Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 2888/09.02.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οχτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος,3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, και 8. Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Μακρής, Συρίγου, Παπακώστα και Πεταχτή. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 45/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (2 η ), έτους 2018. O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. πρωτ. οικ.3116/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Αντύπας και Κουρής) 1

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (2 η ), έτους 2018, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγ. Αναμόρφωση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 24.800,00 0,00-4.800,00 20.000,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6224.0001 Λοιπές Επικοινωνίες 7.000,00 0,00-7.000,00 0,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6431.0001 Έντυπα ενημέρωσης και προβολής δράσεων του Δήμου Ηλιούπολης 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων κλπ 10.000,00 0,00-3.000,00 7.000,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0002 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του Λ.Α.Ε.Λ.Κ.(Αρθ 14Ν2224/94 & Αρθ 1Ν2434/96) 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.6737.0006 Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και ανάθεσης ερευνητικού έργου για καινοτόμα λογισμικά εργαλεία και επιμορφωτικά προγράμματα μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και του Πανεπιστημίου Πειραιά 40.000,00 0,00-40.000,00 0,00 7 ΕΞΟΔΟ 00.8117 Λοιπά έξοδα 69.834,02 70.876,26-11.575,00 129.135,28 8 ΕΞΟΔΟ 10.6117.0001 Υπηρεσίες για την προσαρμογή της μελέτης για την " Βελτίωση - αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας" στις κατευθυντήριες οδηγίες - απαιτήσεις του ΚΑΠΕ κ το ΤΠΚΔ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 9 ΕΞΟΔΟ 10.6117.0002 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 10 ΕΞΟΔΟ 10.6117.0003 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και οργανωτικών θεμάτων 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 11 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0038 Υπηρεσία ενημέρωσης καλών πρακτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση 15.000,00 0,00-5.000,00 10.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0039 Υπηρεσία καταχώρησης και διαχείρισης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 24.800,00 0,00-24.800,00 0,00 13 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0042 Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακής Εφαρμογής Προβολής των Επιχειρήσεων με στόχο την Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 14 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0008 Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας" 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 15 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0014 Συντήρηση εφαρμογής (Municipal Electronic Village) 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 16 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0017 Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων για τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του Δήμου 15.000,00 0,00 9.800,00 24.800,00 17 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) 30.000,00 0,00-5.200,00 24.800,00 18 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0020 Προμήθεια USB tokens για τα πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔ 10.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 19 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0007 Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της αίθουσας ΔΣ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0001 Έπιπλα και σκεύη 17.000,00 0,00-4.200,00 12.800,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των καταναλώσεων 21 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0026 νερού και ρεύματος σε δημόσια κτίρια 15.000,00 0,00-5.000,00 10.000,00 2

22 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0027 23 ΕΞΟΔΟ 10.7331.0022 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων με τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την αντικατάσταση φθαρμένων σε δημοτικά κτίρια 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Δημαρχείου κ.λπ. (Νέο Τ.Π. 2016) 5.690,00 0,00 9.045,00 14.735,00 24 ΕΞΟΔΟ 10.8117 Λοιπά έξοδα 200.000,00 35.542,48-350,00 235.192,48 25 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0004 Δαπάνες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 26 ΕΞΟΔΟ 15.6162.0022 Δαπάνες διεξαγωγής αθλητικών δρώμενων σε κοινόχρηστους χώρους 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και τροφίμων για τις ανάγκες της Κοινωνικής 27 ΕΞΟΔΟ 15.6412.0002 Υπηρεσίας 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 28 ΕΞΟΔΟ 15.6613.0005 Έντυπα για την κοινωνική πολιτική του Δήμου 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 29 ΕΞΟΔΟ 15.6613.0013 Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων 8.000,00 0,00 6.800,00 14.800,00 30 ΕΞΟΔΟ 15.7131.0011 Προμήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας για το Κοινωνικό Φαρμακείο 2.500,00 0,00-2.500,00 0,00 Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου - τηλεφωνικές γραμμές - 31 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0015 τηλεφωνικές συσκευές κλπ για την υπηρεσία προνοιακων επιδομάτων 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 32 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0024 Προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό Αναψυκτήριο Αλσους Κιντης 15.000,00 0,00-15.000,00 0,00 Προμήθεια & τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού (Dolby Surround) για το Δημ. 33 ΕΞΟΔΟ 15.7135.0031 Κινηματογράφο "Μελίνα Μερκούρη" 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 34 ΕΞΟΔΟ 15.8117 Λοιπά έξοδα 62.275,55-1.523,53-1.331,60 35 ΕΞΟΔΟ 20.6162.0002 Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-δημότες, κλπ) 80.000,00 0,00-23.000,00 57.000,00 36 ΕΞΟΔΟ 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 1.006.666,37 30.542,16 657,62 1.037.866,15 37 ΕΞΟΔΟ 20.7131.0011 Τηλεματική διαχείριση βυθιζόμενων κάδων μέσω εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικού αισθητήρα πλήρωσης κάδου στα σημεία συλλογής του δήμου Ηλιούπολης 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 38 ΕΞΟΔΟ 20.8117 Λοιπά έξοδα 130.895,61-35.644,17-657,62 94.593,82 39 ΕΞΟΔΟ 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500,00 0,00 2.000,00 5.500,00 40 ΕΞΟΔΟ 30.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00-2.000,00 3.000,00 41 ΕΞΟΔΟ 30.6063.0006 Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/07 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 42 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0009 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών κλπ 26.100,00-16.475,00 16.475,00 26.100,00 Συλλογή στοιχείων αντιπλημμυρικών αναγκών σε δρόμους της Ηλιούπολης 43 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0037 που δεν καλύπτονται από τους βασικούς αγωγούς ομβρίων 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 44 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0020 Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής W.C. 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 45 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0040 Προμήθεια υλικών για υδραυλικές εργασίες 0,00 0,00 24.800,00 24.800,00 Προμήθεια υλικών για εξομαλύνσεις - ισοπεδώσεις ανωμαλιών εδάφους σε 46 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0041 διάφορα σημεία της πόλης 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 47 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0032 Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων 0,00 54.037,20 0,02 54.037,22 3

