ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Παραγωγής, Επισκευής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλ λακτικών» επωνυμία «DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ.» επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «DIMTECH A.E.» επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «NIK. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑ ΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΒΡΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΒΡΥΚΟ Α.Ε.» επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Κ. ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΕΛΛΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Μ.Ε.Ε.» επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΪΑ Α.Ε.» επωνυμία «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΟΙ Α.Ε.» επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙ ΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α.Ε.» επωνυμία «Ω VISION 2000 Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛ ΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 12/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η αριθμ /11/2014 απόφαση της Αντιπε ριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών, περί έγκρισης της τροποποίησης των άρθρων 1 (Σύσταση Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 3 (Έδρα) του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/10/2014. Ακολούθως: Α) Η αλλαγή της επωνυμίας και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, έχει ως εξής: «Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ». Με τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης της 20/10/2014 η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει και γίνεται «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λατινικά γράμματα σε πιστή μετάφραση». Β) Η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας και η τροπο ποίηση των παραγράφων 1 και 2δ του άρθρου 2 του καταστατικού της, έχει ως εξής: «Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή επιχειρημα τικών συμβουλών. 2. Για την επιτυχία των σκοπών της η εταιρεία έχει την δυνατότητα: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε (ατομικό ή εταιρικό) τύπο και αν λειτουργεί η επιχείρηση αυτή. β. Να ιδρύει με φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα εται ρείες που να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκο πούς. γ. Να συγχωνεύεται, απορροφά ή απορροφάται με νομότυπο τρόπο. δ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γρα φεία οπουδήποτε και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση (ατομικού ή εταιρικού τύπου) η οποία επι διώκει όμοιους και παρεμφερείς σκοπούς. Γ) Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων (Ευαγγελιστρίας αρ. 3) στο Δήμο Γλυφάδας (οδός Λέρου 3) και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, έχει ως εξής: «Άρθρο 3 ΕΔΡΑ Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων (οδός Ευαγγελίστριας 3) και με τροποποίηση της Γενικής Συ νέλευσης της 20/7/1999 η έδρα μετεφέρθη στο δήμο Ταύρου (οδός Αναξαγόρα 41). Με τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης 28/08/2009 η έδρα μεταφέρθηκε στο Δήμο Αθηναίων (οδός Ευαγ γελίστριας 3). Με τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης 20/10/2014 η έδρα μεταφέρθηκε στο Δήμο Γλυφάδας (οδός Λέρου 3). Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ANAKOINΩΣΕΙΣ (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Παραγωγής, Επισκευ ής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 12/11/2014 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Παραγωγής, Επισκευής και Εμπορίας Αυτοκινήτων και Ανταλλακτικών» και αριθμό Μητρώου 21634/62/Β/90/0131 και ήδη Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2003 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης , οι εξής: Τακτικοί: 1. ΣΙΩΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΦΑΛΙΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΖΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού 6166.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 2. ΨΥΛΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΣ (3) «DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 08/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από 15/09/2014 πρακτικό της αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/09/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ, (Δ/νση: ΚΙΜΩΝΟΣ 5, ΤΚ 12244, ΑΙΓΑΛΕΩ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέ χρι τη σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (31/12/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ, που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΚΙΜΩΝΟΣ 7, ΤΚ 12244, με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ (ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ), ως Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος. 2. ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κα τοικεί στο Χαϊδάρι, Δ/νση Ανδρούτσου 14, ΤΚ με ΑΔΤ Χ και ΑΦΜ (ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ), ως Αντιπρόεδρος. 3. ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοι κεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44, ΤΚ 12242, με ΑΔΤ Β και ΑΦΜ (ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ), ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Παρέχεται η εξουσιοδότηση και ανάθεση στην πρόε δρο και διευθύνουσα σύμβουλο Αθανασία Κουτσουφλά κη, όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας. Ούτως, μπορεί να εκπροσωπήσει και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, τιθέμενη κάτω από την εμπορική επωνυμία και για όλα τα θέματα. Εξαιρετικά σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Προέδρου και μόνο, η τελευταία δύναται να εκχωρή σει τις αρμοδιότητες της στον Κωνσταντίνο Κασιούμη του Βασιλείου, με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της από δημόσια αρχή και στην οποία θα εξειδικεύονται και θα ορίζονται με σαφήνεια οι εξουσίες και αρμοδιότητες που εκχωρούνται κάθε φορά καθώς και η διάρκεια της εκχώρησης αυτής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Ατ τικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π /06/10/2014). Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Α.Ε.». Την 17/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δ/ νση: ΖΑΝΝΕΤΟΥ 40, ΤΚ 18541, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, η έκθεση του Δι οικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα και η έκθεση ελεγκτών (αν υπάρχει). Β) Ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών κατα στάσεων της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, οι παρακάτω: Β.1) Η ελεγκτική εταιρεία «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και (Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ), με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 132. και ειδικότερα ορίστη καν ως: Τακτικός: ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ορκωτός Ελε γκτής Λογιστής, πτυχιούχος, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (Αρ. Πρωτ.: 11203/24/10/2014). Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2014 (5) «DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «DIMTECH A.E.». Την 17/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ το από 25/08/2014 πρακτικό

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Συνέλευσης και το από 25/08/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και δ.τ. «DIMTECH A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, (Δ/νση: ΣΟΥΛΙΟΥ 10 και ΜΑΚΡΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΚ 18755, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ), από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εται ρεία για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο α εξάμηνο του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ που κατοικεί στο ΧΑΪΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 69, ΤΚ 12461, με ΑΔΤ: ΑΖ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ), ως Πρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Ο ΤΣΙΝΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, που κατοικεί στη ΜΑΓΟΥΛΑ, Δ/νση ΧΡ ΜΟΙΡΑ 7, ΤΚ 19600, με ΑΔΤ: Σ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου. Η ΤΣΑΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, που κατοικεί στο ΧΑΪΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 69, ΤΚ 12461, με ΑΔΤ: Τ και ΑΦΜ: (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Ανέθεσε, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εται ρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δημήτριο Σιδέρη του Θεοχάρη και της Μαρίνας, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία, με την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Πειραιώς (α.π /13/11/2014). Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2014 (6) «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου μας, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/10/2014 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.», Αριθμό Μ.Α.Ε /02/Β/06/93 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο, το Δ.Σ. της εται ρείας που έχει εκλεγεί με την από 27/03/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 28/03/2013 πρακτικό του και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 27/03/2018, αποφάσισε τα κατωτέρω: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νο ντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κυριακούδη του Ιωάννη την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. εκτός από αυτές που κατά το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς επίσης και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα του παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικεί, διαχειρί ζεται και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο ενεργών επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.Ε.» και την υπογρα φή του Προέδρου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογρα φα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παρα λαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συ νομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Το Δ.Σ. αναθέτει εναλλακτικά στην Χριστίνα Κυρια κούδη του Γεωργίου το δικαίωμα υπογραφής και εκ προσώπησης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή της παρέχοντας ουσιαστικά σε αυτήν όλα τα δικαιώματα εκπροσώπησης που έχει και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πειραιάς, 12 Νοεμβρίου 2014 (7) «NIK. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΓ ΓΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμε λητηρίου μας, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/10/2014, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIK. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑ ΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.», Αριθμό Μ.Α.Ε /02/Β/06/57 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με το οποίο, το Δ.Σ. που έχει εκλεγεί με την από 30/06/2013 απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για πενταετή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 30/06/2013 πρακτικό του, μετά την παραίτηση της Σοφίας συζ. Νικό λαου Βαγγελάτου από τη θέση της Αντιπροέδρου Δ.Σ., το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του που λήγει την 30/06/2018 ως κατωτέρω: 1) Νικόλαος Βαγγελάτος του Γερασίμου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Β. Λογοθετίδη 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ /2011 του Τ.Α. Αμπελοκήπων, ως Πρό εδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. 2) Σοφία σύζυγος Νικόλαου Βαγγελάτου, θυγατέ ρα Σταύρου και Αναστασίας ΧΑΝΗ, κάτοικος Αθηνών, οδός Β. Λογοθετίδη 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Μ /1981 του Λ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ως Μέλος του Δ.Σ. 3) Γεράσιμος Βαγγελάτος του Νικολάου και της Σο φίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Β. Λογοθετίδη 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ /2011 του Τ.