ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείριση Ποιότητα ISO 9 : 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελέ Τμα Υποστήριξη Πολιτικών Οργάνων Φιλαδελφεία 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 7, Αχαρνέ Τηλ.: (+) Fax: (+) 79 dhmsym@acharnes.gr Απόσπασμα από το 8o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. Αριθμ. Θέματο στην ημερήσια διάταξη 5o Συνεδρίαση τη 8//5 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 8777///5 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ.Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη.Αφουξενίδη Θεόφιλο.Βρεττό Μιχάλη 4.Βρεττό Σπύρο 5.Χριστοπούλου Σοφία.Χίο Αναστάσιο 7.Δασκαλάκη Γεώργιο 8.Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία 9.Κατάρα Αναστάσιο.Κατσούρο Σπυρίδων.Κοσμίδη Παναγιώτη.Κοσμίδου Λουίζα.Λαζάρου Βασίλειο 4.Μηλιώρη Αφροδίτη 5.Χαριτίδη Μαρία.Ναυροζίδου Μαρία 7.Ντούρο Σωτήριο 8.Τσάτση Νικόλαο 9.Παλιούρα Αντώνιο.Παντελιά Εύη.Πεδιαδίτη Στέργιο.Πολυμενέα Παναγιώτη.Ρούσσα Κωνσταντίνο 4.Σασαρίδη Κωνσταντίνο 5.Σαχσανίδη Ελένη.Σεληνά Παναγιώτα 7.Σιδηρόπουλο Γεώργιο 8.Σταύρου Γεώργιο 9.Τοπαλίδη Ευστάθιο Α Π Ο Ν Τ Ε Σ.Αγγελοπούλου Παναγιώτα.ηγοριάδη Παναγιώτη.Κπόλη Οδυσσέα 4.Λαζάρου Ιωάννη 5.Μιχαηλίδη Δητριο.Ορφανίδη Χαράλπο 7.Παπαδόπουλο Πολύκαρπο 8.Ποιμενίδη Γεώργιο 9.Ποιμενίδου Όλγα.Συρινίδη Θεόδωρο.Τσουκαλά Ηλία.Μουκάνη Μαρίνο.Γιαρέλο Γεώργιο 4.Γιαννακόπουλο Δητριο 5.Ξαγοράρη Νικόλαο.Τοπαλλιανίδη Βασίλειο

2 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κο Ιωάννη Κασσαβό νόμιμα προσκεκλημένο παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση (ΟΠΔ) έτου του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ.» Η Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Χαριτίδη Μαρία αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παριστένων μελών εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη τη 8η Συνεδρίαση τη 8//5 Η Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προ συζήτηση στο Σώμα το 5 ο θέμα τη ημερήσια διάταξη και δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του (Ν.Π.Δ.Δ.) Κέντρου Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ Κο Γκασούκα Νικόλαο ο οποίο παρουσιάζει την υπ αριθμ. 9/--5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (Ν.Π.Δ.Δ.) στην οποία αναφέρονται τα εξή: «Σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 4 του Ν.4/, όπω έχει τροποποιηθεί και του άρθρου 49 του Ν.47/4, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» το οποίο είναι εντεταγμένο στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενική Κυβέρνηση (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεο να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράση, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ για το έτο. Ο πίνακα στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματο εκτέλεσή του, βάσει των εκτισεων που θέτει το ΝΠΔΔ ω προ την χρονική πορεία εκπλήρωση των ετήσιων στόχων, ω προ το ύψο των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο να και τρινου, καθώ και σωρευτικά από την αρχή του έτου. Κατά τη διάρκεια του έτου, ελέγχεται ο βαθμό επίτευξη των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τι προβλέψει εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσει τροποποίησή του σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα. Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματο λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίε τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική με αρ.πρωτ. 857/447/5--5.» Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσει, απαντήσει και τοποθετήσει στο θέμα. Τέλο η Κα Πρόεδρο ζητά τη λήψη τη σχετική απόφαση. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη του: - την υπ αριθμ. 9/--5 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ - τι διατάξει του άρθρου 47 παρ. του Ν. 4/ - την με αρ.πρωτ.οικ. 857/447/5--5 εγκύκλιο ΥΠΕΣ - τι διατάξει του άρθρου 5 του Ν.85/ και την ανάγκη τη λήψη απόφαση, τι απόψει των ομιλητών και τι σχετικέ διατάξει, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Καταρτίζει τον πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση (ΟΠΔ) έτου του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικέ Ανάγκε του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, ω ο συνημμένο πίνακα ο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρο τη απόφαση.

