ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09.06.2006 Η COSMOTE ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 278 του Κανονισµού του Χ.Α., ότι πραγµατοποιήθηκε σήµερα 09.06.2006, η 9 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέµατα, µε απαρτία 71,64% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 182 παριστάµενους στη Γενική Συνέλευση Μετόχους, ως εξής : ΘΕΜΑ 1 ο : «ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (01.01.2005 31.12.2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ». Εγκρίθηκαν η Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις. Επίσης, εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2005, ευρώ 0,65 ανά µετοχή. ικαίωµα λήψης του µερίσµατος έχουν οι εγγεγραµµένοι µέχρι 13.06.2006 µέτοχοι, ενώ από 14.6.2006 η µετοχή θα διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωµα στο µέρισµα για τη χρήση 2005. Ηµεροµηνία έναρξης διανοµής µερίσµατος ορίστηκε η 22.06.2006. Η διανοµή θα πραγµατοποιηθεί µέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS. ΘΕΜΑ 2 ο : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (01.01.2005 31.12.2005), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920». Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την εταιρική χρήση 2005, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 1

ΘΕΜΑ 3 ο : «ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ». Εξελέγησαν τα µέλη του νέου 9µελούς ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία µέχρι τις 8 Ιουνίου του 2009, ως εξής: Παναγής Βουρλούµης, Κωνσταντίνος Αποστολίδης, Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, Ιωάννης Βεζανής, Έλλη Μαρία εσπότου, Γεώργιος Μαυράκης, Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Σαραντίτης και Χρήστος Οικονόµου, εκ των οποίων οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης και Ιωάννης Βεζανής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Αµέσως µετά το νέο ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Π. Βουρλούµης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος Κ. Αποστολίδης Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό µέλος Ε. Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος Ι. Βεζανής Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ε. εσπότου Μη εκτελεστικό µέλος Γ. Ιωαννίδης Μη εκτελεστικό µέλος Γ. Μαυράκης Μη εκτελεστικό µέλος Χ. Οικονόµου Μη εκτελεστικό µέλος Ι. Σαραντίτης Μη εκτελεστικό µέλος ΘΕΜΑ 4 ο : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920)». Εγκρίθηκαν για τη χρήση 2005: α) οι αποζηµιώσεις των µελών του.σ. για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, συνολικού ποσού 100.377,52 Ευρώ µεικτά, εκ των οποίων ποσό 89.852,92 Ευρώ µεικτά αντιστοιχεί στα µη εκτελεστικά µέλη του.σ., β) το ποσό των 12.250,00 Ευρώ που αφορά στα έξοδα κίνησης του µέλους του.σ. που διαµένει στη Νορβηγία, και γ) το ποσό των 715.192,28 Ευρώ µεικτά εκ των οποίων 598.652,83 Ευρώ καθαρά προ φόρων, που καταβλήθηκε στον ιευθύνοντα Σύµβουλο σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τη Γενική Συνέλευση σύµβασή του. Επίσης, αποφασίστηκε για τη χρήση 2006: α) η αναπροσαρµογή της αποζηµίωσης των µελών του.σ. για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις σε 1.000,00 Ευρώ καθαρά το µήνα. Σε περίπτωση απουσίας µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου από 2

συνεδρίαση, το ποσό αυτό να µην καταβάλλεται ή να αποµειούται αναλόγως, αν πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από µία συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του µήνα. β) η αναπροσαρµογή της αποζηµίωσης των µελών του.σ. που µετέχουν σε επιτροπές 1 του ιοικητικού Συµβουλίου σε 500,00 Ευρώ ανά συνεδρίαση που µετέχουν, και γ) το ποσό που αφορά στα έξοδα κίνησης τυχόν µέλους του.σ. που διαµένει εκτός Ελλάδος να ανέρχεται σε 1.500,00 Ευρώ το µήνα. Το ποσό αυτό να αποµειούται ανάλογα µε τον αριθµό των συνεδριάσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο µήνα και στις οποίες το µέλος δεν συµµετείχε. Τέλος, εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της 3ετούς σύµβασης του ιευθύνοντα Συµβούλου και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου για την υπογραφή της. ΘΕΜΑ 5 ο : ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ». Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρία» ως Ελεγκτής για τη χρήση 2006 για τους ετήσιους και ενδιάµεσους ελέγχους της Εταιρίας µε βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 για τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και για την αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας σύµφωνα µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα και αποφασίστηκε η συνολική αµοιβή της να ανέλθει έως το ποσό των 200.000,00 ευρώ, πλέον εξόδων. ΘΕΜΑ 6 ο : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ OΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε. ΠΟΥ ΕΠΙ ΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ». Χορηγήθηκε η αιτούµενη άδεια. ΘΕΜΑ 7 ο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ». Εγκρίθηκε η προταθείσα τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού και η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείµενο. ΘΕΜΑ 8 ο : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». 1 Σηµειώνεται ότι σήµερα λειτουργούν δύο τριµελείς επιτροπές του.σ., η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αµοιβών και ιορισµού Ανωτάτων Στελεχών. 3

