0010/ /el Γενική Συνέλευση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD MINE

Transcript

1 0010/ /el Γενική Συνέλευση MINERVA INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD AGM 2017 Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: - Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Μάριος Κουτσοκούμνης και Χρυσόστομος Μιτσίδης οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Ο κ. Μάριος Λευκαρίτης ο οποίος επίσης αποχώρησε εκ περιτροπής, δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή. - Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων. - Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. MINE Attachment: 1. AGM 2017 Non Regulated Publication Date: 30/01/2019

2 Λευκωσίαρ 30 Ιανουαρίου 2019 Προς Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Κύριερ Θέμα: Ετήσια Γενική Συνέλευση Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ»ρ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου θεπό, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίουρ οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Επανεκλέγηκαν οι κύκ Μάριος Κουτσοκούμνης και Χρυσόστομος Μιτσίδης οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογήύ Ο κύ Μάριος Λευκαρίτης ο οποίος επίσης αποχώρησε εκ περιτροπήςρ δεν προσφέρθηκε για επανεκλογήύ 3. Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων. 4. Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κύ KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τουςύ Με εκτίμηση Τάκης Αντωνίου Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα Μάριος Κουτσοκούμνης Εκτελεστικός Πρόεδρος 30/01/2019 Μάριος Κουτσοκούμνης Εκτελεστικός Πρόεδρος 30/01/2019 (επανεκλογήι Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές ΚΑΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ. 30/01//2019

4 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα Μάριος Λευκαρίτης Σύμβουλος 30/01/2019 Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές μετοχές ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Δεν υπάρχουν. 30/01/2019

5 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Τάκη Αντωνίου - Γραμματέας Χρυσόστομος Μιτσίδης Σύμβουλος 30/01/2019 Χρυσόστομος Μιτσίδης Σύμβουλος 30/01/2019 (επανεκλογήι Πλήρως Πληρωθείσες Μετοχές ΚΑΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ. 30/01/2019

6 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Τάκη Αντωνίου - Γραμματέα KPMG Ελεγκτές 30/01/2019 KPMG Ελεγκτές 30/01/2019 (επαναδιορισ μός) Δεν υπάρχουν ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ Δεν υπάρχουν. 30/01/2019