TOP - Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτονται οι αποφάσεις και τα συναφή έντυπα. Τάσος Κύζας Γραμματέας

Transcript

1 TOP - Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτονται οι αποφάσεις και τα συναφή έντυπα. Τάσος Κύζας Γραμματέας 0083/ /el Γενική Συνέλευση TOP Attachments: 1. AGM Resolutions 2. Art135(2)_Sophocleous 3. Art135(2)_Phellas 4. Art135(2)_Karadjias 5. Art135(2)_Auditors Non Regulated Publication Date:

2 Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2018 Ανακοίνωση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 4:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Οικονομικές Καταστάσεις. Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε. 2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων. Οι κύριοι Δημήτρης Φελλάς, Αντώνης Καρατζιάς και Κύπρος Σοφοκλέους παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τρεις.. 3. Αμοιβή Συμβούλων Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των 100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό 150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διορισμός Ελεγκτών. Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 η Εταιρεία προκήρυξε προσφορές για ελεγκτικές υπηρεσίες για το έτος 2018 και μετέπειτα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τις προσφορές που υποβλήθηκαν εισηγείται προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον διορισμό του Ελεγκτικού Οίκου PwC Cyprus ως ελεγκτών του Συγκροτήματος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση. Με εκτίμηση, Τάσος Κύζας Γραμματέας TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Λεω ν ίδ ου 2 & Λεω φ όρ ος Ακροπόλεω ς, 2007, Στρ όβ ολ ο ς, Τηλ έφω νο: , Φαξ: E mai l: cyp rus@ t opkin is is.c om web site: is is.c om

3 εκδότη Κύπρος Σοφοκλέους Ιδιότητα Παραίτησης Μη Εκτελεστικός- Ανεξάρτητος Κύπρος Σοφοκλέους Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Διευθυντής Ασφαλιστικού Γραφείου ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Τάσος Κύζας ZA/APETC:\Users\lorenzo.TOPKINISIS_SRV\Desktop\cse\ΚΥΠΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.doc

4 εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης Δημήτρης Φελλάς Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Δημήτρης Φελλάς Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επχειρήσεων ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Τάσος Κύζας 25/07\/2018 ZA/APETC:\Users\lorenzo.TOPKINISIS_SRV\Desktop\cse\ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΕΛΛΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.doc

5 εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης Αντώνης Καρατζιάς Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Αντώνης Καρατζιάς Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Ιδιωτικός υπάλληλος ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Τάσος Κύζας ZA/APETC:\Users\lorenzo.TOPKINISIS_SRV\Desktop\cse\ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.doc

6 εκδότη Ιδιότητα Παραίτησης Deloitte Ltd Ελεγκτές PwC Cyprus Ελεγκτές Ελεγκτές ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Τάσος Κύζας ZA/APETC:\Users\lorenzo.TOPKINISIS_SRV\Desktop\cse\PwC Cyprus ΑΡΘΡΟ 135(2) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.doc