Α. Αμπελοκή πων, ως Μέλος του Δ.Σ. 4) Σταύρος Βαγγελάτος του Νικολάου και της Σοφίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Β. Λογοθετίδη 10, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ /2003 του Α.Τ. Αμπελοκήπων, ως Μέλος του Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι πα ντός τρίτου, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νικόλαος Βαγγελάτος του Γερασίμου, με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο από 23/10/2014 πρακτικό Δ.Σ. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευ θύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικ. Βαγγελάτο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Δ.Σ., άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Πειραιάς, 12 Νοεμβρίου 2014 (8) «ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 01/09/2012, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.», Αριθμό Μ.Α.Ε /02/Β/93/155 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Από το ίδιο πρακτικό προκύπτει ότι ορίστηκαν εκκα θαριστές οι παρακάτω: 1. Βασίλειος Σκούφης του Δημητρίου, κάτοικος Κηφι σιάς, Ναυπλίου 53, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. ΑΚ /2013 και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. 2. Σεφερλής Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών, Μενάνδρου 54, Τ.Κ , με Α.Δ.Τ. Ν /1983, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών. Επίσης, με το ίδιο ως άνω πρακτικό αποφασίστη κε ότι σε ζητήματα που απαιτείται ειδική έγκριση να εξουσιοδοτείται ο Δημήτριος Θεοδωρολέας με ειδικό πληρεξούσιο. Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2014 (9) «ΒΡΥΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΒΡΥΚΟ Α.Ε.». Την 14/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, με Κ.Α.Κ , το από 30/06/2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΡΥΚΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗ ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΒΡΥΚΟ Α.Ε.», με Αριθμό Μ.Α.Ε. 7460/03/Β/86/57(2006) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , με το οποίο αποφασίστηκαν: α) η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των κα ταστάσεων αυτών, β) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και γ) η εκλογή των κάτωθι ελεγκτών, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014: Τακτικός: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΜΕ ΑΜΣΟΕΛ:14341 (ΣΥ ΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.). Αναπληρωματικός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ, ΜΕ ΑΜΣΟΕΛ:14501 (ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.). Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2014 (10) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Κ. ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΕΛΛΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μελητηρίου μας, το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτι κής Γενικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 30/06/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Κ. ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΒΕΛΛΗΣ Α.Ε.» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7577/02/Β/86/1456 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Τ.Γ.Σ., με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Βελλής του Νικολάου και της Όλγας, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. ΑΖ , κάτοικος Βου λιαγμένης, Ευρυδίκης 3, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Νικόλαος Βελλής του Κωνσταντίνου και της Μαρίας Άννας, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Σ , κάτοικος Βουλιαγμένης, Ευρυδίκης 3, ως Αντιπρόεδρος και ανα πληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Μαρία Άννα συζ. Κων. Βελλή του Επαμεινώνδα, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Φ , κάτοικος Βουλιαγμέ νης, Ευρυδίκης 3, ως Σύμβουλος. 4. Όλγα θυγ. Κων/νου και Μαρίας Άννας Βελλή, με Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ. Χ , κάτοικος Βουλιαγμένης, Ευρυδίκης 3, ως Σύμβουλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι παντός τρίτου με όσα ειδικότερα ορίζονται στο από 30/06/2011 πρακτικό Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κων/νος Βελλής. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιά ζοντα εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος τότε θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύ νοντος Συμβούλου. Η απουσία ή κώλυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου βεβαιώνεται με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2014 (11) «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Μ.Ε.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2014 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑ ΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Μ.Ε.Ε.», αρ. Μ.Α.Ε 70853/02/Β/11/48(2011) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01 31/12/2013, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01 31/12/ ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01 31/12/2014. Τακτικοί: 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΚΟΥΤΑΤΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2014 (12) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το από 30/06/2014 πρακτικό της Γε νικής Συνέλευσης με Κ.Α.Κ , καθώς και το από 30/06/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ Α.Ε.», με αρ. Μ.Α.Ε 6891/02/Β/86/771 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ του Αριστοτέλη, λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλολάου 74, γεννηθείς στην Άν δρο το 1947, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 Τ.Α. Παγκρατίου, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ του Κωνσταντίνου, ιδ. Υπάλ ληλος, κάτοικος Εκάλης, οδός Δημ. Λαμπράκη 2, γεννη θείς στην Αθήνα το 1946, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Α Ε Α.Τ. Αθηνών, ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ του Αθανασίου, Πλοίαρχος Ε.Ν., κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μυριοφύτου 5, γεννηθείς στη Ν. Σμύρνη το έτος 1953, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Μ /81 ΛΔ Π.Α. Αθηνών, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ του Αποστόλου, κάτοικος Αγ. Στε φάνου, οδός Νίκης 9, γεννηθείς στο Λβίδι Αρκαδίας το 1949, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Λ /1976 Π.Α. Ν. Ηρακλείου, ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 5. ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου, Δι κηγόρος, κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Μιαούλη 53 55, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1972, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Ρ Α.Τ. Χολαργού, ως ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡ ΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού αποφάσισε πως την εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν με τις υπογραφές τους δύο, εκάστοτε, εκ των κατωτέρω τριών εκπροσώπων, ενεργούντες από κοινού και όχι χωριστά ήτοι. 1) Αντώνιος Αριστοτέλους Διαπούλης, λογιστής, κάτοι κος Αθηνών, οδός Φιλολάου 74, γεννηθείς στην Άνδρο το 1947, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ /2006 Τ.Α. Παγκρατίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 2) Ιωάννης Κωνσταντίνου Ζαρκάδης, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Εκάλης, οδός Δημ. Λαμπράκη 2, γεννηθείς στην Αθήνα το 1946, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Α Ε Α.Τ. Αθηνών, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. και 3) Νικόλαος Αθανασίου Τσαρούχης, Πλοίαρχος Ε.Ν., κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Μυριοφύτου 5, γεννηθείς στη Ν. Σμύρνη το έτος 1953, Έλληνας υπήκοος, με Α.Δ.Τ. Μ /1981 ΛΔ Π.Α. Αθηνών, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2014 (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την 17/11/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ η αριθμ. 17/30959 απόφαση της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία δό θηκε άδεια καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του από πρακτικού της Γ.Σ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», με το οποίο η Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Δι οικητικού Συμβουλίου και τις ετήσιες οικονομικές κα ταστάσεις της χρήσης Απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δια χειριστική χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013 Η Γενική Συνέλευση εκλέγει για την εταιρική χρήση 2014 τους παρακάτω ελεγκτές: Τακτικοί: 1) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου, με Αρ. Μη τρώου ΟΕ 0393/ ) ΚΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, με Αρ. Μητρώου ΟΕ 0392/ Αναπληρωματικοί: 1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, με Αρ. Μητρώ ου ΟΕ 0392/ ) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου, με Αρ. Μη τρώου ΟΕ 0398/ Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17/11/2014 με κωδικό αριθμό καταχώρι σης Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2014 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. Η ασκούσα Χρέη Προϊσταμένης Μητρώου ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (14) «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Την 17/11/2014 καταχωρίστηκαν και πήραν Κ.Α.Κ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , τα οποία βεβαίωσε το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας με το αριθμ. 2421/ έγγραφο πρακτικό τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων με ημερομηνία 30/06/2014, με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές κατα στάσεις χρήσης 2013 και ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές της εταιρικής χρήσης οι παρακάτω: Τακτικός: Τσαρδακλής Παναγιώτης του Ευαγγέλου, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , που γεννήθηκε στις 23/07/1972 και κα τοικεί στην Κριθιά Λαγκαδά, με Α.Δ.Τ. ΑΒ Αναπληρωματικός: Πάτσης Παναγιώτης του Βασιλείου, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , που γεννήθηκε στις 08/06/1946 στην Αθήνα και κατοικεί στην οδό Βρισηίδος 6 Ν. Κόσμος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Εταιρεία «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», Λ. Κηφησιάς 124, Τ.Κ , Αθήνα, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Κατερίνη, 17 Νοεμβρίου 2014 Η Αρμόδια Υπάλληλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΛΕΤΣΑ (15) «Ω VISION 2000 Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ». ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΏΝ Την 11/11/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2014 και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου στις 01/07/2014 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Ω VISION 2000 Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: Θρασύβουλος Κλάδος του Παναγιώτη, Πρόεδρος

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Διευθύνων Σύμβουλος με Αρ. Ταυτότητας Β και ΑΦΜ Γεωργία Ροκάκη σύζυγος Κλάδου Θρασ. του Εμμα νουήλ, Αντιπρόεδρος, με αρ. διαβατηρίου PC και ΑΦΜ Παναγιώτης Θρασύβουλος Κλάδος του Θρασύβουλου, μέλος, με Αρ. Ταυτότητας Α και ΑΦΜ Στη συνέχεια ομόφωνα διόρισε ως Διευθύνοντα Σύμ βουλο της εταιρείας για τη χρονική περίοδο από σήμε ρα μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του 2019, οπότε λήγει και η θητεία του παρόντος Δ.Σ., τον Πρόεδρο Θρ. Κλάδο και έθεσε σε αυτόν την ενάσκηση όλων των δι καιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 15 του καταστατικού της εται ρείας και σχετίζονται με την εκπροσώπηση,τη διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας ως και με τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και των υποθέσεών της και εν γένει με τις διαχειριστικές πράξεις αυτής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χανιά, 12 Νοεμβρίου 2014 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΑΦΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX