έγκριση του ανώτατου ορίου της αµοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013).

Transcript

1 Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της FORTHNET ΑΕ, η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2013 ή οποιασδήποτε τυχόν άλλης επαναληπτικής συνέλευσης κατόπιν διακοπής ή αναβολής Θέµα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 µετά των επ αυτών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών έγκριση των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 ( έως ) καθώς και τις επ αυτών εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δυνάµει της 28/ φασής του και δηµοσιευθεί κατά τα προβλεπόµενα στο Νόµο. Θέµα 2 ο : Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των οικονοµικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012 Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις πράξεις διαχείρισης των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου κατά το έτος 2012 και να απαλλάξει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των οικονοµικών καταστάσεων της Eταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως της Eταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 (1/1/ /12/2012). Θέµα 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισµός της αµοιβής τους. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο έλεγχος των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) να διενεργηθεί τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.». Επιπροσθέτως, το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του ανώτατου ορίου της αµοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013). Θέµα 4 ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2013 και καθορισµός της αµοιβής τους.

2 Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο ειδικός φορολογικός έλεγχος και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόµενη εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) να διενεργηθεί τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και να εγκριθεί το ανώτατο όριο της αµοιβής των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόµενη χρήση 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013). Θέµα 5 ο : Έγκριση καταβληθεισών αµοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση παροχών και αµοιβών για τη χρήση έγκριση του συνολικού ποσού, το οποίο έχει καταβληθεί στα µη εκτελεστικά µέλη για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 2012 καθώς και το ποσό που έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά µέλη κατά τη διάρκεια του έτους προέγκριση της αµοιβής των µελών για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και την προέγκριση σταθερής µηνιαίας αποζηµίωσης για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πλέον µεταφορικών εξόδων και διαµονής τους για το έτος Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει την ετήσια αµοιβή του ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει πρόγραµµα παραγωγικότητας και κινήτρων δοσης για τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και ορισµένα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, κατ επιλογή του ιοικητικού Συµβουλίου, µε βάση την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Θέµα 6 ο : Έγκριση συµβάσεων µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920. ικαίωµα εναντίωσης σε συµβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την άδεια της Γενικής Συνέλευσης: 1/20 του εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου έγκριση των ακόλουθων συµβάσεων της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις του Οµίλου, σύµφωνα µε το Νόµο.

3 Απόφαση.Σ. Forthnet A.E. A. Συµβάσεις µε MULTICHOICE HELLAS S.A (MCH) Αντ/νος Ηµ/νία ιάρκεια 366/ Multichoice Hellas A.E. (MCH) 366/ Multichoice Hellas A.E. (MCH) 366/ Multichoice Hellas A.E. (MCH) 01/11/2012 Από 01/11/2012 και για αόριστη διάρκεια Προς υπογραφή Αναδροµικά 01/01/2013 και για αόριστη διάρκεια 11/03/2013 Αναδροµικά 01/01/2013 και για τη διάρκεια της Προσθήκη Παραρτήµατος V στην 17/08/2009 Σύµβαση Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. για το νέο Προϊόν/ Κοινή ράση Christmas Offer ως προς τον Επιµερισµό του Κόστους ιασύνδεσης Πελάτη (LLU) και Airtime για Τιµολόγηση και Είσπραξη Λογαριασµών. Τροποποίηση της 17/08/2009 Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών Forthnet Multichoice Hellas S.A. µε αντικατάσταση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I (ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) νέο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΠΡΟΪΟΝ/ ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ: NOVA 3PLAY). Τροποποίηση του άρθρου 4. Αµοιβή της 05/12/2008 Είσπραξης Λογαριασµών

4 05/12/2008 Είσπραξης Λογαριασµών µεταξύ Forthnet Multichoice Hellas S.A. ως προς την αµοιβή της Forthnet. Β. Συµβάσεις µε την FORTHCRS A.E. Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Αντισυµβα λλόµενος 366/ FORTH- CRS A.E Ηµεροµηνί ιάρκεια α Ιδιωτικό Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ της Forthnet και της Forth-CRS για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών την πρώτη στη δεύτερη (παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επίπεδο διοίκησης, οικονοµικών, νοµικών κλπ). υπηρεσιών ,00 ετησίως πλέον ΦΠΑ Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Γ. Συµβάσεις µε την Forthnet Media Holdings Αντισυµβα Ηµεροµηνί ιάρκεια λλόµενος α 366/ Forthnet Media Holdings A.E Ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος Εκχώρηση της Κεντρικής ιαχείρισης Τηλεοπτικών ικαιωµάτων που έχει συνάψει η Forthnet A.E. µε την «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία αφορά στην αποκλειστική πλέον ΦΠΑ

5 366/ Forthnet Media Holdings A.E Ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδος µετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου Α Εθνικής Κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήµατος που διοργανώνει η SUPERLEAGUE Εκχώρηση των δύο Συµβάσεων που η Forthnet ΑΕ έχει συνάψει µε την UEFA για τη µετάδοση αγώνων του UEFA Champions League και UEFA Europa League για τις αγωνιστικές περιόδους πλέον ΦΠΑ. Συµβάσεις µε την EIT Απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου Αντισυµβα λλόµενος 366/ Emirates Internatio nal Telecomm unications Ηµεροµηνί α Προς υπογραφή ιάρκεια Αναδροµικά Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών µεταξύ Forthnet ΑΕ και EIT. Έως και ,00 Θέµα 7ο : Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου µέλους ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Το ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τον ορισµό, ως µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου, του κ. Γιάννου Μιχαηλίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. David Kay, που αποφασίστηκε το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι µέχρι την Θέµα 8ο : Σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων ιοικητικών Στελεχών και Αµοιβών, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης.

6 Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων ιοικητικών Στελεχών και Αµοιβών, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει η Εταιρεία, µε τη σύνθεση και τις αρµοδιότητες που εγκρίθηκαν µε την φαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί περαιτέρω το ιοικητικό Συµβούλιο για την τροποποίηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Εταιρείας προς το σκοπό της ενσωµάτωσης της ως άνω Επιτροπής καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία αυτής. Θέµα 9 ο : Εναρµόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας µε τη νέα διάταξη του Νόµου 4072/ 2012 µε την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του και συγκεκριµένα του αρ. 8 «ικαιώµατα της µειοψηφίας», του αρ. 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως» και του αρ. 30 «Ισολογισµός Ετήσιοι λογαριασµοί». Περαιτέρω τροποποίηση του αρ. 30 «Ισολογισµός Ετήσιοι λογαριασµοί». Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του άρθρου 8 «ικαιώµατα Μειοψηφίας», του άρθρου 11 «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης» και του άρθρου 30 «Ισολογισµός Ετήσιοι Λογαριασµοί», προκειµένου να εναρµονιστεί µε τη διάταξη του Ν. 4072/ 2012 αναφορικά µε τη νέα διαδικασία δηµοσίευσης των πράξεων και στοιχείων του Κ.Ν. 2190/ 1920, καθώς και την περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 30 «Ισολογισµός Ετήσιοι Λογαριασµοί», σύµφωνα µε τα σχέδια τροποποιήσεων τα οποία έχουν δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Επιπλέον, γίνεται η εισήγηση, να ενσωµατωθούν σε ένα ενιαίο κείµενο οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού.