ΝΑΙ = (99,94%) Θέµα 3 ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αµοιβής τους. Για τη χρήση 2008 και σύµφωνα µε το Καταστατικό και την ισχύουσα νοµοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.»: α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου Νικόλαος Ε. Βουνισέας β. Αναπληρωµατικοί: Χαράλαµπος Γ. Συρούνης Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας Η αµοιβή των Ελεγκτών για το 2008 θα ανέλθει σε Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ΝΑΙ = (86,43%) Θέµα 4 ο Έγκριση προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το Άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, εγκρίθηκε πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών µέχρι ποσοστού 5,00% του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο 2008 έως τον Απρίλιο 2010, µε έναρξη της ισχύος του από 3 Απριλίου 2008, µε κατώτατη τιµή Ευρώ 1,00 και ανώτατη Ευρώ 33,00. ΝΑΙ = (99,99%) Υλοποίηση εντός των εποµένων 24 µηνών

3 Θέµα 5 ο Επικύρωση προσαρµογής του Άρθρου 5 του Καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως (stock options). Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την προσαρµογή του άρθρου 5 του Καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως (stock options) σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της και συνεπώς το µετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο εξακόσια δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτά ( ,80) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (3,90) εκάστης. ΝΑΙ = (99,98%) Θέµα 6 ο Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης διά κεφαλαιοποιήσεως του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» καθώς και µέρους του λογαριασµού «Υπόλοιπον εις νέον». Μεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ ,60 µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον ποσού Ευρώ ,45 και µέρους του φορολογηµένου υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ ,15. Για την αύξηση αυτή δεν εκδόθηκαν νέες µετοχές αλλά αυξήθηκε η ονοµαστική αξία από Ευρώ 3,90 σε Ευρώ 4,70. Μετά την ανωτέρω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο εννιακόσια τριάντα ένα εκατοµµύρια πεντακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά ( ,40) και διαιρείται σε τετρακόσια δέκα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο ( ) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (4,70) εκάστης. ΝΑΙ = (99,87%) Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.

4 Θέµα 7 ο Τροποποίηση, συµπλήρωση, κατάργηση και αναρίθµηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρµογής στον ν. 3604/2007. Απαιτούµενη απαρτία: 66,6% Η συζήτηση επί του θέµατος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούµενη απαρτία για τη συζήτησή του. Θέµα 8 ο Έγκριση της αµοιβής των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Εγκρίθηκε η καταβολή, για το έτος 2008, ετησίων αποδοχών ύψους Ευρώ στα πέντε Εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και επιβράβευση έως 100% των ετησίων αποδοχών. ΝΑΙ = (99,21%) Θέµα 9 ο Ορισµός δύο ανεξαρτήτων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, εκ των υφισταµένων µη εκτελεστικών. Η Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Μηνά Γ. Τάνε και τον κ. Γεώργιο Ε. Αγουρίδη Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις πρακτικές εταιρικής διακυβερνήσεως και προς ενίσχυση της λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών του. ΝΑΙ = (99,78%) Θέµα 10 ο Εκλογή νέου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε µετά από εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, την αύξηση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου από 14 σε 15 µέλη, µέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται από το άρθρο 18 του Καταστατικού.

5 Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Μη Εκτελεστικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου την κυρία Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου η οποία είναι από το έτος 1996 έως σήµερα Πρόεδρος και ιευθύνουσα Σύµβουλος της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Ι. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ». Η επιχειρηµατική εµπειρία της κυρίας Ι.Ε. Παπαδοπούλου θα ενισχύσει την αποτελεσµατική λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου. ΝΑΙ = (77,00%) Θέµα 11 ο Χορήγηση αδείας, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ιευθύνσεως καθώς και σε ιευθυντές, να µετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου, που επιδιώκουν όµοιους ή συναφείς σκοπούς. Χορηγήθηκε άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τραπέζης να συµµετέχουν σε ιοικητικά Συµβούλια ή/και στη ιεύθυνση Εταιριών του Οµίλου, οι οποίες επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της Τραπέζης. ΝΑΙ = (99,69%) Θέµα 12 ο Λήψη αποφάσεως για διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007). Η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά», παρέχει στις εκδότριες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, τη δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες προς τους µετόχους τους µε ηλεκτρονικά µέσα, υπό την προϋπόθεση ότι για την εφαρµογή του µέτρου έχει ληφθεί σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Η Γενική Συνέλευση λαµβάνει τη σχετική απόφαση ώστε η Τράπεζα να µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητος. ΝΑΙ = (99,99%)