ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ ΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙ ΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥ ΡΩΣΤΥΛ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA EUROSTYLE» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.Δ.Α.Π. Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορική Τουριστική Αγροτική και Κινηματογραφική Εταιρεία (ΡΙΒΙΕΡΑ) Ανώνυμος Εταιρεία» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY CARD GROUP ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «EASY CARD GROUP AE»... 7 Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LA QUALITE» Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Η. ΜΑΝΙΑΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» με δ.τ. «Ι. Η. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΔΕ» Διόρθωση σφάλματος στην ανακοίνωση της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Συμβού λων Επιχειρήσεων» με δ.τ. «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑ ΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε». Την καταχωρήθηκε στο Μητρικό Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 20 και 24 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙ ΟΛΙΚΗ ZΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε» και με αριθμό Μητρώου 50039/01ΝΤ/Β/01/79(04) που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 3ο Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικού πάρκου για παραγωγή και

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Τούρλα Κορ δέλιζα» του Δήμου Μολάων, Νομού Λακωνίας. Η Εταιρεία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών δι καιούται: (α) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή δη μόσια επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και με οποια δήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γρα φεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε ιδιωτική ή κρατι κή επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαθέτει το προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, (ε) να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή όταν στη συγκεκριμένη πε ρίπτωση κρίνεται αυτό αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οποιονδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς. Άρθρο 6ο 1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συ νέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησί ας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα λαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφα λαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κε φαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφα σης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. 5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προ θεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εται ρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προ θεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ, 1 εδάφ. α του κ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι κα ταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτι κά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 7. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφα σισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε του κ.ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου. 8. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί παραχώρησης σε αυτό των σχετικών εξουσιών και με την επιφύλαξη της πα ραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, έχει δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω η εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χο ρηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω εξουσία περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να παραχωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρο νικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί παραχώρησης της ως άνω εξουσίας και ανανέωσης της παραχώρησης αυτής υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. (β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πεντα ετία από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχική μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξά νει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την περίπτω ση (α) της παρούσης παραγράφου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση (β). 9. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. 10. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 11. (α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίω μα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογί ες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. (γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων (α) και (β) ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετο

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 χικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. (δ) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή, ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δα νείου. Απαγορεύεται ή χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμε νων ομολογιών. (ε) Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλή ρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογια κού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920. (στ) Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κε φαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρε ούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δη μοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. (ζ) Οι αυξήσεις κεφαλαίου του ανωτέρω εδαφίου (στ) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 12. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαί ωμα είτε προς λήψη πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψή του κατά το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώ του μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της Εταιρείας. 13. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των παραγράφων 11 και 12 του πα ρόντος άρθρου. Επίσης, εκτός από τη Γενική Συνέλευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικη τικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώ σεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του. Άρθρο 20ο 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε δριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέ τοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συ νέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επα ναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερή σιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσω πείται σ αυτή. 3. Κατ εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8 (β) του παρόντος, ε) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδο ση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος, ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διά λυση της εταιρείας, θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοι κητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφα λαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις παραγράφους 8 (α) και 11 (β) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και τα άρθρα 3α παρ: 1(β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφα λαίου που έχει καταβληθεί. 4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφω να με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρ τία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύο νται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέ λευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντι προσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Άρθρο 24ο Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ αυτήν από το Διοι κητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε:

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας. β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ αυτούς. γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξε λεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι αυτές από τη Συνέλευση. δ) Εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: 1) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατι κού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής που δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 2. Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας. 4) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. 5) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκ δοση ομολογιακού δανείου κατά τα οριζόμενα στο νόμο και στο παρόν καταστατικό. 6) Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 7) Το διορισμό των εκκαθαριστών. 8) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου, και 9) Έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 6 του παρό ντος καταστατικού, καθώς και όπου ρητά προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, εκτός από την περίπτωση (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του καταστατικού. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του παρόντος, καθώς και όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο, και β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11 σε αντικατάσταση αυτών πού έχουν παραι τηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο. Καλλιθέα, 20 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ απόφα σή μας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 6, 20 και 24 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 50037/01 ΝΤ/Β/01/77(04) που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέ λευση, των μετόχων της εταιρείας στις Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν, έχουν σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 3ο Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικού πάρκου για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Μουτζούρι» του Δήμου Ζάρακα, Νομού Λακωνίας. Η Εταιρεία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών δι καιούται: (α) να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή δη μόσια επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και με οποια δήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γρα φεία στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιασδήποτε ιδιωτική ή κρατι κή επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να διαθέτει τα προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, (ε) να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ οιονδήποτε τρόπο ή όταν στη συγκεκριμένη πε ρίπτωση κρίνεται αυτό αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οποιονδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς. Άρθρο 6ο 1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συ νέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησί ας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα λαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία ένα (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφα λαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κε φαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφα σης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμα μήνα. 5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προ θεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου η εται ρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προ θεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α του κ.ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων, αυτού, καθώς και οι κα ταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτι κά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 7. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφα σισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε του κ.ν. 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου. 8. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί παραχώρησης σε αυτό των σχετικών εξουσιών και με την επιφύλαξη της πα ραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, έχει δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χο ρηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω εξουσία περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να παραχωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρο νικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περί παραχώρησης της ως άνω εξουσίας και ανανέωσης της παραχώρησης αυτής υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. (β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, μέσα στην πρώτη πεντα ετία από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξά νει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την περίπτω ση: α) της παρούσης παραγράφου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση (β). 9. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού. 10. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 11. (α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίω μα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογί ες υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. (γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων (α) και (β) ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετο χικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. (δ) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δα νείου. Απαγορεύεται ή χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμε νων ομολογιών. (ε) Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλή ρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογια κού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920. (στ) Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετο χικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται ρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. (ζ) Οι αυξήσεις κεφαλαίου του ανωτέρω εδαφίου (στ) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 12. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαί ωμα είτε προς λήψη περάν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψή του κατά το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώ του μερίσματος από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της Εταιρείας. 13. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δύναται γα αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των ομολογιακών δανείων των παραγράφων 11 και 12 του παρόντος άρθρου. Επίσης, εκτός υπό τη Γενική Συνέ λευση την έκδοση ομολογιακών δανείων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3156/2003 δύναται να αποφασίζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι όροι του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυ ψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρε ξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξό φλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθε σμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολο γίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του. Άρθρο 20ο 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συ νέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επα ναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερή σιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσω πείται σ αυτή. 3. Κατ εξαίρεση προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8 (β) του παρόντος, ε) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδο ση νέων μετοχών που δίνονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος, ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η) στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διά λυση της εταιρείας, θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοι κητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφα λαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις παραγράφους 8 (α) και 11 (β) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού και τα άρθρα 3α παρ. 1 (β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτο χοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμ φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρά γραφο δύο (2) του παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέ λευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντι προσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Άρθρο 24ο Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ αυτήν από το Διοι κητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα δε: α) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του παρόντος, για τα πεπραγμένα απ αυτό, για τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση γενικά της εταιρείας. β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας που έγινε απ αυτούς. γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν εξε λεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί εγκύρως απόφαση γι αυτές από τη Συνέλευση. δ) Εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων συμβούλων προς αντικατάσταση των όσων οι θέσεις έμειναν κενές. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει: 1) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατι κού έχει ανάγκη από έγκριση, με πράξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ νης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 2) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας. 4) Τη διάθεση των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης. 5) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 δοση ομολογιακού δανείου κατά τα οριζόμενα στο νόμο και στο παρόν καταστατικό. 6) Τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 7) Το διορισμό των εκκαθαριστών. 8) Την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου, και 9) Έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 6 του παρό ντος καταστατικού, καθώς και όπου ρητά προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό, εκτός από την περίπτωση (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του καταστατικού. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του παρόντος, καθώς και όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο, και β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 11 σε αντικατάσταση αυτών που έχουν παραι τηθεί ή πεθάνει ή αυτών που έχουν γίνει έκπτωτοι με άλλο τρόπο. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Καλλιθέα, 21 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩ ΣΤΥΛ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA EUROSTYLE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ 25101/ απόφασή μας με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό ΕΜ 5903/ απόφασή μας, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που αφορά την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ με έκδοση μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης και της τροποποίησης του άρθρου 5 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΥΛ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙ ΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALPHA EUROSTYLE» και Αρ. Μ.Α.Ε /01AT/Β/99/114, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της , επειδή δεν υπέβαλε πρακτικό Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αγία Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2006 ΑΠΟΣΤ. ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 12470/06/Β/86/44, με την οποία εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφ. β και γ, του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», η εξουσία, να αυξάνει για μία πενταετία, ήτοι μέχρι , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών και μέχρι του ποσού των ,30 ευρώ. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ ΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.Δ.Α.Π. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.Δ.Α.Π. Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 52033/01ΝΤ/Β/02/153(02), σύμφωνα με το οποίο εκχωρείται το δικαίωμα στο Δ.Σ. της εταιρείας με απόφαση του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών του να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές για χρο νικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (έως ) και μέχρι του ποσού του καταβεβλημένου με τοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία ( ) που χορηγείται στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία ήτοι κατά Καλλιθέα, 16 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Εμπορική Τουριστική Αγροτική και Κινηματο γραφική Εταιρεία (ΡΙΒΙΕΡΑ) Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορική Τουριστική Αγροτική και Κινη ματογραφική Εταιρεία (ΡΙΒΙΕΡΑ) Ανώνυμος Εταιρεία» και με αριθμό Μητρώου 00473/01ΑΤ/Β/86/2115, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,95 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αγία Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 Ο Τμηματάρχης ΣΤΡ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «EASY CARD GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «EASY CARD GROUP AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY CARD GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «EASY CARD GROUP AE» και με αριθμό Μητρώου 61368/01ΑΤ/Β/06/329 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,00 ευρώ. Αγία Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2006 Η Τμηματάρχης ΒΙΡΓ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στο ΦΕΚ 1245/ (τ. ΑΕ ΕΠΕ) που δημοσι εύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Α. ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LA QUALITE» και Αρ. Μ.Α.Ε /01NT/Β/95/2036, διορθώνεται στη σελίδα 3, στήλη 1η, σειρά 18η από την αρχή, το λανθασμένο: «αύξηση αυτού κατά 9.904,62» στο ορθό: «αύξηση αυτού κατά ,65». (Από τη Νομαρχία Αθηνών) (9) Στο ΦΕΚ 1345/2000 (τ. ΑΕ ΕΠΕ) που δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Η. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟ ΛΩΝ» με δ.τ. «Ι. Η. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΔΕ» και Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/95/625 διορθώνεται στη σελίδα 2, στήλη Α, στίχο 28 από την αρχή το εσφαλμένο: « μετοχές» στο ορθό «6.000 μετοχές». (Από τη Νομαρχία Αθηνών) (10) Στο ΦΕΚ 7787/ (τ. ΑΕ ΕΠΕ) στο οποίο δη μοσιεύθηκε η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων» με δ.τ. «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.E.» και Αρ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/89/356(98) επιφέρεται η παρακάτω διόρ θωση στη σελίδα 4, στίχο 15 και 23 εκ των άνω, στήλη α, από το λανθασμένο «DELOITE κ TOUCHE CONDULTING» στο ορθό «DELOITTE & TOUCHE CONSULTING» και στο στίχο 17 και 25 από το λανθασμένο «κ...consultings» στο ορθό «&...CONSULTING». (Από τη Νομαρχία Αθηνών) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster@et.gr