s e c u r i n g e a s e o f m i n d

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "s e c u r i n g e a s e o f m i n d"

Καλλιγένεια Δράκος
5 χρόνια πριν
Προβολές:

1 s e c u r i n g e a s e o f m i n d

2 Σε ποιό θα επιβιβαστείτε;

3 Θαύμα στον ποταμό Hudson

Flight 1549 Chelsey Sully (Sullenbergaster) Master s Medal of the Guild of Air Pilots and Air Navigators Η κατάλληλη εκπαίδευση και η πείρα του τον βοήθησαν : Να αναγνωρίσει

4 Flight 1549 Chelsey Sully (Sullenbergaster) Master s Medal of the Guild of Air Pilots and Air Navigators Η κατάλληλη εκπαίδευση και η πείρα του τον βοήθησαν : Να αναγνωρίσει εγκαίρως προειδοποιητικά ανησυχητικά σημάδια Να χειριστεί την κρίση κατάλληλα Να σώσει τη ζωή του και τη ζωή όλων των επιβατών Να ανεβάσει το κύρος και τη φήμη της US Airline

5 Διαδικασίες βάσει Νομοθεσίας Περί Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Προσδιορισμός ταυτότητας και άσκηση μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη Τήρηση αρχείου Εσωτερική αναφορά / αναφορά στη ΜΟ.Κ.Α.Σ. Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου Ενδελεχή εξέταση κάθε ύποπτης συναλλαγής Συστήματα και διαδικασίες Νομοθεσία περί παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια Εποπτική Αρχή Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Τακτική Eκπαίδευση

6 Συχνές Δικαιολογίες Δεν έχουμε χρόνο για training, έχουμε πολυ δουλειά στο γραφείο Δεν αξίζει τα λεφτά Ο καλός επαγγελματίας δεν χρειάζεται training γνωρίζει ήδη

H αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης Αποκτούμε τα απαραίτητα εφόδια Είμαστε πάντα ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στον τομέα μας Αναγνωρίζουμε τις

7 H αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης Αποκτούμε τα απαραίτητα εφόδια Είμαστε πάντα ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στον τομέα μας Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και βελτιωνόμαστε Αυξάνεται η αυτοπεποίθησή μας αφού γνωρίζουμε το αντικείμενο Αναγνωρίζουμε σημάδια κινδύνου και ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε

10 Συνεργασία Infocredit ΣΕΛΚ VinciWorks AML Online Training Courses Ειδικά σχεδιασμένα για τα μέλη του ΣΕΛΚ Ευρωπαϊκές οδηγίες Κυπριακή νομοθεσία Οδηγίες του ΣΕΛΚ 8 ενότητες με ερωτήσες 0,5 CPDs ανά ενότητα Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της ενότητας

11 Συνεργασία Infocredit ΣΕΛΚ Περιεχόμενο Μαθημάτων Module 1: What is Money Laundering? Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Πώς οι κακοποιοί προσπαθούν να κρύψουν τα ίχνη τους και τα παράνομα κέρδη τους Ο ρόλος του ΣΕΛΚ Module 2: Money Laundering Legislation Αναφορά στη Νομοθεσία Directives ΜΟΚΑΣ Module 3: Introducing Client Due Diligence Διαχείρηση Κινδύνου Simplified & Enhanced Due Diligence Module 4: Conducting Client Due Diligence Διαδικασίες CDD Ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης πελατολογίου Module 5: Identifying and Dealing with Suspicions Καμπανάκια κινδύνου/ κόκκινες γραμμές Αδυναμίες του κλάδου σας Module 6: Sanctions Τί είναι οι Κυρώσεις Γιατί επιβάλλονται Ποιές οι επιπτώσεις τους Module 7: Bribery and Corruption Δωροδοκία Διαφθορά Ύποπτες Δραστηριότητες Module 8: Fraud and Market Abuse Χειραγώγηση (Κατάχρηση) της Αγοράς ειδική αναφορά στις σχετικές οδηγίες περί Market Abuse

12 Πλεονεκτήματα Online Training VinciWorks Πάντα διαθέσιμο Δεν χρειάζεται να φύγει ο χρήστης από το γραφείο Ο κάθε χρήστης ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς Πάντα επίκαιρο και ενημερωμένο Ο χρήστης σταμάτά και ξαναξεκινά όποτε μπορεί

13 Σεμινάρια face to face Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Ημερομηνίες 29 & 30 Νοεμβρίου (Λάρνακα) 8 & 9 Δεκεμβρίου (Λευκωσία) 13 & 14 Δεκεμβρίου (Λεμεσός) Πιστωτικής Πολιτικής και Είσπραξης Οφειλών 22 & 23 Νοεμβρίου (Λευκωσία) 6 & 7 Δεκεμβρίου (Λάρνακα) Η προθεσμία εγγραφής είναι δύο μέρες πριν από κάθε σεμινάριο. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ.

14 Σκοπός των Μαθημάτων Προστατέψετε τον εαυτό σας! Προστατέψετε τη φήμη της εταιρείας σας!

15 A reputation that took decades to build Can be destroyed by a single event

Contact Us Headquarters: Philippou Hadjigeorgiou 5A, Acropolis, Nicosia 2006, CYPRUS Middle East Regional Office: Unit No: 104, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, JLT-PH2-X3A

16 Contact Us Headquarters: Philippou Hadjigeorgiou 5A, Acropolis, Nicosia 2006, CYPRUS Middle East Regional Office: Unit No: 104, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, JLT-PH2-X3A Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Tel: (+357) Fax: (+357) Visit: Find Us on:

Σχετικά έγγραφα

Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και. Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Σεμινάριο: Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Περιγραφή σεμιναρίου: Η ανάγκη για όσο το δυνατό καλύτερη και ενδελεχή διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να κρύβουν