48 ΕΞΟΔΟ 30.7312.0002 49 ΕΞΟΔΟ 30.7323.0001 κ.λπ., υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής ") Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης με κατασκευή φρεατίων σε κατάλληλες θέσεις (Νέο Τ.Π. 2018) 20.000,00 0,00-20.000,00 0,00 Ασφαλτοστρώσεις οδών και κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους της πόλης με μεγάλη κλίση (Νέο Τ.Π. 2018) 150.000,00 0,00-25.520,00 124.480,00 50 ΕΞΟΔΟ 30.7332.0005 Ανάπλαση - συντήρηση πλ. Αεροπορίας 100.000,00 0,00-8.655,00 91.345,00 51 ΕΞΟΔΟ 30.7412.0039 Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 0,00 0,00 5.084,00 5.084,00 52 ΕΞΟΔΟ 30.7412.0041 Πιλοτική Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 0,00 0,00 5.208,00 5.208,00 53 ΕΞΟΔΟ 30.7412.0042 Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Κων/νου Δ.Ηλ/λης 5.084,00 0,00-5.084,00 0,00 54 ΕΞΟΔΟ 30.7412.0044 Πιλοτική Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Κων/νου Δ.Ηλ/λης 5.208,00 0,00-5.208,00 0,00 55 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0030 Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου 24.800,00 0,00-12.000,00 12.800,00 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων εποχιακού 56 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0032 στολισμού της πόλης. 24.800,00 0,00-24.800,00 0,00 57 ΕΞΟΔΟ 35.6262.0004 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή συντριβανιών του Δήμου 5.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 58 ΕΞΟΔΟ 35.6662.0001 Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων πρασίνου 10.000,00 0,00-5.000,00 5.000,00 59 ΕΞΟΔΟ 35.6662.0011 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 60 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0001 Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 8.000,00 0,00-5.000,00 3.000,00 61 ΕΞΟΔΟ 35.6673.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 62 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0004 Προμήθεια κλιμάκων 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 63 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0008 Προμήθεια εξαρτημάτων για το αυτόματο πότισμα 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 Προμήθεια Ειδών για την διευκόλυνση παρουσίας ζώων συντροφιάς σε 64 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0027 κοινόχρηστους χώρους 10.000,00 0,00-10.000,00 0,00 65 ΕΞΟΔΟ 35.6699.0028 Προμήθεια αναλωσίμων για τα δοχείο συλλογής οργανικών αποβλήτων 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 66 ΕΞΟΔΟ 35.7135.0027 Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων 16.400,00 0,00-10.000,00 6.400,00 67 ΕΞΟΔΟ 45.7326.0002 Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο δημοτικό Κοιμητήριο (Νεο Τ.Π. 2018) 5.000,00 0,00 28.655,00 33.655,00 68 ΕΣΟΔΟ 1321.0048 Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων κ.λπ., υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής ") 0,00 54.037,20 0,02 54.037,22 69 ΕΣΟΔΟ 4211.0013 Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής(πιλάτη Μαρία) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 70 ΕΣΟΔΟ 4211.0019 Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής(ψυρροπούλου Κλ.) 1500,00 0,00-1.000,00 500,00 2.269.853,55 191.392,60 3.843,44 2.405.669,17 4

Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-9, 11-22, 24-41, 43-47, 55-66, 68 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/13.2.2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 23, 42, 48-54, 67 αφορούν το έγγραφο με το: 2835/8-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 10 αφορούν το έγγραφο με το : 3178/13-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διαφάνειας. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 69-70 αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/13-2-2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών. Αρχικό Αποθεματικό : 18.233,62 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.000,02 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 350.524,64 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 346.681,22 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 18.233,62 + 0,02-3.843,42 = 14.390,22 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.2.2018 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5