0113/ /el Γενική Συνέλευση Primetel Plc PTL

Transcript

1 0113/ /el Γενική Συνέλευση Primetel Plc ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σας πληροφορούμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε χώρα την 30 η Αυγούστου 2016 στα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 89, 2121 Αγλαντζιά όπου και διεξήχθησαν οι ακόλουθες συνήθεις εργασίες. Έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών και ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επανεκλέγησαν ομόφωνα στις θέσεις των ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ. Περικλής Μαγγλής, Ερμής Στεφάνου, Φίλιππος Βατυλιώτης, Ιωάννης Τιρκίδης, Νίκος Έλληνας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Ελευθεριάδης. Οι Ελεγκτές KPMG επαναδιορίσθησαν ομόφωνα ως Ελεγκτές της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει την αμοιβή των. Εσωκλείονται τα σχετικά έντυπα συμφώνως του Άρθρου 135 (2). AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ PTL Attachments: Π. ΜΑΓΓΛΗΣ Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Φ. ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ Ι. ΤΙΡΚΙΔΗΣ Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ KPMG Non Regulated Publication Date: 31/08/2016

2 Ιδιότητα Παραίτησης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΓΓΛΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ MANGLIS HOLDINGS LIMITED TELEDEV EAST LIMITED ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_Π. Μαγγλης 30 08

3 Ιδιότητα Παραίτησης ΕΡΜΗΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ HNS LIMITED THE HNS PROPERTY TRUST LAMETUS HOLDINGS LIMITED FRANCOUDI& STEPHANOU LTD TELEDEV EAST LTD ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘ./ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟ- ΤΟΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘ./ΜΕΤΟΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_Ε Στεφανου 30 08

4 Ιδιότητα Παραίτησης ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ, MH-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_Φ. Βατυλιωτης 30 08

5 Ιδιότητα Παραίτησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΡΚΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_Ι. ΤΙΡΚΙΔΗΣ 30 08

6 Ιδιότητα Παραίτησης ΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_ Ν. Ελληνας 30 08

7 Ιδιότητα Παραίτησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ ΜΗΔΕΝ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_Α Ελευθεριάδης 30 08

8 Ιδιότητα Παραίτησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ, ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_ Α Χριστοδουλιδης 30 08

9 Ιδιότητα Παραίτησης KPMG ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΔΕΝ ΜΗΔΕΝ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ZA/APET/C:\Users\Constantinos\Desktop\AAA REGENT CONSULTANTS LIMITED\Primetel PLC\Submission CSE\2016\Arthro135(2)_gr_KPMG 30 08