3 Α ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνοντ αι μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΣΤΟ ΧΟ ΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟ ΔΩ Ν Α/Α Στήλη : ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "Η ΑΡΩΓΗ" ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 4) - Ετήσιοι Στόχοι ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓ ΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 4) Ιανουά ριο Φεβ ρου άρι ο Μάρ τιο Α Τρί μηνο Απρίλ ιο Μ ά ι ο Ιούνιο Β' Τρίμ ηνο μηνο Ιο ύλ ιο Αύ γο υσ το Σεπ τέμ βριο Γ' Τρίμη νο 9μηνο Οκτώ βριο Ν οέ μβ ρι ο Δεκέμ βριο Δ' Τρίμη νο μη νο Έλεγχ ο ταύτι ση των εγγρα φών στι στήλε. και. (Π/Υ - μην ο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ

4 ΜΕ "" Επιχ ορη γήσ ει για λειτ ουρ γικέ δαπ άνε () Έκτακτε επιχορηγ ήσει για κάλυψη λειτουργι κών δαπανών (+) ()_Έσοδ α από επιχορηγ ήσει για λειτουργι κέ δαπάνε (-)(μείον) ()_Επι χορηγήσει για κάλυψη δαπάνη των προνοιακ ών

5 επιδομάτ ων Επιχ ορη γήσ ει για Προ νοια κά Επιδ όμα τα ()_Επι χορηγήσει για κάλυψη δαπάνη των προνοιακ ών επιδομάτ ων Επιχ ορη γήσ ει για επε νδύ σει ()_Έκτα κτε επιχορηγ ήσει για επενδύσει Ίδια Έσο δα (φόρ οι, τέλη, δικα ιώμ ατα, εισφ ορέ, πρό ()_Πρόσ οδοι από ακίνητη περιουσία (+) ()_Πρόσ οδοι από την κινητή περιουσία (+) ()_Έσοδ α από ανταποδο

6 στιμ α, πρό σοδ οι από περι ουσί α) τικά τέλη και δικαιώματ α (+) (4)_Έσοδ α από λοιπά τέλη, δικαιώματ α και παροχή υπηρεσιώ ν (+) (5)_Φόροι και Εισφορέ( +) (7)_Λοιπ ά τακτικά έσοδα(+) ()_Έσοδ α από εκποίηση κινητή και ακίνητη περιουσία (+) (4)_Δωρε έ, κληρονομ ιέ, κλροδοσίε (+) (5)_Προσ αυξήσει, πρόστιμα, παράβολ

7 α (+) ()_Λοιπ ά έκτακτα έσοδα ()_Τακτι κά έσοδα ΠΟΕ(+) ()_Έκτα κτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Έσο δα που προ βλέ πετ αι να εισπ ραχ θού ν από απα ιτήσ ει ΠΟ Ε ( - 85) (Εκτίμηση εισπράξε ων) Λοι πά Έσο (4)_Εισπ ράξει υπέρ του

8 δα Δημοσίου και τρίτων+(4 )_Επιστρ οφέ χρημάτων +()_Εισπ ράξει από δάνεια 7 Χρη ματι κό Υπό λοιπ ο (5)_Χρημα τικό υπόλοιπο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο μών -7) Β ΣΤΟ ΧΟ ΘΕΣ ΙΑ ΕΞΟ ΔΩ Ν ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΤΡΕΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ 4) - ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓ ΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥ Ιανουά ριο Φεβ ρου άρι ο Μάρ τιο Α Τρί μηνο Απρίλ ιο Μ ά ι ο Ιούνιο Β' Τρίμ ηνο μηνο Ιο ύλ ιο Αύ γο υσ το Σεπ τέμ βριο Γ' Τρίμη νο 9μηνο Οκτώ βριο Ν οέ μβ ρι ο Δεκέμ βριο Δ' Τρίμη νο μη νο Έλεγχ ο ταύτι ση των εγγρα φών στι στήλε. και. (Π/Υ - μην 8

9 Ετήσιοι Στόχοι ΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 4) ο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" Κόσ το προ σωπ ικού ()_Αμοι βέ και έξοδα προσωπικ ού Προ νοια κά επιδ όμα τα (74)_Προ νοιακά επιδόματ α Δαπ άνε για την εξυ πηρ έτησ η δημ όσια πίστ η (5)_Πληρ ωμέ για την εξυπηρέτ ηση δημόσια πίστη Δαπ άνε για επε νδύ σει (7)_Επενδ ύσει

