Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Transcript

1 Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσια διάταξη τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη FORTHNET ΑΕ, η οπο θα λάβει χώρα στι 5 Ιουλίου 2017 ή οποιασδήποτε τυχόν άλλη επαναληπτική συνέλευση κατόπιν διακοπή ή αναβολή Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τη εταιρική χρήσεω 1/1/2016 έω 31/12/2016 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 (από έω ) καθώ και τι επ αυτών σχετικέ εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπω αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρε δυνάμει τη από απόφασή του. Οι οικονομικέ καταστάσει (απλέ και ενοποιημένε) μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών βρίσκονται αναρτημένε στην ιστοσελίδα τη εταιρε Θέμα 2 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεω επί των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχειρίσεω τη χρήσεω 1/1/2016 έω 31/12/2016. Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει τι πράξει διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτο 2016 και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτέ τη Εταιρε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεω επί των οικονομικών καταστάσεων τη Eταιρε και τη εν γένει διαχειρίσεω τη Eταιρε για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/ /12/2016), σύμφωνα με τι διατάξει του Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2017 έω 31/12/2017 (εταιρικέ και ενοποιημένε οικονομικέ καταστάσει) και καθορισμό τη αμοιβή του. Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017 έω 31/12/2017) να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρε «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτέ Λογιστέ Α.Ε». Επιπροσθέτω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει

2 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αμοιβών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017έω 31/12/2017) με βάση τι ισχύουσε σχετικέ διατάξει περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Θέμα 4 ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτο 2017 και καθορισμό τη αμοιβή του. Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο ειδικό φορολογικό έλεγχο και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017 έω 31/12/2017) να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρε «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτέ Λογιστέ Α.Ε.» και να εγκριθούν οι αμοιβέ των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017 έω 31/12/2017) σύμφωνα με τι ισχύουσε διατάξει. Θέμα 5 ο :Έγκριση αμοιβών και παροχών προ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του συνολικού ποσού, το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει του κατά τη διάρκεια του 2016, όπω αυτό είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Επιπροσθέτω, και σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρε, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει προ καταβολή αμοιβέ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στι επιτροπέ και υπό-επιτροπέ του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Εταιρε, εξαιρουμένου του Διευθύνοντο Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Συνεπώ, προτείνεται προ έγκριση το ύψο των καταβληθεισών αμοιβών για τη χρήση 2016 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει του, καθώ και τη επιπρόσθετη καταβολή για το 2016 αμοιβή, ανά μέλο, όπω φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 2016 Deepak Srinivas Pandmanabhan ,00

3 Παναγιώτη Παπαδόπουλο Mohsin Majid ΒασιλειοΔουγαλή* Γιάννο Μιχαηλίδη Michael Warrington EdwinL loyd Bhavneet Singh Κωνσταντίνο Στεφανίδη* , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 *Ο κο Κ. Στεφανίδη εκλέχθηκε ω μέλο του ΔΣ την στη θέση του κου Β. Δουγαλή Β. Η Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο υλοποίηση τη απόφαση που έλαβε κατά την προηγούμενη τακτική συνεδρσή τη, τη για την χορήγηση κινήτρων απόδοση και παραγωγικότητα τη ομάδα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών τη, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντο Συμβούλου, για την παρακολούθηση και επιβεβαίωση επίτευξη των οποίων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το ανώτατο όριο αμοιβών, καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την καταβολή προ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του μεταβλητού ποσού αμοιβή, λόγω επίτευξη στόχων, ω εξή: για την επίτευξη δύο εκ των πέντε εγκεκριμένων στρατηγικών στόχων με ποσοστό επίτευξη 100% και συντελεστή απόδοση επιπρόσθετη αμοιβή 35% επί των μικτών ετήσιων αποδοχών, (ήτοι ΕΜΑ x 35% x 100%) που ισοδυναμεί με 4,9 Μικτού Μηνιαίου Μισθού. Τα ανωτέρω στοιχε έχουν επιβεβαιωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ήδη χορηγηθείσα έγκριση και εξουσιοδότηση τη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και σύμφωνα με το εγκεκριμένο εύρο επίτευξη. Οι τακτικέ ετήσιε μικτέ αποδοχέ του Διευθύνοντο Συμβούλου, καταβάλλονται σε αυτόν δυνάμει σύμβαση εργασ που προϋπάρχει τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπω τροποποιηθείσα, μετά από έγκριση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ισχύει. Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την προέγκριση σταθερή μηνια αμοιβή των μελών του για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρε, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονή του, για το έτο Επιπλέον, προτείνεται η προέγκριση αποζημιώσεων για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντο Συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου από την κατηγορ αυτή, στι συνεδριάσει των επιτροπών και υπο-επιτροπών του για το έτο 2017, ω εξή:

4 1. Αποζημίωση όλων των μελών για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταθερή μηνια μικτή αμοιβή: 2.167,00 μικτά ανά μήνα, ανεξαρτήτω του αριθμού των συνεδριάσεων. 2. Αποζημίωση των μελών τη Επιτροπή Ελέγχου για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει αυτή: 600 μικτά ανά συνεδρση 3. Αποζημίωση των μελών τη Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιλογή Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει αυτή: 600 μικτά ανά συνεδρση 4. Αποζημίωση των μελών τη Επιτροπή Στρατηγική για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει αυτή: 600 μικτά ανά συνεδρση 5. Αποζημίωση των μελών τη υπό - Επιτροπή Χρηματοδότηση για τη συμμετοχή του στι συνεδριάσει αυτή: 600 μικτά ανά συνεδρση, για όσο χρόνο συντρέχει Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει πρόγραμμα παραγωγικότητα και κινήτρων απόδοση για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα στελέχη τη διοίκηση, κατ επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι στόχοι συνίστανται στην υιοθέτηση κινήτρων απόδοση αναφορικά με: α. επίτευξη στόχων που συνδέονται με τον προϋπολογισμό τη εταιρε, με συντελεστή βαρύτητα 25% έκαστο, ω εξή: αριθμό ευρυζωνικών συνδρομητών, αριθμό συνδρομητών τηλεοπτικών υπηρεσιών, IFRS EBIDTA, και IFRS Net Income, με μέγιστο ποσοστό επιτυχ για την επίτευξη σωρευτικά όλων, το 20% των ετήσιων μικτών αποδοχών, με προσαύξηση κατά 10% για την υπερεπίτευξη άνω του 100% β. ατομικού στόχου (ω μέρο των στόχων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού), κατηγορ από την οπο εξαιρείται ο Διευθύνων Σύμβουλο και γ. μέχρι και 4 στρατηγικού στόχου, οι οποίοι, σύμφωνα με την επιλογή και κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (δυνάμει τη ανωτέρω απόφασή του), εξυπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, με στοχοθέτηση των δικαιούχων, περιλαμβανομένου του Διευθύνοντο Συμβούλου, για την επίτευξη οποιουδήποτε εκ των στόχων αυτών κατ ελάχιστο, μέχρι και την επίτευξη όλων κατά μέγιστο. Για τη συγκεκριμένη κατηγορ, η μέγιστη δυνατή απόδοση επιτυχού επίτευξη για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συνίσταται σε ποσό που θα αντιστοιχεί σε 0,6 φορέ τι μικτέ ετήσιε αποδοχέ του, σε περίπτωση επίτευξη όλων ανεξαιρέτω των στόχων. Επομένω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδώσει χρηματικά ανταλλάγματα για την επίτευξη από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο των στόχων, προσδιοριζόμενα ω προ το ύψο ω ποσοστό επί των ετήσιων μικτών αποδοχών των δικαιούχων ανάλογα με τον βαθμό επίτευξη. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματο, τη διαπίστωση τη επίτευξη των στόχων, με βάση τα οικονομικά στοιχε που παρουσιάζονται σε αυτό και εγκρίνονται από αυτό, καθώ και για την εκτέλεση τη αποφάσεω με την καταβολή των αποζημιώσεων προ τα πρόσωπα που θα εγκρίνει, μετά τη διαπίστωση επίτευξη των στόχων, συνυπολογιζομένη τη χορηγούμενη από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση για την αποζημίωση λόγω επίτευξη των στόχων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5 Θέμα 6 ο : Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένε επιχειρήσει σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920. Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρε Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση Δικαίωμα εναντίωση σε συμβάσει που καταρτίσθηκαν πριν από την άδεια τη Γενική Συνέλευση: 1/20 (5%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ακόλουθων συμβάσεων τη Εταιρε με τι συνδεδεμένε επιχειρήσει του Ομίλου, σύμφωνα με το Νόμο. Α. Συμβάσει με τη Forthnet Media S.A. Απόφαση Διοικητικ ού Συμβουλί ου Αντισυμβαλλόμ ενο ή μήνε αναδρομικά από μήνε αναδρομικά από Τροποποίηση τη με ημερομην για την τηλεπικοινωνιακώ ν υπηρεσιών Προσθήκη Παραρτήματο Α3 (Μισθωμένη Γραμμή) Τροποποίηση τη με ημερομην για την τηλεπικοινωνιακώ ν υπηρεσιών - Μείωση ταχύτητα - Μείωση μηνιαίου ανταλλάγ ματο ο A.3 ο A Εκχώρηση των

6 Απόφαση Διοικητικ ού Συμβουλί ου Αντισυμβαλλόμ ενο ή Ποδοσφαιρικ ή σεζόν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση με τη Superleague με ημερομην για κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τι ποδοσφαιρικέ σεζόν μήνε Τροποποίηση τη συμφων με ημερομην για την τηλεπικοινωνιακώ ν υπηρεσιών (Μισθωμένε γραμμέ) - Μείωση μηνιαίου ανταλλάγ ματο - Προσθήκη Προσαρτή ματο Γ ηλεκτρονι κό λογαριασ μό - Όροι και προϋποθέ σει πλέον ΦΠΑ ο A Αόριστη Τροποποίηση τη συμφων με ημερομην

7 Απόφαση Διοικητικ ού Συμβουλί ου Αντισυμβαλλόμ ενο ή για την τηλεπικοινωνιακώ ν υπηρεσιών - Προσθήκη Προσαρτή ματο Β Πώληση εξοπλισμο ύ - Προσθήκη Προσαρτή ματο Γ ηλεκτρονι κό λογαριασ μό - Όροι και προϋποθέ σει ο B) Αόριστη αρχόμενη από Εκχώρηση δικαιωμάτων Πνευματική Ιδιοκτησ (Χρήση Λογοτύπου Nova ) Πληρωμή εξόδων που βαρύνουν ή θα βαρύνουν τη Κατά το άρθρο 2 τη Συμφων / 1,5% επί του ακαθαρίστου εσόδου τη Forthnet από νεοαποκτηθέν τε συνδρομητέ τη Forthnet Stand Alone Services, εγγεγραμμένη μετά την

8 Απόφαση Διοικητικ ού Συμβουλί ου Αντισυμβαλλόμ ενο ή Κατά την αρχική σύμβαση αναδρομικάα πό Forthnet συνεχομένων με την ή την ανανέωση τη διάρκεια τη από Εγγυητική Επιστολή εκδοθείσα από τι τράπεζε (ΕΤΕ, ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώ) και μέχρι του ποσού των5 εκ Ευρώ, εκ μέρου τη Forthnet για λογαριασμό τη Forthnet Media υπέρ τη Euroleague Ventures Τροποποίηση τη από συμφων με πρόσθεση δικαιώματο συμψηφισμού για τη Forthnet B. Συμβάσει με τη FORTH-CRS: Αντισυμβαλλόμε νο FORTH-CRS ή Διετή με αναδρομική έναρξη από έω Συμφων για την υπηρεσιών σταθερή τηλεφων (ΜyLink) ων Α και Γ

9 Αντισυμβαλλόμε νο ή FORTH-CRS Αόριστη αναδρομικά αρχόμενη από παραγγελιών 36 μήνε υπολογιζόμε νοι από την έναρξη των υπηρεσιών FORTH-CRS Συμφων για την τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Μισθωμένε γραμμέ Internet - MPLS/IP VPN - Μισθωμένε γραμμέ Συμφων για την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσ frame relay ων Α και Β ο C. Συμβάσει με την INTERVISION Αντισυμβαλλόμενο ή INTERVISION SERVICES BV Πληρωμή εξόδων που βαρύνουν ή θα βαρύνουν τη Forthnet συνεχομένων με την ή την παράταση ή την ανανέωση τη διάρκεια τη Εγγυητική Επιστολή ποσού των 6 εκ Δολαρίων, εκ μέρου τη Forthnet για λογαριασμό τη Intervision υπέρ

10 Αντισυμβαλλόμενο ή τη SONY Θέμα 7 ο: Παροχή άδεια προ τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Απαιτούμενη απαρτ: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη Εταιρ Απαιτούμενη πλειοψηφ: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να χορηγήσει την άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη τη Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.