0042/ /el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS

Transcript

1 0042/ /el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πραγματοποίηση Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited SFS Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΑΡΘΡΟ 135 Non Regulated Publication Date: 12/06/2019

2 12 Ιουνίου, 2019 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Πραγματοποίηση Έκτακτης και Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πραγματοποιήθηκε σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία», «SFS»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στη Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία, η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:- «Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.» Σημειώνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε συγκληθεί εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2018, είχε διαφανεί ότι η Εταιρεία είχε απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Β. Ετήσια Γενική Συνέλευση Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ακολούθησε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων: 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Φίλιππο Λάρκο και Βάσο Γεωργίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Οι κ.κ. Φίλιππος Λάρκος και Βάσος Γεωργίου απεχώρησαν από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση. F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

3 2. Καθόρισε την αμοιβή των Mη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος Η ετήσια αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου, για το έτος 2019, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018 δηλαδή στις 6,120 (2018: 6,120) και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος παρέμεινε για το έτος 2019 στα 245 (2018: 245). 3. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2019 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

4 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ξ. ΛΑΡΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ (επανεκλογή) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΡΕΝΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΞΕΝΗΣ ΛΑΡΚΟΣ ΧΛΟΗ ΛΑΡΚΟΥ ΝΟΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΤΔ Σύζυγος Πατέρας Μητέρα ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ «««««« Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου arthro 135 AGM Gr

5 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού Βάσος Γεωργίου Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Νομικός (επαναδιορισμός) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου arthro 135 AGM Gr

6 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού KPMG LTD ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (επαναδιορισμός) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου arthro 135 AGM Gr