10 5 Πλη ρωμ έ ΠΟ Ε (8)_Πληρ ωμέ υποχρεώσ εων Π.Ο.Ε. (+) (8)_Επιχ ορηγούμε νε Πληρωμέ Υποχρεώ σεων Π.Ο.Ε Μετ αβιβ άσει σε τρίτ ου (7)_Πληρ ωμέ για μεταβιβά σει σε τρίτου (-) (μείον) (74)_Προ νοιακά Επιδόματ α Σύνολο 7 Λοι πέ λειτ ουρ γικέ δαπ άνε ()_Αμοι βέ αιρετών και τρίτων (+) ()_Παρο χέ τρίτων(+) ()_Φόροι - τέλη(+) (4)_Λοιπ

11 8 9 B. Απο δόσε ι εσόδ ων υπέ ρ Δημ οσίο υ και τρίτ ων Απο θεμ ατικ ό ά γενικά έξοδα(+) ()_Δαπά νε προθει α αναλωσίμ ων(+) (8)_Λοιπ ά έξοδα (8)_Λοιπ έ αποδόσει (9)_Αποθε ματικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (μέ - 9) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Γ. Δια φορ ά για (85) Προβλέψ ει μη είσπραξη ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

12 συμ φων ία Π/Υ βεβαιωμέ νων κατά τα ΠΟΕ Δ Συμ φων ία ετή σιω ν στό χων με ετή σιο Π/Υ ( μ ή Α. "Σύ νολ ο Εσό δων " + α μ Γ.) 58.4 Δ Συμ φων ία ετή σιω ν στό 58.4

13 χων με ετή σιο Π/Υ ( μ ή Α. "Σύ νολ ο Εξό δων " + α μ Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Σ Τ. Απλ ήρω τε Υπο χρε ώσε ι Σύνολο Απλήρωτ ων Υποχρεώ σεων κατά την / προηγού μενου οικ. έτου.47

14 (π.χ ) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτ ων υποχρεώ σεων οικ. έτου Π/Υ (π.χ 4).47 Ζ ΑΝ ΑΜ ΟΡ ΦΩ ΣΗ ΣΤΟ ΧΟ ΘΕΣ ΙΑΣ Η περίοδο τη οποία ανορφ ώθηκαν οι στόχοι (νε / τρίμηνα) σημειώνε ται με τη συμπλήρ ωση του αριθμού στα διπλανά πεδία Οδη γίε συμ πλή ρωσ η του.οποιαδηποτε ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 4

15 Πίν ακα 5.Α. Στο τμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γρ Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντα το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμα των εξόδων ο κωδ.: 74_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσει σε Τρίτου". 5. Στο τμα των εξόδων η 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη "Τρέχουσα στοχοθεσία έτου" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του νου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών και και δεν περιλβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.. Η Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψει μη Είσπραξη βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο τη ταύτιση των ποσών τη ετήσια στοχοθεσία εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στι μέ Δ. και Δ Στη στήλη ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών και και η τι που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 8. Στην περίπτωση ανόρφωση των στόχων εντό του έτου, συμπληρώνεται ο αριθμό στα πεδία τη γρ Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο τη οποία ανορφώθηκαν οι στόχοι (νε / τρίμηνα / σωρευτική περίοδο μηνών). Στου προηγούμενου νε αναγράφονται ω στόχοι τα στοιχεία εκτέλεση του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). 5

16 Β) Αναθέτει τι περαιτέρω ενέργειε στον Κο Δήμαρχο. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαριτίδη Μαρία Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη, Αφουξενίδη Θεόφιλο, Βρεττό Μιχάλη, Βρεττό Σπύρο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Κατάρα Αναστάσιο, Κατσούρο Σπυρίδων, Κοσμίδη Παναγιώτη, Κοσμίδου Λουίζα, Λαζάρου Βασίλειο, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρο Σωτήριο, Ξαγοράρη Νικόλαο, Παλιούρα Αντώνιο, Παντελιά Εύη, Πεδιαδίτη Στέργιο, Πολυμενέα Παναγιώτη, Ρούσσα Κωνσταντίνο, Σασαρίδη Κωνσταντίνο, Σαχσανίδη Ελένη, Σεληνά Παναγιώτα, Σιδηρόπουλο Γεώργιο, Σταύρου Γεώργιο, Τοπαλίδη Ευστάθιο, Τσάτση Νικόλαο, Χίο Αναστάσιο, Χριστοπούλου Σοφία ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