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ιδιωτικού Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος ως προς τους όρους συµµετοχής των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ως εξής: 1. Υποχρεωτική µηνιαία συµµετοχή για τον ιευθύνοντα Σύµβουλο σε 14µηνη βάση: 10% συµµετοχή της Εταιρίας και 5% συµµετοχή του εργαζοµένου. 2. Υποχρεωτική µηνιαία συµµετοχή για κάθε συµµετέχοντα που κατέχει θέση Γενικού ιευθυντή, Νοµικού Συµβούλου ή ιευθυντή σε 14µηνη βάση: 6% συµµετοχή της Εταιρίας και 3% συµµετοχή του εργαζοµένου. 3. Υποχρεωτική µηνιαία συµµετοχή για κάθε συµµετέχοντα που κατέχει θέση Υποδιευθυντή ή Προϊστάµενου Τµήµατος σε 14µηνη βάση: 4% συµµετοχή της Εταιρίας και 2% συµµετοχή του εργαζοµένου. 4. Προαιρετική επιπλέον µηνιαία συµµετοχή του εργαζόµενου σε 14µηνη βάση: ιευθύνων Σύµβουλος: 6-10%, Γενικοί ιευθυντές, Νοµικός Σύµβουλος και ιευθυντές: 4-6%, Υποδιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων: 3-4%. ΘΕΜΑ 9 ο : «ΕΚ ΟΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΝΕΙΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ Η ΜΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ OTE PLC ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΕΙΩΝ». Εγκρίθηκε η δυνατότητα της COSMOTE να εκδίδει µέχρι 31.12.2008, ανάλογα µε τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες και µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου, ένα ή περισσότερα δάνεια, οµολογιακά ή µη, που θα αναληφθούν από την ΟΤΕ plc και οι βασικοί όροι των εν λόγω δανείων, ως εξής: Ποσό δανείων: Μέχρι 4 δις ευρώ συνολικά. Επιτόκιο: Κυµαινόµενο ή σταθερό µε δυνατότητα µετατροπής από κυµαινόµενο σε σταθερό και αντίστροφα. Το επιτόκιο θα είναι προσαρµοσµένο στα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα επιτοκίων της αγοράς. Το περιθώριο του αντίστοιχου επιτοκίου θα υπολογίζεται µε βάση το περιθώριο του επιτοκίου αντίστοιχου δανεισµού της ΟΤΕ plc, µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης του δανείου από την COSMOTE, προσαυξηµένο έως 0,15 ποσοστιαίες µονάδες. Προθεσµία για την έκδοση: Μέχρι 31 εκεµβρίου 2008. ιάρκεια: Η διάρκεια του κάθε δανείου να είναι µέχρι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής του. υνατότητα προπληρωµής: Η COSMOTE να δύναται να προπληρώσει τα δάνεια σε τιµές αγοράς στο τέλος οποιασδήποτε περιόδου εκτοκισµού µε προηγούµενη ειδοποίηση. 4

Λοιποί όροι: Τα δάνεια θα περιλαµβάνουν τους συνήθεις όρους για χρηµατοδοτήσεις του αντίστοιχου είδους. ΘΕΜΑ 10 ο : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OTEPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο Ο ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΑΡ. 90, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920)». Εγκρίθηκαν: (α) η επέκταση της σύµβασης µεταξύ της COSMOTE και της θυγατρικής Εταιρίας του ΟΤΕ, «OTEPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» αναφορικά µε την υπεκµίσθωση από την COSMOTE στην εν λόγω εταιρία γραφείων, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 90 στο Ηράκλειο Αττικής, επιφάνειας 540, 18 τµ του 2ου ορόφου και 118,34 τµ του υπογείου πάρκινγκ και της αποθήκης µε συνολικό ποσό 9.893,91 ευρώ το µήνα, πλέον των χώρων του 1 ου ορόφου που η COSMOTE της έχει ήδη υπεκµισθώσει από το 2004, και (β) οι βασικοί όροι της σύµβασης µεταξύ της COSMOTE και της θυγατρικής Εταιρίας του ΟΤΕ, «ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» αναφορικά µε την υπεκµίσθωση από την COSMOTE στην εν λόγω εταιρία γραφείων, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 90 στο Ηράκλειο Αττικής, επιφάνειας 710,82 τµ του 2ου ορόφου και 393,98 τµ του υπογείου πάρκινγκ και της αποθήκης µε συνολικό ποσό 17.265,31 ευρώ το µήνα. Η διάρκεια των ως άνω υπεκµισθώσεων λήγει την 14.06.2009 οπότε λήγει και η µίσθωση µεταξύ της COSMOTE και των εκµισθωτών. 5